Junta General Anual - 4 de junio de 2025
Notificación y orden del día
A:
TODOS LOS ACCIONISTAS DE THE KINGFISH COMPANY N.V.
Kats, 7 de mayo de 2025
Asunto Convocatoria, orden del día con notas explicativas y poder para la junta general anual de The Kingfish Company N.V.
Estimado accionista,
En nombre del Consejo de Supervisión (Supervisión Board) le invitamos por la presente a la junta general anual de The Kingfish Company N.V., una sociedad de responsabilidad limitada (naamloze vennootschap), que tiene su sede estatutaria (zetel) y oficinas en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Países Bajos, inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio neerlandesa con el número 64625060 (Empresa).
La junta general anual de la Sociedad se celebrará en las oficinas de la Sociedad en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Países Bajos, el 4 de junio de 2025 a las 14.00 horas (CET) (AGM).
INFORMACIÓN GENERAL
Documentos de la reunión
El orden del día con sus notas explicativas, los documentos de la Junta General de Accionistas, así como el informe anual 2024 (incluidas las cuentas anuales con el informe del auditor) están disponibles en el sitio web de la Sociedad (www.thekingfishcompany.com) a partir de hoy. Estos documentos también pueden consultarse gratuitamente en las oficinas de la empresa en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Países Bajos.
Fecha de registro
A efectos de la JGA, las personas inscritas en el Depósito Central de Valores noruego (VPS) como accionista de la Sociedad a 7 de mayo de 2025 (una vez procesadas las liquidaciones en esa fecha en el VPS) (Fecha de registro) tienen derecho a asistir, intervenir y, en su caso, votar en la Junta General de Accionistas, independientemente de que las acciones de la Sociedad sigan siendo de su propiedad en la fecha de la Junta General de Accionistas.
Asistencia Junta General
Todos los accionistas, personas con derechos de reunión o sus representantes que deseen asistir e intervenir en la JGA deberán registrar su intención de asistir a la JGA enviando una notificación a m.palstra@thekingfishcompany.com, a más tardar el 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). Todas las personas que deseen asistir a la JGA deberán poder identificarse en la misma mediante pasaporte, documento de identidad o permiso de conducir válidos. También se podrá solicitar a los asistentes que presenten una prueba de su participación en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jurídica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podrá denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podrá solicitar a la persona en cuestión información adicional.
Inscripción e identificación en el lugar de celebración
El registro para la admisión a la Junta General Anual tendrá lugar en el mostrador de registro del lugar de la reunión entre las 13.30 CET y el comienzo de la Junta General Anual el 4 de junio de 2025. No es posible inscribirse después de esta hora. Se pedirá a los asistentes que demuestren su identidad y su participación en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jurídica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podrá denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podrá solicitar a la persona en cuestión información adicional.
Votación en directo y votación anticipada
Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.
Además, los accionistas u otras personas con derecho de voto que deseen emitir su voto por adelantado pueden enviar su voto a DNB Bank ASA enviando dicho voto a vote@dnb.no, no más tarde del 30 de mayo de 2025, 12.00 p.m. (CET).
Procedimiento de delegación de voto
Los accionistas u otras personas con derecho de voto que no vayan a asistir a la Junta General de Accionistas (ni en persona ni por delegación), pero que, no obstante, deseen participar en el proceso de toma de decisiones, pueden otorgar una delegación de voto a Marieke Palstra, Directora de Relaciones con los Inversores de la Sociedad. Al proporcionar las instrucciones de voto por delegación, dicha persona otorga un poder para votar sobre las acciones en la Junta General de Accionistas de conformidad con las instrucciones. A tal efecto, el accionista u otra persona con derecho de voto deberá presentar un formulario de delegación de voto debidamente cumplimentado y firmado a DNB Bank ASA, enviando el formulario de delegación de voto a vote@dnb.no, no más tarde del 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). El formulario de instrucciones de voto por delegación se publica junto con la presente convocatoria en la página web de la Sociedad (www.the-kingfish-company.com) y a través del anuncio de la Bolsa de Valores de la Sociedad por el que se convoca la Junta General de Accionistas, publicado en www.newsweb.oslobors.no. Este poder también puede obtenerse de DNB Bank ASA enviando una solicitud a tal efecto a vote@dnb.no y también puede obtenerse de la Sociedad enviando una solicitud a tal efecto a m.palstra@thekingfishcompany.com.
