Junta General de Accionistas \u2013 26 de agosto de 2026<\/b><\/p>\n
Notificaci\u00f3n y orden del d\u00eda<\/b><\/b><\/p>\n
A:<\/b><\/p>\n
TODOS LOS ACCIONISTAS DE THE KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n
Kats, 27 de julio de 2026<\/b><\/p>\n
Asunto Convocatoria, orden del d\u00eda con notas explicativas y poder para la junta general anual de The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n
Estimado accionista,<\/b><\/b><\/p>\n
En nombre del Consejo de Supervisi\u00f3n (Supervisi\u00f3n<\/b> Board<\/b>) le invitamos por la presente a la junta general anual de The Kingfish Company N.V., una sociedad de responsabilidad limitada (naamloze vennootschap<\/span>), que tiene su sede estatutaria (zetel<\/span>) en Kats, los Pa\u00edses Bajos, y oficinas en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, los Pa\u00edses Bajos, registradas en el registro mercantil de la C\u00e1mara de Comercio de los Pa\u00edses Bajos con el n\u00famero 64625060 (Empresa<\/b>).<\/p>\n La reuni\u00f3n general anual de la Compa\u00f1\u00eda se celebrar\u00e1 en las oficinas de la Compa\u00f1\u00eda en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pa\u00edses Bajos, el 26 de agosto de 2026 a las 14:00 horas (CEST) (AGM<\/b>).<\/p>\n INFORMACI\u00d3N GENERAL<\/b><\/p>\n Documentos de la reuni\u00f3n<\/b><\/p>\n El programa con notas explicativas, los documentos de la Junta General de Accionistas, as\u00ed como el informe anual 2025 (incluyendo las cuentas anuales con el informe del auditor) y las enmiendas propuestas a los estatutos de la Compa\u00f1\u00eda, est\u00e1n disponibles en el sitio web de la Compa\u00f1\u00eda (www.thekingfishcompany.com<\/span>) a partir de hoy. Estos documentos tambi\u00e9n pueden consultarse gratuitamente en las oficinas de la empresa en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n Fecha de registro<\/b><\/p>\n A efectos de la JGA, las personas inscritas en el Dep\u00f3sito Central de Valores noruego (VPS<\/b>) como accionistas de la Compa\u00f1\u00eda a partir del 29 de julio de 2026 (tras el procesamiento de los pagos correspondientes en ese d\u00eda en el VPS) (Fecha de registro<\/b>) tienen derecho a asistir, intervenir y, en su caso, votar en la Junta General de Accionistas, independientemente de que las acciones de la Sociedad sigan siendo de su propiedad en la fecha de la Junta General de Accionistas.<\/p>\n Asistencia Junta General<\/b><\/p>\n Todos los accionistas, personas con derechos de reuni\u00f3n o sus representantes que deseen asistir e intervenir en la JGA deber\u00e1n registrar su intenci\u00f3n de asistir a la JGA enviando una notificaci\u00f3n a m.palstra@thekingfishcompany.com, a m\u00e1s tardar el 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). Todas las personas que deseen asistir a la JGA deber\u00e1n poder identificarse en la misma mediante pasaporte, documento de identidad o permiso de conducir v\u00e1lidos. Tambi\u00e9n se podr\u00e1 solicitar a los asistentes que presenten una prueba de su participaci\u00f3n en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jur\u00eddica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podr\u00e1 denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podr\u00e1 solicitar a la persona en cuesti\u00f3n informaci\u00f3n adicional.<\/p>\n Inscripci\u00f3n e identificaci\u00f3n en el lugar de celebraci\u00f3n<\/b><\/p>\n El registro para la admisi\u00f3n a la Junta General Anual tendr\u00e1 lugar en el mostrador de registro del lugar de la reuni\u00f3n entre las 13.30 CET y el comienzo de la Junta General Anual el 4 de junio de 2025. No es posible inscribirse despu\u00e9s de esta hora. Se pedir\u00e1 a los asistentes que demuestren su identidad y su participaci\u00f3n en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jur\u00eddica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podr\u00e1 denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podr\u00e1 solicitar a la persona en cuesti\u00f3n informaci\u00f3n adicional.<\/p>\n Votaci\u00f3n en directo y votaci\u00f3n anticipada<\/b><\/p>\n Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n Adem\u00e1s, los accionistas o otras personas con derecho a voto que deseen emitir sus votos por adelantado podr\u00e1n hacerlo enviando sus votos a DNB Bank ASA enviando dichos votos a la direcci\u00f3n: vote@dnb.no, a m\u00e1s tardar el 21 de agosto de 2026, a las 12:00 (CEST).