{"id":9978,"date":"2025-05-07T08:00:39","date_gmt":"2025-05-07T06:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/thekingfishcompany.com\/?p=9978"},"modified":"2026-08-31T12:41:42","modified_gmt":"2026-08-31T10:41:42","slug":"assemblea-generale-annuale-4-giugno-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thekingfishcompany.com\/it\/investitori\/assemblea-generale-annuale-4-giugno-2025\/","title":{"rendered":"Assemblea generale annuale - 4 giugno 2025"},"content":{"rendered":"

Assemblea generale annuale - 4 giugno 2025<\/b><\/p>\n

Notifica e ordine del giorno<\/b><\/b><\/p>\n

TO:<\/b><\/p>\n

TUTTI GLI AZIONISTI DELLA SOCIET\u00c0 KINGFISH N.V.<\/b><\/p>\n

Kats, 7 maggio 2025<\/b><\/p>\n

Oggetto: Avviso di convocazione, ordine del giorno con note esplicative e delega per l'assemblea generale annuale di The Kingfish Company N.V.<\/b><\/p>\n

Gentile azionista,<\/b><\/b><\/p>\n

A nome del Consiglio di vigilanza (Supervisione<\/b> Board<\/b>) vi invitiamo all'assemblea generale annuale di The Kingfish Company N.V., una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (naamloze vennootschap<\/span>), con sede legale (zetel<\/span>) e uffici in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio olandese con il numero 64625060 (Company<\/b>).<\/p>\n

L'assemblea generale annuale della Societ\u00e0 si terr\u00e0 presso gli uffici della Societ\u00e0 in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi, il 4 giugno 2025 alle ore 14.00 (CET) (AGM<\/b>).<\/p>\n

INFORMAZIONI GENERALI<\/b><\/p>\n

Documenti della riunione<\/b><\/p>\n

L'ordine del giorno con le relative note esplicative, i documenti dell'Assemblea generale e la relazione annuale 2024 (compresi i conti annuali con la relazione del revisore) sono disponibili sul sito web della Societ\u00e0 (www.thekingfishcompany.com<\/span>) a partire da oggi. Questi documenti sono disponibili gratuitamente per la consultazione presso gli uffici della Societ\u00e0 in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi.<\/p>\n

Data di registrazione<\/b><\/p>\n

Ai fini dell'Assemblea generale, le persone registrate presso il Deposito centrale norvegese dei titoli (VPS<\/b>) come azionista della Societ\u00e0 al 7 maggio 2025 (dopo l'elaborazione dei regolamenti a tale data nel VPS) (Record Date<\/b>) hanno diritto a partecipare, intervenire ed eventualmente votare all'Assemblea generale, indipendentemente dal fatto che le azioni della Societ\u00e0 siano ancora in loro possesso alla data dell'Assemblea generale.<\/p>\n

Partecipazione Assemblea generale<\/b><\/p>\n

Tutti gli azionisti, i titolari di diritti assembleari o i loro delegati che desiderano partecipare e intervenire all'Assemblea generale sono tenuti a registrare la loro intenzione di partecipare all'Assemblea generale inviando una notifica all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET). Tutte le persone che desiderano partecipare all'Assemblea generale devono essere in grado di identificarsi all'Assemblea generale tramite passaporto, carta d'identit\u00e0 o patente di guida validi. Ai partecipanti potr\u00e0 essere chiesto di esibire la prova della loro partecipazione alla Data di registrazione (insieme, se del caso, a una delega scritta e, nel caso di persone giuridiche\/enti, alla prova dell'autorit\u00e0 della persona) e potr\u00e0 essere rifiutato l'accesso nel caso in cui tale prova non venga esibita. La Societ\u00e0 pu\u00f2 chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.<\/p>\n

Registrazione e identificazione presso la sede<\/b><\/p>\n

La registrazione per l'ammissione all'Assemblea generale avr\u00e0 luogo al banco di registrazione presso la sede della riunione tra le 13.30 CET e l'inizio dell'Assemblea generale del 4 giugno 2025. Non \u00e8 possibile registrarsi dopo tale orario. Ai partecipanti sar\u00e0 richiesto di presentare un documento di identit\u00e0 e di partecipazione alla Data di registrazione (unitamente, se del caso, a una delega scritta e, in caso di persone giuridiche\/enti, a una prova dell'autorit\u00e0 della persona) e potr\u00e0 essere rifiutato l'accesso in caso di mancata presentazione di tale prova. La Societ\u00e0 pu\u00f2 chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.<\/p>\n

