Assemblée générale annuelle - 4 juin 2025

The Kingfish Company

7 mai 2025

Assemblée générale annuelle - 4 juin 2025

Notification et ordre du jour

A :

TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ KINGFISH COMPANY N.V.

Kats, 7 mai 2025

Objet : Convocation, ordre du jour avec notes explicatives et procuration pour l'assemblée générale annuelle de The Kingfish Company N.V.

Cher actionnaire,

Au nom du conseil de surveillance (Supervision Board), nous vous invitons par la présente à l'assemblée générale annuelle de The Kingfish Company N.V., une société à responsabilité limitée (naamloze vennootschap), ayant son siège statutaire (zetel) et dont les bureaux sont situés à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 64625060 (Company).

L'assemblée générale annuelle de la société se tiendra dans les bureaux de la société à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas, le 4 juin 2025 à 14 heures (CET) (AGA).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Documents de réunion

L'ordre du jour et ses notes explicatives, les documents de l'AGA ainsi que le rapport annuel 2024 (y compris les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes) sont disponibles sur le site web de la société (www.thekingfishcompany.com) à partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent également être consultés gratuitement dans les bureaux de la société à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.

Date d'enregistrement

Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistrées auprès du dépositaire central norvégien de titres (VPS) en tant qu'actionnaire de la société au 7 mai 2025 (après traitement des règlements à cette date dans le SPV) (Record Date) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas échéant, de voter à l'AGA, qu'ils détiennent ou non des actions de la société à la date de l'AGA.

Présence à l'AGA

Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de réunion ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister à l'AGA en envoyant une notification à m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister à l'AGA doivent être en mesure de s'identifier à l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire en cours de validité. Il pourra également être demandé aux participants de produire une preuve de leur détention d'actions à la date d'enregistrement (ainsi que, le cas échéant, une procuration écrite et, dans le cas d'une personne morale/entité, une preuve de l'autorité de la personne) et l'accès pourra leur être refusé si cette preuve n'est pas produite. La société peut demander à la personne concernée des détails supplémentaires.

Inscription et identification sur place

L'inscription pour l'admission à l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la réunion entre 13h30 CET et le début de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire après cette heure. Il sera demandé aux participants de produire une preuve d'identité et d'actionnariat à la date d'enregistrement (ainsi que, le cas échéant, une procuration écrite et, dans le cas d'une personne morale/entité, une preuve de l'autorité de la personne) et l'accès pourra leur être refusé si cette preuve n'est pas produite. La société peut demander à la personne concernée des détails supplémentaires.

Vote en direct et vote par anticipation

Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.

En outre, les actionnaires ou autres personnes ayant le droit de vote qui souhaitent voter à l'avance peuvent envoyer leurs votes à DNB Bank ASA à l'adresse vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET).

Procédure de vote par procuration

Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas à l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent néanmoins participer au processus décisionnel, peuvent donner une procuration à Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la société. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions à l'AGA conformément aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration dûment complété et signé à DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration à vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publié avec la présente convocation sur le site Internet de la société (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation à l'AGA de la bourse de la société, publié sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut également être obtenue auprès de DNB Bank ASA en envoyant une demande à cette fin à vote@dnb.no et peut également être obtenue auprès de la Société en envoyant une demande à cette fin à m.palstra@thekingfishcompany.com.

Questions

Les actionnaires ou autres personnes ayant le droit de participer à l'assemblée peuvent soumettre des questions relatives aux points de l'ordre du jour de l'AGA avant l'AGA. Les questions doivent être envoyées à Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la société, par courriel à m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET). Le conseil de surveillance s'efforcera de répondre à ces questions au cours de l'AGA. Les réponses aux questions seront incluses dans le procès-verbal de l'AGA, qui sera publié sur le site web de la société (https://thekingfishcompany.com/) dès que possible après l'AGA.

