{"id":9978,"date":"2025-05-07T08:00:39","date_gmt":"2025-05-07T06:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/thekingfishcompany.com\/?p=9978"},"modified":"2026-10-22T11:54:32","modified_gmt":"2026-10-22T09:54:32","slug":"jahreshauptversammlung-4-juni-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thekingfishcompany.com\/de\/investoren\/jahreshauptversammlung-4-juni-2025\/","title":{"rendered":"Jahreshauptversammlung - 4. Juni 2025"},"content":{"rendered":"

Jahreshauptversammlung - 4. Juni 2025<\/b><\/p>\n

Benachrichtigung und Tagesordnung<\/b><\/b><\/p>\n

TO:<\/b><\/p>\n

ALLE AKTION\u00c4RE DER KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n

Kats, 7. Mai 2025<\/b><\/p>\n

Re: Einberufung, Tagesordnung mit Erl\u00e4uterungen und Vollmacht f\u00fcr die Jahreshauptversammlung von The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n

Sehr geehrte Aktion\u00e4rin, sehr geehrter Aktion\u00e4r,<\/b><\/b><\/p>\n

Im Namen des Aufsichtsrates (Aufsicht<\/b> Board<\/b>) laden wir Sie hiermit zur Jahreshauptversammlung von The Kingfish Company N.V., einer Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung (naamloze vennootschap<\/span>), der seinen satzungsm\u00e4\u00dfigen Sitz hat (zetel<\/span>) mit Sitz in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der niederl\u00e4ndischen Handelskammer unter der Nummer 64625060 (Unternehmen<\/b>).<\/p>\n

Die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft findet am 4. Juni 2025 um 14.00 Uhr (MEZ) in den Gesch\u00e4ftsr\u00e4umen der Gesellschaft, Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Niederlande, statt (AGM<\/b>).<\/p>\n

ALLGEMEINE INFORMATIONEN<\/b><\/p>\n

Sitzungsunterlagen<\/b><\/p>\n

Die Tagesordnung mit den dazugeh\u00f6rigen Erl\u00e4uterungen, die Unterlagen zur Hauptversammlung sowie der Gesch\u00e4ftsbericht 2024 (einschlie\u00dflich des Jahresabschlusses mit dem Bericht des Abschlusspr\u00fcfers) sind auf der Website der Gesellschaft verf\u00fcgbar (www.thekingfishcompany.com<\/span>) von heute an. Diese Unterlagen k\u00f6nnen auch in den Gesch\u00e4ftsr\u00e4umen der Gesellschaft, Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Niederlande, kostenlos eingesehen werden.<\/p>\n

Stichtag<\/b><\/p>\n

F\u00fcr die Zwecke der Hauptversammlung gelten diejenigen Personen, die bei der norwegischen zentralen Wertpapierverwahrungsstelle (VPS<\/b>) als Aktion\u00e4r der Gesellschaft per 7. Mai 2025 (nach Verarbeitung der Abrechnungen an diesem Tag in der VPS) (Stichtag<\/b>) sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, das Wort zu ergreifen und gegebenenfalls abzustimmen, unabh\u00e4ngig davon, ob die Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch in ihrem Besitz sind.<\/p>\n

Teilnahme an der Jahreshauptversammlung<\/b><\/p>\n

Alle Aktion\u00e4re, versammlungsberechtigten Personen oder deren Bevollm\u00e4chtigte, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Wort ergreifen m\u00f6chten, m\u00fcssen ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, sp\u00e4testens bis zum 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), durch eine Mitteilung an m.palstra@thekingfishcompany.com anmelden. Alle Personen, die an der Hauptversammlung teilnehmen m\u00f6chten, sollten sich bei der Hauptversammlung mit einem g\u00fcltigen Reisepass, Personalausweis oder F\u00fchrerschein ausweisen k\u00f6nnen. Die Teilnehmer k\u00f6nnen auch aufgefordert werden, einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag vorzulegen (gegebenenfalls zusammen mit einer schriftlichen Vollmacht und, im Falle einer juristischen Person, einem Nachweis der Bevollm\u00e4chtigung der Person), und ihnen kann der Zutritt verweigert werden, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird. Die Gesellschaft kann von der betreffenden Person zus\u00e4tzliche Angaben verlangen.<\/p>\n

