{"id":9978,"date":"2025-05-07T08:00:39","date_gmt":"2025-05-07T06:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/thekingfishcompany.com\/?p=9978"},"modified":"2026-08-31T12:41:42","modified_gmt":"2026-08-31T10:41:42","slug":"assemblee-generale-annuelle-4-juin-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thekingfishcompany.com\/fr\/investisseurs\/assemblee-generale-annuelle-4-juin-2025\/","title":{"rendered":"Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle - 4 juin 2025"},"content":{"rendered":"

Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle - 4 juin 2025<\/b><\/p>\n

Notification et ordre du jour<\/b><\/b><\/p>\n

A :<\/b><\/p>\n

TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCI\u00c9T\u00c9 KINGFISH COMPANY N.V.<\/b><\/p>\n

Kats, 7 mai 2025<\/b><\/p>\n

Objet : Convocation, ordre du jour avec notes explicatives et procuration pour l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n

Cher actionnaire,<\/b><\/b><\/p>\n

Au nom du conseil de surveillance (Supervision<\/b> Board<\/b>), nous vous invitons par la pr\u00e9sente \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de The Kingfish Company N.V., une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e (naamloze vennootschap<\/span>), ayant son si\u00e8ge statutaire (zetel<\/span>) et dont les bureaux sont situ\u00e9s \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce n\u00e9erlandaise sous le num\u00e9ro 64625060 (Company<\/b>).<\/p>\n

L'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de la soci\u00e9t\u00e9 se tiendra dans les bureaux de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas, le 4 juin 2025 \u00e0 14 heures (CET) (AGA<\/b>).<\/p>\n

INFORMATIONS G\u00c9N\u00c9RALES<\/b><\/p>\n

Documents de r\u00e9union<\/b><\/p>\n

L'ordre du jour et ses notes explicatives, les documents de l'AGA ainsi que le rapport annuel 2024 (y compris les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes) sont disponibles sur le site web de la soci\u00e9t\u00e9 (www.thekingfishcompany.com<\/span>) \u00e0 partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent \u00e9galement \u00eatre consult\u00e9s gratuitement dans les bureaux de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.<\/p>\n

Date d'enregistrement<\/b><\/p>\n

Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistr\u00e9es aupr\u00e8s du d\u00e9positaire central norv\u00e9gien de titres (VPS<\/b>) en tant qu'actionnaire de la soci\u00e9t\u00e9 au 7 mai 2025 (apr\u00e8s traitement des r\u00e8glements \u00e0 cette date dans le SPV) (Record Date<\/b>) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de voter \u00e0 l'AGA, qu'ils d\u00e9tiennent ou non des actions de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date de l'AGA.<\/p>\n

Pr\u00e9sence \u00e0 l'AGA<\/b><\/p>\n

Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de r\u00e9union ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister \u00e0 l'AGA en envoyant une notification \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister \u00e0 l'AGA doivent \u00eatre en mesure de s'identifier \u00e0 l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identit\u00e9 ou d'un permis de conduire en cours de validit\u00e9. Il pourra \u00e9galement \u00eatre demand\u00e9 aux participants de produire une preuve de leur d\u00e9tention d'actions \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n

Inscription et identification sur place<\/b><\/p>\n

L'inscription pour l'admission \u00e0 l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la r\u00e9union entre 13h30 CET et le d\u00e9but de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire apr\u00e8s cette heure. Il sera demand\u00e9 aux participants de produire une preuve d'identit\u00e9 et d'actionnariat \u00e0 la date d'enregistrement (ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une procuration \u00e9crite et, dans le cas d'une personne morale\/entit\u00e9, une preuve de l'autorit\u00e9 de la personne) et l'acc\u00e8s pourra leur \u00eatre refus\u00e9 si cette preuve n'est pas produite. La soci\u00e9t\u00e9 peut demander \u00e0 la personne concern\u00e9e des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n

