Assemblea generale annuale - 4 giugno 2025

The Kingfish Company

7 Maggio 2025

Assemblea generale annuale - 4 giugno 2025

Notifica e ordine del giorno

TO:

TUTTI GLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ KINGFISH N.V.

Kats, 7 maggio 2025

Oggetto: Avviso di convocazione, ordine del giorno con note esplicative e delega per l'assemblea generale annuale di The Kingfish Company N.V.

Gentile azionista,

A nome del Consiglio di vigilanza (Supervisione Board) vi invitiamo all'assemblea generale annuale di The Kingfish Company N.V., una società a responsabilità limitata (naamloze vennootschap), con sede legale (zetel) e uffici in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio olandese con il numero 64625060 (Company).

L'assemblea generale annuale della Società si terrà presso gli uffici della Società in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi, il 4 giugno 2025 alle ore 14.00 (CET) (AGM).

INFORMAZIONI GENERALI

Documenti della riunione

L'ordine del giorno con le relative note esplicative, i documenti dell'Assemblea generale e la relazione annuale 2024 (compresi i conti annuali con la relazione del revisore) sono disponibili sul sito web della Società (www.thekingfishcompany.com) a partire da oggi. Questi documenti sono disponibili gratuitamente per la consultazione presso gli uffici della Società in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi.

Data di registrazione

Ai fini dell'Assemblea generale, le persone registrate presso il Deposito centrale norvegese dei titoli (VPS) come azionista della Società al 7 maggio 2025 (dopo l'elaborazione dei regolamenti a tale data nel VPS) (Record Date) hanno diritto a partecipare, intervenire ed eventualmente votare all'Assemblea generale, indipendentemente dal fatto che le azioni della Società siano ancora in loro possesso alla data dell'Assemblea generale.

Partecipazione Assemblea generale

Tutti gli azionisti, i titolari di diritti assembleari o i loro delegati che desiderano partecipare e intervenire all'Assemblea generale sono tenuti a registrare la loro intenzione di partecipare all'Assemblea generale inviando una notifica all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET). Tutte le persone che desiderano partecipare all'Assemblea generale devono essere in grado di identificarsi all'Assemblea generale tramite passaporto, carta d'identità o patente di guida validi. Ai partecipanti potrà essere chiesto di esibire la prova della loro partecipazione alla Data di registrazione (insieme, se del caso, a una delega scritta e, nel caso di persone giuridiche/enti, alla prova dell'autorità della persona) e potrà essere rifiutato l'accesso nel caso in cui tale prova non venga esibita. La Società può chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.

Registrazione e identificazione presso la sede

La registrazione per l'ammissione all'Assemblea generale avrà luogo al banco di registrazione presso la sede della riunione tra le 13.30 CET e l'inizio dell'Assemblea generale del 4 giugno 2025. Non è possibile registrarsi dopo tale orario. Ai partecipanti sarà richiesto di presentare un documento di identità e di partecipazione alla Data di registrazione (unitamente, se del caso, a una delega scritta e, in caso di persone giuridiche/enti, a una prova dell'autorità della persona) e potrà essere rifiutato l'accesso in caso di mancata presentazione di tale prova. La Società può chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.

Voto in diretta e voto anticipato

Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.

Inoltre, gli azionisti o altre persone con diritto di voto che desiderano esprimere il proprio voto in anticipo possono inviare i loro voti a DNB Bank ASA inviandoli a vote@dnb.no, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET).

Procedura di voto per delega

Gli azionisti o altre persone con diritto di voto che non parteciperanno all'Assemblea generale (di persona o per delega), ma che desiderano comunque partecipare al processo decisionale, possono conferire una delega a Marieke Palstra, responsabile delle relazioni con gli investitori della Società. Fornendo le istruzioni di voto per delega, tale persona conferisce una delega per votare le azioni all'Assemblea generale in conformità alle istruzioni. A tal fine, l'azionista o altra persona con diritto di voto deve presentare un modulo di istruzioni di voto per delega debitamente compilato e firmato a DNB Bank ASA, inviando il modulo di istruzioni di voto per delega all'indirizzo vote@dnb.no, entro e non oltre il 30 maggio 2025, ore 12.00 (CET). Il modulo di delega di voto è pubblicato insieme al presente avviso di convocazione sul sito web della Società (www.the-kingfish-company.com) e attraverso l'avviso di borsa della Società che convoca l'Assemblea generale, pubblicato sul sito www.newsweb.oslobors.no. La delega può essere ottenuta anche da DNB Bank ASA inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo vote@dnb.no e dalla Società inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com.