Anmeldung und Identifizierung am Veranstaltungsort<\/b><\/p>\n

Die Registrierung f\u00fcr die Zulassung zur Hauptversammlung erfolgt am Registrierungsschalter am Tagungsort zwischen 13.30 Uhr MEZ und dem Beginn der Hauptversammlung am 4. Juni 2025. Nach diesem Zeitpunkt ist eine Anmeldung nicht mehr m\u00f6glich. Die Teilnehmer werden aufgefordert, einen Nachweis ihrer Identit\u00e4t und ihres Anteilsbesitzes am Stichtag vorzulegen (gegebenenfalls zusammen mit einer schriftlichen Vollmacht und, im Falle einer juristischen Person, einem Nachweis \u00fcber die Vollmacht der Person), und k\u00f6nnen vom Zutritt ausgeschlossen werden, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird. Die Gesellschaft kann von der betreffenden Person zus\u00e4tzliche Angaben verlangen.<\/p>\n

Live-Abstimmung und Abstimmung im Voraus<\/b><\/p>\n

Eingetragene Aktion\u00e4re oder ihre Bevollm\u00e4chtigten k\u00f6nnen ihre Stimme w\u00e4hrend der Versammlung abgeben.<\/p>\n

Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Aktion\u00e4re oder andere stimmberechtigte Personen, die ihre Stimmen im Voraus abgeben m\u00f6chten, ihre Stimmen bis sp\u00e4testens 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), an die DNB Bank ASA senden, indem sie ihre Stimmen an vote@dnb.no senden.<\/p>\n

Verfahren f\u00fcr die Stimmrechtsvertretung<\/b><\/p>\n

Aktion\u00e4re oder andere stimmberechtigte Personen, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen (entweder pers\u00f6nlich oder durch einen Bevollm\u00e4chtigten), aber dennoch an der Entscheidungsfindung teilnehmen m\u00f6chten, k\u00f6nnen Marieke Palstra, der Investor Relations Managerin des Unternehmens, eine Vollmacht erteilen. Mit der Erteilung der Stimmrechtsvollmacht erteilt die betreffende Person eine Vollmacht zur weisungsgem\u00e4\u00dfen Aus\u00fcbung des Stimmrechts f\u00fcr die Aktien auf der Jahreshauptversammlung. Zu diesem Zweck muss der Aktion\u00e4r oder eine andere stimmberechtigte Person bis sp\u00e4testens 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), ein ordnungsgem\u00e4\u00df ausgef\u00fclltes und unterzeichnetes Vollmachts- und Weisungsformular an die DNB Bank ASA senden, indem er das Vollmachts- und Weisungsformular an vote@dnb.no sendet. Das Weisungsformular f\u00fcr die Stimmrechtsvertretung wird zusammen mit dieser Einberufung auf der Website der Gesellschaft (www.the-kingfish-company.com) und in der B\u00f6rsenbekanntmachung der Gesellschaft zur Einberufung der Hauptversammlung, die auf www.newsweb.oslobors.no ver\u00f6ffentlicht ist, ver\u00f6ffentlicht. Diese Vollmacht kann auch bei der DNB Bank ASA angefordert werden, indem eine entsprechende Anfrage an vote@dnb.no gesendet wird, und sie kann auch bei der Gesellschaft angefordert werden, indem eine entsprechende Anfrage an m.palstra@thekingfishcompany.com gesendet wird.<\/p>\n

Fragen <\/b><\/p>\n

Aktion\u00e4re oder andere versammlungsberechtigte Personen k\u00f6nnen vor der Hauptversammlung Fragen zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung einreichen. Die Fragen m\u00fcssen bis sp\u00e4testens 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), bei Marieke Palstra, der Investor Relations Managerin des Unternehmens, per E-Mail an m.palstra@thekingfishcompany.com eingereicht werden. Der Aufsichtsrat wird versuchen, diese Fragen w\u00e4hrend der Hauptversammlung zu beantworten. Die Antworten auf die Fragen werden in das Protokoll der Hauptversammlung aufgenommen, das auf der Website des Unternehmens ver\u00f6ffentlicht wird (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) so bald wie m\u00f6glich nach der Jahreshauptversammlung.<\/p>\n