Vote en direct et vote par anticipation<\/b><\/p>\n

Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n

En outre, les actionnaires ou autres personnes ayant le droit de vote qui souhaitent voter \u00e0 l'avance peuvent envoyer leurs votes \u00e0 DNB Bank ASA \u00e0 l'adresse vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET).<\/p>\n

Proc\u00e9dure de vote par procuration<\/b><\/p>\n

Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas \u00e0 l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent n\u00e9anmoins participer au processus d\u00e9cisionnel, peuvent donner une procuration \u00e0 Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la soci\u00e9t\u00e9. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions \u00e0 l'AGA conform\u00e9ment aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration d\u00fbment compl\u00e9t\u00e9 et sign\u00e9 \u00e0 DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration \u00e0 vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publi\u00e9 avec la pr\u00e9sente convocation sur le site Internet de la soci\u00e9t\u00e9 (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation \u00e0 l'AGA de la bourse de la soci\u00e9t\u00e9, publi\u00e9 sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de DNB Bank ASA en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 vote@dnb.no et peut \u00e9galement \u00eatre obtenue aupr\u00e8s de la Soci\u00e9t\u00e9 en envoyant une demande \u00e0 cette fin \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n

Questions <\/b><\/p>\n

Les actionnaires ou autres personnes ayant le droit de participer \u00e0 l'assembl\u00e9e peuvent soumettre des questions relatives aux points de l'ordre du jour de l'AGA avant l'AGA. Les questions doivent \u00eatre envoy\u00e9es \u00e0 Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la soci\u00e9t\u00e9, par courriel \u00e0 m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, \u00e0 12h00 (CET). Le conseil de surveillance s'efforcera de r\u00e9pondre \u00e0 ces questions au cours de l'AGA. Les r\u00e9ponses aux questions seront incluses dans le proc\u00e8s-verbal de l'AGA, qui sera publi\u00e9 sur le site web de la soci\u00e9t\u00e9 (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) d\u00e8s que possible apr\u00e8s l'AGA.<\/p>\n

Donn\u00e9es personnelles<\/b><\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 se r\u00e9serve le droit d'enregistrer les d\u00e9bats de l'AGA pour les utiliser lors d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la presse en rapport avec l'\u00e9v\u00e9nement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vid\u00e9o ou d'un enregistrement audio. En participant \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement, vous acceptez d'\u00eatre photographi\u00e9 et\/ou enregistr\u00e9 en audio et\/ou vid\u00e9o lors de l'\u00e9v\u00e9nement et vous accordez aux organisateurs le droit perp\u00e9tuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financi\u00e8re, pour une utilisation \u00e9ventuelle dans le cadre d'\u00e9v\u00e9nements futurs, de publications, de m\u00e9dias sociaux ou d'activit\u00e9s de presse li\u00e9s \u00e0 l'\u00e9v\u00e9nement. Une copie de la d\u00e9claration de confidentialit\u00e9 de l'entreprise est disponible \u00e0 l'adresse suivante ici<\/span><\/a>.<\/p>\n

<\/b>ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES<\/b><\/p>\n

L'AGA sera ouverte par le pr\u00e9sident du conseil de surveillance de la soci\u00e9t\u00e9 (Conseil de surveillance<\/b>), ou en son absence par une personne ainsi d\u00e9sign\u00e9e par le conseil de surveillance. \u00c0 d\u00e9faut d'une telle d\u00e9signation par le conseil de surveillance, l'AGA peut \u00e9lire le pr\u00e9sident de l'AGA.<\/p>\n

Le pr\u00e9sident de l'AGA \u00e9tablira, avant l'AGA, un registre des personnes enregistr\u00e9es aupr\u00e8s de la SPV en tant qu'actionnaires qui ont soumis (i) des instructions de vote par procuration par l'interm\u00e9diaire de DNB Bank ASA et (ii) qui ont exprim\u00e9 leur vote \u00e0 l'avance.<\/p>\n

L'ordre du jour de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est le suivant :<\/p>\n

    \n
  1. OUVERTURE ET ANNONCES<\/b><\/b><\/li>\n<\/ol>\n
      \n
    1. RAPPORT ANNUEL POUR L'EXERCICE 2024<\/b><\/li>\n<\/ol>\n