Domande

Gli azionisti o altre persone con diritto di riunione possono presentare domande relative ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale prima dell'Assemblea stessa. Le domande devono essere consegnate a Marieke Palstra, responsabile delle relazioni con gli investitori della Società, via e-mail all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET). Il Consiglio di sorveglianza cercherà di rispondere alle domande durante l'Assemblea generale. Le risposte alle domande saranno incluse nel verbale dell'Assemblea generale, che sarà pubblicato sul sito web della Società (https://thekingfishcompany.com/) il prima possibile dopo l'Assemblea generale.

Dati personali

La Società si riserva il diritto di registrare i lavori dell'Assemblea generale, per utilizzarli in eventi futuri, pubblicazioni, social media o attività di stampa connesse all'evento. La registrazione può avvenire sotto forma di fotografie, registrazioni video o registrazioni audio. Partecipando all'evento, acconsentite a essere fotografati e/o registrati audio e/o video durante l'evento e concedete agli organizzatori il diritto perpetuo di utilizzare le vostre sembianze, immagini, foto e voci, senza compenso finanziario, per un eventuale uso in relazione a futuri eventi, pubblicazioni, social media o attività di stampa correlate. Una copia della dichiarazione sulla privacy della Società è disponibile here.

ORDINE DEL GIORNO CON NOTE ESPLICATIVE

L'Assemblea generale sarà aperta dal presidente del Consiglio di sorveglianza della Società (Consiglio di vigilanza), o in sua assenza da una persona designata dal Consiglio di sorveglianza. In mancanza di tale nomina da parte del Consiglio di sorveglianza, l'Assemblea generale può eleggere il presidente dell'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea generale, prima dell'Assemblea, registrerà le persone registrate presso VPS come azionisti che hanno inviato (i) istruzioni di voto per delega tramite DNB Bank ASA e (ii) hanno espresso il proprio voto in anticipo.

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale è il seguente:

  1. APERTURA E ANNUNCI
  1. RELAZIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2024

Questo punto all'ordine del giorno comprende il resoconto dell'esercizio finanziario 2024, inclusa la relazione annuale.

  1. ADOZIONE CONTI ANNUALI PER L'ESERCIZIO 2024 (Risoluzione)

Questo punto all'ordine del giorno comprende la proposta all'Assemblea generale di adottare i conti annuali per l'esercizio finanziario 2024.

  1. STANZIAMENTO DEL RISULTATO PER L'ESERCIZIO 2024 (Risoluzione)

Questo punto all'ordine del giorno comprende la proposta all'assemblea generale di aggiungere la perdita di 30.783 migliaia di euro alla riserva generale iscritta nei libri della Società.

  1. ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI (EX) MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEGLI (EX) MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (Risoluzione)

Si propone all'Assemblea generale di esonerare i membri e gli ex membri del Consiglio di gestione della Società e i membri del Consiglio di sorveglianza da ogni responsabilità in relazione all'esercizio delle loro funzioni nell'esercizio finanziario 2024, nella misura in cui tale esercizio risulti dai bilanci annuali o da altre informazioni pubbliche prima dell'adozione dei bilanci annuali 2024.

  1. NOMINA DI KPMG ACCOUNTANTS N.V. COME REVISORE ESTERNO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 (Risoluzione)

Nel 2024 la Società ha avviato una richiesta di offerta (RFP) per nominare un nuovo revisore esterno per l'esercizio finanziario 2025. Pur non essendo obbligata per legge a cambiare revisore, la Società ha avviato in modo proattivo una revisione dei propri accordi di revisione per ottenere una nuova prospettiva sulla propria rendicontazione finanziaria. Essendo stata sottoposta a revisione contabile da parte di Baker Tilly dal 2018, la Società ha anche cercato di valutare il potenziale di soluzioni più efficienti dal punto di vista dei costi e di assumere una società con una profonda esperienza nel settore dell'acquacoltura. Il processo di selezione è stato supervisionato direttamente dal Comitato di revisione contabile della Società, insieme al Direttore finanziario (CFO) e al Controllore finanziario.

