Notification et ordre du jour<\/b><\/b><\/p>\n
A :<\/b><\/p>\n
TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCI\u00c9T\u00c9 KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n
Kats, 24 November 2025<\/b><\/p>\n
Re: Convening notice, agenda with explanatory notes and proxy for the extraordinary general meeting of The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n
Cher actionnaire,<\/b><\/b><\/p>\n
Au nom du conseil de surveillance (Supervision<\/b> Board<\/b>) we herewith invite you to the extraordinary general meeting of The Kingfish Company N.V., a limited liability company (naamloze vennootschap<\/span>), ayant son si\u00e8ge statutaire (zetel<\/span>) et dont les bureaux sont situ\u00e9s \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce n\u00e9erlandaise sous le num\u00e9ro 64625060 (Company<\/b>).<\/p>\n The extraordinary general meeting of the Company is to be held at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, on 23 December 2025 at 14.00 hours (CET) (EGM<\/b>).<\/p>\n INFORMATIONS G\u00c9N\u00c9RALES<\/b><\/p>\n Documents de r\u00e9union<\/b><\/p>\n The agenda with explanatory notes thereto are available on the Company’s website (www.thekingfishcompany.com<\/span>) \u00e0 partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent \u00e9galement \u00eatre consult\u00e9s gratuitement dans les bureaux de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.<\/p>\n Date d'enregistrement<\/b><\/p>\n Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistr\u00e9es aupr\u00e8s du d\u00e9positaire central norv\u00e9gien de titres (VPS<\/b>) as shareholder in the Company per 25 November 2025 (after processing of settlements on that date in the VPS) (Record Date<\/b>) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de voter \u00e0 l'AGA, qu'ils d\u00e9tiennent ou non des actions de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date de l'AGA.<\/p>\n Attendance EGM<\/b><\/p>\n Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de r\u00e9union ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister \u00e0 l'AGA en envoyant une notification \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister \u00e0 l'AGA doivent \u00eatre en mesure de s'identifier \u00e0 l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identit\u00e9 ou d'un permis de conduire en cours de validit\u00e9. Il pourra \u00e9galement \u00eatre demand\u00e9 aux participants de produire une preuve de leur d\u00e9tention d'actions \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Inscription et identification sur place<\/b><\/p>\n L'inscription pour l'admission \u00e0 l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la r\u00e9union entre 13h30 CET et le d\u00e9but de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire apr\u00e8s cette heure. Il sera demand\u00e9 aux participants de produire une preuve d'identit\u00e9 et d'actionnariat \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Vote en direct et vote par anticipation<\/b><\/p>\n Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n Further, shareholders or other persons with voting rights who wish to cast their votes in advance may send their votes to DNB Bank ASA by sending such votes to vote@dnb.no, no later than 16 December 2025, 12.00 p.m. (CET).<\/p>\n Proc\u00e9dure de vote par procuration<\/b><\/p>\n Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas \u00e0 l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent n\u00e9anmoins participer au processus d\u00e9cisionnel, peuvent donner une procuration \u00e0 Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la soci\u00e9t\u00e9. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions \u00e0 l'AGA conform\u00e9ment aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration d\u00fbment compl\u00e9t\u00e9 et sign\u00e9 \u00e0 DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration \u00e0 vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publi\u00e9 avec la pr\u00e9sente convocation sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation \u00e0 l'AGA de la bourse de la soci\u00e9t\u00e9, publi\u00e9 sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de DNB Bank ASA en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 vote@dnb.no et peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de la Soci\u00e9t\u00e9 en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n Questions <\/b><\/p>\n Shareholders or other persons with meeting rights may submit questions relating to the EGM agenda items prior to the EGM. Questions must be delivered to Jean-Charles Valette, by email to j.valette@thekingfishcompany.com, no later than 16 December 2025, 12.00 p.m. (CET). The Supervisory Board shall try to answer these questions during the EGM. The answers to the questions shall be included in the minutes of the EGM, which will be published on the Company\u2019s website (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) as soon as possible after the EGM.