Annual General Meeting \u2013 26 August 2026<\/b><\/p>\n
Notifica e ordine del giorno<\/b><\/b><\/p>\n
TO:<\/b><\/p>\n
TUTTI GLI AZIONISTI DELLA SOCIET\u00c0 KINGFISH N.V.<\/b><\/p>\n
Kats, 27 July 2026<\/b><\/p>\n
Oggetto: Avviso di convocazione, ordine del giorno con note esplicative e delega per l'assemblea generale annuale di The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n
Gentile azionista,<\/b><\/b><\/p>\n
A nome del Consiglio di vigilanza (Supervisione<\/b> Board<\/b>) vi invitiamo all'assemblea generale annuale di The Kingfish Company N.V., una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (naamloze vennootschap<\/span>), con sede legale (zetel<\/span>) in Kats, the Netherlands, and offices at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 64625060 (Company<\/b>).<\/p>\n The annual general meeting of the Company is to be held at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, on 26 August 2026 at 14.00 hours (CEST) (AGM<\/b>).<\/p>\n INFORMAZIONI GENERALI<\/b><\/p>\n Documenti della riunione<\/b><\/p>\n The agenda with explanatory notes thereto, the AGM documents as well as the annual report 2025 (including the annual accounts with the auditor’s report) and the proposed amendments to the Company’s articles of association, are available on the Company’s website (www.thekingfishcompany.com<\/span>) a partire da oggi. Questi documenti sono disponibili gratuitamente per la consultazione presso gli uffici della Societ\u00e0 in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi.<\/p>\n Data di registrazione<\/b><\/p>\n Ai fini dell'Assemblea generale, le persone registrate presso il Deposito centrale norvegese dei titoli (VPS<\/b>) as shareholders in the Company as of 29 July 2026 (after processing of settlements on that date in the VPS) (Record Date<\/b>) hanno diritto a partecipare, intervenire ed eventualmente votare all'Assemblea generale, indipendentemente dal fatto che le azioni della Societ\u00e0 siano ancora in loro possesso alla data dell'Assemblea generale.<\/p>\n Partecipazione Assemblea generale<\/b><\/p>\n Tutti gli azionisti, i titolari di diritti assembleari o i loro delegati che desiderano partecipare e intervenire all'Assemblea generale sono tenuti a registrare la loro intenzione di partecipare all'Assemblea generale inviando una notifica all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET). Tutte le persone che desiderano partecipare all'Assemblea generale devono essere in grado di identificarsi all'Assemblea generale tramite passaporto, carta d'identit\u00e0 o patente di guida validi. Ai partecipanti potr\u00e0 essere chiesto di esibire la prova della loro partecipazione alla Data di registrazione (insieme, se del caso, a una delega scritta e, nel caso di persone giuridiche\/enti, alla prova dell'autorit\u00e0 della persona) e potr\u00e0 essere rifiutato l'accesso nel caso in cui tale prova non venga esibita. La Societ\u00e0 pu\u00f2 chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.<\/p>\n Registrazione e identificazione presso la sede<\/b><\/p>\n La registrazione per l'ammissione all'Assemblea generale avr\u00e0 luogo al banco di registrazione presso la sede della riunione tra le 13.30 CET e l'inizio dell'Assemblea generale del 4 giugno 2025. Non \u00e8 possibile registrarsi dopo tale orario. Ai partecipanti sar\u00e0 richiesto di presentare un documento di identit\u00e0 e di partecipazione alla Data di registrazione (unitamente, se del caso, a una delega scritta e, in caso di persone giuridiche\/enti, a una prova dell'autorit\u00e0 della persona) e potr\u00e0 essere rifiutato l'accesso in caso di mancata presentazione di tale prova. La Societ\u00e0 pu\u00f2 chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.<\/p>\n Voto in diretta e voto anticipato<\/b><\/p>\n Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n Further, shareholders or other persons with voting rights who wish to cast their votes in advance may send their votes to DNB Bank ASA by sending such votes to vote@dnb.no, no later than 21 August 2026, 12.00 p.m. (CEST).<\/p>\n Procedura di voto per delega<\/b><\/p>\n Gli azionisti o altre persone con diritto di voto che non parteciperanno all'Assemblea generale (di persona o per delega), ma che desiderano comunque partecipare al processo decisionale, possono conferire una delega a Marieke Palstra, responsabile delle relazioni con gli investitori della Societ\u00e0. Fornendo le istruzioni di voto per delega, tale persona conferisce una delega per votare le azioni all'Assemblea generale in conformit\u00e0 alle istruzioni. A tal fine, l'azionista o altra persona con diritto di voto deve presentare un modulo di istruzioni di voto per delega debitamente compilato e firmato a DNB Bank ASA, inviando il modulo di istruzioni di voto per delega all'indirizzo vote@dnb.no, entro e non oltre il 30 maggio 2025, ore 12.00 (CET). Il modulo di delega di voto \u00e8 pubblicato insieme al presente avviso di convocazione sul sito web della Societ\u00e0 (www.the-kingfish-company.com) e attraverso l'avviso di borsa della Societ\u00e0 che convoca l'Assemblea generale, pubblicato sul sito www.newsweb.oslobors.no. La delega pu\u00f2 essere ottenuta anche da DNB Bank ASA inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo vote@dnb.no e dalla Societ\u00e0 inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n Domande <\/b><\/p>\n Shareholders or other persons with meeting rights may submit questions relating to the AGM agenda items prior to the AGM. Questions must be delivered to Jean-Charles Valette, the Company’s Chief Financial Officer, by email to j.valette@thekingfishcompany.com, no later than 21 August 2026, 12.00 p.m. (CEST). The Supervisory Board shall try to answer these questions during the AGM. The answers to the questions shall be included in the minutes of the AGM, which will be published on the Company\u2019s website (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) il prima possibile dopo l'Assemblea generale.