Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire \u2013 19 juin 2026<\/b><\/p>\n
Notification et ordre du jour<\/b><\/p>\n
A :<\/b><\/p>\n
TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCI\u00c9T\u00c9 KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n
Kats, 21 mai 2026<\/b><\/p>\n
Re: Avis de convocation, ordre du jour accompagn\u00e9 d'annotations explicatives et procuration pour l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire de The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n
Cher actionnaire,<\/b><\/p>\n
Au nom du conseil de surveillance (Supervision<\/b> Board<\/b>) Nous vous invitons \u00e0 cette r\u00e9union extraordinaire de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de The Kingfish Company N.V., soci\u00e9t\u00e9 anonyme (naamloze vennootschap<\/i>), ayant son si\u00e8ge statutaire (zetel<\/i>) et dont les bureaux sont situ\u00e9s \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce n\u00e9erlandaise sous le num\u00e9ro 64625060 (Company<\/b>).<\/p>\n
La r\u00e9union extraordinaire des actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 doit se tenir au si\u00e8ge social de la Soci\u00e9t\u00e9 situ\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas, le 19 juin 2026 \u00e0 14h00 (CEST) (EGM<\/b>).<\/p>\n
INFORMATIONS G\u00c9N\u00c9RALES<\/b><\/p>\n
Documents de r\u00e9union<\/b><\/p>\n
L\u2019ordre du jour ainsi que les notes explicatives y relatives ainsi que les documents de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire (y compris la proposition d\u2019amendement aux statuts de la Soci\u00e9t\u00e9) sont disponibles sur le site web de la Soci\u00e9t\u00e9 (www.thekingfishcompany.com<\/span>) \u00e0 partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent \u00e9galement \u00eatre consult\u00e9s gratuitement dans les bureaux de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.<\/p>\n Date d'enregistrement<\/b><\/p>\n Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistr\u00e9es aupr\u00e8s du d\u00e9positaire central norv\u00e9gien de titres (VPS<\/b>) en tant que actionnaire de la Soci\u00e9t\u00e9 au 22 mai 2026 (apr\u00e8s traitement des r\u00e8glements \u00e0 cette date dans le VPS) (Record Date<\/b>) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de voter \u00e0 l'AGA, qu'ils d\u00e9tiennent ou non des actions de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date de l'AGA.<\/p>\n Participation \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire<\/b><\/p>\n Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de r\u00e9union ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister \u00e0 l'AGA en envoyant une notification \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister \u00e0 l'AGA doivent \u00eatre en mesure de s'identifier \u00e0 l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identit\u00e9 ou d'un permis de conduire en cours de validit\u00e9. Il pourra \u00e9galement \u00eatre demand\u00e9 aux participants de produire une preuve de leur d\u00e9tention d'actions \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Inscription et identification sur place<\/b><\/p>\n L'inscription pour l'admission \u00e0 l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la r\u00e9union entre 13h30 CET et le d\u00e9but de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire apr\u00e8s cette heure. Il sera demand\u00e9 aux participants de produire une preuve d'identit\u00e9 et d'actionnariat \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Vote en direct et vote par anticipation<\/b><\/p>\n Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n De plus, les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit de vote qui souhaitent voter par anticipation peuvent envoyer leurs votes \u00e0 DNB Bank ASA en les envoyant \u00e0 l\u2019adresse suivante vote@dnb.no, au plus tard le 12 juin 2026, 12h00 (CEST).<\/p>\n Proc\u00e9dure de vote par procuration<\/b><\/p>\n Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas \u00e0 l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent n\u00e9anmoins participer au processus d\u00e9cisionnel, peuvent donner une procuration \u00e0 Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la soci\u00e9t\u00e9. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions \u00e0 l'AGA conform\u00e9ment aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration d\u00fbment compl\u00e9t\u00e9 et sign\u00e9 \u00e0 DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration \u00e0 vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publi\u00e9 avec la pr\u00e9sente convocation sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation \u00e0 l'AGA de la bourse de la soci\u00e9t\u00e9, publi\u00e9 sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de DNB Bank ASA en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 vote@dnb.no et peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de la Soci\u00e9t\u00e9 en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n Questions <\/b><\/p>\n Les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit de participer \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peuvent soumettre leurs questions relatives aux points de l\u2019ordre du jour de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale avant l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Ces questions doivent \u00eatre transmises \u00e0 Jean-Charles Valette, directeur financier de la Soci\u00e9t\u00e9, par courrier \u00e9lectronique \u00e0 l\u2019adresse suivante : j.valette@thekingfishcompany.com, au plus tard le 12 juin 2026, 12h00 (CEST). Le pr\u00e9sident de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale s\u2019efforcera de r\u00e9pondre \u00e0 ces questions lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les r\u00e9ponses aux questions seront incluses dans le proc\u00e8s-verbal de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, qui sera publi\u00e9 sur le site web de la Soci\u00e9t\u00e9 (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) d\u00e8s que possible apr\u00e8s l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire.<\/p>\n Donn\u00e9es personnelles<\/b><\/p>\n La Soci\u00e9t\u00e9 se r\u00e9serve le droit d'enregistrer les d\u00e9bats de l'AGA pour les utiliser lors d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la presse en rapport avec l'\u00e9v\u00e9nement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vid\u00e9o ou d'un enregistrement audio. En participant \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement, vous acceptez d'\u00eatre photographi\u00e9 et\/ou enregistr\u00e9 en audio et\/ou vid\u00e9o lors de l'\u00e9v\u00e9nement et vous accordez aux organisateurs le droit perp\u00e9tuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financi\u00e8re, pour une utilisation \u00e9ventuelle dans le cadre d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s de presse li\u00e9s \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement. Une copie de la d\u00e9claration de confidentialit\u00e9 de l'entreprise est disponible \u00e0 l'adresse suivante ici<\/span><\/a>.<\/p>\n ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES<\/b><\/p>\n L'AGA sera ouverte par le pr\u00e9sident du conseil de surveillance de la soci\u00e9t\u00e9 (Conseil de surveillance<\/b>), ou en son absence par une personne ainsi d\u00e9sign\u00e9e par le conseil de surveillance. \u00c0 d\u00e9faut d'une telle d\u00e9signation par le conseil de surveillance, l'AGA peut \u00e9lire le pr\u00e9sident de l'AGA.<\/p>\n Le pr\u00e9sident de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale pr\u00e9parera, avant le d\u00e9but de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, un registre des personnes enregistr\u00e9es aupr\u00e8s de VPS en tant que actionnaires qui (i) ont soumis leurs instructions de vote par procuration \u00e0 DNB Bank ASA et (ii) ont vot\u00e9 par anticipation.