Jahreshauptversammlung - 4. Juni 2025

The Kingfish Company

7 Mai 2025

Jahreshauptversammlung - 4. Juni 2025

Benachrichtigung und Tagesordnung

TO:

ALLE AKTIONÄRE DER KINGFISH COMPANY N.V.

Kats, 7. Mai 2025

Re: Einberufung, Tagesordnung mit Erläuterungen und Vollmacht für die Jahreshauptversammlung von The Kingfish Company N.V.

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

Im Namen des Aufsichtsrates (Aufsicht Board) laden wir Sie hiermit zur Jahreshauptversammlung von The Kingfish Company N.V., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (naamloze vennootschap), der seinen satzungsmäßigen Sitz hat (zetel) mit Sitz in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 64625060 (Unternehmen).

Die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft findet am 4. Juni 2025 um 14.00 Uhr (MEZ) in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Niederlande, statt (AGM).

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sitzungsunterlagen

Die Tagesordnung mit den dazugehörigen Erläuterungen, die Unterlagen zur Hauptversammlung sowie der Geschäftsbericht 2024 (einschließlich des Jahresabschlusses mit dem Bericht des Abschlussprüfers) sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar (www.thekingfishcompany.com) von heute an. Diese Unterlagen können auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Niederlande, kostenlos eingesehen werden.

Stichtag

Für die Zwecke der Hauptversammlung gelten diejenigen Personen, die bei der norwegischen zentralen Wertpapierverwahrungsstelle (VPS) als Aktionär der Gesellschaft per 7. Mai 2025 (nach Verarbeitung der Abrechnungen an diesem Tag in der VPS) (Stichtag) sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, das Wort zu ergreifen und gegebenenfalls abzustimmen, unabhängig davon, ob die Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch in ihrem Besitz sind.

Teilnahme an der Jahreshauptversammlung

Alle Aktionäre, versammlungsberechtigten Personen oder deren Bevollmächtigte, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Wort ergreifen möchten, müssen ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, spätestens bis zum 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), durch eine Mitteilung an m.palstra@thekingfishcompany.com anmelden. Alle Personen, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, sollten sich bei der Hauptversammlung mit einem gültigen Reisepass, Personalausweis oder Führerschein ausweisen können. Die Teilnehmer können auch aufgefordert werden, einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag vorzulegen (gegebenenfalls zusammen mit einer schriftlichen Vollmacht und, im Falle einer juristischen Person, einem Nachweis der Bevollmächtigung der Person), und ihnen kann der Zutritt verweigert werden, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird. Die Gesellschaft kann von der betreffenden Person zusätzliche Angaben verlangen.

Anmeldung und Identifizierung am Veranstaltungsort

Die Registrierung für die Zulassung zur Hauptversammlung erfolgt am Registrierungsschalter am Tagungsort zwischen 13.30 Uhr MEZ und dem Beginn der Hauptversammlung am 4. Juni 2025. Nach diesem Zeitpunkt ist eine Anmeldung nicht mehr möglich. Die Teilnehmer werden aufgefordert, einen Nachweis ihrer Identität und ihres Anteilsbesitzes am Stichtag vorzulegen (gegebenenfalls zusammen mit einer schriftlichen Vollmacht und, im Falle einer juristischen Person, einem Nachweis über die Vollmacht der Person), und können vom Zutritt ausgeschlossen werden, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird. Die Gesellschaft kann von der betreffenden Person zusätzliche Angaben verlangen.

Live-Abstimmung und Abstimmung im Voraus

Eingetragene Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Stimme während der Versammlung abgeben.

Darüber hinaus können Aktionäre oder andere stimmberechtigte Personen, die ihre Stimmen im Voraus abgeben möchten, ihre Stimmen bis spätestens 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), an die DNB Bank ASA senden, indem sie ihre Stimmen an vote@dnb.no senden.