Pers\u00f6nliche Daten<\/b><\/p>\n

Das Unternehmen beh\u00e4lt sich das Recht vor, den Ablauf der Hauptversammlung aufzuzeichnen, um ihn f\u00fcr zuk\u00fcnftige Veranstaltungen, Ver\u00f6ffentlichungen, soziale Medien oder pressebezogene Aktivit\u00e4ten im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu verwenden. Die Aufzeichnung kann in Form von Foto-, Video- oder Audioaufnahmen erfolgen. Durch Ihre Teilnahme an der Veranstaltung erkl\u00e4ren Sie sich damit einverstanden, dass Sie w\u00e4hrend der Veranstaltung fotografiert und\/oder auf Audio- und\/oder Videoaufnahmen festgehalten werden, und gew\u00e4hren den Organisatoren das unbefristete Recht, Ihr Bild, Ihr Foto und Ihre Stimme ohne finanzielle Entsch\u00e4digung f\u00fcr eine m\u00f6gliche Verwendung in Verbindung mit damit verbundenen zuk\u00fcnftigen Veranstaltungen, Ver\u00f6ffentlichungen, sozialen Medien oder pressebezogenen Aktivit\u00e4ten zu verwenden. Eine Kopie der Datenschutzerkl\u00e4rung des Unternehmens finden Sie unter hier<\/span><\/a>.<\/p>\n

<\/b>TAGESORDNUNG MIT ERL\u00c4UTERUNGEN<\/b><\/p>\n

Die Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft er\u00f6ffnet (Aufsichtsgremium<\/b>), oder in seiner Abwesenheit durch eine vom Aufsichtsrat bestimmte Person. In Ermangelung einer solchen Ernennung durch den Aufsichtsrat kann die Hauptversammlung den Versammlungsleiter w\u00e4hlen.<\/p>\n

Der Vorsitzende der Hauptversammlung wird vor der Hauptversammlung ein Verzeichnis der bei der VPS als Aktion\u00e4r registrierten Personen erstellen, die (i) \u00fcber die DNB Bank ASA Weisungen zur Stimmrechtsaus\u00fcbung erteilt haben und (ii) ihre Stimmen im Voraus abgegeben haben.<\/p>\n

Die Tagesordnung der Hauptversammlung sieht wie folgt aus:<\/p>\n

    \n
  1. ER\u00d6FFNUNG UND ANK\u00dcNDIGUNGEN<\/b><\/b><\/li>\n<\/ol>\n
      \n
    1. JAHRESBERICHT F\u00dcR DAS HAUSHALTSJAHR 2024<\/b><\/li>\n<\/ol>\n

      Dieser Tagesordnungspunkt umfasst den Rechenschaftsbericht f\u00fcr das Haushaltsjahr 2024, einschlie\u00dflich des Jahresberichts.<\/p>\n

        \n
      1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES F\u00dcR DAS HAUSHALTSJAHR 2024 <\/b>(Aufl\u00f6sung)<\/li>\n<\/ol>\n

        Dieser Tagesordnungspunkt beinhaltet den Vorschlag an die Hauptversammlung, den Jahresabschluss f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2024 festzustellen.<\/p>\n

          \n
        1. VERWENDUNG DES ERGEBNISSES DES HAUSHALTSJAHRES 2024<\/b> (Aufl\u00f6sung)<\/li>\n<\/ol>\n

          Dieser Tagesordnungspunkt beinhaltet den Vorschlag an die Hauptversammlung, den Verlust in H\u00f6he von 30.783 TEUR der allgemeinen R\u00fccklage zuzuf\u00fchren, die in den B\u00fcchern der Gesellschaft gef\u00fchrt wird.<\/p>\n

            \n
          1. BEFREIUNG DER (EHEMALIGEN) MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DER (EHEMALIGEN) MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS VON DER HAFTUNG<\/b> (Aufl\u00f6sung)<\/li>\n<\/ol>\n

            Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung f\u00fcr die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Gesch\u00e4ftsjahr 2024 zu erteilen, soweit dies aus dem Jahresabschluss oder anderen \u00f6ffentlichen Bekanntmachungen vor der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 ersichtlich ist.<\/p>\n

              \n
            1. ERNENNUNG VON KPMG ACCOUNTANTS N.V. ZUM EXTERNEN RECHNUNGSPR\u00dcFER F\u00dcR DAS HAUSHALTSJAHR 2025 <\/b>(Aufl\u00f6sung)<\/li>\n<\/ol>\n

              Im Jahr 2024 hat das Unternehmen eine Ausschreibung (RFP<\/b>), um einen neuen externen Rechnungspr\u00fcfer f\u00fcr das Haushaltsjahr 2025 zu bestellen. Obwohl das Unternehmen rechtlich nicht verpflichtet ist, den Wirtschaftspr\u00fcfer zu wechseln, hat es proaktiv eine \u00dcberpr\u00fcfung seiner Pr\u00fcfungsvereinbarungen eingeleitet, um eine neue Perspektive f\u00fcr seine Finanzberichterstattung zu gewinnen. Da das Unternehmen seit 2018 von Baker Tilly gepr\u00fcft wird, wollte es auch das Potenzial f\u00fcr kosteneffizientere L\u00f6sungen bewerten und eine Firma mit umfassender Erfahrung in der Aquakulturbranche engagieren. Der Ausschreibungsprozess wurde direkt vom Pr\u00fcfungsausschuss des Unternehmens zusammen mit dem Chief Financial Officer (CFO) und dem Financial Controller \u00fcberwacht.<\/p>\n

