Notification et ordre du jour<\/b><\/b><\/p>\n
A :<\/b><\/p>\n
TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCI\u00c9T\u00c9 KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n
Kats, 24 novembre 2025<\/b><\/p>\n
Re: Avis de convocation, ordre du jour accompagn\u00e9 d'annotations explicatives et procuration pour l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire de The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n
Cher actionnaire,<\/b><\/b><\/p>\n
Au nom du conseil de surveillance (Supervision<\/b> Board<\/b>) Nous vous invitons \u00e0 cette r\u00e9union extraordinaire de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de The Kingfish Company N.V., soci\u00e9t\u00e9 anonyme (naamloze vennootschap<\/span>), ayant son si\u00e8ge statutaire (zetel<\/span>) et dont les bureaux sont situ\u00e9s \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce n\u00e9erlandaise sous le num\u00e9ro 64625060 (Company<\/b>).<\/p>\n La r\u00e9union extraordinaire des actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 doit se tenir au si\u00e8ge social de la Soci\u00e9t\u00e9 situ\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas, le 23 d\u00e9cembre 2025 \u00e0 14h00 (CET) (EGM<\/b>).<\/p>\n INFORMATIONS G\u00c9N\u00c9RALES<\/b><\/p>\n Documents de r\u00e9union<\/b><\/p>\n L\u2019ordre du jour ainsi que les notes explicatives y relatives sont disponibles sur le site web de la Soci\u00e9t\u00e9 (www.thekingfishcompany.com<\/span>) \u00e0 partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent \u00e9galement \u00eatre consult\u00e9s gratuitement dans les bureaux de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.<\/p>\n Date d'enregistrement<\/b><\/p>\n Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistr\u00e9es aupr\u00e8s du d\u00e9positaire central norv\u00e9gien de titres (VPS<\/b>) en tant que actionnaire de la Soci\u00e9t\u00e9 au 25 novembre 2025 (apr\u00e8s traitement des r\u00e8glements \u00e0 cette date dans le VPS) (Record Date<\/b>) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de voter \u00e0 l'AGA, qu'ils d\u00e9tiennent ou non des actions de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date de l'AGA.<\/p>\n Participation \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire<\/b><\/p>\n Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de r\u00e9union ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister \u00e0 l'AGA en envoyant une notification \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister \u00e0 l'AGA doivent \u00eatre en mesure de s'identifier \u00e0 l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identit\u00e9 ou d'un permis de conduire en cours de validit\u00e9. Il pourra \u00e9galement \u00eatre demand\u00e9 aux participants de produire une preuve de leur d\u00e9tention d'actions \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Inscription et identification sur place<\/b><\/p>\n L'inscription pour l'admission \u00e0 l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la r\u00e9union entre 13h30 CET et le d\u00e9but de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire apr\u00e8s cette heure. Il sera demand\u00e9 aux participants de produire une preuve d'identit\u00e9 et d'actionnariat \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Vote en direct et vote par anticipation<\/b><\/p>\n Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n De plus, les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit de vote qui souhaitent voter par anticipation peuvent envoyer leurs votes \u00e0 DNB Bank ASA en les envoyant \u00e0 l\u2019adresse suivante vote@dnb.no, au plus tard le 16 d\u00e9cembre 2025, \u00e0 12h00 (CET).<\/p>\n Proc\u00e9dure de vote par procuration<\/b><\/p>\n Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas \u00e0 l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent n\u00e9anmoins participer au processus d\u00e9cisionnel, peuvent donner une procuration \u00e0 Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la soci\u00e9t\u00e9. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions \u00e0 l'AGA conform\u00e9ment aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration d\u00fbment compl\u00e9t\u00e9 et sign\u00e9 \u00e0 DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration \u00e0 vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publi\u00e9 avec la pr\u00e9sente convocation sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation \u00e0 l'AGA de la bourse de la soci\u00e9t\u00e9, publi\u00e9 sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de DNB Bank ASA en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 vote@dnb.no et peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de la Soci\u00e9t\u00e9 en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n Questions <\/b><\/p>\n Les actionnaires ou les autres personnes habilit\u00e9es \u00e0 participer \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peuvent soumettre leurs questions relatives aux points de l\u2019ordre du jour de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale avant l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Ces questions doivent \u00eatre adress\u00e9es \u00e0 Jean-Charles Valette par courrier \u00e9lectronique \u00e0 l\u2019adresse suivante : j.valette@thekingfishcompany.com, au plus tard le 16 d\u00e9cembre 2025, 12h00 (CET). Le Conseil de surveillance s\u2019efforcera de r\u00e9pondre \u00e0 ces questions lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les r\u00e9ponses aux questions seront incluses dans le proc\u00e8s-verbal de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, qui sera publi\u00e9 sur le site web de la Soci\u00e9t\u00e9 (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) d\u00e8s que possible apr\u00e8s l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire.<\/p>\n Donn\u00e9es personnelles<\/b><\/p>\n La Soci\u00e9t\u00e9 se r\u00e9serve le droit d'enregistrer les d\u00e9bats de l'AGA pour les utiliser lors d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la presse en rapport avec l'\u00e9v\u00e9nement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vid\u00e9o ou d'un enregistrement audio. En participant \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement, vous acceptez d'\u00eatre photographi\u00e9 et\/ou enregistr\u00e9 en audio et\/ou vid\u00e9o lors de l'\u00e9v\u00e9nement et vous accordez aux organisateurs le droit perp\u00e9tuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financi\u00e8re, pour une utilisation \u00e9ventuelle dans le cadre d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s de presse li\u00e9s \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement. Une copie de la d\u00e9claration de confidentialit\u00e9 de l'entreprise est disponible \u00e0 l'adresse suivante ici<\/span><\/a>.<\/p>\n <\/b>ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES<\/b><\/p>\n L'AGA sera ouverte par le pr\u00e9sident du conseil de surveillance de la soci\u00e9t\u00e9 (Conseil de surveillance<\/b>), ou en son absence par une personne ainsi d\u00e9sign\u00e9e par le conseil de surveillance. \u00c0 d\u00e9faut d'une telle d\u00e9signation par le conseil de surveillance, l'AGA peut \u00e9lire le pr\u00e9sident de l'AGA.<\/p>\n Le pr\u00e9sident de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire \u00e9tablira, pr\u00e9alablement \u00e0 cette assembl\u00e9e, un registre des personnes enregistr\u00e9es aupr\u00e8s de VPS en tant qu\u2019actionnaires qui ont soumis (i) des instructions de vote par procuration aupr\u00e8s de DNB Bank ASA et (ii) ont vot\u00e9 par anticipation.<\/p>\n L\u2019ordre du jour de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire est le suivant :<\/p>\n M. Erenst prendra sa retraite en tant que directeur g\u00e9n\u00e9ral et directeur g\u00e9n\u00e9ral d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 le 31 d\u00e9cembre 2025. Le Conseil de surveillance propose que l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale adopte la r\u00e9solution visant \u00e0 accepter sa retraite et \u00e0 accorder un cong\u00e9 pour l\u2019exercice de ses fonctions de directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n Conform\u00e9ment aux statuts de la Soci\u00e9t\u00e9, les administrateurs g\u00e9n\u00e9raux de la Soci\u00e9t\u00e9 sont nomm\u00e9s par l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de la Soci\u00e9t\u00e9 sur recommandation du Conseil de surveillance.