Données personnelles

La Société se réserve le droit d'enregistrer les débats de l'AGA pour les utiliser lors d'événements futurs, de publications, de médias sociaux ou d'activités liées à la presse en rapport avec l'événement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vidéo ou d'un enregistrement audio. En participant à l'événement, vous acceptez d'être photographié et/ou enregistré en audio et/ou vidéo lors de l'événement et vous accordez aux organisateurs le droit perpétuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financière, pour une utilisation éventuelle dans le cadre d'événements futurs, de publications, de médias sociaux ou d'activités de presse liés à l'événement. Une copie de la déclaration de confidentialité de l'entreprise est disponible à l'adresse suivante ici.

ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES

L'AGA sera ouverte par le président du conseil de surveillance de la société (Conseil de surveillance), ou en son absence par une personne ainsi désignée par le conseil de surveillance. À défaut d'une telle désignation par le conseil de surveillance, l'AGA peut élire le président de l'AGA.

Le président de l'AGA établira, avant l'AGA, un registre des personnes enregistrées auprès de la SPV en tant qu'actionnaires qui ont soumis (i) des instructions de vote par procuration par l'intermédiaire de DNB Bank ASA et (ii) qui ont exprimé leur vote à l'avance.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant :

  1. OUVERTURE ET ANNONCES
  1. RAPPORT ANNUEL POUR L'EXERCICE 2024

Ce point de l'ordre du jour comprend un compte rendu de l'exercice 2024, y compris le rapport annuel.

  1. ADOPTION DES COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE 2024 (Résolution)

Ce point de l'ordre du jour comprend la proposition à l'assemblée générale d'adopter les comptes annuels pour l'exercice 2024.

  1. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024 (Résolution)

Ce point de l'ordre du jour comprend la proposition à l'assemblée générale d'ajouter la perte de 30 783 milliers d'euros à la réserve générale maintenue dans les livres de la Société.

  1. LIBÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ DES (ANCIENS) MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES (ANCIENS) MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (Résolution)

Il est proposé à l'assemblée générale de décharger les membres et anciens membres du directoire de la société et les membres du conseil de surveillance de toute responsabilité liée à l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice 2024, dans la mesure où cet exercice ressort des comptes annuels ou d'autres informations rendues publiques avant l'adoption des comptes annuels 2024.

  1. NOMINATION DE KPMG ACCOUNTANTS N.V. EN TANT QU'AUDITEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE 2025 (Résolution)

En 2024, la société a lancé un appel d'offres (DP) afin de nommer un nouvel auditeur externe pour l'exercice 2025. Bien qu'elle ne soit pas légalement tenue de changer d'auditeur, la société a proactivement entamé un examen de ses dispositions en matière d'audit afin d'obtenir une nouvelle perspective sur ses rapports financiers. Ayant été auditée par Baker Tilly depuis 2018, la société a également cherché à évaluer le potentiel de solutions plus rentables et à engager un cabinet ayant une expertise approfondie dans l'industrie de l'aquaculture. Le processus d'appel d'offres a été supervisé directement par le comité d'audit de la société, ainsi que par le directeur financier et le contrôleur financier.

La procédure d'appel d'offres s'est déroulée en trois étapes clés :

1. Envoi d'appels d'offres : deux des quatre grands cabinets ont été invités à participer, en raison de leur solide réputation et de leur expérience dans le secteur.

2. Réunions et discussions : des réunions ont été organisées avec les associés responsables de l'audit proposés et les équipes de mission des deux cabinets afin de discuter de leur approche de l'audit, de leur expertise sectorielle, de la composition de l'équipe et des propositions d'honoraires.

3. Évaluation finale et recommandation : sur la base des propositions et des réunions, le comité d'audit a évalué les propositions et formulé sa recommandation au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance a évalué les propositions et la recommandation et a approuvé la recommandation de nomination de l'auditeur par l'AGA.