      Ce point de l'ordre du jour comprend un compte rendu de l'exercice 2024, y compris le rapport annuel.<\/p>\n

        \n
      1. ADOPTION DES COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE 2024 <\/b>(R\u00e9solution)<\/li>\n<\/ol>\n

        Ce point de l'ordre du jour comprend la proposition \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d'adopter les comptes annuels pour l'exercice 2024.<\/p>\n

          \n
        1. AFFECTATION DU R\u00c9SULTAT DE L'EXERCICE 2024<\/b> (R\u00e9solution)<\/li>\n<\/ol>\n

          Ce point de l'ordre du jour comprend la proposition \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d'ajouter la perte de 30 783 milliers d'euros \u00e0 la r\u00e9serve g\u00e9n\u00e9rale maintenue dans les livres de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

            \n
          1. LIB\u00c9RATION DE LA RESPONSABILIT\u00c9 DES (ANCIENS) MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES (ANCIENS) MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE<\/b> (R\u00e9solution)<\/li>\n<\/ol>\n

            Il est propos\u00e9 \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de d\u00e9charger les membres et anciens membres du directoire de la soci\u00e9t\u00e9 et les membres du conseil de surveillance de toute responsabilit\u00e9 li\u00e9e \u00e0 l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice 2024, dans la mesure o\u00f9 cet exercice ressort des comptes annuels ou d'autres informations rendues publiques avant l'adoption des comptes annuels 2024.<\/p>\n

              \n
            1. NOMINATION DE KPMG ACCOUNTANTS N.V. EN TANT QU'AUDITEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE 2025 <\/b>(R\u00e9solution)<\/li>\n<\/ol>\n

              En 2024, la soci\u00e9t\u00e9 a lanc\u00e9 un appel d'offres (DP<\/b>) afin de nommer un nouvel auditeur externe pour l'exercice 2025. Bien qu'elle ne soit pas l\u00e9galement tenue de changer d'auditeur, la soci\u00e9t\u00e9 a proactivement entam\u00e9 un examen de ses dispositions en mati\u00e8re d'audit afin d'obtenir une nouvelle perspective sur ses rapports financiers. Ayant \u00e9t\u00e9 audit\u00e9e par Baker Tilly depuis 2018, la soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement cherch\u00e9 \u00e0 \u00e9valuer le potentiel de solutions plus rentables et \u00e0 engager un cabinet ayant une expertise approfondie dans l'industrie de l'aquaculture. Le processus d'appel d'offres a \u00e9t\u00e9 supervis\u00e9 directement par le comit\u00e9 d'audit de la soci\u00e9t\u00e9, ainsi que par le directeur financier et le contr\u00f4leur financier.<\/p>\n

              La proc\u00e9dure d'appel d'offres s'est d\u00e9roul\u00e9e en trois \u00e9tapes cl\u00e9s :<\/p>\n

              1. Envoi d'appels d'offres : deux des quatre grands cabinets ont \u00e9t\u00e9 invit\u00e9s \u00e0 participer, en raison de leur solide r\u00e9putation et de leur exp\u00e9rience dans le secteur.<\/p>\n

              2. R\u00e9unions et discussions : des r\u00e9unions ont \u00e9t\u00e9 organis\u00e9es avec les associ\u00e9s responsables de l'audit propos\u00e9s et les \u00e9quipes de mission des deux cabinets afin de discuter de leur approche de l'audit, de leur expertise sectorielle, de la composition de l'\u00e9quipe et des propositions d'honoraires.<\/p>\n

              3. \u00c9valuation finale et recommandation : sur la base des propositions et des r\u00e9unions, le comit\u00e9 d'audit a \u00e9valu\u00e9 les propositions et formul\u00e9 sa recommandation au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance a \u00e9valu\u00e9 les propositions et la recommandation et a approuv\u00e9 la recommandation de nomination de l'auditeur par l'AGA.<\/p>\n

