Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle \u2013 26 ao\u00fbt 2026<\/b><\/p>\n
Notification et ordre du jour<\/b><\/b><\/p>\n
A :<\/b><\/p>\n
TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCI\u00c9T\u00c9 KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n
Kats, 27 juillet 2026<\/b><\/p>\n
Objet : Convocation, ordre du jour avec notes explicatives et procuration pour l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n
Cher actionnaire,<\/b><\/b><\/p>\n
Au nom du conseil de surveillance (Supervision<\/b> Board<\/b>), nous vous invitons par la pr\u00e9sente \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de The Kingfish Company N.V., une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e (naamloze vennootschap<\/span>), ayant son si\u00e8ge statutaire (zetel<\/span>) \u00e0 Kats, aux Pays-Bas, et des bureaux au 13 Oost-Zeedijk, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas, enregistr\u00e9s au registre du commerce de la Chambre de commerce n\u00e9erlandaise sous le num\u00e9ro 64625060 (Company<\/b>).<\/p>\n La r\u00e9union g\u00e9n\u00e9rale annuelle de la Soci\u00e9t\u00e9 doit se tenir au si\u00e8ge social de la Soci\u00e9t\u00e9, situ\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas, le 26 ao\u00fbt 2026 \u00e0 14h00 (CEST) (AGA<\/b>).<\/p>\n INFORMATIONS G\u00c9N\u00c9RALES<\/b><\/p>\n Documents de r\u00e9union<\/b><\/p>\n L\u2019ordre du jour avec les notes explicatives, les documents de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ainsi que le rapport annuel 2025 (incluant les comptes annuels avec le rapport de l\u2019auditeur) et les amendements propos\u00e9s aux statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 sont disponibles sur le site web de la Soci\u00e9t\u00e9 (www.thekingfishcompany.com<\/span>) \u00e0 partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent \u00e9galement \u00eatre consult\u00e9s gratuitement dans les bureaux de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.<\/p>\n Date d'enregistrement<\/b><\/p>\n Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistr\u00e9es aupr\u00e8s du d\u00e9positaire central norv\u00e9gien de titres (VPS<\/b>) en tant que actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 au 29 juillet 2026 (apr\u00e8s traitement des r\u00e8glements \u00e0 cette date dans le VPS) (Record Date<\/b>) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de voter \u00e0 l'AGA, qu'ils d\u00e9tiennent ou non des actions de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date de l'AGA.<\/p>\n Pr\u00e9sence \u00e0 l'AGA<\/b><\/p>\n Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de r\u00e9union ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister \u00e0 l'AGA en envoyant une notification \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister \u00e0 l'AGA doivent \u00eatre en mesure de s'identifier \u00e0 l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identit\u00e9 ou d'un permis de conduire en cours de validit\u00e9. Il pourra \u00e9galement \u00eatre demand\u00e9 aux participants de produire une preuve de leur d\u00e9tention d'actions \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Inscription et identification sur place<\/b><\/p>\n L'inscription pour l'admission \u00e0 l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la r\u00e9union entre 13h30 CET et le d\u00e9but de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire apr\u00e8s cette heure. Il sera demand\u00e9 aux participants de produire une preuve d'identit\u00e9 et d'actionnariat \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n Vote en direct et vote par anticipation<\/b><\/p>\n Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n De plus, les actionnaires ou autres personnes ayant le droit de vote qui souhaitent voter par anticipation peuvent envoyer leurs votes \u00e0 DNB Bank ASA en les envoyant \u00e0 l\u2019adresse suivante vote@dnb.no, au plus tard le 21 ao\u00fbt 2026, 12h00 (CEST).<\/p>\n Proc\u00e9dure de vote par procuration<\/b><\/p>\n Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas \u00e0 l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent n\u00e9anmoins participer au processus d\u00e9cisionnel, peuvent donner une procuration \u00e0 Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la soci\u00e9t\u00e9. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions \u00e0 l'AGA conform\u00e9ment aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration d\u00fbment compl\u00e9t\u00e9 et sign\u00e9 \u00e0 DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration \u00e0 vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publi\u00e9 avec la pr\u00e9sente convocation sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation \u00e0 l'AGA de la bourse de la soci\u00e9t\u00e9, publi\u00e9 sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de DNB Bank ASA en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 vote@dnb.no et peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de la Soci\u00e9t\u00e9 en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n Questions <\/b><\/p>\n Les actionnaires ou les autres personnes habilit\u00e9es \u00e0 participer \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peuvent soumettre leurs questions relatives aux points de l\u2019ordre du jour de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale avant l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Ces questions doivent \u00eatre adress\u00e9es \u00e0 Jean-Charles Valette, directeur financier de la Soci\u00e9t\u00e9, par courrier \u00e9lectronique \u00e0 l\u2019adresse suivante : j.valette@thekingfishcompany.com, au plus tard le 21 ao\u00fbt 2026, 12h00 (CEST). Le Conseil de surveillance s\u2019efforcera de r\u00e9pondre \u00e0 ces questions lors de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les r\u00e9ponses \u00e0 ces questions seront incluses dans le proc\u00e8s-verbal de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, qui sera publi\u00e9 sur le site web de la Soci\u00e9t\u00e9 (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) d\u00e8s que possible apr\u00e8s l'AGA.<\/p>\n Donn\u00e9es personnelles<\/b><\/p>\n La Soci\u00e9t\u00e9 se r\u00e9serve le droit d'enregistrer les d\u00e9bats de l'AGA pour les utiliser lors d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la presse en rapport avec l'\u00e9v\u00e9nement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vid\u00e9o ou d'un enregistrement audio. En participant \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement, vous acceptez d'\u00eatre photographi\u00e9 et\/ou enregistr\u00e9 en audio et\/ou vid\u00e9o lors de l'\u00e9v\u00e9nement et vous accordez aux organisateurs le droit perp\u00e9tuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financi\u00e8re, pour une utilisation \u00e9ventuelle dans le cadre d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s de presse li\u00e9s \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement. Une copie de la d\u00e9claration de confidentialit\u00e9 de l'entreprise est disponible \u00e0 l'adresse suivante ici<\/span><\/a>.<\/p>\n <\/b>ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES<\/b><\/p>\n L'AGA sera ouverte par le pr\u00e9sident du conseil de surveillance de la soci\u00e9t\u00e9 (Conseil de surveillance<\/b>), ou en son absence par une personne ainsi d\u00e9sign\u00e9e par le conseil de surveillance. \u00c0 d\u00e9faut d'une telle d\u00e9signation par le conseil de surveillance, l'AGA peut \u00e9lire le pr\u00e9sident de l'AGA.<\/p>\n Le pr\u00e9sident de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale pr\u00e9parera, avant le d\u00e9but de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, un relev\u00e9 des personnes enregistr\u00e9es aupr\u00e8s de VPS en tant que actionnaires qui ont soumis (i) des instructions de vote par procuration par l\u2019interm\u00e9diaire de DNB Bank ASA et (ii) exprim\u00e9 leur vote \u00e0 l\u2019avance.<\/p>\n L'ordre du jour de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est le suivant :<\/p>\n Ce point de l'ordre du jour comprend un compte rendu de l'exercice 2024, y compris le rapport annuel.<\/p>\n Ce point de l'ordre du jour comprend la proposition \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d'adopter les comptes annuels pour l'exercice 2024.<\/p>\n Ce point de l\u2019ordre du jour comprend la proposition \u00e0 la r\u00e9union g\u00e9n\u00e9rale d\u2019ajouter la perte de 35 934\u00a0\u00a0euros \u00e0 la r\u00e9serve g\u00e9n\u00e9rale tenue dans les livres de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n Il est propos\u00e9 \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de d\u00e9charger les membres et anciens membres du directoire de la soci\u00e9t\u00e9 et les membres du conseil de surveillance de toute responsabilit\u00e9 li\u00e9e \u00e0 l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice 2024, dans la mesure o\u00f9 cet exercice ressort des comptes annuels ou d'autres informations rendues publiques avant l'adoption des comptes annuels 2024.