<\/p>\n L\u2019ordre du jour de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire est le suivant :<\/p>\n On se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019annonce publi\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 sur le site www.newsweb.no le 26 mars 2026 et le 20 janvier 2026 concernant les discussions avec les principaux parties prenantes relatives \u00e0 la structure du capital de la soci\u00e9t\u00e9 et aux modalit\u00e9s de financement li\u00e9es \u00e0 l\u2019attendu non-respect de l\u2019accord financier sur l\u2019EBITDA de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la fin de l\u2019ann\u00e9e 2025.<\/p>\n On se r\u00e9f\u00e8re \u00e9galement aux communiqu\u00e9s de presse de la Soci\u00e9t\u00e9 publi\u00e9s sur www.newsweb.no le 12 mai 2026 et le 18 mai 2026 (ensemble). Annonces<\/b>) concernant la restructuration financi\u00e8re strat\u00e9gique de la Soci\u00e9t\u00e9, qui, une fois achev\u00e9e, permettra une structure de capital actions simplifi\u00e9e, une r\u00e9duction significative de la dette nette et l\u2019apport de nouvelles liquidit\u00e9s pour soutenir la croissance future de la Soci\u00e9t\u00e9 (Restructuration<\/b>).<\/p>\n Dans le cadre de la Restructuration, la Soci\u00e9t\u00e9 a r\u00e9ussi \u00e0 r\u00e9aliser une placement priv\u00e9 (Private Placement<\/b>), g\u00e9n\u00e9rant des recettes brutes engag\u00e9es de 21 millions d\u2019euros, gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019\u00e9mission de 392 523 364 nouvelles actions au capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 (Private Placement<\/b> Actions<\/b>), \u00e0 un prix d\u2019abonnement de 0,0535 EUR (Offer Price<\/b>) par action de placement priv\u00e9.<\/p>\n La Privatisation vise certains actionnaires existants (Investisseurs<\/b>). Parmi les Investisseurs figure Eyrir hf., une soci\u00e9t\u00e9 holding islandaise, qui s\u2019est engag\u00e9e \u00e0 souscrire et a re\u00e7u des parts de placement priv\u00e9 d\u2019un montant de 15 millions d\u2019euros dans le cadre du placement priv\u00e9. \u00c0 l\u2019issue de la Restructuration, Eyrir devrait d\u00e9tenir environ 31,4% du total du capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 (avant l\u2019\u00e9mission de toute nouvelle action lors de l\u2019Offre ult\u00e9rieure (tel que d\u00e9finie ci-apr\u00e8s)), ce qui en fait le plus grand actionnaire de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n La r\u00e9alisation de la Privatisation d\u00e9pend de la satisfaction ou de l\u2019abandon d\u2019un certain nombre de conditions pr\u00e9alables, notamment l\u2019adoption de toutes les r\u00e9solutions lors de cette assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire (\u00c9tat de l'EGM<\/b>). La Restructuration, y compris le Placement Priv\u00e9, ne sera pas r\u00e9alis\u00e9e si les conditions pr\u00e9alables (y compris la Condition de l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale) n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 remplies d\u2019ici le 15 septembre 2026 (Date de fin de contrat<\/b>).<\/p>\n Afin de permettre \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de remplir son obligation en vertu de la Privatisation, il est propos\u00e9 de :<\/p>\n Ces autorisations sont soumises aux restrictions suivantes :<\/p>\n Recommandation<\/b><\/p>\n Le Conseil de surveillance, avec le soutien du conseil d\u2019administration de la Soci\u00e9t\u00e9 (Conseil d\u2019administration<\/b>), recommande l\u2019approbation de ces r\u00e9solutions.<\/p>\n Outre le placement priv\u00e9 et dans le cadre de la Restructuration, la Soci\u00e9t\u00e9 a conclu un accord de conversion CLA (Accord de conversion CLA<\/b>) avec tous les pr\u00eateurs conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019accord de pr\u00eat convertible 2023 existant de la Soci\u00e9t\u00e9 (CLA<\/b>) conform\u00e9ment auquel le total des montants dus par chaque pr\u00eateur de CLA, y compris les int\u00e9r\u00eats accumul\u00e9s et non rembours\u00e9s (Montant exceptionnel<\/b>), sera converti en actions dans le capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 (Actions convertibles<\/b>), de sorte qu'aucun montant exc\u00e9dentaire ne sera d\u00fb ou payable en vertu de la CLA apr\u00e8s cette conversion (Conversion CLA<\/b>). Le montant exc\u00e9dentaire \u00e9tait d'environ 49 millions d'euros le 12 mai 2026.