Verfahren für die Stimmrechtsvertretung

Aktionäre oder andere stimmberechtigte Personen, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen (entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten), aber dennoch an der Entscheidungsfindung teilnehmen möchten, können Marieke Palstra, der Investor Relations Managerin des Unternehmens, eine Vollmacht erteilen. Mit der Erteilung der Stimmrechtsvollmacht erteilt die betreffende Person eine Vollmacht zur weisungsgemäßen Ausübung des Stimmrechts für die Aktien auf der Jahreshauptversammlung. Zu diesem Zweck muss der Aktionär oder eine andere stimmberechtigte Person bis spätestens 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes Vollmachts- und Weisungsformular an die DNB Bank ASA senden, indem er das Vollmachts- und Weisungsformular an vote@dnb.no sendet. Das Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung wird zusammen mit dieser Einberufung auf der Website der Gesellschaft (www.the-kingfish-company.com) und in der Börsenbekanntmachung der Gesellschaft zur Einberufung der Hauptversammlung, die auf www.newsweb.oslobors.no veröffentlicht ist, veröffentlicht. Diese Vollmacht kann auch bei der DNB Bank ASA angefordert werden, indem eine entsprechende Anfrage an vote@dnb.no gesendet wird, und sie kann auch bei der Gesellschaft angefordert werden, indem eine entsprechende Anfrage an m.palstra@thekingfishcompany.com gesendet wird.

Fragen

Aktionäre oder andere versammlungsberechtigte Personen können vor der Hauptversammlung Fragen zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung einreichen. Die Fragen müssen bis spätestens 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), bei Marieke Palstra, der Investor Relations Managerin des Unternehmens, per E-Mail an m.palstra@thekingfishcompany.com eingereicht werden. Der Aufsichtsrat wird versuchen, diese Fragen während der Hauptversammlung zu beantworten. Die Antworten auf die Fragen werden in das Protokoll der Hauptversammlung aufgenommen, das auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wird (https://thekingfishcompany.com/) so bald wie möglich nach der Jahreshauptversammlung.

Persönliche Daten

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Ablauf der Hauptversammlung aufzuzeichnen, um ihn für zukünftige Veranstaltungen, Veröffentlichungen, soziale Medien oder pressebezogene Aktivitäten im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu verwenden. Die Aufzeichnung kann in Form von Foto-, Video- oder Audioaufnahmen erfolgen. Durch Ihre Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie während der Veranstaltung fotografiert und/oder auf Audio- und/oder Videoaufnahmen festgehalten werden, und gewähren den Organisatoren das unbefristete Recht, Ihr Bild, Ihr Foto und Ihre Stimme ohne finanzielle Entschädigung für eine mögliche Verwendung in Verbindung mit damit verbundenen zukünftigen Veranstaltungen, Veröffentlichungen, sozialen Medien oder pressebezogenen Aktivitäten zu verwenden. Eine Kopie der Datenschutzerklärung des Unternehmens finden Sie unter hier.

TAGESORDNUNG MIT ERLÄUTERUNGEN

Die Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft eröffnet (Aufsichtsgremium), oder in seiner Abwesenheit durch eine vom Aufsichtsrat bestimmte Person. In Ermangelung einer solchen Ernennung durch den Aufsichtsrat kann die Hauptversammlung den Versammlungsleiter wählen.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung wird vor der Hauptversammlung ein Verzeichnis der bei der VPS als Aktionär registrierten Personen erstellen, die (i) über die DNB Bank ASA Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilt haben und (ii) ihre Stimmen im Voraus abgegeben haben.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung sieht wie folgt aus:

  1. ERÖFFNUNG UND ANKÜNDIGUNGEN
  1. JAHRESBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Dieser Tagesordnungspunkt umfasst den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2024, einschließlich des Jahresberichts.

  1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024 (Auflösung)

Dieser Tagesordnungspunkt beinhaltet den Vorschlag an die Hauptversammlung, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 festzustellen.

  1. VERWENDUNG DES ERGEBNISSES DES HAUSHALTSJAHRES 2024 (Auflösung)

Dieser Tagesordnungspunkt beinhaltet den Vorschlag an die Hauptversammlung, den Verlust in Höhe von 30.783 TEUR der allgemeinen Rücklage zuzuführen, die in den Büchern der Gesellschaft geführt wird.