              Das Ausschreibungsverfahren bestand aus den folgenden drei Hauptphasen:<\/p>\n

              1. Ausschreibung: Zwei der vier gro\u00dfen Unternehmen wurden aufgrund ihres guten Rufs und ihrer einschl\u00e4gigen Branchenerfahrung zur Teilnahme eingeladen.<\/p>\n

              2. Treffen und Diskussionen: Es wurden Treffen mit den vorgeschlagenen leitenden Pr\u00fcfungspartnern und den Auftragsteams beider Firmen abgehalten, um deren Pr\u00fcfungsansatz, Branchenkenntnisse, Teamzusammensetzung und Honorarvorschl\u00e4ge zu er\u00f6rtern.<\/p>\n

              3. Abschlie\u00dfende Bewertung und Empfehlung: Auf der Grundlage der Vorschl\u00e4ge und Sitzungen bewertete der Pr\u00fcfungsausschuss die Vorschl\u00e4ge und gab seine Empfehlung an den Aufsichtsrat ab. Der Aufsichtsrat hat die Vorschl\u00e4ge und die Empfehlung gepr\u00fcft und die Empfehlung f\u00fcr die Bestellung des Abschlusspr\u00fcfers durch die Hauptversammlung genehmigt.<\/p>\n

              Die Vorschl\u00e4ge wurden auf der Grundlage der folgenden Schl\u00fcsselkriterien bewertet:<\/p>\n

                \n
              • Pr\u00fcfungsansatz und -methodik, zugeschnitten auf ein an der Euronext Growth notiertes KMU;<\/li>\n
              • spezifische Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Aquakulturindustrie;<\/li>\n
              • Zusammensetzung des Teams;<\/li>\n
              • Kommunikationsstil und Qualit\u00e4t der Dienstleistung; und<\/li>\n
              • die Wettbewerbsf\u00e4higkeit der Geb\u00fchren und das allgemeine Preis-Leistungs-Verh\u00e4ltnis.<\/li>\n<\/ul>\n

                Die Teilnehmer erhielten unter anderem folgende Informationen:<\/p>\n

                  \n
                • Hintergrund und Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeiten;<\/li>\n
                • Finanzinformationen f\u00fcr die letzten Jahre; und<\/li>\n
                • das interne Kontrollumfeld und die wichtigsten Risiken.<\/li>\n<\/ul>\n

                  Bewertung und Empfehlung<\/b><\/p>\n

                  Beide Bewerber legten \u00fcberzeugende Vorschl\u00e4ge vor und wiesen umfassende F\u00e4higkeiten nach. Nach Auswertung der schriftlichen Angebote und Gespr\u00e4chen mit den vorgeschlagenen Teams wurde KPMG Accountants N.V. aufgrund der folgenden Faktoren als das f\u00fcr das Unternehmen am besten geeignete Unternehmen ermittelt:<\/p>\n

                    \n
                  • gute Kenntnisse der Aquakulturbranche und Verst\u00e4ndnis f\u00fcr unser Gesch\u00e4ftsmodell;<\/li>\n
                  • erfahrenes Pr\u00fcfungsteam mit Kontinuit\u00e4t und praktischem Ansatz;<\/li>\n
                  • eine risikobasierte, pragmatische Pr\u00fcfungsmethodik, die f\u00fcr ein wachsendes KMU geeignet ist;<\/li>\n
                  • effizienter Einsatz von Pr\u00fcfungstechnologie und -instrumenten;<\/li>\n
                  • wettbewerbsf\u00e4hige Preise im Verh\u00e4ltnis zum vorgeschlagenen Arbeitsumfang;<\/li>\n
                  • gute pers\u00f6nliche Beziehungen zum Managementteam.<\/li>\n<\/ul>\n

                    Empfehlung<\/b><\/p>\n

                    Der Pr\u00fcfungsausschuss hat mit Unterst\u00fctzung des Finanzvorstands dem Aufsichtsrat KPMG Accountants N.V. als bevorzugten externen Abschlusspr\u00fcfer empfohlen. Der Aufsichtsrat bewertete die Empfehlung und genehmigte die Nominierung von KPMG Accountants N.V. als externen Rechnungspr\u00fcfer der Gesellschaft f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2025.<\/p>\n