Voto in diretta e voto anticipato<\/b><\/p>\n

Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.<\/p>\n

Inoltre, gli azionisti o altre persone con diritto di voto che desiderano esprimere il proprio voto in anticipo possono inviare i loro voti a DNB Bank ASA inviandoli a vote@dnb.no, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET).<\/p>\n

Procedura di voto per delega<\/b><\/p>\n

Gli azionisti o altre persone con diritto di voto che non parteciperanno all'Assemblea generale (di persona o per delega), ma che desiderano comunque partecipare al processo decisionale, possono conferire una delega a Marieke Palstra, responsabile delle relazioni con gli investitori della Societ\u00e0. Fornendo le istruzioni di voto per delega, tale persona conferisce una delega per votare le azioni all'Assemblea generale in conformit\u00e0 alle istruzioni. A tal fine, l'azionista o altra persona con diritto di voto deve presentare un modulo di istruzioni di voto per delega debitamente compilato e firmato a DNB Bank ASA, inviando il modulo di istruzioni di voto per delega all'indirizzo vote@dnb.no, entro e non oltre il 30 maggio 2025, ore 12.00 (CET). Il modulo di delega di voto \u00e8 pubblicato insieme al presente avviso di convocazione sul sito web della Societ\u00e0 (www.the-kingfish-company.com) e attraverso l'avviso di borsa della Societ\u00e0 che convoca l'Assemblea generale, pubblicato sul sito www.newsweb.oslobors.no. La delega pu\u00f2 essere ottenuta anche da DNB Bank ASA inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo vote@dnb.no e dalla Societ\u00e0 inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com.<\/p>\n

Domande <\/b><\/p>\n

Gli azionisti o altre persone con diritto di riunione possono presentare domande relative ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale prima dell'Assemblea stessa. Le domande devono essere consegnate a Marieke Palstra, responsabile delle relazioni con gli investitori della Societ\u00e0, via e-mail all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET). Il Consiglio di sorveglianza cercher\u00e0 di rispondere alle domande durante l'Assemblea generale. Le risposte alle domande saranno incluse nel verbale dell'Assemblea generale, che sar\u00e0 pubblicato sul sito web della Societ\u00e0 (https:\/\/thekingfishcompany.com\/<\/span><\/a>) il prima possibile dopo l'Assemblea generale.<\/p>\n

Dati personali<\/b><\/p>\n

La Societ\u00e0 si riserva il diritto di registrare i lavori dell'Assemblea generale, per utilizzarli in eventi futuri, pubblicazioni, social media o attivit\u00e0 di stampa connesse all'evento. La registrazione pu\u00f2 avvenire sotto forma di fotografie, registrazioni video o registrazioni audio. Partecipando all'evento, acconsentite a essere fotografati e\/o registrati audio e\/o video durante l'evento e concedete agli organizzatori il diritto perpetuo di utilizzare le vostre sembianze, immagini, foto e voci, senza compenso finanziario, per un eventuale uso in relazione a futuri eventi, pubblicazioni, social media o attivit\u00e0 di stampa correlate. Una copia della dichiarazione sulla privacy della Societ\u00e0 \u00e8 disponibile here<\/span><\/a>.<\/p>\n

<\/b>ORDINE DEL GIORNO CON NOTE ESPLICATIVE<\/b><\/p>\n

L'Assemblea generale sar\u00e0 aperta dal presidente del Consiglio di sorveglianza della Societ\u00e0 (Consiglio di vigilanza<\/b>), o in sua assenza da una persona designata dal Consiglio di sorveglianza. In mancanza di tale nomina da parte del Consiglio di sorveglianza, l'Assemblea generale pu\u00f2 eleggere il presidente dell'Assemblea.<\/p>\n

Il presidente dell'Assemblea generale, prima dell'Assemblea, registrer\u00e0 le persone registrate presso VPS come azionisti che hanno inviato (i) istruzioni di voto per delega tramite DNB Bank ASA e (ii) hanno espresso il proprio voto in anticipo.<\/p>\n

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale \u00e8 il seguente:<\/p>\n

    \n
  1. APERTURA E ANNUNCI<\/b><\/b><\/li>\n<\/ol>\n
      \n
    1. RELAZIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2024<\/b><\/li>\n<\/ol>\n