  1. BEFREIUNG DER (EHEMALIGEN) MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DER (EHEMALIGEN) MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS VON DER HAFTUNG (Auflösung)

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Geschäftsjahr 2024 zu erteilen, soweit dies aus dem Jahresabschluss oder anderen öffentlichen Bekanntmachungen vor der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 ersichtlich ist.

  1. ERNENNUNG VON KPMG ACCOUNTANTS N.V. ZUM EXTERNEN RECHNUNGSPRÜFER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025 (Auflösung)

Im Jahr 2024 hat das Unternehmen eine Ausschreibung (RFP), um einen neuen externen Rechnungsprüfer für das Haushaltsjahr 2025 zu bestellen. Obwohl das Unternehmen rechtlich nicht verpflichtet ist, den Wirtschaftsprüfer zu wechseln, hat es proaktiv eine Überprüfung seiner Prüfungsvereinbarungen eingeleitet, um eine neue Perspektive für seine Finanzberichterstattung zu gewinnen. Da das Unternehmen seit 2018 von Baker Tilly geprüft wird, wollte es auch das Potenzial für kosteneffizientere Lösungen bewerten und eine Firma mit umfassender Erfahrung in der Aquakulturbranche engagieren. Der Ausschreibungsprozess wurde direkt vom Prüfungsausschuss des Unternehmens zusammen mit dem Chief Financial Officer (CFO) und dem Financial Controller überwacht.

Das Ausschreibungsverfahren bestand aus den folgenden drei Hauptphasen:

1. Ausschreibung: Zwei der vier großen Unternehmen wurden aufgrund ihres guten Rufs und ihrer einschlägigen Branchenerfahrung zur Teilnahme eingeladen.

2. Treffen und Diskussionen: Es wurden Treffen mit den vorgeschlagenen leitenden Prüfungspartnern und den Auftragsteams beider Firmen abgehalten, um deren Prüfungsansatz, Branchenkenntnisse, Teamzusammensetzung und Honorarvorschläge zu erörtern.

3. Abschließende Bewertung und Empfehlung: Auf der Grundlage der Vorschläge und Sitzungen bewertete der Prüfungsausschuss die Vorschläge und gab seine Empfehlung an den Aufsichtsrat ab. Der Aufsichtsrat hat die Vorschläge und die Empfehlung geprüft und die Empfehlung für die Bestellung des Abschlussprüfers durch die Hauptversammlung genehmigt.

Die Vorschläge wurden auf der Grundlage der folgenden Schlüsselkriterien bewertet:

  • Prüfungsansatz und -methodik, zugeschnitten auf ein an der Euronext Growth notiertes KMU;
  • spezifische Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Aquakulturindustrie;
  • Zusammensetzung des Teams;
  • Kommunikationsstil und Qualität der Dienstleistung; und
  • die Wettbewerbsfähigkeit der Gebühren und das allgemeine Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Teilnehmer erhielten unter anderem folgende Informationen:

  • Hintergrund und Geschäftstätigkeiten;
  • Finanzinformationen für die letzten Jahre; und
  • das interne Kontrollumfeld und die wichtigsten Risiken.

Bewertung und Empfehlung

Beide Bewerber legten überzeugende Vorschläge vor und wiesen umfassende Fähigkeiten nach. Nach Auswertung der schriftlichen Angebote und Gesprächen mit den vorgeschlagenen Teams wurde KPMG Accountants N.V. aufgrund der folgenden Faktoren als das für das Unternehmen am besten geeignete Unternehmen ermittelt:

  • gute Kenntnisse der Aquakulturbranche und Verständnis für unser Geschäftsmodell;
  • erfahrenes Prüfungsteam mit Kontinuität und praktischem Ansatz;
  • eine risikobasierte, pragmatische Prüfungsmethodik, die für ein wachsendes KMU geeignet ist;
  • effizienter Einsatz von Prüfungstechnologie und -instrumenten;
  • wettbewerbsfähige Preise im Verhältnis zum vorgeschlagenen Arbeitsumfang;
  • gute persönliche Beziehungen zum Managementteam.

