Annual General Meeting \u2013 26 August 2026<\/b><\/p>\n
Notification et ordre du jour<\/b><\/b><\/p>\n
A :<\/b><\/p>\n
TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCI\u00c9T\u00c9 KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n
Kats, 27 July 2026<\/b><\/p>\n
Objet : Convocation, ordre du jour avec notes explicatives et procuration pour l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n
Cher actionnaire,<\/b><\/b><\/p>\n
Au nom du conseil de surveillance (Supervision<\/b> Board<\/b>), nous vous invitons par la pr\u00e9sente \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de The Kingfish Company N.V., une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e (naamloze vennootschap<\/span>), ayant son si\u00e8ge statutaire (zetel<\/span>) in Kats, the Netherlands, and offices at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 64625060 (Company<\/b>).<\/p>\n The annual general meeting of the Company is to be held at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, on 26 August 2026 at 14.00 hours (CEST) (AGA<\/b>).<\/p>\n INFORMATIONS G\u00c9N\u00c9RALES<\/b><\/p>\n Documents de r\u00e9union<\/b><\/p>\n The agenda with explanatory notes thereto, the AGM documents as well as the annual report 2025 (including the annual accounts with the auditor’s report) and the proposed amendments to the Company’s articles of association, are available on the Company’s website (www.thekingfishcompany.com<\/span>) \u00e0 partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent \u00e9galement \u00eatre consult\u00e9s gratuitement dans les bureaux de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.<\/p>\n Date d'enregistrement<\/b><\/p>\n Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistr\u00e9es aupr\u00e8s du d\u00e9positaire central norv\u00e9gien de titres (VPS<\/b>) as shareholders in the Company as of 29 July 2026 (after processing of settlements on that date in the VPS) (Record Date<\/b>) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de voter \u00e0 l'AGA, qu'ils d\u00e9tiennent ou non des actions de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date de l'AGA.<\/p>\n Pr\u00e9sence \u00e0 l'AGA<\/b><\/p>\n Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de r\u00e9union ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister \u00e0 l'AGA en envoyant une notification \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister \u00e0 l'AGA doivent \u00eatre en mesure de s'identifier \u00e0 l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identit\u00e9 ou d'un permis de conduire en cours de validit\u00e9. Il pourra \u00e9galement \u00eatre demand\u00e9 aux participants de produire une preuve de leur d\u00e9tention d'actions \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Inscription et identification sur place<\/b><\/p>\n L'inscription pour l'admission \u00e0 l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la r\u00e9union entre 13h30 CET et le d\u00e9but de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire apr\u00e8s cette heure. Il sera demand\u00e9 aux participants de produire une preuve d'identit\u00e9 et d'actionnariat \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Vote en direct et vote par anticipation<\/b><\/p>\n Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n Further, shareholders or other persons with voting rights who wish to cast their votes in advance may send their votes to DNB Bank ASA by sending such votes to vote@dnb.no, no later than 21 August 2026, 12.00 p.m. (CEST).<\/p>\n Proc\u00e9dure de vote par procuration<\/b><\/p>\n Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas \u00e0 l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent n\u00e9anmoins participer au processus d\u00e9cisionnel, peuvent donner une procuration \u00e0 Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la soci\u00e9t\u00e9. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions \u00e0 l'AGA conform\u00e9ment aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration d\u00fbment compl\u00e9t\u00e9 et sign\u00e9 \u00e0 DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration \u00e0 vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publi\u00e9 avec la pr\u00e9sente convocation sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation \u00e0 l'AGA de la bourse de la soci\u00e9t\u00e9, publi\u00e9 sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de DNB Bank ASA en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 vote@dnb.no et peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de la Soci\u00e9t\u00e9 en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n Questions <\/b><\/p>\n Shareholders or other persons with meeting rights may submit questions relating to the AGM agenda items prior to the AGM. Questions must be delivered to Jean-Charles Valette, the Company’s Chief Financial Officer, by email to j.valette@thekingfishcompany.com, no later than 21 August 2026, 12.00 p.m. (CEST). The Supervisory Board shall try to answer these questions during the AGM. The answers to the questions shall be included in the minutes of the AGM, which will be published on the Company\u2019s website (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) d\u00e8s que possible apr\u00e8s l'AGA.