Preguntas
Los accionistas u otras personas con derecho de reunión podrán formular preguntas relacionadas con los puntos del orden del día de la Junta General antes de la misma. Las preguntas deberán entregarse a Marieke Palstra, Directora de Relaciones con los Inversores de la empresa, por correo electrónico a m.palstra@thekingfishcompany.com, a más tardar el 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). El Consejo de Supervisión intentará responder a estas preguntas durante la Junta General de Accionistas. Las respuestas a las preguntas se incluirán en el acta de la JGA, que se publicará en el sitio web de la empresa (https://thekingfishcompany.com/) lo antes posible después de la JGA.
Datos personales
La empresa se reserva el derecho de grabar los procedimientos de la Junta General para su uso en futuros eventos, publicaciones, redes sociales o actividades de prensa relacionadas con el evento. La grabación podrá consistir en fotografías, grabaciones de vídeo o grabaciones de audio. Al asistir al evento usted consiente en ser fotografiado y/o grabado en audio y/o vídeo en el evento y concede a los organizadores el derecho perpetuo a utilizar su imagen, fotografía y voz, sin compensación económica, para su posible uso en relación con futuros eventos, publicaciones, medios sociales o actividades relacionadas con la prensa. Encontrará una copia de la declaración de privacidad de la empresa en aquí.
ORDEN DEL DÍA CON NOTAS EXPLICATIVAS
La Junta General de Accionistas será inaugurada por el Presidente del Consejo de Supervisión de la Sociedad (Consejo de Supervisión), o en su ausencia por una persona designada a tal efecto por el Consejo de Supervisión. A falta de tal designación por el Consejo de Supervisión, la Junta General podrá elegir al presidente de la misma.
El presidente de la Junta General, antes de la Junta General, hará un registro de las personas registradas en VPS como accionistas que hayan presentado (i) instrucciones de voto por delegación a través de DNB Bank ASA y (ii) hayan emitido su voto por adelantado.
El orden del día de la JGA es el siguiente:
- APERTURA Y ANUNCIOS
- INFORME ANUAL PARA EL EJERCICIO 2024
Este punto del orden del día incluye la rendición de cuentas del ejercicio de 2024, incluido el informe anual.
- ADOPCIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES PARA EL EJERCICIO 2024 (Resolución)
Este punto del orden del día incluye la propuesta a la junta general de aprobación de las cuentas anuales para el ejercicio 2024.
- CONSIGNACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 (Resolución)
Este punto del orden del día incluye la propuesta a la junta general de añadir la pérdida de 30.783 miles de euros a la reserva general mantenida en los libros de la Sociedad.
- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS (ANTIGUOS) MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS (ANTIGUOS) MIEMBROS DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN (Resolución)
Se propone a la junta general eximir a los miembros y antiguos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y a los miembros del Consejo de Supervisión de toda responsabilidad en relación con el ejercicio de sus funciones en el ejercicio 2024, en la medida en que dicho ejercicio se desprenda de las cuentas anuales o de otras divulgaciones públicas anteriores a la adopción de las cuentas anuales de 2024.
- NOMBRAMIENTO DE KPMG ACCOUNTANTS N.V. COMO AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2025 (Resolución)
En 2024, la empresa inició una solicitud de propuestas (RFP) para designar un nuevo auditor externo para el ejercicio 2025. Aunque no está obligada legalmente a cambiar de auditor, la Empresa inició proactivamente una revisión de sus acuerdos de auditoría para obtener una nueva perspectiva sobre sus informes financieros. Habiendo sido auditada por Baker Tilly desde 2018, la Compañía también buscó evaluar el potencial de soluciones más rentables y contratar a una firma con profunda experiencia en la industria de la acuicultura. El proceso de RFP fue supervisado directamente por el Comité de Auditoría de la Compañía junto con el Director Financiero (CFO) y el Controlador Financiero.
El proceso de solicitud de propuestas constó de las tres etapas clave siguientes:
1. Convocatoria de propuestas: se invitó a participar a dos de las cuatro grandes empresas por su sólida reputación y experiencia en el sector.