Il processo di RFP si è articolato nelle seguenti tre fasi chiave:

1. Emissione di gare d'appalto: due delle quattro grandi società sono state invitate a partecipare, sulla base della loro solida reputazione e della loro esperienza nel settore.

2. Riunioni e discussioni: si sono tenute riunioni con i partner principali proposti per la revisione contabile e con i team di incarichi di entrambe le società per discutere il loro approccio alla revisione, le competenze settoriali, la composizione del team e le proposte di onorari.

3. Valutazione finale e raccomandazione: sulla base delle proposte e delle riunioni, il Comitato di revisione contabile ha valutato le proposte e ha presentato la propria raccomandazione al Consiglio di sorveglianza. Il Consiglio di sorveglianza ha valutato le proposte e la raccomandazione e ha approvato la raccomandazione per la nomina del revisore da parte dell'Assemblea generale.

Le proposte sono state valutate in base ai seguenti criteri chiave:

  • approccio e metodologia di audit, adattati a una PMI quotata su Euronext Growth;
  • esperienza e competenza specifica nel settore dell'acquacoltura;
  • composizione del team;
  • stile di comunicazione e qualità del servizio; e
  • la competitività delle tariffe e il rapporto qualità/prezzo complessivo.

Le informazioni fornite ai partecipanti comprendono:

  • background e attività commerciali;
  • informazioni finanziarie degli ultimi anni; e
  • ambiente di controllo interno e rischi chiave.

Valutazione e raccomandazioni

Entrambi gli invitati hanno presentato proposte solide e hanno dimostrato capacità approfondite. Dopo aver valutato le proposte scritte e aver discusso con i team proposti, KPMG Accountants N.V. è stata ritenuta la migliore per la Società, sulla base dei seguenti fattori:

  • forte conoscenza del settore dell'acquacoltura e comprensione del nostro modello di business;
  • team di revisione esperto con continuità e approccio pratico;
  • una metodologia di audit pragmatica e basata sul rischio, adatta a una PMI in crescita;
  • l'uso efficiente della tecnologia e degli strumenti di audit;
  • prezzi competitivi relativi all'ambito di lavoro proposto;
  • un buon rapporto personale con il team di gestione.

Raccomandazione

Il Comitato di revisione, con il supporto del CFO, ha raccomandato KPMG Accountants N.V. come revisore esterno preferito al Consiglio di sorveglianza. Il Consiglio di sorveglianza ha valutato la raccomandazione e ha approvato la nomina di KPMG Accountants N.V. come revisore esterno della Società per l'esercizio finanziario 2025.

Il processo di raccomandazione è stato condotto in modo indipendente e libero da influenze di terzi.

  1. NOMINA DEL SIG. GOVARE A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA CON EFFETTO DAL 4 GIUGNO 2025 (Risoluzione)

In conformità allo statuto della Società, si propone di nominare il signor Govare come membro del Consiglio di vigilanza a partire dal 4 giugno 2025 fino all'assemblea generale annuale della Società che si terrà nel 2027, a seguito della nomina vincolante di Creadev International S.A.S. e della raccomandazione unanime del Comitato di nomina.

Bio:

Xavier Govare è un dirigente di alto livello con oltre tre decenni di esperienza nel settore alimentare, di cui 15 anni come presidente e amministratore delegato di Labeyrie Fine Foods. Durante il suo mandato, ha trasformato con successo l'azienda in un gruppo alimentare leader a livello internazionale, aumentando il fatturato da 30 milioni di euro a 1,1 miliardi di euro e completando 12 acquisizioni strategiche. È riconosciuto per le sue competenze in materia di visione strategica, marketing, sviluppo del marchio e gestione finanziaria e operativa. Govare ha una vasta esperienza nella gestione di attività industriali in tutta Europa e nella gestione di strutture azionarie complesse, tra cui società quotate, LBO e proprietà private. Attualmente ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione per diverse organizzazioni del settore agroalimentare e del packaging.