<\/p>\n Le Conseil de surveillance, suite \u00e0 la recommandation du Comit\u00e9 d\u2019audit, propose de nommer Baker Tilly (Pays-Bas) B.V. comme auditeur externe de la Soci\u00e9t\u00e9 pour l\u2019exercice financier 2026.<\/p>\n Lors de l\u2019\u00e9laboration de sa recommandation, le Comit\u00e9 d\u2019audit a tenu compte de l\u2019exp\u00e9rience et de la comp\u00e9tence de l\u2019entreprise, de la m\u00e9thode d\u2019audit propos\u00e9e, de la composition de l\u2019\u00e9quipe et de l\u2019ad\u00e9quation globale en fonction des activit\u00e9s de l\u2019entreprise, de sa structure organisationnelle et des exigences en mati\u00e8re de reporting. Baker Tilly a pr\u00e9c\u00e9demment assur\u00e9 les fonctions d\u2019auditeur externe de l\u2019entreprise et poss\u00e8de une solide compr\u00e9hension de celle-ci et de ses activit\u00e9s. Cette exp\u00e9rience ant\u00e9rieure devrait faciliter une transition efficace et un processus d\u2019audit cibl\u00e9 tout en pr\u00e9servant pleinement l\u2019ind\u00e9pendance requise et les normes professionnelles. Le Comit\u00e9 d\u2019audit et le Conseil de surveillance consid\u00e8rent que l\u2019\u00e9quipe et la m\u00e9thode d\u2019audit propos\u00e9es par Baker Tilly sont bien adapt\u00e9es \u00e0 la taille, \u00e0 la complexit\u00e9 et \u00e0 l\u2019\u00e9tat actuel du d\u00e9veloppement de l\u2019entreprise. La nomination devrait permettre un engagement de haut niveau appropri\u00e9 et un \u00e9quilibre efficace entre la qualit\u00e9, l\u2019efficacit\u00e9 et le co\u00fbt de l\u2019audit.<\/p>\n Sur cette base, le Conseil de surveillance propose que l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale nomme Baker Tilly (Netherlands) N.V. comme auditeur externe de la Soci\u00e9t\u00e9 pour l\u2019exercice financier 2026.<\/p>\n Le Conseil de surveillance propose \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9 la nomination de Mme Marta Rojo Alonso, et, conform\u00e9ment \u00e0 la recommandation unanime du Comit\u00e9 de nomination, de la nomination de Mme Marta Rojo Alonso au Conseil de surveillance pour le mandat qui court jusqu\u2019\u00e0 la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de la Soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue pour 2028.<\/p>\n Biographie<\/b>:<\/p>\n Marta Rojo Alonso (1976) est une dirigeante espagnole poss\u00e9dant plus de 25 ans d\u2019exp\u00e9rience internationale dans les domaines de l\u2019Europe, de l\u2019Asie et de l\u2019Am\u00e9rique latine, principalement dans les secteurs de l\u2019aquaculture et de la p\u00eache.<\/p>\n Elle a occup\u00e9 des postes de direction chez plusieurs entreprises de l\u2019aquaculture de premier plan, notamment Mowi, Skretting et Salmones Camanchaca, o\u00f9 elle a \u00e9t\u00e9 directrice financi\u00e8re au Chili. Elle a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 directrice financi\u00e8re et plus tard directrice g\u00e9n\u00e9rale du groupe Sterner, une entreprise norv\u00e9gienne de traitement de l\u2019eau et de technologie de recirculation pour l\u2019aquaculture.<\/p>\n Mme Rojo Alonso est actuellement membre non ex\u00e9cutif du conseil d\u2019administration d\u2019Atlantic Sapphire ASA et membre du conseil d\u2019administration de LAXEY. Elle poss\u00e8de une vaste expertise en finance, op\u00e9rations, d\u00e9veloppement des affaires internationales, technologie aquacole et agriculture terrestre.<\/p>\n Elle poss\u00e8de une ma\u00eetrise en \u00e9conomie et gestion de l\u2019Universit\u00e9 autonome de Madrid et un Executive MBA de l\u2019Universit\u00e9 Nyenrode Business \u00e0 la Hollande.<\/p>\n Le conseil de surveillance propose \u00e0 l'unanimit\u00e9 d'accorder \u00e0 M. Govare, sur recommandation unanime du comit\u00e9 de nomination, une r\u00e9mun\u00e9ration annuelle de 35 000 euros pour son r\u00f4le de membre du conseil de surveillance. Cette r\u00e9mun\u00e9ration est conforme \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration actuelle accord\u00e9e aux autres membres du conseil de surveillance.<\/p>\n\n
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