Annual General Meeting \u2013 26 August 2026<\/b><\/p>\n
Benachrichtigung und Tagesordnung<\/b><\/b><\/p>\n
TO:<\/b><\/p>\n
ALLE AKTION\u00c4RE DER KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n
Kats, 27 July 2026<\/b><\/p>\n
Re: Einberufung, Tagesordnung mit Erl\u00e4uterungen und Vollmacht f\u00fcr die Jahreshauptversammlung von The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n
Sehr geehrte Aktion\u00e4rin, sehr geehrter Aktion\u00e4r,<\/b><\/b><\/p>\n
Im Namen des Aufsichtsrates (Aufsicht<\/b> Board<\/b>) laden wir Sie hiermit zur Jahreshauptversammlung von The Kingfish Company N.V., einer Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung (naamloze vennootschap<\/span>), der seinen satzungsm\u00e4\u00dfigen Sitz hat (zetel<\/span>) in Kats, the Netherlands, and offices at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 64625060 (Unternehmen<\/b>).<\/p>\n The annual general meeting of the Company is to be held at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, on 26 August 2026 at 14.00 hours (CEST) (AGM<\/b>).<\/p>\n ALLGEMEINE INFORMATIONEN<\/b><\/p>\n Sitzungsunterlagen<\/b><\/p>\n The agenda with explanatory notes thereto, the AGM documents as well as the annual report 2025 (including the annual accounts with the auditor’s report) and the proposed amendments to the Company’s articles of association, are available on the Company’s website (www.thekingfishcompany.com<\/span>) von heute an. Diese Unterlagen k\u00f6nnen auch in den Gesch\u00e4ftsr\u00e4umen der Gesellschaft, Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Niederlande, kostenlos eingesehen werden.<\/p>\n Stichtag<\/b><\/p>\n F\u00fcr die Zwecke der Hauptversammlung gelten diejenigen Personen, die bei der norwegischen zentralen Wertpapierverwahrungsstelle (VPS<\/b>) as shareholders in the Company as of 29 July 2026 (after processing of settlements on that date in the VPS) (Stichtag<\/b>) sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, das Wort zu ergreifen und gegebenenfalls abzustimmen, unabh\u00e4ngig davon, ob die Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch in ihrem Besitz sind.<\/p>\n Teilnahme an der Jahreshauptversammlung<\/b><\/p>\n Alle Aktion\u00e4re, versammlungsberechtigten Personen oder deren Bevollm\u00e4chtigte, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Wort ergreifen m\u00f6chten, m\u00fcssen ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, sp\u00e4testens bis zum 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), durch eine Mitteilung an m.palstra@thekingfishcompany.com anmelden. Alle Personen, die an der Hauptversammlung teilnehmen m\u00f6chten, sollten sich bei der Hauptversammlung mit einem g\u00fcltigen Reisepass, Personalausweis oder F\u00fchrerschein ausweisen k\u00f6nnen. Die Teilnehmer k\u00f6nnen auch aufgefordert werden, einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag vorzulegen (gegebenenfalls zusammen mit einer schriftlichen Vollmacht und, im Falle einer juristischen Person, einem Nachweis der Bevollm\u00e4chtigung der Person), und ihnen kann der Zutritt verweigert werden, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird. Die Gesellschaft kann von der betreffenden Person zus\u00e4tzliche Angaben verlangen.<\/p>\n Anmeldung und Identifizierung am Veranstaltungsort<\/b><\/p>\n Die Registrierung f\u00fcr die Zulassung zur Hauptversammlung erfolgt am Registrierungsschalter am Tagungsort zwischen 13.30 Uhr MEZ und dem Beginn der Hauptversammlung am 4. Juni 2025. Nach diesem Zeitpunkt ist eine Anmeldung nicht mehr m\u00f6glich. Die Teilnehmer werden aufgefordert, einen Nachweis ihrer Identit\u00e4t und ihres Anteilsbesitzes am Stichtag vorzulegen (gegebenenfalls zusammen mit einer schriftlichen Vollmacht und, im Falle einer juristischen Person, einem Nachweis \u00fcber die Vollmacht der Person), und k\u00f6nnen vom Zutritt ausgeschlossen werden, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird. Die Gesellschaft kann von der betreffenden Person zus\u00e4tzliche Angaben verlangen.