Annual General Meeting \u2013 26 August 2026<\/b><\/p>\n
Notificaci\u00f3n y orden del d\u00eda<\/b><\/b><\/p>\n
A:<\/b><\/p>\n
TODOS LOS ACCIONISTAS DE THE KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n
Kats, 27 July 2026<\/b><\/p>\n
Asunto Convocatoria, orden del d\u00eda con notas explicativas y poder para la junta general anual de The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n
Estimado accionista,<\/b><\/b><\/p>\n
En nombre del Consejo de Supervisi\u00f3n (Supervisi\u00f3n<\/b> Board<\/b>) le invitamos por la presente a la junta general anual de The Kingfish Company N.V., una sociedad de responsabilidad limitada (naamloze vennootschap<\/span>), que tiene su sede estatutaria (zetel<\/span>) in Kats, the Netherlands, and offices at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 64625060 (Empresa<\/b>).<\/p>\n The annual general meeting of the Company is to be held at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, on 26 August 2026 at 14.00 hours (CEST) (AGM<\/b>).<\/p>\n INFORMACI\u00d3N GENERAL<\/b><\/p>\n Documentos de la reuni\u00f3n<\/b><\/p>\n The agenda with explanatory notes thereto, the AGM documents as well as the annual report 2025 (including the annual accounts with the auditor’s report) and the proposed amendments to the Company’s articles of association, are available on the Company’s website (www.thekingfishcompany.com<\/span>) a partir de hoy. Estos documentos tambi\u00e9n pueden consultarse gratuitamente en las oficinas de la empresa en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n Fecha de registro<\/b><\/p>\n A efectos de la JGA, las personas inscritas en el Dep\u00f3sito Central de Valores noruego (VPS<\/b>) as shareholders in the Company as of 29 July 2026 (after processing of settlements on that date in the VPS) (Fecha de registro<\/b>) tienen derecho a asistir, intervenir y, en su caso, votar en la Junta General de Accionistas, independientemente de que las acciones de la Sociedad sigan siendo de su propiedad en la fecha de la Junta General de Accionistas.<\/p>\n Asistencia Junta General<\/b><\/p>\n Todos los accionistas, personas con derechos de reuni\u00f3n o sus representantes que deseen asistir e intervenir en la JGA deber\u00e1n registrar su intenci\u00f3n de asistir a la JGA enviando una notificaci\u00f3n a m.palstra@thekingfishcompany.com, a m\u00e1s tardar el 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). Todas las personas que deseen asistir a la JGA deber\u00e1n poder identificarse en la misma mediante pasaporte, documento de identidad o permiso de conducir v\u00e1lidos. Tambi\u00e9n se podr\u00e1 solicitar a los asistentes que presenten una prueba de su participaci\u00f3n en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jur\u00eddica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podr\u00e1 denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podr\u00e1 solicitar a la persona en cuesti\u00f3n informaci\u00f3n adicional.<\/p>\n Inscripci\u00f3n e identificaci\u00f3n en el lugar de celebraci\u00f3n<\/b><\/p>\n El registro para la admisi\u00f3n a la Junta General Anual tendr\u00e1 lugar en el mostrador de registro del lugar de la reuni\u00f3n entre las 13.30 CET y el comienzo de la Junta General Anual el 4 de junio de 2025. No es posible inscribirse despu\u00e9s de esta hora. Se pedir\u00e1 a los asistentes que demuestren su identidad y su participaci\u00f3n en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jur\u00eddica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podr\u00e1 denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podr\u00e1 solicitar a la persona en cuesti\u00f3n informaci\u00f3n adicional.<\/p>\n Votaci\u00f3n en directo y votaci\u00f3n anticipada<\/b><\/p>\n Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n Further, shareholders or other persons with voting rights who wish to cast their votes in advance may send their votes to DNB Bank ASA by sending such votes to vote@dnb.no, no later than 21 August 2026, 12.00 p.m. (CEST).<\/p>\n Procedimiento de delegaci\u00f3n de voto<\/b><\/p>\n Los accionistas u otras personas con derecho de voto que no vayan a asistir a la Junta General de Accionistas (ni en persona ni por delegaci\u00f3n), pero que, no obstante, deseen participar en el proceso de toma de decisiones, pueden otorgar una delegaci\u00f3n de voto a Marieke Palstra, Directora de Relaciones con los Inversores de la Sociedad. Al proporcionar las instrucciones de voto por delegaci\u00f3n, dicha persona otorga un poder para votar sobre las acciones en la Junta General de Accionistas de conformidad con las instrucciones. A tal efecto, el accionista u otra persona con derecho de voto deber\u00e1 presentar un formulario de delegaci\u00f3n de voto debidamente cumplimentado y firmado a DNB Bank ASA, enviando el formulario de delegaci\u00f3n de voto a vote@dnb.no, no m\u00e1s tarde del 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). El formulario de instrucciones de voto por delegaci\u00f3n se publica junto con la presente convocatoria en la p\u00e1gina web de la Sociedad (www.the-kingfish-company.com) y a trav\u00e9s del anuncio de la Bolsa de Valores de la Sociedad por el que se convoca la Junta General de Accionistas, publicado en www.newsweb.oslobors.no. Este poder tambi\u00e9n puede obtenerse de DNB Bank ASA enviando una solicitud a tal efecto a vote@dnb.no y tambi\u00e9n puede obtenerse de la Sociedad enviando una solicitud a tal efecto a m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n Preguntas <\/b><\/p>\n Shareholders or other persons with meeting rights may submit questions relating to the AGM agenda items prior to the AGM. Questions must be delivered to Jean-Charles Valette, the Company’s Chief Financial Officer, by email to j.valette@thekingfishcompany.com, no later than 21 August 2026, 12.00 p.m. (CEST). The Supervisory Board shall try to answer these questions during the AGM. The answers to the questions shall be included in the minutes of the AGM, which will be published on the Company\u2019s website (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) lo antes posible despu\u00e9s de la JGA.