              Les propositions ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9es sur la base des crit\u00e8res cl\u00e9s suivants :<\/p>\n

                \n
              • approche et m\u00e9thodologie de l'audit, adapt\u00e9es \u00e0 une PME cot\u00e9e sur Euronext Growth ;<\/li>\n
              • une exp\u00e9rience et une expertise sp\u00e9cifiques dans le secteur de l'aquaculture ;<\/li>\n
              • la composition de l'\u00e9quipe ;<\/li>\n
              • le style de communication et la qualit\u00e9 du service ; et<\/li>\n
              • la comp\u00e9titivit\u00e9 des tarifs et le rapport qualit\u00e9-prix global.<\/li>\n<\/ul>\n

                Les informations fournies aux participants sont les suivantes<\/p>\n

                  \n
                • et ses activit\u00e9s professionnelles ;<\/li>\n
                • les informations financi\u00e8res des derni\u00e8res ann\u00e9es ; et<\/li>\n
                • l'environnement de contr\u00f4le interne et les principaux risques.<\/li>\n<\/ul>\n

                  \u00c9valuation et recommandation<\/b><\/p>\n

                  Les deux candidats ont soumis des propositions solides et ont fait preuve de comp\u00e9tences approfondies. Apr\u00e8s \u00e9valuation des propositions \u00e9crites et discussions avec les \u00e9quipes propos\u00e9es, KPMG Accountants N.V. a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme le meilleur choix pour la soci\u00e9t\u00e9, sur la base des facteurs suivants :<\/p>\n

                    \n
                  • une solide connaissance du secteur de l'aquaculture et une bonne compr\u00e9hension de notre mod\u00e8le d'entreprise ;<\/li>\n
                  • une \u00e9quipe d'audit exp\u00e9riment\u00e9e avec une continuit\u00e9 et une approche pratique ;<\/li>\n
                  • une m\u00e9thodologie d'audit pragmatique et bas\u00e9e sur le risque, adapt\u00e9e aux PME en croissance ;<\/li>\n
                  • l'utilisation efficace des technologies et des outils d'audit ;<\/li>\n
                  • des prix comp\u00e9titifs par rapport \u00e0 l'\u00e9tendue des travaux propos\u00e9s ;<\/li>\n
                  • bonnes relations personnelles avec l'\u00e9quipe de direction.<\/li>\n<\/ul>\n

                    Recommandation<\/b><\/p>\n

                    Le comit\u00e9 d'audit, avec le soutien du directeur financier, a recommand\u00e9 au conseil de surveillance KPMG Accountants N.V. en tant qu'auditeur externe pr\u00e9f\u00e9r\u00e9. Le conseil de surveillance a \u00e9valu\u00e9 la recommandation et approuv\u00e9 la nomination de KPMG Accountants N.V. en tant qu'auditeur externe de la soci\u00e9t\u00e9 pour l'exercice 2025.<\/p>\n

                    Le processus de recommandation a \u00e9t\u00e9 men\u00e9 de mani\u00e8re ind\u00e9pendante et sans influence de tiers.<\/p>\n

                      \n
                    1. NOMINATION DE M. GOVARE EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AVEC EFFET AU 4 JUIN 2025 <\/b>(R\u00e9solution)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                      Conform\u00e9ment aux statuts de la soci\u00e9t\u00e9, il est propos\u00e9 de nommer M. Govare membre du conseil de surveillance \u00e0 compter du 4 juin 2025 et jusqu'\u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de la soci\u00e9t\u00e9 qui se tiendra en 2027, \u00e0 la suite de la nomination obligatoire de Creadev International S.A.S. et de la recommandation unanime du comit\u00e9 de nomination.<\/p>\n