<\/p>\n Live-Abstimmung und Abstimmung im Voraus<\/b><\/p>\n Eingetragene Aktion\u00e4re oder ihre Bevollm\u00e4chtigten k\u00f6nnen ihre Stimme w\u00e4hrend der Versammlung abgeben.<\/p>\n Further, shareholders or other persons with voting rights who wish to cast their votes in advance may send their votes to DNB Bank ASA by sending such votes to vote@dnb.no, no later than 21 August 2026, 12.00 p.m. (CEST).<\/p>\n Verfahren f\u00fcr die Stimmrechtsvertretung<\/b><\/p>\n Aktion\u00e4re oder andere stimmberechtigte Personen, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen (entweder pers\u00f6nlich oder durch einen Bevollm\u00e4chtigten), aber dennoch an der Entscheidungsfindung teilnehmen m\u00f6chten, k\u00f6nnen Marieke Palstra, der Investor Relations Managerin des Unternehmens, eine Vollmacht erteilen. Mit der Erteilung der Stimmrechtsvollmacht erteilt die betreffende Person eine Vollmacht zur weisungsgem\u00e4\u00dfen Aus\u00fcbung des Stimmrechts f\u00fcr die Aktien auf der Jahreshauptversammlung. Zu diesem Zweck muss der Aktion\u00e4r oder eine andere stimmberechtigte Person bis sp\u00e4testens 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), ein ordnungsgem\u00e4\u00df ausgef\u00fclltes und unterzeichnetes Vollmachts- und Weisungsformular an die DNB Bank ASA senden, indem er das Vollmachts- und Weisungsformular an vote@dnb.no sendet. Das Weisungsformular f\u00fcr die Stimmrechtsvertretung wird zusammen mit dieser Einberufung auf der Website der Gesellschaft (www.the-kingfish-company.com) und in der B\u00f6rsenbekanntmachung der Gesellschaft zur Einberufung der Hauptversammlung, die auf www.newsweb.oslobors.no ver\u00f6ffentlicht ist, ver\u00f6ffentlicht. Diese Vollmacht kann auch bei der DNB Bank ASA angefordert werden, indem eine entsprechende Anfrage an vote@dnb.no gesendet wird, und sie kann auch bei der Gesellschaft angefordert werden, indem eine entsprechende Anfrage an m.palstra@thekingfishcompany.com gesendet wird.<\/p>\n Fragen <\/b><\/p>\n Shareholders or other persons with meeting rights may submit questions relating to the AGM agenda items prior to the AGM. Questions must be delivered to Jean-Charles Valette, the Company’s Chief Financial Officer, by email to j.valette@thekingfishcompany.com, no later than 21 August 2026, 12.00 p.m. (CEST). The Supervisory Board shall try to answer these questions during the AGM. The answers to the questions shall be included in the minutes of the AGM, which will be published on the Company\u2019s website (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) so bald wie m\u00f6glich nach der Jahreshauptversammlung.<\/p>\n Pers\u00f6nliche Daten<\/b><\/p>\n Das Unternehmen beh\u00e4lt sich das Recht vor, den Ablauf der Hauptversammlung aufzuzeichnen, um ihn f\u00fcr zuk\u00fcnftige Veranstaltungen, Ver\u00f6ffentlichungen, soziale Medien oder pressebezogene Aktivit\u00e4ten im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu verwenden. Die Aufzeichnung kann in Form von Foto-, Video- oder Audioaufnahmen erfolgen. Durch Ihre Teilnahme an der Veranstaltung erkl\u00e4ren Sie sich damit einverstanden, dass Sie w\u00e4hrend der Veranstaltung fotografiert und\/oder auf Audio- und\/oder Videoaufnahmen festgehalten werden, und gew\u00e4hren den Organisatoren das unbefristete Recht, Ihr Bild, Ihr Foto und Ihre Stimme ohne finanzielle Entsch\u00e4digung f\u00fcr eine m\u00f6gliche Verwendung in Verbindung mit damit verbundenen zuk\u00fcnftigen Veranstaltungen, Ver\u00f6ffentlichungen, sozialen Medien oder pressebezogenen Aktivit\u00e4ten zu verwenden. Eine Kopie der Datenschutzerkl\u00e4rung des Unternehmens finden Sie unter hier<\/span><\/a>.<\/p>\n <\/b>TAGESORDNUNG MIT ERL\u00c4UTERUNGEN<\/b><\/p>\n Die Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft er\u00f6ffnet (Aufsichtsgremium<\/b>), oder in seiner Abwesenheit durch eine vom Aufsichtsrat bestimmte Person. In Ermangelung einer solchen Ernennung durch den Aufsichtsrat kann die Hauptversammlung den Versammlungsleiter w\u00e4hlen.