Il signor Govare non deteneva azioni del capitale della Società alla Data di registrazione.

  1. REMUNERAZIONE DEL SIG. GOVARE (Risoluzione)

Il Consiglio di sorveglianza propone all'unanimità di concedere al signor Govare, con la raccomandazione unanime del Comitato di nomina, un compenso di 35.000 euro su base annua per il suo ruolo di membro del Consiglio di sorveglianza. Questo pacchetto retributivo è conforme all'attuale pacchetto retributivo concesso agli altri membri del Consiglio di sorveglianza.

  1. RICONFERMA DEL SIG. DEN BIEMAN COME MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CON EFFETTO DAL 4 GIUGNO 2025 (Risoluzione)

Si propone di riconfermare Hans den Bieman, in seguito alla raccomandazione unanime del Comitato di nomina, come membro del Consiglio di sorveglianza a partire dal 4 giugno 2025 fino all'assemblea generale annuale della Società che si terrà nel 2027.

Questa proposta include la proposta di mantenere i termini del pacchetto retributivo del signor Den Bieman.

Bio:

Hans den Bieman (1959) è stato l'ex amministratore delegato (ad interim) e presidente del consiglio di amministrazione della Società. Den Bieman è attualmente azionista e direttore di Sealand, il più grande produttore di salmoni in Cile. Tra le varie posizioni dirigenziali nel settore, Den Bieman è stato COO di Nutreco Aquaculture (dal 2000 al 2005) e CEO di Marine Harvest, con sede nei Paesi Bassi, la più grande società di allevamento ittico al mondo, quotata all'Oslo Børs (ora Mowi ASA) (2005-2007). Den Bieman ha conseguito un master in acquacoltura (Msc) presso l'Università di Wageningen.

Il signor Den Bieman deteneva (direttamente e indirettamente) 2.171.331 azioni del capitale della Società alla Data di registrazione.

  1. RICONFERMA DEL SIG. TRIAS FITA COME MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CON EFFETTO DAL 4 GIUGNO 2025 (Risoluzione)

Si propone di riconfermare il signor Trias Fita, a seguito della raccomandazione unanime del Comitato di nomina, come membro del Consiglio di sorveglianza a partire dal 4 giugno 2025 fino all'assemblea generale annuale della Società che si terrà nel 2027.

Questa proposta include la proposta di mantenere i termini del pacchetto retributivo del signor Trias Fita.

Bio:

Jordi Trias Fita è diventato presidente di Stolt Sea Farm nel gennaio 2018, dopo essere entrato nell'azienda come amministratore delegato nel 2016. In precedenza, ha trascorso 14 anni in GBFoods, dove ha ricoperto diverse posizioni nel marketing, nelle vendite e nella gestione di business unit, situate in Spagna, Kazakistan, Russia, Ucraina e Senegal. Jordi ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso l'Università di Barcellona, un master in Marketing e un MBA presso l'Instituto de Empresa. È cittadino spagnolo.

Il sig. Trias Fita non deteneva azioni del capitale della Società alla Data di registrazione. Trias Fita ricopre anche la carica di Presidente di Stolt Sea Farm, parte di Stolt-Nielsen M.S. Ltd, che possiede ~ 12,3% delle azioni del capitale della Società alla Data di registrazione.

  1. NOMINA DEL SIG. FRANCOIS A MEMBRO E PRESIDENTE DEL COMITATO PER LE NOMINE CON EFFETTO DAL 4 GIUGNO 2025 (Risoluzione)

In conformità allo statuto della Società, quest'ultima dispone di una commissione di nomina. Si propone, in seguito alla raccomandazione unanime del Comitato di nomina, di nominare il signor François come membro e presidente del Comitato di nomina con effetto dal 4 giugno 2025 fino all'assemblea generale annuale della Società che si terrà nel 2027.