                      Bio :<\/p>\n

                      Xavier Govare est un cadre sup\u00e9rieur accompli qui poss\u00e8de plus de trois d\u00e9cennies d'exp\u00e9rience dans l'industrie alimentaire, dont 15 ans en tant que pr\u00e9sident-directeur g\u00e9n\u00e9ral de Labeyrie Fine Foods. Tout au long de son mandat, il a transform\u00e9 avec succ\u00e8s l'entreprise en un groupe alimentaire international de premier plan, faisant passer son chiffre d'affaires de 30 millions d'euros \u00e0 1,1 milliard d'euros et r\u00e9alisant 12 acquisitions strat\u00e9giques. Il est reconnu pour son expertise en mati\u00e8re de vision strat\u00e9gique, de marketing, de d\u00e9veloppement de marques et de gestion financi\u00e8re et op\u00e9rationnelle. M. Govare poss\u00e8de une vaste exp\u00e9rience de la gestion d'op\u00e9rations industrielles dans toute l'Europe et de la gestion de structures d'actionnariat complexes, y compris de soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es en bourse, de LBO et d'entreprises priv\u00e9es. Il si\u00e8ge actuellement au conseil d'administration de plusieurs organisations dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage.<\/p>\n

                      M. Govare ne d\u00e9tenait aucune action dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date d'enregistrement.<\/p>\n

                        \n
                      1. R\u00c9MUN\u00c9RATION DE M. GOVARE <\/b>(R\u00e9solution)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                        Le conseil de surveillance propose \u00e0 l'unanimit\u00e9 d'accorder \u00e0 M. Govare, sur recommandation unanime du comit\u00e9 de nomination, une r\u00e9mun\u00e9ration annuelle de 35 000 euros pour son r\u00f4le de membre du conseil de surveillance. Cette r\u00e9mun\u00e9ration est conforme \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration actuelle accord\u00e9e aux autres membres du conseil de surveillance.<\/p>\n

                          \n
                        1. RECONDUCTION DE M. DEN BIEMAN EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AVEC EFFET AU 4 JUIN 2025 <\/b>(R\u00e9solution)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                          Il est propos\u00e9 de reconduire M. Hans den Bieman, sur recommandation unanime du comit\u00e9 de nomination, en tant que membre du conseil de surveillance \u00e0 compter du 4 juin 2025 et jusqu'\u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de la soci\u00e9t\u00e9 qui se tiendra en 2027.<\/p>\n

                          Cette proposition inclut la proposition de reconduire les conditions de r\u00e9mun\u00e9ration de M. Den Bieman.<\/p>\n

                          Bio :<\/p>\n

                          M. Hans den Bieman (1959) a \u00e9t\u00e9 l'ancien directeur g\u00e9n\u00e9ral (par int\u00e9rim) et pr\u00e9sident du conseil d'administration de la soci\u00e9t\u00e9. M. Den Bieman est actuellement actionnaire et administrateur de Sealand, le plus grand producteur de smolts du Chili. Parmi les diff\u00e9rents postes de direction qu'il a occup\u00e9s dans ce domaine, M. Den Bieman a \u00e9t\u00e9 directeur de l'exploitation de Nutreco Aquaculture (2000 \u00e0 2005) et directeur g\u00e9n\u00e9ral de Marine Harvest, la plus grande entreprise de pisciculture au monde, cot\u00e9e \u00e0 Oslo B\u00f8rs (aujourd'hui Mowi ASA), bas\u00e9e aux Pays-Bas (2005-2007). M. Den Bieman est titulaire d'une ma\u00eetrise en aquaculture (Msc) de l'universit\u00e9 de Wageningen.<\/p>\n

                          M. Den Bieman d\u00e9tenait (directement et indirectement) 2 171 331 actions du capital de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date d'enregistrement.<\/p>\n

                            \n
                          1. RECONDUCTION DE M. TRIAS FITA EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AVEC EFFET AU 4 JUIN 2025 <\/b>(R\u00e9solution)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                            Il est propos\u00e9 de reconduire M. Trias Fita, sur recommandation unanime du comit\u00e9 de nomination, en tant que membre du conseil de surveillance \u00e0 compter du 4 juin 2025 et jusqu'\u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de la soci\u00e9t\u00e9 qui se tiendra en 2027.<\/p>\n

                            Cette proposition inclut la proposition de reconduire les conditions de r\u00e9mun\u00e9ration de M. Trias Fita.<\/p>\n