                    Das Empfehlungsverfahren wurde unabh\u00e4ngig und frei von Einfl\u00fcssen Dritter durchgef\u00fchrt.<\/p>\n

                      \n
                    1. ERNENNUNG VON HERRN GOVARE ZUM MITGLIED DES AUFSICHTSRATS MIT WIRKUNG ZUM 4. JUNI 2025 <\/b>(Aufl\u00f6sung)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                      In \u00dcbereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft wird vorgeschlagen, Herrn Govare mit Wirkung vom 4. Juni 2025 bis einschlie\u00dflich zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2027 als Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen, nachdem er von der Creadev International S.A.S. verbindlich vorgeschlagen und vom Nominierungsausschuss einstimmig empfohlen wurde.<\/p>\n

                      Bio:<\/p>\n

                      Xavier Govare ist eine erfahrene F\u00fchrungskraft mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Lebensmittelbranche, darunter 15 Jahre als Chairman und Chief Executive Officer von Labeyrie Fine Foods. W\u00e4hrend seiner Amtszeit hat er das Unternehmen erfolgreich in eine f\u00fchrende internationale Lebensmittelgruppe umgewandelt, den Umsatz von 30 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert und 12 strategische \u00dcbernahmen get\u00e4tigt. Er ist bekannt f\u00fcr sein Fachwissen in den Bereichen strategische Vision, Marketing, Markenentwicklung sowie Finanz- und Betriebsmanagement. Herr Govare verf\u00fcgt \u00fcber umfassende Erfahrung in der Leitung von Industrieunternehmen in ganz Europa und in der Steuerung komplexer Aktion\u00e4rsstrukturen, einschlie\u00dflich b\u00f6rsennotierter Unternehmen, LBOs und privater Eigent\u00fcmer. Gegenw\u00e4rtig ist er Vorstandsmitglied mehrerer Organisationen in der Agrar- und Ern\u00e4hrungsbranche sowie im Verpackungssektor.<\/p>\n

                      Herr Govare hielt am Stichtag keine Aktien der Gesellschaft.<\/p>\n

                        \n
                      1. VERG\u00dcTUNG VON HERRN GOVARE <\/b>(Aufl\u00f6sung)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                        Der Aufsichtsrat schl\u00e4gt einstimmig vor, Herrn Govare mit einstimmiger Empfehlung des Nominierungsausschusses eine j\u00e4hrliche Verg\u00fctung von 35.000 EUR f\u00fcr seine Rolle als Mitglied des Aufsichtsrats zu gew\u00e4hren. Dieses Verg\u00fctungspaket steht im Einklang mit dem derzeitigen Verg\u00fctungspaket, das den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats gew\u00e4hrt wird.<\/p>\n

                          \n
                        1. WIEDERBESTELLUNG VON HERRN DEN BIEMAN ALS MITGLIED DES AUFSICHTSRATS MIT WIRKUNG ZUM 4. JUNI 2025 <\/b>(Aufl\u00f6sung)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                          Es wird vorgeschlagen, Herrn Hans den Bieman auf einstimmige Empfehlung des Nominierungsausschusses mit Wirkung vom 4. Juni 2025 bis einschlie\u00dflich zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2027 erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen.<\/p>\n

                          Dieser Vorschlag beinhaltet den Vorschlag, die Bedingungen des Verg\u00fctungspakets von Herrn Den Bieman beizubehalten.<\/p>\n

                          Bio:<\/p>\n

                          Herr Hans den Bieman (1959) war der fr\u00fchere (Interims-)CEO und Vorstandsvorsitzende des Unternehmens. Herr Den Bieman ist derzeit Aktion\u00e4r und Direktor von Sealand, dem gr\u00f6\u00dften Smolt-Produzenten in Chile. Neben verschiedenen Positionen im Topmanagement war Den Bieman von 2000 bis 2005 COO von Nutreco Aquaculture und von 2005 bis 2007 CEO von Marine Harvest, dem weltweit gr\u00f6\u00dften Fischzuchtunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das an der Oslo B\u00f8rs notiert ist (jetzt Mowi ASA). Den Bieman hat einen Master in Aquakultur (Msc) der Universit\u00e4t Wageningen.<\/p>\n

                          Herr Den Bieman hielt am Stichtag (direkt und indirekt) 2.171.331 Aktien am Kapital der Gesellschaft.<\/p>\n