Empfehlung

Der Prüfungsausschuss hat mit Unterstützung des Finanzvorstands dem Aufsichtsrat KPMG Accountants N.V. als bevorzugten externen Abschlussprüfer empfohlen. Der Aufsichtsrat bewertete die Empfehlung und genehmigte die Nominierung von KPMG Accountants N.V. als externen Rechnungsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025.

Das Empfehlungsverfahren wurde unabhängig und frei von Einflüssen Dritter durchgeführt.

  1. ERNENNUNG VON HERRN GOVARE ZUM MITGLIED DES AUFSICHTSRATS MIT WIRKUNG ZUM 4. JUNI 2025 (Auflösung)

In Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft wird vorgeschlagen, Herrn Govare mit Wirkung vom 4. Juni 2025 bis einschließlich zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2027 als Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen, nachdem er von der Creadev International S.A.S. verbindlich vorgeschlagen und vom Nominierungsausschuss einstimmig empfohlen wurde.

Bio:

Xavier Govare ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Lebensmittelbranche, darunter 15 Jahre als Chairman und Chief Executive Officer von Labeyrie Fine Foods. Während seiner Amtszeit hat er das Unternehmen erfolgreich in eine führende internationale Lebensmittelgruppe umgewandelt, den Umsatz von 30 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert und 12 strategische Übernahmen getätigt. Er ist bekannt für sein Fachwissen in den Bereichen strategische Vision, Marketing, Markenentwicklung sowie Finanz- und Betriebsmanagement. Herr Govare verfügt über umfassende Erfahrung in der Leitung von Industrieunternehmen in ganz Europa und in der Steuerung komplexer Aktionärsstrukturen, einschließlich börsennotierter Unternehmen, LBOs und privater Eigentümer. Gegenwärtig ist er Vorstandsmitglied mehrerer Organisationen in der Agrar- und Ernährungsbranche sowie im Verpackungssektor.

Herr Govare hielt am Stichtag keine Aktien der Gesellschaft.

  1. VERGÜTUNG VON HERRN GOVARE (Auflösung)

Der Aufsichtsrat schlägt einstimmig vor, Herrn Govare mit einstimmiger Empfehlung des Nominierungsausschusses eine jährliche Vergütung von 35.000 EUR für seine Rolle als Mitglied des Aufsichtsrats zu gewähren. Dieses Vergütungspaket steht im Einklang mit dem derzeitigen Vergütungspaket, das den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats gewährt wird.

  1. WIEDERBESTELLUNG VON HERRN DEN BIEMAN ALS MITGLIED DES AUFSICHTSRATS MIT WIRKUNG ZUM 4. JUNI 2025 (Auflösung)

Es wird vorgeschlagen, Herrn Hans den Bieman auf einstimmige Empfehlung des Nominierungsausschusses mit Wirkung vom 4. Juni 2025 bis einschließlich zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2027 erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen.

Dieser Vorschlag beinhaltet den Vorschlag, die Bedingungen des Vergütungspakets von Herrn Den Bieman beizubehalten.

Bio:

Herr Hans den Bieman (1959) war der frühere (Interims-)CEO und Vorstandsvorsitzende des Unternehmens. Herr Den Bieman ist derzeit Aktionär und Direktor von Sealand, dem größten Smolt-Produzenten in Chile. Neben verschiedenen Positionen im Topmanagement war Den Bieman von 2000 bis 2005 COO von Nutreco Aquaculture und von 2005 bis 2007 CEO von Marine Harvest, dem weltweit größten Fischzuchtunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das an der Oslo Børs notiert ist (jetzt Mowi ASA). Den Bieman hat einen Master in Aquakultur (Msc) der Universität Wageningen.

Herr Den Bieman hielt am Stichtag (direkt und indirekt) 2.171.331 Aktien am Kapital der Gesellschaft.

  1. WIEDERBESTELLUNG VON HERRN TRIAS FITA ALS MITGLIED DES AUFSICHTSRATS MIT WIRKUNG ZUM 4. JUNI 2025 (Auflösung)

Es wird vorgeschlagen, Herrn Trias Fita auf einstimmige Empfehlung des Nominierungsausschusses mit Wirkung vom 4. Juni 2025 bis einschließlich zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2027 als Mitglied des Aufsichtsrats wiederzubestellen.