<\/p>\n The chairman of the AGM will, prior to the commencement of the AGM, prepare a record of persons registered with VPS as shareholders who have submitted (i) proxy voting instructions through DNB Bank ASA and (ii) cast their votes in advance.<\/p>\n Die Tagesordnung der Hauptversammlung sieht wie folgt aus:<\/p>\n Dieser Tagesordnungspunkt umfasst den Rechenschaftsbericht f\u00fcr das Haushaltsjahr 2024, einschlie\u00dflich des Jahresberichts.<\/p>\n Dieser Tagesordnungspunkt beinhaltet den Vorschlag an die Hauptversammlung, den Jahresabschluss f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2024 festzustellen.<\/p>\n This agenda item includes the proposal to the general meeting to add the loss of EUR 35.934k to the general reserve maintained in the books of the Company.<\/p>\n Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung f\u00fcr die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Gesch\u00e4ftsjahr 2024 zu erteilen, soweit dies aus dem Jahresabschluss oder anderen \u00f6ffentlichen Bekanntmachungen vor der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 ersichtlich ist.<\/p>\n The Supervisory Board, following the recommendation of the Audit Committee, proposes to appoint Baker Tilly (Netherlands) B.V. as the external auditor of the Company for the financial year 2026.<\/p>\n In formulating its recommendation, the Audit Committee considered the firm\u2019s experience and expertise, proposed audit approach, team composition and overall suitability in light of the Company\u2019s activities, organisational structure and reporting requirements. Baker Tilly previously served as the Company\u2019s external auditor and has a solid understanding of the Company and its operations. This prior experience is expected to facilitate an efficient transition and a focused audit process, while fully maintaining the required independence and professional standards. The Audit Committee and the Supervisory Board consider Baker Tilly\u2019s proposed team and audit approach to be well aligned with the Company\u2019s size, complexity and current stage of development. The appointment is expected to provide an appropriate level of senior involvement and an effective balance between audit quality, efficiency and cost.<\/p>\n On this basis, the Supervisory Board proposes that the General Meeting appoints Baker Tilly (Netherlands) N.V. as the external auditor of the Company for the financial year 2026.<\/p>\n The Supervisory Board unanimously proposes to appoint Ms Marta Rojo Alonso, and with the unanimous recommendation of the Nomination Committee, as a member of the Supervisory Board as per the AGM up to and including the annual general meeting of the Company to be held in 2028.<\/p>\n Bio<\/b>:<\/p>\n Marta Rojo Alonso (1976) is a Spanish executive with more than 25 years of international experience across Europe, Asia and Latin America, mainly in the aquaculture and seafood industries.<\/p>\n She has held senior leadership roles in several leading aquaculture companies, including Mowi, Skretting and Salmones Camanchaca, where she served as CFO in Chile. She was also CFO and later CEO of Sterner Group, a Norwegian water treatment and aquaculture recirculation technology company.<\/p>\n Ms Rojo Alonso currently serves as a non-executive board member of Atlantic Sapphire ASA and as a board member of LAXEY. She brings extensive expertise in finance, operations, international business development, aquaculture technology, and land-based farming.<\/p>\n She holds a Master\u2019s degree in Economics and Management from the Autonoma University of Madrid and an Executive MBA from Nyenrode Business University in the Netherlands.<\/p>\n Der Aufsichtsrat schl\u00e4gt einstimmig vor, Herrn Govare mit einstimmiger Empfehlung des Nominierungsausschusses eine j\u00e4hrliche Verg\u00fctung von 35.000 EUR f\u00fcr seine Rolle als Mitglied des Aufsichtsrats zu gew\u00e4hren. Dieses Verg\u00fctungspaket steht im Einklang mit dem derzeitigen Verg\u00fctungspaket, das den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats gew\u00e4hrt wird.<\/p>\n\n
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