<\/p>\n Procedimiento de delegaci\u00f3n de voto<\/b><\/p>\n Los accionistas u otras personas con derecho de voto que no vayan a asistir a la Junta General de Accionistas (ni en persona ni por delegaci\u00f3n), pero que, no obstante, deseen participar en el proceso de toma de decisiones, pueden otorgar una delegaci\u00f3n de voto a Marieke Palstra, Directora de Relaciones con los Inversores de la Sociedad. Al proporcionar las instrucciones de voto por delegaci\u00f3n, dicha persona otorga un poder para votar sobre las acciones en la Junta General de Accionistas de conformidad con las instrucciones. A tal efecto, el accionista u otra persona con derecho de voto deber\u00e1 presentar un formulario de delegaci\u00f3n de voto debidamente cumplimentado y firmado a DNB Bank ASA, enviando el formulario de delegaci\u00f3n de voto a vote@dnb.no, no m\u00e1s tarde del 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). El formulario de instrucciones de voto por delegaci\u00f3n se publica junto con la presente convocatoria en la p\u00e1gina web de la Sociedad (www.the-kingfish-company.com) y a trav\u00e9s del anuncio de la Bolsa de Valores de la Sociedad por el que se convoca la Junta General de Accionistas, publicado en www.newsweb.oslobors.no. Este poder tambi\u00e9n puede obtenerse de DNB Bank ASA enviando una solicitud a tal efecto a vote@dnb.no y tambi\u00e9n puede obtenerse de la Sociedad enviando una solicitud a tal efecto a m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n Preguntas <\/b><\/p>\n Los accionistas o otras personas con derecho a participar en la reuni\u00f3n podr\u00e1n presentar preguntas relacionadas con los temas de la agenda de la reuni\u00f3n antes de dicha reuni\u00f3n. Las preguntas deber\u00e1n enviarse por correo electr\u00f3nico a Jean-Charles Valette, Director Financiero de la Compa\u00f1\u00eda, a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico de j.valette@thekingfishcompany.com, a m\u00e1s tardar el 21 de agosto de 2026, a las 12:00 (CEST). El Consejo de Supervisi\u00f3n tratar\u00e1 de responder a estas preguntas durante la reuni\u00f3n. Las respuestas a las preguntas se incluir\u00e1n en el acta de la reuni\u00f3n, que se publicar\u00e1 en el sitio web de la Compa\u00f1\u00eda (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) lo antes posible despu\u00e9s de la JGA.<\/p>\n Datos personales<\/b><\/p>\n La empresa se reserva el derecho de grabar los procedimientos de la Junta General para su uso en futuros eventos, publicaciones, redes sociales o actividades de prensa relacionadas con el evento. La grabaci\u00f3n podr\u00e1 consistir en fotograf\u00edas, grabaciones de v\u00eddeo o grabaciones de audio. Al asistir al evento usted consiente en ser fotografiado y\/o grabado en audio y\/o v\u00eddeo en el evento y concede a los organizadores el derecho perpetuo a utilizar su imagen, fotograf\u00eda y voz, sin compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, para su posible uso en relaci\u00f3n con futuros eventos, publicaciones, medios sociales o actividades relacionadas con la prensa. Encontrar\u00e1 una copia de la declaraci\u00f3n de privacidad de la empresa en aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/p>\n <\/b>ORDEN DEL D\u00cdA CON NOTAS EXPLICATIVAS<\/b><\/p>\n La Junta General de Accionistas ser\u00e1 inaugurada por el Presidente del Consejo de Supervisi\u00f3n de la Sociedad (Consejo de Supervisi\u00f3n<\/b>), o en su ausencia por una persona designada a tal efecto por el Consejo de Supervisi\u00f3n. A falta de tal designaci\u00f3n por el Consejo de Supervisi\u00f3n, la Junta General podr\u00e1 elegir al presidente de la misma.<\/p>\n El presidente de la Asamblea General preparar\u00e1, antes del inicio de la misma, un registro de las personas registradas en VPS como accionistas que han presentado (i) instrucciones de votaci\u00f3n por proxy a trav\u00e9s de DNB Bank ASA y (ii) han emitido sus votos con antelaci\u00f3n.<\/p>\n El orden del d\u00eda de la JGA es el siguiente:<\/p>\n Este punto del orden del d\u00eda incluye la rendici\u00f3n de cuentas del ejercicio de 2024, incluido el informe anual.<\/p>\n Este punto del orden del d\u00eda incluye la propuesta a la junta general de aprobaci\u00f3n de las cuentas anuales para el ejercicio 2024.