<\/p>\n Le prix de conversion \u00e0 partir duquel les Actions convertibles seront \u00e9mises sera le suivant :<\/p>\n Le montant int\u00e9gral du prix d\u2019abonnement de chaque pr\u00eateur CLA pour ses Actions convertibles sera pay\u00e9 en compensation contre le montant restant d\u00fb de ce pr\u00eateur et, une fois la conversion CLA termin\u00e9e, aucun montant restant d\u00fb ou exigible ne sera d\u00fb et la CLA sera r\u00e9sili\u00e9e.<\/p>\n La r\u00e9alisation de la conversion de la CLA est soumise \u00e0 la satisfaction ou \u00e0 l\u2019abandon d\u2019un certain nombre de conditions pr\u00e9alables, notamment la Condition d\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire. La restructuration, y compris la conversion de la CLA, ne pourra \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e si les conditions pr\u00e9alables (y compris la Condition d\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire) n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 remplies au moment de l\u2019expiration du d\u00e9lai pr\u00e9vu.<\/p>\n Afin de permettre \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de remplir ses obligations en vertu de l\u2019accord de conversion de CLA, il est propos\u00e9 de :<\/p>\n Ces autorisations sont soumises aux restrictions suivantes :<\/p>\n Sous r\u00e9serve que ces r\u00e9solutions soient adopt\u00e9es par l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires, ces r\u00e9solutions remplaceront effectivement les droits accord\u00e9s par le Conseil de surveillance aux pr\u00eateurs de la CLA en juillet 2023, lorsque la CLA a \u00e9t\u00e9 conclue et mise en \u0153uvre par la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n Cette r\u00e9solution est subordonn\u00e9e \u00e0 l'adoption de la r\u00e9solution figurant au point 12 de l'ordre du jour.<\/p>\n Recommandation<\/b><\/p>\n Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d\u2019administration, recommande l\u2019approbation de ces r\u00e9solutions.<\/p>\n La Privatisation entra\u00eene une d\u00e9rogation aux droits de pr\u00e9emption des actionnaires conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 2:96a du Code civil n\u00e9erlandais. Le Conseil de surveillance a examin\u00e9 attentivement cette Privatisation en tenant compte des principes d\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement des actionnaires pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 2:92, paragraphe 2 du Code civil n\u00e9erlandais et est d\u2019avis que cette Privatisation est conforme \u00e0 ces principes.<\/p>\n La finalit\u00e9 de la Privatisation est de mobiliser des capitaux propres afin de r\u00e9pondre aux besoins d\u2019approvisionnement en liquidit\u00e9s imm\u00e9diats de la Soci\u00e9t\u00e9, de permettre la Restructuration et d\u2019assurer une trajectoire financi\u00e8re plus longue pour la Soci\u00e9t\u00e9. Compte tenu des efforts consid\u00e9rables d\u00e9ploy\u00e9s et des discussions men\u00e9es avec tous les principaux acteurs, aucune autre solution de lev\u00e9e de capitaux que celle d\u2019une Privatisation structur\u00e9e comme une Privatisation, associ\u00e9e \u00e0 la conversion int\u00e9grale des CLA, n\u2019a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9e comme possible pour atteindre les objectifs susmentionn\u00e9s. Toutes les autres options disponibles pour la Soci\u00e9t\u00e9, autres que la Privatisation, ont \u00e9t\u00e9 jug\u00e9es plus destructrices pour les actionnaires et les autres parties prenantes de la Soci\u00e9t\u00e9. Compte tenu de cela, le Conseil d\u2019Administration et le Conseil de Surveillance sont d\u2019avis que la d\u00e9rogation aux droits de pr\u00e9emption inh\u00e9rents \u00e0 la Privatisation est dans l\u2019int\u00e9r\u00eat commun de la Soci\u00e9t\u00e9 et de ses actionnaires.