2. Reuniones y debates: se celebraron reuniones con los socios auditores principales propuestos y los equipos de trabajo de ambas empresas para debatir su enfoque de auditoría, experiencia sectorial, composición del equipo y propuestas de honorarios.
3. Evaluación final y recomendación: sobre la base de las propuestas y las reuniones, el Comité de Auditoría evaluó las propuestas y formuló su recomendación al Consejo de Supervisión. El Consejo de Supervisión evaluó las propuestas y la recomendación y aprobó la recomendación de nombramiento del auditor por la Junta General de Accionistas.
Las propuestas se evaluaron en función de los siguientes criterios clave:
- enfoque y metodología de auditoría, adaptados a una PYME que cotiza en Euronext Growth;
- experiencia y conocimientos específicos en el sector de la acuicultura;
- composición del equipo;
- estilo de comunicación y calidad del servicio; y
- competitividad de las tarifas y relación calidad-precio global.
La información facilitada a los participantes incluía:
- antecedentes y actividades empresariales;
- información financiera de los últimos años; y
- entorno de control interno y riesgos clave.
Evaluación y recomendación
Ambos candidatos presentaron propuestas sólidas y demostraron una gran capacidad. Tras evaluar las propuestas escritas y mantener conversaciones con los equipos propuestos, se determinó que KPMG Accountants N.V. era la empresa más adecuada para la Sociedad, basándose en los siguientes factores:
- sólidos conocimientos del sector de la acuicultura y comprensión de nuestro modelo de negocio;
- equipo de auditoría experimentado con continuidad y enfoque práctico;
- una metodología de auditoría pragmática y basada en el riesgo, adecuada para una PYME en crecimiento;
- uso eficaz de la tecnología y las herramientas de auditoría;
- precios competitivos en relación con el ámbito de trabajo propuesto;
- buena conexión personal con el equipo directivo.
Recomendación
El Comité de Auditoría, con el apoyo del Director Financiero, recomendó a KPMG Accountants N.V. como auditor externo preferido al Consejo de Supervisión. El Consejo de Supervisión evaluó la recomendación y aprobó el nombramiento de KPMG Accountants N.V. como auditor externo de la Sociedad para el ejercicio 2025.
El proceso de recomendación se llevó a cabo de forma independiente y libre de influencias de terceros.
- NOMBRAMIENTO DEL SR. GOVARE COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA CON EFECTOS A PARTIR DEL 4 DE JUNIO DE 2025 (Resolución)
De conformidad con los estatutos de la Sociedad, se propone nombrar al Sr. Govare miembro del Consejo de Supervisión a partir del 4 de junio de 2025 hasta la junta general anual de la Sociedad que se celebrará en 2027 inclusive, tras el nombramiento vinculante de Creadev International S.A.S. y la recomendación unánime del Comité de Nombramientos.
Bio:
Xavier Govare es un consumado alto ejecutivo con más de tres décadas de experiencia en la industria alimentaria, incluidos 15 años como Presidente y Consejero Delegado de Labeyrie Fine Foods. A lo largo de su mandato, transformó con éxito la empresa en un grupo alimentario internacional líder, aumentando los ingresos de 30 millones de euros a 1.100 millones de euros y completando 12 adquisiciones estratégicas. Es reconocido por su experiencia en visión estratégica, marketing, desarrollo de marcas y gestión financiera y operativa. El Sr. Govare tiene una amplia experiencia en la gestión de operaciones industriales en toda Europa y en el manejo de estructuras accionariales complejas, incluidas empresas que cotizan en bolsa, LBO y propiedad privada. Actualmente es consejero de varias organizaciones de los sectores agroalimentario y del envasado.
El Sr. Govare no poseía acciones del capital de la empresa en la fecha de registro.
- REMUNERACIÓN DEL SR. GOVARE (Resolución)
El Consejo de Supervisión propone por unanimidad conceder al Sr. Govare, con la recomendación unánime del Comité de Nombramientos, una remuneración de 35.000 euros anuales por su función de miembro del Consejo de Supervisión. Este paquete de remuneración es conforme con el actual paquete de remuneración concedido a otros miembros del Consejo de Supervisión.