      Questo punto all'ordine del giorno comprende il resoconto dell'esercizio finanziario 2024, inclusa la relazione annuale.<\/p>\n

        \n
      1. ADOZIONE CONTI ANNUALI PER L'ESERCIZIO 2024 <\/b>(Risoluzione)<\/li>\n<\/ol>\n

        Questo punto all'ordine del giorno comprende la proposta all'Assemblea generale di adottare i conti annuali per l'esercizio finanziario 2024.<\/p>\n

          \n
        1. STANZIAMENTO DEL RISULTATO PER L'ESERCIZIO 2024<\/b> (Risoluzione)<\/li>\n<\/ol>\n

          Questo punto all'ordine del giorno comprende la proposta all'assemblea generale di aggiungere la perdita di 30.783 migliaia di euro alla riserva generale iscritta nei libri della Societ\u00e0.<\/p>\n

            \n
          1. ESONERO DI RESPONSABILIT\u00c0 DEGLI (EX) MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEGLI (EX) MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA<\/b> (Risoluzione)<\/li>\n<\/ol>\n

            Si propone all'Assemblea generale di esonerare i membri e gli ex membri del Consiglio di gestione della Societ\u00e0 e i membri del Consiglio di sorveglianza da ogni responsabilit\u00e0 in relazione all'esercizio delle loro funzioni nell'esercizio finanziario 2024, nella misura in cui tale esercizio risulti dai bilanci annuali o da altre informazioni pubbliche prima dell'adozione dei bilanci annuali 2024.<\/p>\n

              \n
            1. NOMINA DI KPMG ACCOUNTANTS N.V. COME REVISORE ESTERNO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 <\/b>(Risoluzione)<\/li>\n<\/ol>\n

              Nel 2024 la Societ\u00e0 ha avviato una richiesta di offerta (RFP<\/b>) per nominare un nuovo revisore esterno per l'esercizio finanziario 2025. Pur non essendo obbligata per legge a cambiare revisore, la Societ\u00e0 ha avviato in modo proattivo una revisione dei propri accordi di revisione per ottenere una nuova prospettiva sulla propria rendicontazione finanziaria. Essendo stata sottoposta a revisione contabile da parte di Baker Tilly dal 2018, la Societ\u00e0 ha anche cercato di valutare il potenziale di soluzioni pi\u00f9 efficienti dal punto di vista dei costi e di assumere una societ\u00e0 con una profonda esperienza nel settore dell'acquacoltura. Il processo di selezione \u00e8 stato supervisionato direttamente dal Comitato di revisione contabile della Societ\u00e0, insieme al Direttore finanziario (CFO) e al Controllore finanziario.<\/p>\n

              Il processo di RFP si \u00e8 articolato nelle seguenti tre fasi chiave:<\/p>\n

              1. Emissione di gare d'appalto: due delle quattro grandi societ\u00e0 sono state invitate a partecipare, sulla base della loro solida reputazione e della loro esperienza nel settore.<\/p>\n

              2. Riunioni e discussioni: si sono tenute riunioni con i partner principali proposti per la revisione contabile e con i team di incarichi di entrambe le societ\u00e0 per discutere il loro approccio alla revisione, le competenze settoriali, la composizione del team e le proposte di onorari.<\/p>\n

              3. Valutazione finale e raccomandazione: sulla base delle proposte e delle riunioni, il Comitato di revisione contabile ha valutato le proposte e ha presentato la propria raccomandazione al Consiglio di sorveglianza. Il Consiglio di sorveglianza ha valutato le proposte e la raccomandazione e ha approvato la raccomandazione per la nomina del revisore da parte dell'Assemblea generale.<\/p>\n

              Le proposte sono state valutate in base ai seguenti criteri chiave:<\/p>\n

                \n
              • approccio e metodologia di audit, adattati a una PMI quotata su Euronext Growth;<\/li>\n
              • esperienza e competenza specifica nel settore dell'acquacoltura;<\/li>\n
              • composizione del team;<\/li>\n
              • stile di comunicazione e qualit\u00e0 del servizio; e<\/li>\n
              • la competitivit\u00e0 delle tariffe e il rapporto qualit\u00e0\/prezzo complessivo.<\/li>\n<\/ul>\n

                Le informazioni fornite ai partecipanti comprendono:<\/p>\n

                  \n
                • background e attivit\u00e0 commerciali;<\/li>\n
                • informazioni finanziarie degli ultimi anni; e<\/li>\n
                • ambiente di controllo interno e rischi chiave.<\/li>\n<\/ul>\n