<\/p>\n Dati personali<\/b><\/p>\n La Societ\u00e0 si riserva il diritto di registrare i lavori dell'Assemblea generale, per utilizzarli in eventi futuri, pubblicazioni, social media o attivit\u00e0 di stampa connesse all'evento. La registrazione pu\u00f2 avvenire sotto forma di fotografie, registrazioni video o registrazioni audio. Partecipando all'evento, acconsentite a essere fotografati e\/o registrati audio e\/o video durante l'evento e concedete agli organizzatori il diritto perpetuo di utilizzare le vostre sembianze, immagini, foto e voci, senza compenso finanziario, per un eventuale uso in relazione a futuri eventi, pubblicazioni, social media o attivit\u00e0 di stampa correlate. Una copia della dichiarazione sulla privacy della Societ\u00e0 \u00e8 disponibile here<\/span><\/a>.<\/p>\n <\/b>ORDINE DEL GIORNO CON NOTE ESPLICATIVE<\/b><\/p>\n L'Assemblea generale sar\u00e0 aperta dal presidente del Consiglio di sorveglianza della Societ\u00e0 (Consiglio di vigilanza<\/b>), o in sua assenza da una persona designata dal Consiglio di sorveglianza. In mancanza di tale nomina da parte del Consiglio di sorveglianza, l'Assemblea generale pu\u00f2 eleggere il presidente dell'Assemblea.<\/p>\n The chairman of the AGM will, prior to the commencement of the AGM, prepare a record of persons registered with VPS as shareholders who have submitted (i) proxy voting instructions through DNB Bank ASA and (ii) cast their votes in advance.<\/p>\n L'ordine del giorno dell'Assemblea generale \u00e8 il seguente:<\/p>\n Questo punto all'ordine del giorno comprende il resoconto dell'esercizio finanziario 2024, inclusa la relazione annuale.<\/p>\n Questo punto all'ordine del giorno comprende la proposta all'Assemblea generale di adottare i conti annuali per l'esercizio finanziario 2024.<\/p>\n This agenda item includes the proposal to the general meeting to add the loss of EUR 35.934k to the general reserve maintained in the books of the Company.<\/p>\n Si propone all'Assemblea generale di esonerare i membri e gli ex membri del Consiglio di gestione della Societ\u00e0 e i membri del Consiglio di sorveglianza da ogni responsabilit\u00e0 in relazione all'esercizio delle loro funzioni nell'esercizio finanziario 2024, nella misura in cui tale esercizio risulti dai bilanci annuali o da altre informazioni pubbliche prima dell'adozione dei bilanci annuali 2024.<\/p>\n The Supervisory Board, following the recommendation of the Audit Committee, proposes to appoint Baker Tilly (Netherlands) B.V. as the external auditor of the Company for the financial year 2026.<\/p>\n In formulating its recommendation, the Audit Committee considered the firm\u2019s experience and expertise, proposed audit approach, team composition and overall suitability in light of the Company\u2019s activities, organisational structure and reporting requirements. Baker Tilly previously served as the Company\u2019s external auditor and has a solid understanding of the Company and its operations. This prior experience is expected to facilitate an efficient transition and a focused audit process, while fully maintaining the required independence and professional standards. The Audit Committee and the Supervisory Board consider Baker Tilly\u2019s proposed team and audit approach to be well aligned with the Company\u2019s size, complexity and current stage of development. The appointment is expected to provide an appropriate level of senior involvement and an effective balance between audit quality, efficiency and cost.<\/p>\n On this basis, the Supervisory Board proposes that the General Meeting appoints Baker Tilly (Netherlands) N.V. as the external auditor of the Company for the financial year 2026.<\/p>\n The Supervisory Board unanimously proposes to appoint Ms Marta Rojo Alonso, and with the unanimous recommendation of the Nomination Committee, as a member of the Supervisory Board as per the AGM up to and including the annual general meeting of the Company to be held in 2028.<\/p>\n Bio<\/b>:<\/p>\n Marta Rojo Alonso (1976) is a Spanish executive with more than 25 years of international experience across Europe, Asia and Latin America, mainly in the aquaculture and seafood industries.<\/p>\n She has held senior leadership roles in several leading aquaculture companies, including Mowi, Skretting and Salmones Camanchaca, where she served as CFO in Chile. She was also CFO and later CEO of Sterner Group, a Norwegian water treatment and aquaculture recirculation technology company.<\/p>\n Ms Rojo Alonso currently serves as a non-executive board member of Atlantic Sapphire ASA and as a board member of LAXEY. She brings extensive expertise in finance, operations, international business development, aquaculture technology, and land-based farming.<\/p>\n She holds a Master\u2019s degree in Economics and Management from the Autonoma University of Madrid and an Executive MBA from Nyenrode Business University in the Netherlands.<\/p>\n Il Consiglio di sorveglianza propone all'unanimit\u00e0 di concedere al signor Govare, con la raccomandazione unanime del Comitato di nomina, un compenso di 35.000 euro su base annua per il suo ruolo di membro del Consiglio di sorveglianza. Questo pacchetto retributivo \u00e8 conforme all'attuale pacchetto retributivo concesso agli altri membri del Consiglio di sorveglianza.<\/p>\n\n
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