- NUEVO NOMBRAMIENTO DEL SR. DEN BIEMAN COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA A PARTIR DEL 4 DE JUNIO DE 2025 (Resolución)
Se propone volver a nombrar a D. Hans den Bieman, siguiendo la recomendación unánime del Comité de Nombramientos, como miembro del Consejo de Supervisión a partir del 4 de junio de 2025 hasta la junta general anual de la Sociedad que se celebrará en 2027 inclusive.
Esta propuesta incluye la propuesta de mantener las condiciones del paquete de remuneración del Sr. Den Bieman.
Bio:
El Sr. Hans den Bieman (1959) fue Consejero Delegado (interino) y Presidente del Consejo de Administración de la empresa. En la actualidad, el Sr. Den Bieman es accionista y director de Sealand, el mayor productor de esguines de Chile. Entre otros cargos de alta dirección en el sector, el Sr. Den Bieman fue Director de Operaciones de Nutreco Aquaculture (2000-2005) y Consejero Delegado de Marine Harvest, con sede en los Países Bajos, la mayor empresa de piscicultura del mundo, que cotiza en Oslo Børs (ahora Mowi ASA) (2005-2007). El Sr. Den Bieman posee un Máster en Acuicultura (Msc) por la Universidad de Wageningen.
El Sr. Den Bieman poseía (directa e indirectamente) 2.171.331 acciones del capital de la empresa en la fecha de registro.
- NUEVO NOMBRAMIENTO DEL SR. TRIAS FITA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA A PARTIR DEL 4 DE JUNIO DE 2025 (Resolución)
Se propone reelegir al Sr. Trias Fita, tras la recomendación unánime del Comité de Nombramientos, como miembro del Consejo de Supervisión a partir del 4 de junio de 2025 hasta la junta general anual de la Sociedad que se celebrará en 2027 inclusive.
Esta propuesta incluye la propuesta de mantener las condiciones del paquete de remuneración del Sr. Trias Fita.
Bio:
Jordi Trias Fita se convirtió en presidente de Stolt Sea Farm en enero de 2018, tras incorporarse a la empresa como director general en 2016. Anteriormente, trabajó durante 14 años en GBFoods, donde ocupó diversos cargos en marketing, ventas y gestión de unidades de negocio, ubicadas en España, Kazajistán, Rusia, Ucrania y Senegal. Jordi es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona, máster en Marketing y MBA por el Instituto de Empresa. Tiene nacionalidad española.
El Sr. Trias Fita no poseía acciones en el capital de la Sociedad en la Fecha de Registro. El Sr. Trias Fita también es Presidente de Stolt Sea Farm, parte de Stolt-Nielsen M.S. Ltd, que posee ~ 12,3% de las acciones en el capital de la Compañía en la Fecha de Registro.
- NOMBRAMIENTO DEL SR. FRANCOIS COMO MIEMBRO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS CON EFECTOS A PARTIR DEL 4 DE JUNIO DE 2025 (Resolución)
De conformidad con los estatutos de la Sociedad, ésta cuenta con un Comité de Nombramientos. Se propone, siguiendo la recomendación unánime del Comité de Nombramientos, nombrar al Sr. François miembro y Presidente del Comité de Nombramientos con efectos a partir del 4 de junio de 2025 hasta la junta general anual de la Sociedad que se celebrará en 2027 inclusive.
Bio:
Charles François es un profesional de la inversión con más de 15 años de experiencia internacional en capital riesgo, estrategia corporativa y fusiones y adquisiciones. Actualmente es Director de Inversiones en Creadev, donde dirige iniciativas dentro de la plataforma de acuicultura y la industria alimentaria en general. Anteriormente, ocupó puestos de liderazgo clave en Roquette, incluyendo Fusiones y Adquisiciones y Estrategia para América del Norte, y Gestión de Línea de Producto para la región de Asia-Pacífico, impulsando el crecimiento a través de inversiones estratégicas y planificación interfuncional. El Sr. François también aporta una profunda experiencia en capital riesgo de su paso por Turenne Capital y FCDE, y una sólida base en financiación apalancada de GE Capital. Es licenciado por la EM Lyon Business School y ha cursado estudios ejecutivos en la Harvard Business School.