<\/p>\n Sous r\u00e9serve de l\u2019ach\u00e8vement de la Privatisation et de la conversion de la CLA, afin de garantir l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement des actionnaires, notamment en limitant l\u2019effet diluant de la Privatisation et en offrant aux actionnaires qui n\u2019ont pas particip\u00e9 \u00e0 la Privatisation la possibilit\u00e9 de souscrire des actions au prix d\u2019offre, le Conseil d\u2019administration et le Conseil de surveillance proposent de proc\u00e9der \u00e0 une offre ult\u00e9rieure en \u00e9mettant jusqu\u2019\u00e0 74 766 355 nouvelles actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9, au prix \u00e9quivalent au NOK du m\u00eame prix d\u2019abonnement que celui du prix d\u2019offre lors de la Privatisation, afin de mobiliser jusqu\u2019\u00e0 4 millions de NOK en recettes brutes, destin\u00e9s aux Actionnaires \u00e9ligibles (d\u00e9finis ci-apr\u00e8s) (Subsequent Offering<\/b>).<\/p>\n L\u2019Offre ult\u00e9rieure sera destin\u00e9e aux actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 au 11 mai 2026 (selon les registres du VPS deux jours ouvrables apr\u00e8s cette date), qui : (i) ne sont pas des Investisseurs et\/ou des pr\u00eateurs de CLA ; (ii) n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 bloqu\u00e9s dans le cadre de la Privatisation ; et (iii) ne sont pas r\u00e9sidents dans une juridiction o\u00f9 une telle offre serait ill\u00e9gale, ou n\u00e9cessiterait (dans des juridictions autres que la Norv\u00e8ge) toute publication d\u2019un prospectus, la pr\u00e9sentation d\u2019une d\u00e9claration, une inscription ou toute autre mesure similaire (Eligible Shareholders<\/b>).<\/p>\n La Cession ult\u00e9rieure sera, outre les conditions de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire, conditionn\u00e9e par : (i) l\u2019ach\u00e8vement de la placement priv\u00e9 ; (ii) la publication par la Soci\u00e9t\u00e9 d\u2019un prospectus national en Norv\u00e8ge avant le d\u00e9but de la p\u00e9riode d\u2019inscription ; et (iii) le respect de toutes les lois et r\u00e9glementations applicables en mati\u00e8re de valeurs mobili\u00e8res.<\/p>\n Afin de permettre \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de remplir son obligation en vertu de l\u2019Offre subs\u00e9quente, il est propos\u00e9 de :<\/p>\n Ces autorisations sont soumises aux restrictions suivantes :<\/p>\n Cette r\u00e9solution sera soumise \u00e0 l\u2019adoption de la r\u00e9solution pr\u00e9vue aux points 2 et 3 de l\u2019ordre du jour.<\/p>\n Recommandation<\/b><\/p>\n Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d\u2019administration, recommande l\u2019approbation de ces r\u00e9solutions.<\/p>\n En lien avec l\u2019\u00e9mission d\u2019actions et\/ou la distribution de droits d\u2019achat d\u2019actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 en lien avec le Placement Priv\u00e9, la Conversion et l\u2019Offre Suivante, il est propos\u00e9 d\u2019augmenter le capital autoris\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 en modifiant les statuts de la Soci\u00e9t\u00e9. Il est propos\u00e9 d\u2019amender l\u2019article 4 des statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 comme suit et il sera d\u00e9sormais libell\u00e9 comme suit :<\/p>\n \u201cArticle 4<\/p>\n Capital<\/b><\/p>\n Le capital social autoris\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 est de quinze millions d\u2019euros (15 000 000 EUR), divis\u00e9 en un milliard cinq cent millions (1 500 000 000 Actions), d\u2019une valeur nominale de un eurocent (0,01 EUR) chacune.\u201d<\/p>\n et en n\u00e9erlandais :<\/p>\n \u201cArticle 4<\/i><\/p>\n Capital<\/i><\/b><\/p>\n Le capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 <\/i>Quinze millions d'euros (15.000.000 EUR), r\u00e9partis comme suit : <\/i>un milliard cinq cent millions (<\/i>1,500,000,000) Actions, d'un montant nominal de un eurocent (EUR 0,01).