                  Valutazione e raccomandazioni<\/b><\/p>\n

                  Entrambi gli invitati hanno presentato proposte solide e hanno dimostrato capacit\u00e0 approfondite. Dopo aver valutato le proposte scritte e aver discusso con i team proposti, KPMG Accountants N.V. \u00e8 stata ritenuta la migliore per la Societ\u00e0, sulla base dei seguenti fattori:<\/p>\n

                    \n
                  • forte conoscenza del settore dell'acquacoltura e comprensione del nostro modello di business;<\/li>\n
                  • team di revisione esperto con continuit\u00e0 e approccio pratico;<\/li>\n
                  • una metodologia di audit pragmatica e basata sul rischio, adatta a una PMI in crescita;<\/li>\n
                  • l'uso efficiente della tecnologia e degli strumenti di audit;<\/li>\n
                  • prezzi competitivi relativi all'ambito di lavoro proposto;<\/li>\n
                  • un buon rapporto personale con il team di gestione.<\/li>\n<\/ul>\n

                    Raccomandazione<\/b><\/p>\n

                    Il Comitato di revisione, con il supporto del CFO, ha raccomandato KPMG Accountants N.V. come revisore esterno preferito al Consiglio di sorveglianza. Il Consiglio di sorveglianza ha valutato la raccomandazione e ha approvato la nomina di KPMG Accountants N.V. come revisore esterno della Societ\u00e0 per l'esercizio finanziario 2025.<\/p>\n

                    Il processo di raccomandazione \u00e8 stato condotto in modo indipendente e libero da influenze di terzi.<\/p>\n

                      \n
                    1. NOMINA DEL SIG. GOVARE A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA CON EFFETTO DAL 4 GIUGNO 2025 <\/b>(Risoluzione)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                      In conformit\u00e0 allo statuto della Societ\u00e0, si propone di nominare il signor Govare come membro del Consiglio di vigilanza a partire dal 4 giugno 2025 fino all'assemblea generale annuale della Societ\u00e0 che si terr\u00e0 nel 2027, a seguito della nomina vincolante di Creadev International S.A.S. e della raccomandazione unanime del Comitato di nomina.<\/p>\n

                      Bio:<\/p>\n

                      Xavier Govare \u00e8 un dirigente di alto livello con oltre tre decenni di esperienza nel settore alimentare, di cui 15 anni come presidente e amministratore delegato di Labeyrie Fine Foods. Durante il suo mandato, ha trasformato con successo l'azienda in un gruppo alimentare leader a livello internazionale, aumentando il fatturato da 30 milioni di euro a 1,1 miliardi di euro e completando 12 acquisizioni strategiche. \u00c8 riconosciuto per le sue competenze in materia di visione strategica, marketing, sviluppo del marchio e gestione finanziaria e operativa. Govare ha una vasta esperienza nella gestione di attivit\u00e0 industriali in tutta Europa e nella gestione di strutture azionarie complesse, tra cui societ\u00e0 quotate, LBO e propriet\u00e0 private. Attualmente ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione per diverse organizzazioni del settore agroalimentare e del packaging.<\/p>\n

                      Il signor Govare non deteneva azioni del capitale della Societ\u00e0 alla Data di registrazione.<\/p>\n

                        \n
                      1. REMUNERAZIONE DEL SIG. GOVARE <\/b>(Risoluzione)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                        Il Consiglio di sorveglianza propone all'unanimit\u00e0 di concedere al signor Govare, con la raccomandazione unanime del Comitato di nomina, un compenso di 35.000 euro su base annua per il suo ruolo di membro del Consiglio di sorveglianza. Questo pacchetto retributivo \u00e8 conforme all'attuale pacchetto retributivo concesso agli altri membri del Consiglio di sorveglianza.<\/p>\n

                          \n
                        1. RICONFERMA DEL SIG. DEN BIEMAN COME MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CON EFFETTO DAL 4 GIUGNO 2025 <\/b>(Risoluzione)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                          Si propone di riconfermare Hans den Bieman, in seguito alla raccomandazione unanime del Comitato di nomina, come membro del Consiglio di sorveglianza a partire dal 4 giugno 2025 fino all'assemblea generale annuale della Societ\u00e0 che si terr\u00e0 nel 2027.<\/p>\n