                            Bio :<\/p>\n

                            Jordi Trias Fita est devenu pr\u00e9sident de Stolt Sea Farm en janvier 2018 apr\u00e8s avoir rejoint l'entreprise en tant que directeur g\u00e9n\u00e9ral en 2016. Auparavant, il a pass\u00e9 14 ans chez GBFoods, o\u00f9 il a occup\u00e9 plusieurs postes dans le marketing, les ventes et la gestion d'unit\u00e9s commerciales, situ\u00e9es en Espagne, au Kazakhstan, en Russie, en Ukraine et au S\u00e9n\u00e9gal. Jordi est titulaire d'un dipl\u00f4me en administration des affaires de l'universit\u00e9 de Barcelone, d'une ma\u00eetrise en marketing et d'un MBA de l'Instituto de Empresa. Il est citoyen espagnol.<\/p>\n

                            M. Trias Fita ne d\u00e9tenait aucune action dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date d'enregistrement. M. Trias Fita est \u00e9galement pr\u00e9sident de Stolt Sea Farm, qui fait partie de Stolt-Nielsen M.S. Ltd et qui d\u00e9tient ~ 12,3% des actions du capital de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date d'enregistrement.<\/p>\n

                              \n
                            1. NOMINATION DE M. FRANCOIS EN TANT QUE MEMBRE ET PRESIDENT DU COMITE DE NOMINATION AVEC EFFET AU 4 JUIN 2025 <\/b>(R\u00e9solution)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                              Conform\u00e9ment aux statuts de la Soci\u00e9t\u00e9, celle-ci dispose d'un comit\u00e9 de nomination. Il est propos\u00e9, sur recommandation unanime du comit\u00e9 de nomination, de nommer M. Fran\u00e7ois membre et pr\u00e9sident du comit\u00e9 de nomination \u00e0 compter du 4 juin 2025 et jusqu'\u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de la soci\u00e9t\u00e9 qui se tiendra en 2027.<\/p>\n

                              Bio :<\/p>\n

                              Charles Fran\u00e7ois est un professionnel de l'investissement avec plus de 15 ans d'exp\u00e9rience internationale dans le domaine du capital-investissement, de la strat\u00e9gie d'entreprise et des fusions-acquisitions. Il est actuellement directeur des investissements chez Creadev, o\u00f9 il dirige des initiatives dans le domaine de l'aquaculture et de l'industrie alimentaire au sens large. Auparavant, il a occup\u00e9 des postes de direction cl\u00e9s chez Roquette, notamment dans les domaines des fusions et acquisitions et de la strat\u00e9gie pour l'Am\u00e9rique du Nord, ainsi que de la gestion des gammes de produits pour la r\u00e9gion Asie-Pacifique, en stimulant la croissance par des investissements strat\u00e9giques et une planification interfonctionnelle. M. Fran\u00e7ois apporte \u00e9galement une expertise approfondie en mati\u00e8re de capital-investissement, acquise chez Turenne Capital et FCDE, ainsi qu'une base solide en mati\u00e8re de financement \u00e0 effet de levier, acquise chez GE Capital. Il est dipl\u00f4m\u00e9 de l'EM Lyon Business School et a suivi une formation ex\u00e9cutive \u00e0 la Harvard Business School.<\/p>\n

                                \n
                              1. AUTORISATION du conseil de surveillance \u00e0 \u00e9mettre des actions et \u00e0 accorder des droits de souscription d'actions <\/b>(R\u00e9solution)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                <\/b>Conform\u00e9ment \u00e0 la pratique ant\u00e9rieure, il est propos\u00e9 de d\u00e9signer le Conseil de surveillance, en vertu de la section 2:96 du Code civil n\u00e9erlandais, comme l'organe social autoris\u00e9 \u00e0 d\u00e9cider de l'\u00e9mission et\/ou de l'octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9. L'autorisation sera soumise aux limitations suivantes :<\/p>\n