- AUTORIZACIÓN del Consejo de Supervisión PARA EMISIÓN DE ACCIONES Y CONCESIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES (Resolución)
En línea con la práctica anterior, se propone designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con la Sección 2:96 del Código Civil neerlandés, como órgano corporativo autorizado para resolver sobre la emisión y/o la concesión de derechos de suscripción de acciones en el capital de la Sociedad. La autorización estará sujeta a las siguientes limitaciones:
(A)la autorización del Consejo de Supervisión expirará en la fecha más temprana entre la conclusión de la asamblea general anual de 2026 y 18 meses después de la fecha de la asamblea general anual; y
(B)la autorización del Consejo de Supervisión se limitará a 20% del capital social emitido de la Sociedad en la fecha de la Junta General de Accionistas.
- AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN PARA EXCLUIR O LIMITAR LOS DERECHOS PREFERENTES (Resolución)
En línea con la práctica anterior, se propone designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con la sección 2:96a del Código Civil holandés, como órgano corporativo autorizado para limitar o excluir los derechos preferentes en relación con cualquier emisión de acciones en el capital de la Sociedad o cualquier concesión de derechos para suscribir acciones en el capital de la Sociedad de conformidad con la autorización prevista en la resolución establecida en el punto 12 del orden del día.
La autorización estará sujeta a las siguientes limitaciones:
(A) la autorización del Consejo de Supervisión expirará en la fecha más temprana entre la conclusión de la asamblea general anual de 2026 y 18 meses después de la fecha de la asamblea general anual; y
(B) la autorización del Consejo de Supervisión para limitar o excluir los derechos preferentes se limita a 50% de la autorización prevista en la resolución establecida en el punto 12 del orden del día.
Esta resolución estará sujeta a la aprobación de la resolución que figura en el punto 12 del orden del día.
- PLAN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA (Resoluciones)
La Sociedad gestiona un plan de opciones sobre acciones para empleados que fue presentado a la junta general y aprobado por ésta en 2024 (Plan). En virtud del Plan, puede concederse un número máximo de acciones a los empleados de la empresa o de cualquier sociedad matriz o filial de la empresa. Este máximo se ha fijado en 6 millones de acciones.
En línea con la práctica anterior, se propone:
(A) ampliar el plazo, mencionado en la cláusula 5.1 del Plan, para la concesión de adjudicaciones en virtud del Plan hasta la conclusión de la junta general anual de 2026 o 18 meses a partir de la fecha de la junta general anual, lo que ocurra primero (Resolución);
(B)designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con la Sección 2:96 del Código Civil holandés, como órgano corporativo autorizado para resolver sobre la emisión y/o concesión de derechos de suscripción de acciones en el capital de la Sociedad (Resolución); y
(C)designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con la Sección 2:96a del Código Civil neerlandés, como el órgano corporativo autorizado para decidir limitar o excluir los derechos preferentes en relación con cualquier emisión de acciones en el capital de la Sociedad o cualquier concesión de derechos para suscribir acciones en el capital de la Sociedad (Resolución).
Las autorizaciones a que se refieren los apartados (B) y (C) de este punto 14 del orden del día estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
(A) las autorizaciones del Consejo de Supervisión expirarán en la fecha más temprana entre la conclusión de la asamblea general anual de 2026 y 18 meses después de la fecha de la asamblea general anual;
(B) la autorización del Consejo de Supervisión para emitir y/o conceder derechos de suscripción de acciones en el capital de la Sociedad se limita al número de acciones disponibles en virtud del Plan (total: 6 millones); y
(C) la autorización del Consejo de Supervisión para limitar o excluir los derechos preferentes se limita al número de acciones disponibles en virtud del Plan (total: 6 millones).
- AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA ADQUIRIR ACCIONES DE LA SOCIEDAD (RESOLUCIÓN)
En línea con la práctica anterior, se propone, de conformidad con la Sección 2:98 del Código Civil neerlandés, autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad a adquirir acciones del capital de la Sociedad.
La autorización estará sujeta a las siguientes limitaciones:
(A)la autorización del consejo de administración de la Sociedad expirará en la fecha más temprana entre la conclusión de la asamblea general anual de 2026 y 18 meses después de la fecha de la asamblea general anual;
(B)la autorización se limita a 10% del capital social emitido en la fecha del presente anuncio, las acciones pueden adquirirse en bolsa o de otro modo, a un precio comprendido entre el valor nominal y el precio medio de mercado de los 5 días laborables anteriores a la adquisición; y
(C)la adquisición está sujeta a la aprobación previa del Consejo de Supervisión.