Dieser Vorschlag beinhaltet den Vorschlag, die Bedingungen des Vergütungspakets von Herrn Trias Fita beizubehalten.

Bio:

Jordi Trias Fita wurde im Januar 2018 Präsident von Stolt Sea Farm, nachdem er 2016 als Geschäftsführer in das Unternehmen eingetreten war. Zuvor war er 14 Jahre lang bei GBFoods tätig, wo er in Spanien, Kasachstan, Russland, der Ukraine und im Senegal verschiedene Positionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Geschäftsbereichsleitung innehatte. Jordi hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Universität Barcelona, einen Master in Marketing und einen MBA vom Instituto de Empresa. Er ist spanischer Staatsbürger.

Herr Trias Fita hielt am Stichtag keine Aktien des Unternehmens. Herr Trias Fita ist außerdem Präsident der Stolt Sea Farm, die zu Stolt-Nielsen M.S. Ltd. gehört und am Stichtag ca. 12,3% der Aktien des Unternehmens besitzt.

  1. ERNENNUNG VON HERRN FRANCOIS ZUM MITGLIED UND VORSITZENDEN DES NOMINIERUNGSAUSSCHUSSES MIT WIRKUNG ZUM 4. JUNI 2025 (Auflösung)

In Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft hat die Gesellschaft einen Nominierungsausschuss. Auf einstimmige Empfehlung des Nominierungsausschusses wird vorgeschlagen, Herrn François mit Wirkung vom 4. Juni 2025 bis einschließlich zur Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2027 zum Mitglied und Vorsitzenden des Nominierungsausschusses zu ernennen.

Bio:

Charles François ist ein Investmentprofi mit über 15 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Unternehmensstrategie und M&A. Derzeit ist er als Investment Director bei Creadev tätig und leitet Initiativen innerhalb der Aquakultur-Plattform und der Lebensmittelindustrie im weiteren Sinne. Zuvor hatte er wichtige Führungspositionen bei Roquette inne, darunter M&A und Strategie für Nordamerika sowie Produktlinienmanagement für die Region Asien-Pazifik, wo er das Wachstum durch strategische Investitionen und funktionsübergreifende Planung vorantrieb. Durch seine Zeit bei Turenne Capital und FCDE verfügt er über fundierte Kenntnisse im Bereich Private Equity sowie über ein solides Fundament im Bereich Leveraged Finance bei GE Capital. Er ist Absolvent der EM Lyon Business School und hat eine Weiterbildung an der Harvard Business School absolviert.

  1. ERMÄCHTIGUNG DES AUFSICHTSRATS ZUR AUSGABE VON AKTIEN UND ZUR GEWÄHRUNG VON ZUGANGSRECHTEN FÜR AKTIEN (Auflösung)

In Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis wird vorgeschlagen, den Aufsichtsrat gemäß Artikel 2:96 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs als das Organ zu benennen, das ermächtigt ist, über die Ausgabe und/oder die Gewährung von Rechten zur Zeichnung von Aktien des Kapitals der Gesellschaft zu beschließen. Die Ermächtigung unterliegt den folgenden Beschränkungen:

(A) die Ermächtigung des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Tag der Hauptversammlung, je nachdem, was früher eintritt; und

(B)die Ermächtigung des Aufsichtsrats ist auf 20% des am Tag der Hauptversammlung ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt.

  1. ERMÄCHTIGUNG DES AUFSICHTSRATES ZUM AUSSCHLUSS ODER ZUR BESCHRÄNKUNG DES BEZUGSRECHTES (Auflösung)

In Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis wird vorgeschlagen, den Aufsichtsrat gemäß Artikel 2:96a des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches als das Organ zu benennen, das ermächtigt ist, das Bezugsrecht in Bezug auf die Ausgabe von Aktien des Kapitals der Gesellschaft oder die Gewährung von Rechten zur Zeichnung von Aktien des Kapitals der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung im Rahmen des Beschlusses unter Punkt 12 der Tagesordnung zu beschränken oder auszuschließen.