                                (A)l'autorisation du conseil de surveillance expirera \u00e0 la premi\u00e8re des deux dates suivantes : \u00e0 l'issue de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2026 ou 18 mois apr\u00e8s la date de l'AGA ; et<\/p>\n

                                (B) l'autorisation du conseil de surveillance sera limit\u00e9e \u00e0 20% du capital social \u00e9mis de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date de l'AGA.<\/p>\n

                                  \n
                                1. AUTORISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D'EXCLURE OU DE LIMITER LES DROITS DE PR\u00c9EMPTION <\/b>(R\u00e9solution)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                  Conform\u00e9ment \u00e0 la pratique ant\u00e9rieure, il est propos\u00e9 de d\u00e9signer le Conseil de surveillance, en vertu de la section 2:96a du Code civil n\u00e9erlandais, comme l'organe social autoris\u00e9 \u00e0 limiter ou \u00e0 exclure les droits de pr\u00e9emption en relation avec toute \u00e9mission d'actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 ou tout octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu de l'autorisation pr\u00e9vue par la r\u00e9solution figurant au point 12 de l'ordre du jour.<\/p>\n

                                  L'autorisation est soumise aux limitations suivantes :<\/p>\n

                                  (A) l'autorisation du conseil de surveillance expirera \u00e0 la premi\u00e8re des deux dates suivantes : \u00e0 l'issue de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2026 ou 18 mois apr\u00e8s la date de l'AGA ; et<\/p>\n

                                  (B) l'autorisation du conseil de surveillance de limiter ou d'exclure les droits de pr\u00e9emption est limit\u00e9e \u00e0 50% de l'autorisation pr\u00e9vue par la r\u00e9solution figurant au point 12 de l'ordre du jour.<\/p>\n

                                  Cette r\u00e9solution est subordonn\u00e9e \u00e0 l'adoption de la r\u00e9solution figurant au point 12 de l'ordre du jour.<\/p>\n

                                    \n
                                  1. LE PLAN D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS DE L'ENTREPRISE <\/b>(R\u00e9solutions)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                    L'entreprise g\u00e8re un plan d'options sur actions pour les salari\u00e9s qui a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 et adopt\u00e9 par l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en 2024 (Plan<\/b><\/span>). Dans le cadre de ce plan, un nombre maximum d'actions peut \u00eatre attribu\u00e9 aux employ\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9, ou de toute soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re ou filiale de la soci\u00e9t\u00e9. Ce maximum a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 6 millions d'actions.<\/p>\n

                                    Conform\u00e9ment \u00e0 la pratique ant\u00e9rieure, il est propos\u00e9 :<\/p>\n

                                    (A) de prolonger le d\u00e9lai, vis\u00e9 \u00e0 la clause 5.1 du Plan, pour l'octroi de r\u00e9compenses dans le cadre du Plan jusqu'\u00e0 la premi\u00e8re des deux dates suivantes : la conclusion de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2026 ou 18 mois \u00e0 compter de la date de l'AGA (R\u00e9solution) ;<\/p>\n

                                    (B) de d\u00e9signer le Conseil de surveillance, conform\u00e9ment \u00e0 l'article 2:96 du Code civil n\u00e9erlandais, comme l'organe social autoris\u00e9 \u00e0 d\u00e9cider de l'\u00e9mission et\/ou de l'octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 (R\u00e9solution) ; et<\/p>\n

                                    (C) de d\u00e9signer le Conseil de surveillance, conform\u00e9ment \u00e0 l'article 2:96a du Code civil n\u00e9erlandais, comme l'organe social autoris\u00e9 \u00e0 d\u00e9cider de limiter ou d'exclure les droits de pr\u00e9emption en relation avec toute \u00e9mission d'actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 ou tout octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 (R\u00e9solution).<\/p>\n

                                    Les autorisations vis\u00e9es aux points (B) et (C) du pr\u00e9sent point 14 de l'ordre du jour sont soumises aux limitations suivantes :<\/p>\n