Les propositions ont été évaluées sur la base des critères clés suivants :

  • approche et méthodologie de l'audit, adaptées à une PME cotée sur Euronext Growth ;
  • une expérience et une expertise spécifiques dans le secteur de l'aquaculture ;
  • la composition de l'équipe ;
  • le style de communication et la qualité du service ; et
  • la compétitivité des tarifs et le rapport qualité-prix global.

Les informations fournies aux participants sont les suivantes

  • et ses activités professionnelles ;
  • les informations financières des dernières années ; et
  • l'environnement de contrôle interne et les principaux risques.

Évaluation et recommandation

Les deux candidats ont soumis des propositions solides et ont fait preuve de compétences approfondies. Après évaluation des propositions écrites et discussions avec les équipes proposées, KPMG Accountants N.V. a été considéré comme le meilleur choix pour la société, sur la base des facteurs suivants :

  • une solide connaissance du secteur de l'aquaculture et une bonne compréhension de notre modèle d'entreprise ;
  • une équipe d'audit expérimentée avec une continuité et une approche pratique ;
  • une méthodologie d'audit pragmatique et basée sur le risque, adaptée aux PME en croissance ;
  • l'utilisation efficace des technologies et des outils d'audit ;
  • des prix compétitifs par rapport à l'étendue des travaux proposés ;
  • bonnes relations personnelles avec l'équipe de direction.

Recommandation

Le comité d'audit, avec le soutien du directeur financier, a recommandé au conseil de surveillance KPMG Accountants N.V. en tant qu'auditeur externe préféré. Le conseil de surveillance a évalué la recommandation et approuvé la nomination de KPMG Accountants N.V. en tant qu'auditeur externe de la société pour l'exercice 2025.

Le processus de recommandation a été mené de manière indépendante et sans influence de tiers.

  1. NOMINATION DE M. GOVARE EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AVEC EFFET AU 4 JUIN 2025 (Résolution)

Conformément aux statuts de la société, il est proposé de nommer M. Govare membre du conseil de surveillance à compter du 4 juin 2025 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en 2027, à la suite de la nomination obligatoire de Creadev International S.A.S. et de la recommandation unanime du comité de nomination.

Bio :

Xavier Govare est un cadre supérieur accompli qui possède plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie alimentaire, dont 15 ans en tant que président-directeur général de Labeyrie Fine Foods. Tout au long de son mandat, il a transformé avec succès l'entreprise en un groupe alimentaire international de premier plan, faisant passer son chiffre d'affaires de 30 millions d'euros à 1,1 milliard d'euros et réalisant 12 acquisitions stratégiques. Il est reconnu pour son expertise en matière de vision stratégique, de marketing, de développement de marques et de gestion financière et opérationnelle. M. Govare possède une vaste expérience de la gestion d'opérations industrielles dans toute l'Europe et de la gestion de structures d'actionnariat complexes, y compris de sociétés cotées en bourse, de LBO et d'entreprises privées. Il siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs organisations dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage.

M. Govare ne détenait aucune action dans le capital de la société à la date d'enregistrement.

  1. RÉMUNÉRATION DE M. GOVARE (Résolution)

Le conseil de surveillance propose à l'unanimité d'accorder à M. Govare, sur recommandation unanime du comité de nomination, une rémunération annuelle de 35 000 euros pour son rôle de membre du conseil de surveillance. Cette rémunération est conforme à la rémunération actuelle accordée aux autres membres du conseil de surveillance.

  1. RECONDUCTION DE M. DEN BIEMAN EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AVEC EFFET AU 4 JUIN 2025 (Résolution)

Il est proposé de reconduire M. Hans den Bieman, sur recommandation unanime du comité de nomination, en tant que membre du conseil de surveillance à compter du 4 juin 2025 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en 2027.

Cette proposition inclut la proposition de reconduire les conditions de rémunération de M. Den Bieman.