<\/p>\n Este punto de la agenda incluye la propuesta a la junta general de aumentar la p\u00e9rdida de 35.934 euros en la reserva general mantenida en los libros de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n Se propone a la junta general eximir a los miembros y antiguos miembros del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad y a los miembros del Consejo de Supervisi\u00f3n de toda responsabilidad en relaci\u00f3n con el ejercicio de sus funciones en el ejercicio 2024, en la medida en que dicho ejercicio se desprenda de las cuentas anuales o de otras divulgaciones p\u00fablicas anteriores a la adopci\u00f3n de las cuentas anuales de 2024.<\/p>\n El Consejo de Supervisi\u00f3n, siguiendo la recomendaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Auditor\u00eda, propone nombrar a Baker Tilly (Netherlands) B.V. como auditor externo de la Compa\u00f1\u00eda para el ejercicio financiero de 2026.<\/p>\n Al formular su recomendaci\u00f3n, la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda tuvo en cuenta la experiencia y el conocimiento especializados de la firma, el enfoque de auditor\u00eda propuesto, la composici\u00f3n del equipo y la idoneidad general, teniendo en cuenta las actividades, la estructura organizativa y los requisitos de presentaci\u00f3n de informes de la Compa\u00f1\u00eda. Baker Tilly hab\u00eda sido anteriormente el auditor externo de la Compa\u00f1\u00eda y tiene una s\u00f3lida comprensi\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda y sus operaciones. Se espera que esta experiencia previa facilite una transici\u00f3n eficiente y un proceso de auditor\u00eda centrado, manteniendo al mismo tiempo la independencia y los est\u00e1ndares profesionales requeridos. La Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y el Consejo de Supervisi\u00f3n consideran que el equipo y el enfoque de auditor\u00eda propuestos por Baker Tilly est\u00e1n bien alineados con el tama\u00f1o, la complejidad y la etapa actual de desarrollo de la Compa\u00f1\u00eda. Se espera que el nombramiento proporcione un nivel adecuado de implicaci\u00f3n de nivel superior y un equilibrio efectivo entre la calidad, la eficiencia y el coste de la auditor\u00eda.<\/p>\n Sobre esta base, el Consejo de Supervisi\u00f3n propone que la Asamblea General nombre a Baker Tilly (Netherlands) N.V. como auditor externo de la Compa\u00f1\u00eda para el ejercicio financiero de 2026.<\/p>\n El Consejo de Supervisi\u00f3n propone por unanimidad nombrar a la Sra. Marta Rojo Alonso, y con la recomendaci\u00f3n un\u00e1nime del Comit\u00e9 de Nominaci\u00f3n, como miembro del Consejo de Supervisi\u00f3n, de conformidad con la Asamblea General de Accionistas hasta y incluyendo la reuni\u00f3n general anual de la Compa\u00f1\u00eda que se celebrar\u00e1 en 2028.<\/p>\n Bio<\/b>:<\/p>\n Marta Rojo Alonso (1976) es una ejecutiva espa\u00f1ola con m\u00e1s de 25 a\u00f1os de experiencia internacional en Europa, Asia y Am\u00e9rica Latina, principalmente en las industrias acu\u00edcolas y de mariscos.<\/p>\n Ha ocupado cargos de liderazgo en varias empresas l\u00edderes del sector acu\u00edcola, como Mowi, Skretting y Salmones Camanchaca, donde fue directora financiera en Chile. Tambi\u00e9n fue directora financiera y posteriormente directora ejecutiva de Sterner Group, una empresa noruega de tratamiento de agua y tecnolog\u00eda de recirculaci\u00f3n acu\u00edcola.<\/p>\n La Sra. Rojo Alonso actualmente es miembro no ejecutivo del consejo de administraci\u00f3n de Atlantic Sapphire ASA y miembro del consejo de administraci\u00f3n de LAXEY. Cuenta con amplia experiencia en finanzas, operaciones, desarrollo de negocios internacionales, tecnolog\u00eda acu\u00edcola y agricultura en tierra.<\/p>\n Tiene un m\u00e1ster en Econom\u00eda y Gesti\u00f3n por la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid y un Executive MBA por la Universidad Nyenrode Business en los Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n El Consejo de Supervisi\u00f3n propone por unanimidad conceder al Sr. Govare, con la recomendaci\u00f3n un\u00e1nime del Comit\u00e9 de Nombramientos, una remuneraci\u00f3n de 35.000 euros anuales por su funci\u00f3n de miembro del Consejo de Supervisi\u00f3n. Este paquete de remuneraci\u00f3n es conforme con el actual paquete de remuneraci\u00f3n concedido a otros miembros del Consejo de Supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n
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