<\/p>\n Datos personales<\/b><\/p>\n La empresa se reserva el derecho de grabar los procedimientos de la Junta General para su uso en futuros eventos, publicaciones, redes sociales o actividades de prensa relacionadas con el evento. La grabaci\u00f3n podr\u00e1 consistir en fotograf\u00edas, grabaciones de v\u00eddeo o grabaciones de audio. Al asistir al evento usted consiente en ser fotografiado y\/o grabado en audio y\/o v\u00eddeo en el evento y concede a los organizadores el derecho perpetuo a utilizar su imagen, fotograf\u00eda y voz, sin compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, para su posible uso en relaci\u00f3n con futuros eventos, publicaciones, medios sociales o actividades relacionadas con la prensa. Encontrar\u00e1 una copia de la declaraci\u00f3n de privacidad de la empresa en aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/p>\n <\/b>ORDEN DEL D\u00cdA CON NOTAS EXPLICATIVAS<\/b><\/p>\n La Junta General de Accionistas ser\u00e1 inaugurada por el Presidente del Consejo de Supervisi\u00f3n de la Sociedad (Consejo de Supervisi\u00f3n<\/b>), o en su ausencia por una persona designada a tal efecto por el Consejo de Supervisi\u00f3n. A falta de tal designaci\u00f3n por el Consejo de Supervisi\u00f3n, la Junta General podr\u00e1 elegir al presidente de la misma.<\/p>\n The chairman of the AGM will, prior to the commencement of the AGM, prepare a record of persons registered with VPS as shareholders who have submitted (i) proxy voting instructions through DNB Bank ASA and (ii) cast their votes in advance.<\/p>\n El orden del d\u00eda de la JGA es el siguiente:<\/p>\n Este punto del orden del d\u00eda incluye la rendici\u00f3n de cuentas del ejercicio de 2024, incluido el informe anual.<\/p>\n Este punto del orden del d\u00eda incluye la propuesta a la junta general de aprobaci\u00f3n de las cuentas anuales para el ejercicio 2024.<\/p>\n This agenda item includes the proposal to the general meeting to add the loss of EUR 35.934k to the general reserve maintained in the books of the Company.<\/p>\n Se propone a la junta general eximir a los miembros y antiguos miembros del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad y a los miembros del Consejo de Supervisi\u00f3n de toda responsabilidad en relaci\u00f3n con el ejercicio de sus funciones en el ejercicio 2024, en la medida en que dicho ejercicio se desprenda de las cuentas anuales o de otras divulgaciones p\u00fablicas anteriores a la adopci\u00f3n de las cuentas anuales de 2024.<\/p>\n The Supervisory Board, following the recommendation of the Audit Committee, proposes to appoint Baker Tilly (Netherlands) B.V. as the external auditor of the Company for the financial year 2026.<\/p>\n In formulating its recommendation, the Audit Committee considered the firm\u2019s experience and expertise, proposed audit approach, team composition and overall suitability in light of the Company\u2019s activities, organisational structure and reporting requirements. Baker Tilly previously served as the Company\u2019s external auditor and has a solid understanding of the Company and its operations. This prior experience is expected to facilitate an efficient transition and a focused audit process, while fully maintaining the required independence and professional standards. The Audit Committee and the Supervisory Board consider Baker Tilly\u2019s proposed team and audit approach to be well aligned with the Company\u2019s size, complexity and current stage of development. The appointment is expected to provide an appropriate level of senior involvement and an effective balance between audit quality, efficiency and cost.<\/p>\n On this basis, the Supervisory Board proposes that the General Meeting appoints Baker Tilly (Netherlands) N.V. as the external auditor of the Company for the financial year 2026.<\/p>\n The Supervisory Board unanimously proposes to appoint Ms Marta Rojo Alonso, and with the unanimous recommendation of the Nomination Committee, as a member of the Supervisory Board as per the AGM up to and including the annual general meeting of the Company to be held in 2028.<\/p>\n Bio<\/b>:<\/p>\n Marta Rojo Alonso (1976) is a Spanish executive with more than 25 years of international experience across Europe, Asia and Latin America, mainly in the aquaculture and seafood industries.<\/p>\n She has held senior leadership roles in several leading aquaculture companies, including Mowi, Skretting and Salmones Camanchaca, where she served as CFO in Chile. She was also CFO and later CEO of Sterner Group, a Norwegian water treatment and aquaculture recirculation technology company.<\/p>\n Ms Rojo Alonso currently serves as a non-executive board member of Atlantic Sapphire ASA and as a board member of LAXEY. She brings extensive expertise in finance, operations, international business development, aquaculture technology, and land-based farming.<\/p>\n She holds a Master\u2019s degree in Economics and Management from the Autonoma University of Madrid and an Executive MBA from Nyenrode Business University in the Netherlands.<\/p>\n El Consejo de Supervisi\u00f3n propone por unanimidad conceder al Sr. Govare, con la recomendaci\u00f3n un\u00e1nime del Comit\u00e9 de Nombramientos, una remuneraci\u00f3n de 35.000 euros anuales por su funci\u00f3n de miembro del Consejo de Supervisi\u00f3n. Este paquete de remuneraci\u00f3n es conforme con el actual paquete de remuneraci\u00f3n concedido a otros miembros del Consejo de Supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n
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