<\/i>\u201c<\/p>\n Le texte verbatim de la proposition de modification des statuts a \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 disposition en tant que document distinct sur le site web de la Soci\u00e9t\u00e9 (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) et au si\u00e8ge social de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n La proposition susmentionn\u00e9e visant \u00e0 modifier les statuts comprend la proposition d\u2019autoriser chaque administrateur de la Soci\u00e9t\u00e9 et chaque notaire civil, employ\u00e9 notarial et avocat de DLA Piper Nederland N.V., situ\u00e9 \u00e0 Amsterdam, aux Pays-Bas, \u00e0 agir conjointement ainsi que s\u00e9par\u00e9ment pour ex\u00e9cuter l\u2019acte notarial d\u2019amendement et \u00e0 accomplir toutes les autres actions que la personne autoris\u00e9e jugera n\u00e9cessaires ou utiles.<\/p>\n Cette r\u00e9solution sera soumise \u00e0 l\u2019adoption de la r\u00e9solution pr\u00e9vue aux points 2 \u00e0 4 de l\u2019ordre du jour.<\/p>\n Recommandation<\/b><\/p>\n Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d\u2019administration, recommande l\u2019approbation de ces r\u00e9solutions.<\/p>\n Dans le cadre de la Restructuration, le Conseil de Surveillance propose \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9 la nomination de M. \u00c1rni Thordarson en tant que membre du Conseil de Surveillance jusqu\u2019\u00e0 la date de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de l\u2019entreprise qui doit se tenir en 2028. Cette proposition a \u00e9t\u00e9 faite avec le vote unanime du Comit\u00e9 de Nomination de l\u2019entreprise.<\/p>\n Bio :<\/p>\n Arni Oddur Thordarson (1969) est un dirigeant d\u2019entreprise tr\u00e8s exp\u00e9riment\u00e9 ayant une carri\u00e8re distingu\u00e9e dans les secteurs public et priv\u00e9. Il a cofond\u00e9 Eyrir en 2000, o\u00f9 il a occup\u00e9 le poste de PDG jusqu\u2019en 2013. La direction de M. Thordarson s\u2019est \u00e9tendue \u00e0 diverses entreprises, notamment celle de la pr\u00e9sidence du conseil d\u2019administration de Marel de 2005 \u00e0 2013, apr\u00e8s quoi il est devenu PDG de l\u2019entreprise pendant une d\u00e9cennie. Au d\u00e9but de 2025, l\u2019entreprise a chang\u00e9 de nom en devenant JBT Marel, avec 12 000 employ\u00e9s d\u00e9di\u00e9s op\u00e9rant dans plus de 30 pays, avec la passion de transformer l\u2019avenir de l\u2019alimentation. M. Thordarson a \u00e9t\u00e9 administrateur non ex\u00e9cutif au sein de Fokker pendant une p\u00e9riode de 8 ans. Fokker est aujourd\u2019hui GKN-Fokker, un fournisseur de premier ordre leader dans l\u2019industrie a\u00e9ronautique employant 16 000 personnes dans 12 pays. Il a jou\u00e9 un r\u00f4le de leadership au sein de la Coalition des PDG nordiques pour un avenir durable, en \u00e9tant membre pendant cinq ans et pr\u00e9sident de la coalition en 2023. M. Thordarson est titulaire d\u2019un MBA de l\u2019IMD Business School de Lausanne, en Suisse, ainsi que d\u2019un dipl\u00f4me de Cand.Oecon de l\u2019Universit\u00e9 d\u2019Islande. Avant de co-fondre Eyrir, M. Thordarson \u00e9tait directeur des march\u00e9s financiers et de la finance d\u2019entreprise au sein d\u2019une banque publique, Bunadarbanki, en Islande.<\/p>\n M. Thordarson n'avait aucun titre de participation dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date d'\u00e9ch\u00e9ance.<\/p>\n Cette r\u00e9solution sera soumise \u00e0 l\u2019adoption de la r\u00e9solution pr\u00e9vue aux points 2 \u00e0 5 de l\u2019ordre du jour.<\/p>\n Recommandation<\/b><\/p>\n Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d\u2019administration, recommande l\u2019approbation de ces r\u00e9solutions.<\/p>\n Le conseil de surveillance propose \u00e0 l'unanimit\u00e9 d'accorder \u00e0 M. Govare, sur recommandation unanime du comit\u00e9 de nomination, une r\u00e9mun\u00e9ration annuelle de 35 000 euros pour son r\u00f4le de membre du conseil de surveillance. Cette r\u00e9mun\u00e9ration est conforme \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration actuelle accord\u00e9e aux autres membres du conseil de surveillance.<\/p>\n Le Conseil de surveillance propose \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9 de reconduire M. Noam Kleinfeld, et, conform\u00e9ment \u00e0 la recommandation unanime du Comit\u00e9 de nomination de la Soci\u00e9t\u00e9, de le nommer membre du Conseil de surveillance jusqu\u2019au jour de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de la Soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue en 2028.