<\/p>\n Donn\u00e9es personnelles<\/b><\/p>\n La Soci\u00e9t\u00e9 se r\u00e9serve le droit d'enregistrer les d\u00e9bats de l'AGA pour les utiliser lors d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la presse en rapport avec l'\u00e9v\u00e9nement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vid\u00e9o ou d'un enregistrement audio. En participant \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement, vous acceptez d'\u00eatre photographi\u00e9 et\/ou enregistr\u00e9 en audio et\/ou vid\u00e9o lors de l'\u00e9v\u00e9nement et vous accordez aux organisateurs le droit perp\u00e9tuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financi\u00e8re, pour une utilisation \u00e9ventuelle dans le cadre d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s de presse li\u00e9s \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement. Une copie de la d\u00e9claration de confidentialit\u00e9 de l'entreprise est disponible \u00e0 l'adresse suivante ici<\/span><\/a>.<\/p>\n <\/b>ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES<\/b><\/p>\n L'AGA sera ouverte par le pr\u00e9sident du conseil de surveillance de la soci\u00e9t\u00e9 (Conseil de surveillance<\/b>), ou en son absence par une personne ainsi d\u00e9sign\u00e9e par le conseil de surveillance. \u00c0 d\u00e9faut d'une telle d\u00e9signation par le conseil de surveillance, l'AGA peut \u00e9lire le pr\u00e9sident de l'AGA.<\/p>\n The chairman of the EGM will, prior to the EGM, make a record of persons registered with VPS as shareholder who have submitted (i) proxy voting instructions through DNB Bank ASA and (ii) have cast their votes in advance.<\/p>\n The agenda for the EGM is as follows:<\/p>\n Mr. Erenst will retire as a managing director and Chief Executive officer of the Company, effective 31 December 2025. The Supervisory Board proposes that the general meeting adopts the resolution to accept his retirement and to grant a discharge for the performance of his duties as managing director of the Company.<\/p>\n In accordance with the Company’s articles of association, managing directors of the Company are appointed by the Company’s general meeting upon the recommendation of the Supervisory Board.<\/p>\n The Supervisory Board unanimously recommends the appointment of Mr. Karl Buiks as member of the management board of the Company and to grant him the title of Chief Executive Officer of the Company, effective as of 1 January 2026.<\/p>\n Reference is made to the Company’s stock exchange notice published on 20 November 2025, see https:\/\/live.euronext.com\/en\/product\/equities\/NL00150001S5-MERK#CompanyPressRelease-12848341. Upon adoption of the proposed appointment of Mr. Buiks, the number of members of the management board of the Company will be set at two (2).<\/p>\n The works council has been granted the opportunity to give its point of view (standpuntbepaling<\/span>) on this proposal, such within the meaning of section 2:134a of the Dutch Civil Code, and has indicated to have a positive view on the proposed appointment. The written point of view of the works council is available, free of charge, for inspection at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands.<\/p>\n Bio of Mr. Buiks:<\/span><\/p>\n Karl Buiks joins The Kingfish Company as an experienced international business leader with more than 25 years in the food and beverage industry, with senior roles at PepsiCo, FrieslandCampina and Kerry Group. His career spans leadership positions in finance, sales, marketing, and full P&L management across both international B2C and B2B environments, including managing operations of up to $800 million in revenue.<\/p>\n Before joining The Kingfish Company, Karl was Vice President Foodservice and Vice President Marketing & Strategic Planning at Kerry Group, where he also helped develop sustainable nutrition platforms and brought consumer-driven innovation to market.<\/p>\n Throughout his career, Karl has been a strong advocate for responsible value chains, innovation in food systems, and embedding sustainability into business strategy.<\/p>\n Karl holds a Master\u2019s degree in Business Administration from Erasmus University Rotterdam.<\/p>\n *****<\/p>\n The Kingfish Company N.V. is a Dutch limited liability company (naamloze vennootschap<\/span>). As of the Record Date and the date of this notice, the Company has issued 142,694,048 shares, each of which represents one vote.<\/p>\n Pour les besoins de l'AGA, le nombre total d'actions \u00e9mises de la soci\u00e9t\u00e9 pour lesquelles des votes peuvent \u00eatre exprim\u00e9s est fix\u00e9 \u00e0 la date d'enregistrement.<\/p>\n <\/p>\n Convening notice, agenda with explanatory notes and proxy for the extraordinary general meeting of The Kingfish Company N.V.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":10034,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","content-type":"","footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-10184","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-investors"],"yoast_head":"\nDOWNLOAD<\/a><\/strong><\/span>
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