Die Ermächtigung unterliegt den folgenden Einschränkungen:

(A) die Ermächtigung des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Tag der Hauptversammlung, je nachdem, was früher eintritt; und

(B) Die Ermächtigung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht zu beschränken oder auszuschließen, beschränkt sich auf 50% der in dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 12 vorgesehenen Ermächtigung.

Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass der Beschluss unter Tagesordnungspunkt 12 gefasst wird.

  1. DEN AKTIENOPTIONSPLAN FÜR MITARBEITER DES UNTERNEHMENS (Entschließungen)

Die Gesellschaft verfügt über einen Aktienoptionsplan für Mitarbeiter, der der Hauptversammlung im Jahr 2024 vorgelegt und von dieser angenommen wurde (Plan). Im Rahmen des Plans kann eine Höchstzahl von Aktien an Mitarbeiter des Unternehmens oder einer Mutter- oder Tochtergesellschaft des Unternehmens vergeben werden. Diese Höchstzahl wurde auf 6 Millionen Aktien festgesetzt.

In Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis wird vorgeschlagen:

(A) die in Klausel 5.1 des Plans genannte Frist für die Gewährung von Zuteilungen im Rahmen des Plans bis zum früheren Zeitpunkt des Abschlusses der Jahreshauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Datum der Jahreshauptversammlung zu verlängern (Beschluss);

(B)den Aufsichtsrat gemäß Artikel 2:96 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs als das Organ zu benennen, das befugt ist, über die Ausgabe und/oder die Gewährung von Rechten zur Zeichnung von Aktien des Kapitals der Gesellschaft zu beschließen (Beschluss); und

(C)den Aufsichtsrat gemäß Artikel 2:96a des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches als das Organ zu bestimmen, das befugt ist, die Einschränkung oder den Ausschluss von Bezugsrechten in Bezug auf die Ausgabe von Aktien am Kapital der Gesellschaft oder die Gewährung von Rechten zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft zu beschließen (Beschluss).

Die unter den Punkten (B) und (C) dieses Tagesordnungspunktes 14 genannten Ermächtigungen unterliegen den folgenden Einschränkungen:

(A) Die Ermächtigungen des Aufsichtsrats erlöschen mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Datum der Hauptversammlung, je nachdem, was früher eintritt;

(B) die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Ausgabe und/oder Gewährung von Rechten zum Bezug von Aktien des Kapitals der Gesellschaft auf die Anzahl der im Rahmen des Plans zur Verfügung stehenden Aktien (insgesamt: 6 Millionen) beschränkt ist; und

(C) Die Ermächtigung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht einzuschränken oder auszuschließen, ist auf die Anzahl der im Rahmen des Plans zur Verfügung stehenden Aktien (insgesamt 6 Millionen) beschränkt.

  1. ERMÄCHTIGUNG DES VORSTANDS ZUM ERWERB VON AKTIEN DER GESELLSCHAFT (ENTSCHLIESSUNG)

In Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis wird vorgeschlagen, den Vorstand der Gesellschaft gemäß Artikel 2:98 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches zu ermächtigen, Anteile am Kapital der Gesellschaft zu erwerben.

Die Ermächtigung unterliegt den folgenden Einschränkungen:

(A) Die Ermächtigung des Vorstands der Gesellschaft endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Tag der Hauptversammlung, je nachdem, was früher eintritt;

(B)die Ermächtigung auf 10% des zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ausgegebenen Grundkapitals beschränkt ist, können die Aktien über die Börse oder in sonstiger Weise zu einem Preis zwischen dem Nennwert und dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Arbeitstage vor dem Erwerb erworben werden; und

(C) der Erwerb unterliegt der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats.

  1. ALLE ANDEREN GESCHÄFTE

*****

The Kingfish Company N.V. ist eine niederländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (naamloze vennootschap). Zum Stichtag und zum Datum dieser Mitteilung hat die Gesellschaft 142.694.048 Aktien ausgegeben, von denen jede eine Stimme repräsentiert.