<\/p>\n Cette proposition comprend la proposition de maintenir les modalit\u00e9s du r\u00e9gime de r\u00e9mun\u00e9ration de M. Kleinfeld.<\/p>\n Bio :<\/p>\n M. Kleinfeld (1977) a occup\u00e9 le poste de directeur g\u00e9n\u00e9ral chez HSBC Investment Bank, avec plus de 16 ans d\u2019exp\u00e9rience dans le domaine des fusions et acquisitions transfrontali\u00e8res, de la finance d\u2019entreprise, des march\u00e9s des capitaux boursiers et d\u2019emprunt, de la finance d\u2019acquisition de participations et de la restructuration d\u2019entreprise. De plus, M. Kleinfeld est cofondateur de la soci\u00e9t\u00e9 ainsi que de plusieurs entreprises, notamment The Griffin Fund, un acteur majeur du secteur multifamilial \u00e0 Atlanta. Le Griffin Fund a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 lors de la crise financi\u00e8re en 2011 et gr\u00e2ce \u00e0 un large \u00e9ventail de transactions complexes, notamment des acquisitions d\u2019obligations garanties par des fonds immobiliers et des banques, des transactions \u201c Courthouse \u201d et des transactions directes avec des services sp\u00e9ciaux, il a r\u00e9ussi \u00e0 acqu\u00e9rir et d\u00e9velopper un important portefeuille immobilier r\u00e9sidentiel de qualit\u00e9 dans le Sud-Est des \u00c9tats-Unis. M. Kleinfeld est un investisseur actif dans le secteur des capital-investissement dans les entreprises en phase de d\u00e9marrage ayant un grand TAM, un avantage technologique unique et des capacit\u00e9s d\u2019ex\u00e9cution solides ; plusieurs investissements se sont transform\u00e9s en grandes entreprises. Kleinfeld est titulaire d\u2019un baccalaur\u00e9at en administration des affaires avec sp\u00e9cialisation en finance de l\u2019Universit\u00e9 Reichman.<\/p>\n M. Kleinfeld d\u00e9tenait (directement ou indirectement) 3 536 771 actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date d\u2019enregistrement.<\/p>\n Cette r\u00e9solution sera soumise \u00e0 l\u2019adoption de la r\u00e9solution pr\u00e9vue aux points 2 \u00e0 6 de l\u2019ordre du jour.<\/p>\n Recommandation<\/b><\/p>\n Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d\u2019administration, recommande l\u2019approbation de ces r\u00e9solutions.<\/p>\n *****<\/p>\n La Kingfish Company N.V. est une soci\u00e9t\u00e9 en responsabilit\u00e9 limit\u00e9e n\u00e9erlandaise (naamloze vennootschap<\/i>). Au 1er jour de la date d\u2019enregistrement et \u00e0 la date de cette notification, la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9mis 142 694 048 actions, chacune repr\u00e9sentant un droit de vote.<\/p>\n Pour les besoins de l'AGA, le nombre total d'actions \u00e9mises de la soci\u00e9t\u00e9 pour lesquelles des votes peuvent \u00eatre exprim\u00e9s est fix\u00e9 \u00e0 la date d'enregistrement.<\/p>\n INSTRUCTIONS DE VOTE PAR PROCURATION<\/b><\/p>\n The Kingfish Company N.V. (Entreprise)<\/b><\/p>\n Procureur de l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale extraordinaire : 19 juin 2026<\/b><\/p>\n Le signataire autorise par la pr\u00e9sente le pr\u00e9sident de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire \u00e0 agir en son nom et en son nom propre, en tant que son v\u00e9ritable et l\u00e9gitime agent et mandataire, pour repr\u00e9senter le signataire lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 qui doit se tenir le 19 juin 2026 \u00e0 14h00 (CEST), aux fins \u00e9nonc\u00e9es ci-dessous et dans l\u2019avis de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire publi\u00e9 par la Soci\u00e9t\u00e9, quant \u00e0 toutes les questions qui seront soumises \u00e0 ladite r\u00e9union et pour exercer les droits de vote du signataire conform\u00e9ment aux instructions de vote ci-dessous :<\/p>\n Veuillez marquer vos votes comme dans cet exemple :<\/p>\n Si aucun choix n'est sp\u00e9cifi\u00e9 en ce qui concerne le point de vote \u00e0 l'ordre du jour, le mandataire votera \"POUR\" ce point de l'ordre du jour.<\/p>\n\n
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