Bio :

M. Hans den Bieman (1959) a été l'ancien directeur général (par intérim) et président du conseil d'administration de la société. M. Den Bieman est actuellement actionnaire et administrateur de Sealand, le plus grand producteur de smolts du Chili. Parmi les différents postes de direction qu'il a occupés dans ce domaine, M. Den Bieman a été directeur de l'exploitation de Nutreco Aquaculture (2000 à 2005) et directeur général de Marine Harvest, la plus grande entreprise de pisciculture au monde, cotée à Oslo Børs (aujourd'hui Mowi ASA), basée aux Pays-Bas (2005-2007). M. Den Bieman est titulaire d'une maîtrise en aquaculture (Msc) de l'université de Wageningen.

M. Den Bieman détenait (directement et indirectement) 2 171 331 actions du capital de la société à la date d'enregistrement.

  1. RECONDUCTION DE M. TRIAS FITA EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AVEC EFFET AU 4 JUIN 2025 (Résolution)

Il est proposé de reconduire M. Trias Fita, sur recommandation unanime du comité de nomination, en tant que membre du conseil de surveillance à compter du 4 juin 2025 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en 2027.

Cette proposition inclut la proposition de reconduire les conditions de rémunération de M. Trias Fita.

Bio :

Jordi Trias Fita est devenu président de Stolt Sea Farm en janvier 2018 après avoir rejoint l'entreprise en tant que directeur général en 2016. Auparavant, il a passé 14 ans chez GBFoods, où il a occupé plusieurs postes dans le marketing, les ventes et la gestion d'unités commerciales, situées en Espagne, au Kazakhstan, en Russie, en Ukraine et au Sénégal. Jordi est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'université de Barcelone, d'une maîtrise en marketing et d'un MBA de l'Instituto de Empresa. Il est citoyen espagnol.

M. Trias Fita ne détenait aucune action dans le capital de la société à la date d'enregistrement. M. Trias Fita est également président de Stolt Sea Farm, qui fait partie de Stolt-Nielsen M.S. Ltd et qui détient ~ 12,3% des actions du capital de la société à la date d'enregistrement.

  1. NOMINATION DE M. FRANCOIS EN TANT QUE MEMBRE ET PRESIDENT DU COMITE DE NOMINATION AVEC EFFET AU 4 JUIN 2025 (Résolution)

Conformément aux statuts de la Société, celle-ci dispose d'un comité de nomination. Il est proposé, sur recommandation unanime du comité de nomination, de nommer M. François membre et président du comité de nomination à compter du 4 juin 2025 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en 2027.

Bio :

Charles François est un professionnel de l'investissement avec plus de 15 ans d'expérience internationale dans le domaine du capital-investissement, de la stratégie d'entreprise et des fusions-acquisitions. Il est actuellement directeur des investissements chez Creadev, où il dirige des initiatives dans le domaine de l'aquaculture et de l'industrie alimentaire au sens large. Auparavant, il a occupé des postes de direction clés chez Roquette, notamment dans les domaines des fusions et acquisitions et de la stratégie pour l'Amérique du Nord, ainsi que de la gestion des gammes de produits pour la région Asie-Pacifique, en stimulant la croissance par des investissements stratégiques et une planification interfonctionnelle. M. François apporte également une expertise approfondie en matière de capital-investissement, acquise chez Turenne Capital et FCDE, ainsi qu'une base solide en matière de financement à effet de levier, acquise chez GE Capital. Il est diplômé de l'EM Lyon Business School et a suivi une formation exécutive à la Harvard Business School.

  1. AUTORISATION du conseil de surveillance à émettre des actions et à accorder des droits de souscription d'actions (Résolution)

Conformément à la pratique antérieure, il est proposé de désigner le Conseil de surveillance, en vertu de la section 2:96 du Code civil néerlandais, comme l'organe social autorisé à décider de l'émission et/ou de l'octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Société. L'autorisation sera soumise aux limitations suivantes :

(A)l'autorisation du conseil de surveillance expirera à la première des deux dates suivantes : à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2026 ou 18 mois après la date de l'AGA ; et

(B) l'autorisation du conseil de surveillance sera limitée à 20% du capital social émis de la société à la date de l'AGA.