- CUALQUIER OTRO ASUNTO
*****
The Kingfish Company N.V. es una sociedad anónima holandesa (naamloze vennootschap). En la fecha de registro y en la fecha de esta notificación, la empresa ha emitido 142.694.048 acciones, cada una de las cuales representa un voto.
A efectos de la JGA, el número total de acciones emitidas de la Sociedad por las que se puede votar se fija en la Fecha de Registro.
INSTRUCCIONES DE VOTO
The Kingfish Company N.V. (Empresa)
Apoderado para la Junta General Anual: 4 de junio de 2025
Por la presente, el abajo firmante autoriza a la Directora de Relaciones con Inversores de la Sociedad, Dña. Marieke Palstra, como su verdadera y legítima representante y apoderada, a representarle en la Junta General Anual de la Sociedad que se celebrará el 4 de junio de 2025 a las 14.00 horas (CET), a los efectos que se indican a continuación y en la convocatoria de la Junta General Anual emitida por la Sociedad, en todos los asuntos que se sometan a dicha junta y a ejercer los derechos de voto del abajo firmante de conformidad con las instrucciones de voto que figuran a continuación:
Por favor, marque sus votos como en este ejemplo:
Si no se especifica ninguna opción con respecto al punto de votación del orden del día, el apoderado votará "A FAVOR" de dicho punto del orden del día.
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Agenda |
Resolución |
PARA |
CONTRA |
ABSTENERSE |
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3. |
Adopción Cuentas anuales para el ejercicio 2024 |
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4. |
Consignación del resultado del ejercicio 2024 |
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5. |
Exención de responsabilidad de los (antiguos) miembros del consejo de administración y de los (antiguos) miembros del consejo de supervisión |
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6. |
Nombramiento de KPMG Accountants N.V. como auditor para el ejercicio 2025 |
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7. |
Nombramiento del Sr. Govare como miembro del Consejo de Supervisión |
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8. |
Remuneración del Sr. Govare |
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9. |
Nuevo nombramiento del Sr. Den Bieman como miembro del Consejo de Supervisión |
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10. |
Nuevo nombramiento del Sr. Trias Fita como miembro del Consejo de Supervisión |
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11. |
Nombramiento del Sr. François como miembro y Presidente del Comité de Nombramientos |
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12. |
Autorización al consejo de supervisión para emitir acciones y conceder derechos de suscripción de acciones |
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13. |
Autorización al consejo de supervisión para excluir o limitar los derechos preferentes |
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14.a |
Ampliación del plan de opciones sobre acciones para empleados de la empresa y aumento del tamaño del pool |
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14.b |
Autorización al consejo de supervisión para emitir acciones y conceder derechos de suscripción de acciones en el marco del plan de opciones sobre acciones para empleados |
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14.c |
Autorización al consejo de supervisión para excluir o limitar los derechos preferentes en el marco del plan de opciones sobre acciones para empleados |
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15. |
Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones de la Sociedad |
Firma(s): _________________________________________________________
Date: _______________________________________________________________
Nombre del accionista en mayúsculas: _____________________________________
El abajo firmante es titular de (insertar número) _________________________________ acciones en la Fecha de Registro.
Nota: Sírvase presentar una prueba de la posesión de acciones / derechos de reunión en la fecha de registro.
Nota: Sírvase firmar según el nombre que aparece arriba; los copropietarios deben firmar cada uno de ellos. Si firma como representante autorizado de un accionista, abogado, albacea, administrador o tutor, indique su cargo completo como tal y aporte pruebas de su poder de representación.
Por favor, marque si desea asistir a la reunión AGM:
Sírvase devolver su poder debidamente cumplimentado y firmado, para que lo reciba DNB Bank ASA a más tardar el 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET), bien por correo electrónico a la dirección: vote@dnb.no o por correo ordinario a DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Noruega, o si lo entrega en mano a: DNB Bank ASA, Registrars Dept., attn: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Noruega.