                            \n
                          1. WIEDERBESTELLUNG VON HERRN TRIAS FITA ALS MITGLIED DES AUFSICHTSRATS MIT WIRKUNG ZUM 4. JUNI 2025 <\/b>(Aufl\u00f6sung)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                            Es wird vorgeschlagen, Herrn Trias Fita auf einstimmige Empfehlung des Nominierungsausschusses mit Wirkung vom 4. Juni 2025 bis einschlie\u00dflich zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2027 als Mitglied des Aufsichtsrats wiederzubestellen.<\/p>\n

                            Dieser Vorschlag beinhaltet den Vorschlag, die Bedingungen des Verg\u00fctungspakets von Herrn Trias Fita beizubehalten.<\/p>\n

                            Bio:<\/p>\n

                            Jordi Trias Fita wurde im Januar 2018 Pr\u00e4sident von Stolt Sea Farm, nachdem er 2016 als Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer in das Unternehmen eingetreten war. Zuvor war er 14 Jahre lang bei GBFoods t\u00e4tig, wo er in Spanien, Kasachstan, Russland, der Ukraine und im Senegal verschiedene Positionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Gesch\u00e4ftsbereichsleitung innehatte. Jordi hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Universit\u00e4t Barcelona, einen Master in Marketing und einen MBA vom Instituto de Empresa. Er ist spanischer Staatsb\u00fcrger.<\/p>\n

                            Herr Trias Fita hielt am Stichtag keine Aktien des Unternehmens. Herr Trias Fita ist au\u00dferdem Pr\u00e4sident der Stolt Sea Farm, die zu Stolt-Nielsen M.S. Ltd. geh\u00f6rt und am Stichtag ca. 12,3% der Aktien des Unternehmens besitzt.<\/p>\n

                              \n
                            1. ERNENNUNG VON HERRN FRANCOIS ZUM MITGLIED UND VORSITZENDEN DES NOMINIERUNGSAUSSCHUSSES MIT WIRKUNG ZUM 4. JUNI 2025 <\/b>(Aufl\u00f6sung)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                              In \u00dcbereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft hat die Gesellschaft einen Nominierungsausschuss. Auf einstimmige Empfehlung des Nominierungsausschusses wird vorgeschlagen, Herrn Fran\u00e7ois mit Wirkung vom 4. Juni 2025 bis einschlie\u00dflich zur Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2027 zum Mitglied und Vorsitzenden des Nominierungsausschusses zu ernennen.<\/p>\n

                              Bio:<\/p>\n

                              Charles Fran\u00e7ois ist ein Investmentprofi mit \u00fcber 15 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Unternehmensstrategie und M&A. Derzeit ist er als Investment Director bei Creadev t\u00e4tig und leitet Initiativen innerhalb der Aquakultur-Plattform und der Lebensmittelindustrie im weiteren Sinne. Zuvor hatte er wichtige F\u00fchrungspositionen bei Roquette inne, darunter M&A und Strategie f\u00fcr Nordamerika sowie Produktlinienmanagement f\u00fcr die Region Asien-Pazifik, wo er das Wachstum durch strategische Investitionen und funktions\u00fcbergreifende Planung vorantrieb. Durch seine Zeit bei Turenne Capital und FCDE verf\u00fcgt er \u00fcber fundierte Kenntnisse im Bereich Private Equity sowie \u00fcber ein solides Fundament im Bereich Leveraged Finance bei GE Capital. Er ist Absolvent der EM Lyon Business School und hat eine Weiterbildung an der Harvard Business School absolviert.<\/p>\n

                                \n
                              1. ERM\u00c4CHTIGUNG DES AUFSICHTSRATS ZUR AUSGABE VON AKTIEN UND ZUR GEW\u00c4HRUNG VON ZUGANGSRECHTEN F\u00dcR AKTIEN <\/b>(Aufl\u00f6sung)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                <\/b>In \u00dcbereinstimmung mit der bisherigen Praxis wird vorgeschlagen, den Aufsichtsrat gem\u00e4\u00df Artikel 2:96 des niederl\u00e4ndischen B\u00fcrgerlichen Gesetzbuchs als das Organ zu benennen, das erm\u00e4chtigt ist, \u00fcber die Ausgabe und\/oder die Gew\u00e4hrung von Rechten zur Zeichnung von Aktien des Kapitals der Gesellschaft zu beschlie\u00dfen. Die Erm\u00e4chtigung unterliegt den folgenden Beschr\u00e4nkungen:<\/p>\n