  1. AUTORISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D'EXCLURE OU DE LIMITER LES DROITS DE PRÉEMPTION (Résolution)

Conformément à la pratique antérieure, il est proposé de désigner le Conseil de surveillance, en vertu de la section 2:96a du Code civil néerlandais, comme l'organe social autorisé à limiter ou à exclure les droits de préemption en relation avec toute émission d'actions dans le capital de la Société ou tout octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Société en vertu de l'autorisation prévue par la résolution figurant au point 12 de l'ordre du jour.

L'autorisation est soumise aux limitations suivantes :

(A) l'autorisation du conseil de surveillance expirera à la première des deux dates suivantes : à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2026 ou 18 mois après la date de l'AGA ; et

(B) l'autorisation du conseil de surveillance de limiter ou d'exclure les droits de préemption est limitée à 50% de l'autorisation prévue par la résolution figurant au point 12 de l'ordre du jour.

Cette résolution est subordonnée à l'adoption de la résolution figurant au point 12 de l'ordre du jour.

  1. LE PLAN D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS DE L'ENTREPRISE (Résolutions)

L'entreprise gère un plan d'options sur actions pour les salariés qui a été présenté et adopté par l'assemblée générale en 2024 (Plan). Dans le cadre de ce plan, un nombre maximum d'actions peut être attribué aux employés de la société, ou de toute société mère ou filiale de la société. Ce maximum a été fixé à 6 millions d'actions.

Conformément à la pratique antérieure, il est proposé :

(A) de prolonger le délai, visé à la clause 5.1 du Plan, pour l'octroi de récompenses dans le cadre du Plan jusqu'à la première des deux dates suivantes : la conclusion de l'assemblée générale annuelle de 2026 ou 18 mois à compter de la date de l'AGA (Résolution) ;

(B) de désigner le Conseil de surveillance, conformément à l'article 2:96 du Code civil néerlandais, comme l'organe social autorisé à décider de l'émission et/ou de l'octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Société (Résolution) ; et

(C) de désigner le Conseil de surveillance, conformément à l'article 2:96a du Code civil néerlandais, comme l'organe social autorisé à décider de limiter ou d'exclure les droits de préemption en relation avec toute émission d'actions dans le capital de la Société ou tout octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Société (Résolution).

Les autorisations visées aux points (B) et (C) du présent point 14 de l'ordre du jour sont soumises aux limitations suivantes :

(A) les autorisations du conseil de surveillance expireront à la première des deux dates suivantes : à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2026 ou 18 mois après la date de l'assemblée générale annuelle ;

(B) l'autorisation du Conseil de Surveillance d'émettre et/ou d'accorder des droits de souscription d'actions dans le capital de la Société est limitée au nombre d'actions disponibles dans le cadre du Plan (total : 6 millions) ; et

(C) l'autorisation du conseil de surveillance de limiter ou d'exclure les droits de préemption est limitée au nombre d'actions disponibles dans le cadre du plan (total : 6 millions).

  1. AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ACQUÉRIR DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ (RÉSOLUTION)

Conformément à la pratique antérieure, il est proposé, en vertu de la section 2:98 du Code civil néerlandais, d'autoriser le conseil d'administration de la société à acquérir des actions dans le capital de la société.

L'autorisation est soumise aux limitations suivantes :

(A) l'autorisation du conseil d'administration de la Société expirera à la date la plus proche entre la conclusion de l'assemblée générale annuelle de 2026 et 18 mois à compter de la date de l'AGA ;

(B)l'autorisation est limitée à 10% du capital social émis à la date du présent avis, les actions peuvent être acquises à la bourse ou autrement, à un prix compris entre la valeur nominale et le prix moyen du marché des 5 jours ouvrables précédant l'acquisition ; et

(C) l'acquisition est soumise à l'approbation préalable du conseil de surveillance.