<\/p>\n Donn\u00e9es personnelles<\/b><\/p>\n La Soci\u00e9t\u00e9 se r\u00e9serve le droit d'enregistrer les d\u00e9bats de l'AGA pour les utiliser lors d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la presse en rapport avec l'\u00e9v\u00e9nement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vid\u00e9o ou d'un enregistrement audio. En participant \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement, vous acceptez d'\u00eatre photographi\u00e9 et\/ou enregistr\u00e9 en audio et\/ou vid\u00e9o lors de l'\u00e9v\u00e9nement et vous accordez aux organisateurs le droit perp\u00e9tuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financi\u00e8re, pour une utilisation \u00e9ventuelle dans le cadre d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s de presse li\u00e9s \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement. Une copie de la d\u00e9claration de confidentialit\u00e9 de l'entreprise est disponible \u00e0 l'adresse suivante ici<\/span><\/a>.<\/p>\n <\/b>ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES<\/b><\/p>\n L'AGA sera ouverte par le pr\u00e9sident du conseil de surveillance de la soci\u00e9t\u00e9 (Conseil de surveillance<\/b>), ou en son absence par une personne ainsi d\u00e9sign\u00e9e par le conseil de surveillance. \u00c0 d\u00e9faut d'une telle d\u00e9signation par le conseil de surveillance, l'AGA peut \u00e9lire le pr\u00e9sident de l'AGA.<\/p>\n The chairman of the AGM will, prior to the commencement of the AGM, prepare a record of persons registered with VPS as shareholders who have submitted (i) proxy voting instructions through DNB Bank ASA and (ii) cast their votes in advance.<\/p>\n L'ordre du jour de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est le suivant :<\/p>\n Ce point de l'ordre du jour comprend un compte rendu de l'exercice 2024, y compris le rapport annuel.<\/p>\n Ce point de l'ordre du jour comprend la proposition \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d'adopter les comptes annuels pour l'exercice 2024.<\/p>\n This agenda item includes the proposal to the general meeting to add the loss of EUR 35.934k to the general reserve maintained in the books of the Company.<\/p>\n Il est propos\u00e9 \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de d\u00e9charger les membres et anciens membres du directoire de la soci\u00e9t\u00e9 et les membres du conseil de surveillance de toute responsabilit\u00e9 li\u00e9e \u00e0 l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice 2024, dans la mesure o\u00f9 cet exercice ressort des comptes annuels ou d'autres informations rendues publiques avant l'adoption des comptes annuels 2024.<\/p>\n The Supervisory Board, following the recommendation of the Audit Committee, proposes to appoint Baker Tilly (Netherlands) B.V. as the external auditor of the Company for the financial year 2026.<\/p>\n In formulating its recommendation, the Audit Committee considered the firm\u2019s experience and expertise, proposed audit approach, team composition and overall suitability in light of the Company\u2019s activities, organisational structure and reporting requirements. Baker Tilly previously served as the Company\u2019s external auditor and has a solid understanding of the Company and its operations. This prior experience is expected to facilitate an efficient transition and a focused audit process, while fully maintaining the required independence and professional standards. The Audit Committee and the Supervisory Board consider Baker Tilly\u2019s proposed team and audit approach to be well aligned with the Company\u2019s size, complexity and current stage of development. The appointment is expected to provide an appropriate level of senior involvement and an effective balance between audit quality, efficiency and cost.<\/p>\n On this basis, the Supervisory Board proposes that the General Meeting appoints Baker Tilly (Netherlands) N.V. as the external auditor of the Company for the financial year 2026.<\/p>\n The Supervisory Board unanimously proposes to appoint Ms Marta Rojo Alonso, and with the unanimous recommendation of the Nomination Committee, as a member of the Supervisory Board as per the AGM up to and including the annual general meeting of the Company to be held in 2028.<\/p>\n Bio<\/b>:<\/p>\n Marta Rojo Alonso (1976) is a Spanish executive with more than 25 years of international experience across Europe, Asia and Latin America, mainly in the aquaculture and seafood industries.<\/p>\n She has held senior leadership roles in several leading aquaculture companies, including Mowi, Skretting and Salmones Camanchaca, where she served as CFO in Chile. She was also CFO and later CEO of Sterner Group, a Norwegian water treatment and aquaculture recirculation technology company.<\/p>\n Ms Rojo Alonso currently serves as a non-executive board member of Atlantic Sapphire ASA and as a board member of LAXEY. She brings extensive expertise in finance, operations, international business development, aquaculture technology, and land-based farming.<\/p>\n She holds a Master\u2019s degree in Economics and Management from the Autonoma University of Madrid and an Executive MBA from Nyenrode Business University in the Netherlands.<\/p>\n Le conseil de surveillance propose \u00e0 l'unanimit\u00e9 d'accorder \u00e0 M. Govare, sur recommandation unanime du comit\u00e9 de nomination, une r\u00e9mun\u00e9ration annuelle de 35 000 euros pour son r\u00f4le de membre du conseil de surveillance. Cette r\u00e9mun\u00e9ration est conforme \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration actuelle accord\u00e9e aux autres membres du conseil de surveillance.<\/p>\n\n
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