                                (A) die Erm\u00e4chtigung des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Tag der Hauptversammlung, je nachdem, was fr\u00fcher eintritt; und<\/p>\n

                                (B)die Erm\u00e4chtigung des Aufsichtsrats ist auf 20% des am Tag der Hauptversammlung ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft beschr\u00e4nkt.<\/p>\n

                                  \n
                                1. ERM\u00c4CHTIGUNG DES AUFSICHTSRATES ZUM AUSSCHLUSS ODER ZUR BESCHR\u00c4NKUNG DES BEZUGSRECHTES <\/b>(Aufl\u00f6sung)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                  In \u00dcbereinstimmung mit der bisherigen Praxis wird vorgeschlagen, den Aufsichtsrat gem\u00e4\u00df Artikel 2:96a des niederl\u00e4ndischen B\u00fcrgerlichen Gesetzbuches als das Organ zu benennen, das erm\u00e4chtigt ist, das Bezugsrecht in Bezug auf die Ausgabe von Aktien des Kapitals der Gesellschaft oder die Gew\u00e4hrung von Rechten zur Zeichnung von Aktien des Kapitals der Gesellschaft gem\u00e4\u00df der Erm\u00e4chtigung im Rahmen des Beschlusses unter Punkt 12 der Tagesordnung zu beschr\u00e4nken oder auszuschlie\u00dfen.<\/p>\n

                                  Die Erm\u00e4chtigung unterliegt den folgenden Einschr\u00e4nkungen:<\/p>\n

                                  (A) die Erm\u00e4chtigung des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Tag der Hauptversammlung, je nachdem, was fr\u00fcher eintritt; und<\/p>\n

                                  (B) Die Erm\u00e4chtigung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht zu beschr\u00e4nken oder auszuschlie\u00dfen, beschr\u00e4nkt sich auf 50% der in dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 12 vorgesehenen Erm\u00e4chtigung.<\/p>\n

                                  Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass der Beschluss unter Tagesordnungspunkt 12 gefasst wird.<\/p>\n

                                    \n
                                  1. DEN AKTIENOPTIONSPLAN F\u00dcR MITARBEITER DES UNTERNEHMENS <\/b>(Entschlie\u00dfungen)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                    Die Gesellschaft verf\u00fcgt \u00fcber einen Aktienoptionsplan f\u00fcr Mitarbeiter, der der Hauptversammlung im Jahr 2024 vorgelegt und von dieser angenommen wurde (Plan<\/b><\/span>). Im Rahmen des Plans kann eine H\u00f6chstzahl von Aktien an Mitarbeiter des Unternehmens oder einer Mutter- oder Tochtergesellschaft des Unternehmens vergeben werden. Diese H\u00f6chstzahl wurde auf 6 Millionen Aktien festgesetzt.<\/p>\n

                                    In \u00dcbereinstimmung mit der bisherigen Praxis wird vorgeschlagen:<\/p>\n

                                    (A) die in Klausel 5.1 des Plans genannte Frist f\u00fcr die Gew\u00e4hrung von Zuteilungen im Rahmen des Plans bis zum fr\u00fcheren Zeitpunkt des Abschlusses der Jahreshauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Datum der Jahreshauptversammlung zu verl\u00e4ngern (Beschluss);<\/p>\n

                                    (B)den Aufsichtsrat gem\u00e4\u00df Artikel 2:96 des niederl\u00e4ndischen B\u00fcrgerlichen Gesetzbuchs als das Organ zu benennen, das befugt ist, \u00fcber die Ausgabe und\/oder die Gew\u00e4hrung von Rechten zur Zeichnung von Aktien des Kapitals der Gesellschaft zu beschlie\u00dfen (Beschluss); und<\/p>\n

                                    (C)den Aufsichtsrat gem\u00e4\u00df Artikel 2:96a des niederl\u00e4ndischen B\u00fcrgerlichen Gesetzbuches als das Organ zu bestimmen, das befugt ist, die Einschr\u00e4nkung oder den Ausschluss von Bezugsrechten in Bezug auf die Ausgabe von Aktien am Kapital der Gesellschaft oder die Gew\u00e4hrung von Rechten zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft zu beschlie\u00dfen (Beschluss).<\/p>\n

                                    Die unter den Punkten (B) und (C) dieses Tagesordnungspunktes 14 genannten Erm\u00e4chtigungen unterliegen den folgenden Einschr\u00e4nkungen:<\/p>\n