                                    (A) les autorisations du conseil de surveillance expireront \u00e0 la premi\u00e8re des deux dates suivantes : \u00e0 l'issue de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2026 ou 18 mois apr\u00e8s la date de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle ;<\/p>\n

                                    (B) l'autorisation du Conseil de Surveillance d'\u00e9mettre et\/ou d'accorder des droits de souscription d'actions dans le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 est limit\u00e9e au nombre d'actions disponibles dans le cadre du Plan (total : 6 millions) ; et<\/p>\n

                                    (C) l'autorisation du conseil de surveillance de limiter ou d'exclure les droits de pr\u00e9emption est limit\u00e9e au nombre d'actions disponibles dans le cadre du plan (total : 6 millions).<\/p>\n

                                      \n
                                    1. AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ACQU\u00c9RIR DES ACTIONS DE LA SOCI\u00c9T\u00c9<\/b> (R\u00c9SOLUTION)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                      Conform\u00e9ment \u00e0 la pratique ant\u00e9rieure, il est propos\u00e9, en vertu de la section 2:98 du Code civil n\u00e9erlandais, d'autoriser le conseil d'administration de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 acqu\u00e9rir des actions dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

                                      L'autorisation est soumise aux limitations suivantes :<\/p>\n

                                      (A) l'autorisation du conseil d'administration de la Soci\u00e9t\u00e9 expirera \u00e0 la date la plus proche entre la conclusion de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2026 et 18 mois \u00e0 compter de la date de l'AGA ;<\/p>\n

                                      (B)l'autorisation est limit\u00e9e \u00e0 10% du capital social \u00e9mis \u00e0 la date du pr\u00e9sent avis, les actions peuvent \u00eatre acquises \u00e0 la bourse ou autrement, \u00e0 un prix compris entre la valeur nominale et le prix moyen du march\u00e9 des 5 jours ouvrables pr\u00e9c\u00e9dant l'acquisition ; et<\/p>\n

                                      (C) l'acquisition est soumise \u00e0 l'approbation pr\u00e9alable du conseil de surveillance.<\/p>\n

                                        \n
                                      1. TOUT AUTRE SUJET<\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                        *****<\/p>\n

                                        The Kingfish Company N.V. est une soci\u00e9t\u00e9 n\u00e9erlandaise \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e (naamloze vennootschap). \u00c0 la date d'enregistrement et \u00e0 la date du pr\u00e9sent avis, la soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9mis 142 694 048 actions, chacune repr\u00e9sentant une voix.<\/p>\n

                                        Pour les besoins de l'AGA, le nombre total d'actions \u00e9mises de la soci\u00e9t\u00e9 pour lesquelles des votes peuvent \u00eatre exprim\u00e9s est fix\u00e9 \u00e0 la date d'enregistrement.<\/p>\n

                                        <\/b>INSTRUCTIONS DE VOTE PAR PROCURATION<\/b><\/p>\n

                                        The Kingfish Company N.V. (Entreprise)<\/b><\/p>\n

                                        Procuration pour l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle : 4 juin 2025<\/b><\/p>\n

                                        Le soussign\u00e9 autorise par la pr\u00e9sente la responsable des relations avec les investisseurs de la soci\u00e9t\u00e9, Mme Marieke Palstra, en tant que son agent et mandataire v\u00e9ritable et l\u00e9gitime, \u00e0 le repr\u00e9senter \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de la soci\u00e9t\u00e9 qui se tiendra le 4 juin 2025 \u00e0 14 heures (CET), aux fins \u00e9nonc\u00e9es ci-dessous et dans l'avis de convocation \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle publi\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9, pour toutes les questions soumises \u00e0 ladite assembl\u00e9e et \u00e0 exercer les droits de vote du soussign\u00e9 conform\u00e9ment aux instructions de vote ci-dessous :<\/p>\n

                                        Veuillez marquer vos votes comme dans cet exemple :<\/p>\n

                                        Si aucun choix n'est sp\u00e9cifi\u00e9 en ce qui concerne le point de vote \u00e0 l'ordre du jour, le mandataire votera \"POUR\" ce point de l'ordre du jour.<\/p>\n