<\/p>\n Le Conseil de surveillance recommande \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9 la nomination de M. Karl Buiks au poste de membre du conseil d\u2019administration de la Soci\u00e9t\u00e9 et la d\u00e9signation de celui-ci en qualit\u00e9 de Directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Soci\u00e9t\u00e9, avec effet au 1er janvier 2026.<\/p>\n On se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019avis de la Soci\u00e9t\u00e9 publi\u00e9 au registre du commerce le 20 novembre 2025, voir https:\/\/live.euronext.com\/en\/product\/equities\/NL00150001S5-MERK#CompanyPressRelease-12848341. \u00c0 l\u2019issue de l\u2019adoption de la nomination propos\u00e9e de M. Buiks, le nombre de membres du conseil d\u2019administration de la Soci\u00e9t\u00e9 sera fix\u00e9 \u00e0 deux (2).<\/p>\n Le comit\u00e9 d'entreprise a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9 la possibilit\u00e9 de pr\u00e9senter son point de vue (d\u00e9termination du point de vue<\/span>) sur cette proposition, tel que d\u00e9fini \u00e0 l\u2019article 2:134a du Code civil n\u00e9erlandais, et a indiqu\u00e9 avoir une vision positive de la nomination propos\u00e9e. Le point de vue \u00e9crit du comit\u00e9 d\u2019entreprise est disponible gratuitement et peut \u00eatre consult\u00e9 dans les bureaux de l\u2019entreprise situ\u00e9e \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas.<\/p>\n Biographie de M. Buiks:<\/span><\/p>\n Karl Buiks rejoint The Kingfish Company en tant que dirigeant d\u2019affaires international exp\u00e9riment\u00e9, ayant plus de 25 ans d\u2019exp\u00e9rience dans l\u2019industrie alimentaire et la boisson, notamment des postes de direction chez PepsiCo, FrieslandCampina et Kerry Group. Sa carri\u00e8re comprend des fonctions de leadership dans les domaines de la finance, des ventes, du marketing et de la gestion int\u00e9grale des r\u00e9sultats, tant dans un contexte B2C qu\u2019un B2B international, notamment la gestion des op\u00e9rations repr\u00e9sentant jusqu\u2019\u00e0 $800 millions de revenus.<\/p>\n Avant de rejoindre The Kingfish Company, Karl \u00e9tait vice-pr\u00e9sident des services alimentaires et vice-pr\u00e9sident du marketing et de la planification strat\u00e9gique au sein du groupe Kerry, o\u00f9 il a \u00e9galement contribu\u00e9 \u00e0 d\u00e9velopper des plateformes de nutrition durable et \u00e0 introduire des innovations ax\u00e9es sur les besoins des consommateurs sur le march\u00e9.<\/p>\n Tout au long de sa carri\u00e8re, Karl a \u00e9t\u00e9 un fervent d\u00e9fenseur de cha\u00eenes de valeur responsables, de l\u2019innovation dans les syst\u00e8mes alimentaires et de l\u2019int\u00e9gration de la durabilit\u00e9 dans la strat\u00e9gie d\u2019entreprise.<\/p>\n Karl est titulaire d\u2019un master en administration des affaires de l\u2019Universit\u00e9 Erasmus de Rotterdam.<\/p>\n *****<\/p>\n La Kingfish Company N.V. est une soci\u00e9t\u00e9 en responsabilit\u00e9 limit\u00e9e n\u00e9erlandaise (naamloze vennootschap<\/span>). Au 1er jour de la date d\u2019enregistrement et \u00e0 la date de cette notification, la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9mis 142 694 048 actions, chacune repr\u00e9sentant un droit de vote.<\/p>\n Pour les besoins de l'AGA, le nombre total d'actions \u00e9mises de la soci\u00e9t\u00e9 pour lesquelles des votes peuvent \u00eatre exprim\u00e9s est fix\u00e9 \u00e0 la date d'enregistrement.<\/p>\n <\/p>\n Le Conseil de surveillance invite les actionnaires \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire du 23 d\u00e9cembre 2025 pour accepter la d\u00e9mission de Vincent Erenst, effective le 31 d\u00e9cembre 2025, et nommer Karl Buiks comme directeur g\u00e9n\u00e9ral, effective le 1er janvier 2026.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":10034,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","content-type":"","kfs_story_extras":"","footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-10184","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-investors"],"yoast_head":"\nDOWNLOAD<\/a><\/strong><\/span>
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\nProcureur de la r\u00e9union extraordinaire g\u00e9n\u00e9rale : 23 d\u00e9cembre 2025<\/a><\/strong><\/h5>\n\n
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\nProcureur de la r\u00e9union extraordinaire g\u00e9n\u00e9rale : 23 d\u00e9cembre 2025<\/a><\/strong><\/h4>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"