                                    (A) Die Erm\u00e4chtigungen des Aufsichtsrats erl\u00f6schen mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Datum der Hauptversammlung, je nachdem, was fr\u00fcher eintritt;<\/p>\n

                                    (B) die Erm\u00e4chtigung des Aufsichtsrats zur Ausgabe und\/oder Gew\u00e4hrung von Rechten zum Bezug von Aktien des Kapitals der Gesellschaft auf die Anzahl der im Rahmen des Plans zur Verf\u00fcgung stehenden Aktien (insgesamt: 6 Millionen) beschr\u00e4nkt ist; und<\/p>\n

                                    (C) Die Erm\u00e4chtigung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht einzuschr\u00e4nken oder auszuschlie\u00dfen, ist auf die Anzahl der im Rahmen des Plans zur Verf\u00fcgung stehenden Aktien (insgesamt 6 Millionen) beschr\u00e4nkt.<\/p>\n

                                      \n
                                    1. ERM\u00c4CHTIGUNG DES VORSTANDS ZUM ERWERB VON AKTIEN DER GESELLSCHAFT<\/b> (ENTSCHLIESSUNG)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                      In \u00dcbereinstimmung mit der bisherigen Praxis wird vorgeschlagen, den Vorstand der Gesellschaft gem\u00e4\u00df Artikel 2:98 des niederl\u00e4ndischen B\u00fcrgerlichen Gesetzbuches zu erm\u00e4chtigen, Anteile am Kapital der Gesellschaft zu erwerben.<\/p>\n

                                      Die Erm\u00e4chtigung unterliegt den folgenden Einschr\u00e4nkungen:<\/p>\n

                                      (A) Die Erm\u00e4chtigung des Vorstands der Gesellschaft endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026 oder 18 Monate nach dem Tag der Hauptversammlung, je nachdem, was fr\u00fcher eintritt;<\/p>\n

                                      (B)die Erm\u00e4chtigung auf 10% des zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ausgegebenen Grundkapitals beschr\u00e4nkt ist, k\u00f6nnen die Aktien \u00fcber die B\u00f6rse oder in sonstiger Weise zu einem Preis zwischen dem Nennwert und dem durchschnittlichen B\u00f6rsenkurs der letzten 5 Arbeitstage vor dem Erwerb erworben werden; und<\/p>\n

                                      (C) der Erwerb unterliegt der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats.<\/p>\n

                                        \n
                                      1. ALLE ANDEREN GESCH\u00c4FTE<\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                        *****<\/p>\n

                                        The Kingfish Company N.V. ist eine niederl\u00e4ndische Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung (naamloze vennootschap). Zum Stichtag und zum Datum dieser Mitteilung hat die Gesellschaft 142.694.048 Aktien ausgegeben, von denen jede eine Stimme repr\u00e4sentiert.<\/p>\n

                                        F\u00fcr die Zwecke der Hauptversammlung wird die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft, f\u00fcr die Stimmen abgegeben werden k\u00f6nnen, auf den Stichtag festgelegt.<\/p>\n

                                        <\/b>WEISUNG ZUR STIMMRECHTSAUS\u00dcBUNG<\/b><\/p>\n

                                        The Kingfish Company N.V. (Unternehmen)<\/b><\/p>\n

                                        Vollmacht f\u00fcr die Jahreshauptversammlung: 4. Juni 2025<\/b><\/p>\n

                                        Der\/die Unterzeichnende bevollm\u00e4chtigt hiermit die Investor Relations Managerin des Unternehmens, Frau Marieke Palstra, als seine\/ihre wahre und rechtm\u00e4\u00dfige Vertreterin und Bevollm\u00e4chtigte, den\/die Unterzeichnende auf der am 4. Juni 2025 um 14.00 Uhr (MEZ) stattfindenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens zu den unten und in der von der Gesellschaft herausgegebenen Einberufung zur Jahreshauptversammlung genannten Zwecken in allen Angelegenheiten, die vor dieser Versammlung anstehen, zu vertreten und die Stimmrechte des\/der Unterzeichnenden gem\u00e4\u00df den unten aufgef\u00fchrten Stimmanweisungen auszu\u00fcben:<\/p>\n

                                        Bitte markieren Sie Ihre Stimmen wie in diesem Beispiel:<\/p>\n

                                        Ist zu einem Tagesordnungspunkt keine Wahlm\u00f6glichkeit angegeben, so stimmt der Bevollm\u00e4chtigte f\u00fcr diesen Tagesordnungspunkt \"F\u00dcR\".<\/p>\n