Bio:

Charles François è un professionista degli investimenti con oltre 15 anni di esperienza internazionale in private equity, strategia aziendale e M&A. Attualmente ricopre il ruolo di Investment Director presso Creadev, guidando le iniziative nell'ambito della piattaforma di acquacoltura e del più ampio settore alimentare. In precedenza, ha ricoperto ruoli di leadership chiave presso Roquette, tra cui M&A e strategia per il Nord America e gestione della linea di prodotti per la regione Asia-Pacifico, guidando la crescita attraverso investimenti strategici e pianificazione interfunzionale. François vanta inoltre una profonda esperienza nel settore del private equity, maturata durante il periodo trascorso presso Turenne Capital e FCDE, e una solida base in leveraged finance presso GE Capital. Si è laureato alla EM Lyon Business School e ha completato la formazione executive alla Harvard Business School.

  1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA ALL'EMISSIONE DI AZIONI E ALLA CONCESSIONE DI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (Risoluzione)

In linea con la prassi passata, si propone di designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della Sezione 2:96 del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a deliberare l'emissione e/o la concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Società. L'autorizzazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

(A) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza scadrà alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale; e

(B) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza sarà limitata a 20% del capitale sociale emesso dalla Società alla data dell'Assemblea generale.

  1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA A ESCLUDERE O LIMITARE I DIRITTI DI PRELAZIONE (Risoluzione)

In linea con la prassi passata, si propone di designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della sezione 2:96a del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a limitare o escludere i diritti di opzione in relazione a qualsiasi emissione di azioni del capitale della Società o a qualsiasi concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Società ai sensi dell'autorizzazione prevista dalla risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.

L'autorizzazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

(A) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza scadrà alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale; e

(B) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza a limitare o escludere i diritti di opzione è limitata a 50% dell'autorizzazione prevista dalla risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.

Questa risoluzione è subordinata all'approvazione della risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.

  1. IL PIANO DI STOCK OPTION PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ (Risoluzioni)

La Società gestisce un piano di stock option per i dipendenti che è stato presentato e adottato dall'assemblea generale nel 2024 (Piano). In base al Piano, un numero massimo di azioni può essere assegnato ai dipendenti della Società o di una sua controllante o controllata. Tale numero massimo è stato fissato a 6 milioni di azioni.

In linea con la prassi passata, si propone:

(A) di estendere il termine, di cui alla clausola 5.1 del Piano, per l'assegnazione di premi ai sensi del Piano fino alla data più vicina tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale (Risoluzione);

(B) designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della Sezione 2:96 del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a deliberare sull'emissione e/o sulla concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Società (Risoluzione); e

(C) designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della Sezione 2:96a del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a deliberare la limitazione o l'esclusione dei diritti di opzione in relazione a qualsiasi emissione di azioni del capitale della Società o a qualsiasi concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Società (Risoluzione).

Le autorizzazioni di cui alle lettere (B) e (C) del presente punto 14 dell'ordine del giorno sono soggette alle seguenti limitazioni:

(A) le autorizzazioni del Consiglio di sorveglianza scadranno alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale;

(B) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza all'emissione e/o alla concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Società è limitata al numero di azioni disponibili nell'ambito del Piano (in totale: 6 milioni); e

(C) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza a limitare o escludere i diritti di opzione è limitata al numero di azioni disponibili nell'ambito del Piano (in totale: 6 milioni).

  1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD ACQUISIRE AZIONI DELLA SOCIETÀ (RISOLUZIONE)

In linea con la prassi passata, si propone di autorizzare il consiglio di amministrazione della Società, in conformità con la Sezione 2:98 del Codice civile olandese, ad acquisire azioni del capitale della Società.

L'autorizzazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

(A) l'autorizzazione del consiglio di amministrazione della Società scadrà alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale;

(B) l'autorizzazione è limitata al 10% del capitale azionario emesso alla data del presente avviso, le azioni possono essere acquistate in borsa o in altro modo, a un prezzo compreso tra il valore nominale e il prezzo medio di mercato dei 5 giorni lavorativi precedenti l'acquisizione; e

(C) l'acquisizione è soggetta alla preventiva approvazione del Consiglio di sorveglianza.