Für die Zwecke der Hauptversammlung wird die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft, für die Stimmen abgegeben werden können, auf den Stichtag festgelegt.

WEISUNG ZUR STIMMRECHTSAUSÜBUNG

The Kingfish Company N.V. (Unternehmen)

Vollmacht für die Jahreshauptversammlung: 4. Juni 2025

Der/die Unterzeichnende bevollmächtigt hiermit die Investor Relations Managerin des Unternehmens, Frau Marieke Palstra, als seine/ihre wahre und rechtmäßige Vertreterin und Bevollmächtigte, den/die Unterzeichnende auf der am 4. Juni 2025 um 14.00 Uhr (MEZ) stattfindenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens zu den unten und in der von der Gesellschaft herausgegebenen Einberufung zur Jahreshauptversammlung genannten Zwecken in allen Angelegenheiten, die vor dieser Versammlung anstehen, zu vertreten und die Stimmrechte des/der Unterzeichnenden gemäß den unten aufgeführten Stimmanweisungen auszuüben:

Bitte markieren Sie Ihre Stimmen wie in diesem Beispiel:

Ist zu einem Tagesordnungspunkt keine Wahlmöglichkeit angegeben, so stimmt der Bevollmächtigte für diesen Tagesordnungspunkt "FÜR".

Tagesordnung

Auflösung

FÜR

GEGEN

ENTHALTUNG

3.

Feststellung des Jahresabschlusses für das GJ 2024

4.

Verwendung des Ergebnisses für das GJ 2024

5.

Haftungsfreistellung der (ehemaligen) Mitglieder des Vorstands und der (ehemaligen) Mitglieder des Aufsichtsrats

6.

Bestellung von KPMG Accountants N.V. als Rechnungsprüfer für das Haushaltsjahr 2025

7.

Ernennung von Herrn Govare zum Mitglied des Aufsichtsrates

8.

Bezüge von Herrn Govare

9.

Wiederbestellung von Herrn Den Bieman als Mitglied des Aufsichtsrates

10.

Wiederbestellung von Herrn Trias Fita als Mitglied des Aufsichtsrates

11.

Ernennung von Herrn François zum Mitglied und Vorsitzenden des Nominierungsausschusses

12.

Befugnisse des Aufsichtsrats zur Ausgabe von Aktien und zur Gewährung von Rechten zum Bezug von Aktien

13.

Ermächtigung des Aufsichtsrates zum Ausschluss oder zur Beschränkung des Bezugsrechtes

14.a

Ausweitung des Aktienoptionsplans des Unternehmens und Erhöhung der Poolgröße

14.b

Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Ausgabe von Aktien und zur Gewährung von Rechten zum Bezug von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

14.c

Ermächtigung des Aufsichtsrats zum Ausschluss oder zur Beschränkung des Bezugsrechts im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

15.

Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft


Signatur(en): _________________________________________________________

Datum: _______________________________________________________________

Name des Aktionärs in Druckbuchstaben: _____________________________________

Der Unterzeichner ist am Stichtag Inhaber von (Anzahl einfügen) _________________________________ Aktien.

Hinweis: Bitte legen Sie einen Nachweis des Anteilsbesitzes / der Versammlungsrechte zum Record Date vor.

Hinweis: Bitte unterschreiben Sie wie oben angegeben, bei Miteigentümern sollte jeder unterschreiben. Wenn Sie als Bevollmächtigter eines Aktionärs, Anwalts, Testamentsvollstreckers, Verwalters oder Vormunds unterschreiben, geben Sie bitte die vollständige Bezeichnung an und weisen Sie die Vertretungsbefugnis nach.

Bitte kreuzen Sie an, ob Sie an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten:

Bitte senden Sie Ihre ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht, die bis zum 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), bei der DNB Bank ASA eingegangen sein muss, entweder per E-Mail an die Adresse vote@dnb.no oder per Post an DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norwegen, oder bei persönlicher Abgabe an DNB Bank ASA, Registrars Dept, attn: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norwegen.