  1. TOUT AUTRE SUJET

*****

The Kingfish Company N.V. est une société néerlandaise à responsabilité limitée (naamloze vennootschap). À la date d'enregistrement et à la date du présent avis, la société a émis 142 694 048 actions, chacune représentant une voix.

Pour les besoins de l'AGA, le nombre total d'actions émises de la société pour lesquelles des votes peuvent être exprimés est fixé à la date d'enregistrement.

INSTRUCTIONS DE VOTE PAR PROCURATION

The Kingfish Company N.V. (Entreprise)

Procuration pour l'assemblée générale annuelle : 4 juin 2025

Le soussigné autorise par la présente la responsable des relations avec les investisseurs de la société, Mme Marieke Palstra, en tant que son agent et mandataire véritable et légitime, à le représenter à l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra le 4 juin 2025 à 14 heures (CET), aux fins énoncées ci-dessous et dans l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle publié par la société, pour toutes les questions soumises à ladite assemblée et à exercer les droits de vote du soussigné conformément aux instructions de vote ci-dessous :

Veuillez marquer vos votes comme dans cet exemple :

Si aucun choix n'est spécifié en ce qui concerne le point de vote à l'ordre du jour, le mandataire votera "POUR" ce point de l'ordre du jour.

Ordre du jour

Résolution

POUR

CONTRE

ABSTENTION

3.

Adoption Comptes annuels pour l'exercice 2024

4.

Affectation du résultat pour l'exercice 2024

5.

Décharge de responsabilité des (anciens) membres du conseil d'administration et des (anciens) membres du conseil de surveillance

6.

Nomination de KPMG Accountants N.V. en tant qu'auditeur pour l'exercice 2025

7.

Nomination de M. Govare en tant que membre du conseil de surveillance

8.

Rémunération de M. Govare

9.

Renouvellement du mandat de M. Den Bieman en tant que membre du conseil de surveillance

10.

Renouvellement du mandat de M. Trias Fita en tant que membre du conseil de surveillance

11.

Nomination de M. François en tant que membre et président du comité de nomination

12.

Autorisation du conseil de surveillance d'émettre des actions et d'accorder des droits de souscription d'actions

13.

Autorisation du conseil de surveillance d'exclure ou de limiter les droits de préemption

14.a

Extension du plan d'options d'achat d'actions de l'entreprise et augmentation de la taille de la réserve

14.b

Autorisation du conseil de surveillance d'émettre des actions et d'accorder des droits de souscription d'actions dans le cadre du plan d'options d'achat d'actions pour les salariés

14.c

Autorisation du conseil de surveillance d'exclure ou de limiter les droits de préemption dans le cadre du plan d'options d'achat d'actions pour les salariés

15.

Autorisation du conseil d'administration d'acquérir des actions de la société


Signature(s) : _________________________________________________________

Date : _______________________________________________________________

Nom de l'actionnaire en lettres capitales : _____________________________________

Le soussigné est détenteur de (insérer le nombre) _________________________________ actions à la date d'enregistrement.

Note: Veuillez produire une preuve de détention d'actions / de droits de réunion à la date d'enregistrement.

Note: Veuillez signer comme le nom apparaît ci-dessus, les propriétaires conjoints doivent signer chacun d'eux. Si vous signez en tant que représentant autorisé d'un actionnaire, d'un avocat, d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur ou d'un tuteur, veuillez indiquer votre titre complet en tant que tel et fournir la preuve de votre pouvoir de représentation.

Veuillez indiquer si vous souhaitez assister à la réunion de l'AGA :

Veuillez renvoyer votre procuration dûment complétée et signée à DNB Bank ASA au plus tard le 30 mai 2025 à 12h00 (CET), soit par courrier électronique à l'adresse e-mail : vote@dnb.no, soit par courrier ordinaire à DNB Bank ASA, Registrars Dept, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norvège, soit en la remettant en main propre à : DNB Bank ASA, Département des registres, à l'attention de... : Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norvège.