  1. QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ

*****

The Kingfish Company N.V. è una società olandese a responsabilità limitata (naamloze vennootschap). Alla Record Date e alla data del presente avviso, la Società ha emesso 142.694.048 azioni, ciascuna delle quali rappresenta un voto.

Ai fini dell'Assemblea generale, il numero totale di azioni emesse della Società per le quali è possibile esprimere il voto è fissato alla Data di registrazione.

ISTRUZIONI DI VOTO PER DELEGA

The Kingfish Company N.V. (Azienda)

Delega per l'Assemblea generale annuale: 4 giugno 2025

Il sottoscritto autorizza la responsabile delle relazioni con gli investitori della Società, sig.ra Marieke Palstra, in qualità di suo vero e legittimo agente e delegato, a rappresentare il sottoscritto all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà il 4 giugno 2025 alle ore 14.00 (CET), per gli scopi indicati di seguito e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale emesso dalla Società, in tutte le questioni che verranno sottoposte a tale assemblea e a esercitare i diritti di voto del sottoscritto in conformità alle istruzioni di voto sotto riportate:

Segnate i vostri voti come in questo esempio:

Se non è specificata alcuna scelta in relazione al punto di votazione all'ordine del giorno, il delegante voterà "PER" tale punto all'ordine del giorno.

Ordine del giorno

Risoluzione

PER

CONTRO

ASTENERSI

3.

Adozione Conti annuali per l'esercizio 2024

4.

Stanziamento del risultato per l'esercizio 2024

5.

Esonero di responsabilità degli (ex) membri del consiglio di gestione e degli (ex) membri del consiglio di sorveglianza

6.

Nomina di KPMG Accountants N.V. a revisore dei conti per l'esercizio finanziario 2025

7.

Nomina di Govare a membro del Consiglio di sorveglianza

8.

Remunerazione del sig. Govare

9.

Riconferma del sig. Den Bieman come membro del Consiglio di sorveglianza

10.

Riconferma di Trias Fita come membro del Consiglio di sorveglianza

11.

Nomina del sig. François a membro e presidente del Comitato di nomina

12.

Autorizzazione del Consiglio di sorveglianza ad emettere azioni e a concedere diritti di sottoscrizione di azioni

13.

Autorizzazione del Consiglio di sorveglianza a escludere o limitare i diritti di prelazione

14.a

Estensione del piano di stock option per i dipendenti della Società e aumento delle dimensioni del bacino di utenza

14.b

Autorizzazione del Consiglio di sorveglianza a emettere azioni e a concedere diritti di sottoscrizione di azioni nell'ambito del piano di stock option per i dipendenti

14.c

Autorizzazione del Consiglio di sorveglianza a escludere o limitare i diritti di prelazione nell'ambito del piano di stock option per i dipendenti

15.

Autorizzazione del consiglio di amministrazione ad acquisire azioni della Società


Firma(e): _________________________________________________________

Data: _______________________________________________________________

Nome dell'azionista in stampatello: _____________________________________

Il sottoscritto è titolare di (inserire numero) azioni _________________________________ alla Record Date.

Nota: Si prega di fornire la prova della partecipazione azionaria/del diritto di riunione alla Record Date.

Nota: Si prega di firmare come il nome appare sopra, i comproprietari devono firmare ciascuno. Se si firma in qualità di rappresentante autorizzato di un azionista, di un avvocato, di un esecutore, di un amministratore o di un tutore, si prega di indicare la qualifica completa e di fornire la prova dell'autorità di rappresentanza.

Segnare se si desidera partecipare alla riunione dell'Assemblea generale:

Si prega di restituire la delega debitamente compilata e firmata, che dovrà pervenire a DNB Bank ASA entro le ore 12.00 (CET) del 30 maggio 2025, via e-mail all'indirizzo: vote@dnb.no o per posta ordinaria a DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norvegia, o se consegnata a mano a: DNB Bank ASA, Registrars Dept., attn..: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norvegia.