                          Questa proposta include la proposta di mantenere i termini del pacchetto retributivo del signor Den Bieman.<\/p>\n

                          Bio:<\/p>\n

                          Hans den Bieman (1959) \u00e8 stato l'ex amministratore delegato (ad interim) e presidente del consiglio di amministrazione della Societ\u00e0. Den Bieman \u00e8 attualmente azionista e direttore di Sealand, il pi\u00f9 grande produttore di salmoni in Cile. Tra le varie posizioni dirigenziali nel settore, Den Bieman \u00e8 stato COO di Nutreco Aquaculture (dal 2000 al 2005) e CEO di Marine Harvest, con sede nei Paesi Bassi, la pi\u00f9 grande societ\u00e0 di allevamento ittico al mondo, quotata all'Oslo B\u00f8rs (ora Mowi ASA) (2005-2007). Den Bieman ha conseguito un master in acquacoltura (Msc) presso l'Universit\u00e0 di Wageningen.<\/p>\n

                          Il signor Den Bieman deteneva (direttamente e indirettamente) 2.171.331 azioni del capitale della Societ\u00e0 alla Data di registrazione.<\/p>\n

                            \n
                          1. RICONFERMA DEL SIG. TRIAS FITA COME MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CON EFFETTO DAL 4 GIUGNO 2025 <\/b>(Risoluzione)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                            Si propone di riconfermare il signor Trias Fita, a seguito della raccomandazione unanime del Comitato di nomina, come membro del Consiglio di sorveglianza a partire dal 4 giugno 2025 fino all'assemblea generale annuale della Societ\u00e0 che si terr\u00e0 nel 2027.<\/p>\n

                            Questa proposta include la proposta di mantenere i termini del pacchetto retributivo del signor Trias Fita.<\/p>\n

                            Bio:<\/p>\n

                            Jordi Trias Fita \u00e8 diventato presidente di Stolt Sea Farm nel gennaio 2018, dopo essere entrato nell'azienda come amministratore delegato nel 2016. In precedenza, ha trascorso 14 anni in GBFoods, dove ha ricoperto diverse posizioni nel marketing, nelle vendite e nella gestione di business unit, situate in Spagna, Kazakistan, Russia, Ucraina e Senegal. Jordi ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso l'Universit\u00e0 di Barcellona, un master in Marketing e un MBA presso l'Instituto de Empresa. \u00c8 cittadino spagnolo.<\/p>\n

                            Il sig. Trias Fita non deteneva azioni del capitale della Societ\u00e0 alla Data di registrazione. Trias Fita ricopre anche la carica di Presidente di Stolt Sea Farm, parte di Stolt-Nielsen M.S. Ltd, che possiede ~ 12,3% delle azioni del capitale della Societ\u00e0 alla Data di registrazione.<\/p>\n

                              \n
                            1. NOMINA DEL SIG. FRANCOIS A MEMBRO E PRESIDENTE DEL COMITATO PER LE NOMINE CON EFFETTO DAL 4 GIUGNO 2025 <\/b>(Risoluzione)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                              In conformit\u00e0 allo statuto della Societ\u00e0, quest'ultima dispone di una commissione di nomina. Si propone, in seguito alla raccomandazione unanime del Comitato di nomina, di nominare il signor Fran\u00e7ois come membro e presidente del Comitato di nomina con effetto dal 4 giugno 2025 fino all'assemblea generale annuale della Societ\u00e0 che si terr\u00e0 nel 2027.<\/p>\n

                              Bio:<\/p>\n

                              Charles Fran\u00e7ois \u00e8 un professionista degli investimenti con oltre 15 anni di esperienza internazionale in private equity, strategia aziendale e M&A. Attualmente ricopre il ruolo di Investment Director presso Creadev, guidando le iniziative nell'ambito della piattaforma di acquacoltura e del pi\u00f9 ampio settore alimentare. In precedenza, ha ricoperto ruoli di leadership chiave presso Roquette, tra cui M&A e strategia per il Nord America e gestione della linea di prodotti per la regione Asia-Pacifico, guidando la crescita attraverso investimenti strategici e pianificazione interfunzionale. Fran\u00e7ois vanta inoltre una profonda esperienza nel settore del private equity, maturata durante il periodo trascorso presso Turenne Capital e FCDE, e una solida base in leveraged finance presso GE Capital. Si \u00e8 laureato alla EM Lyon Business School e ha completato la formazione executive alla Harvard Business School.<\/p>\n

                                \n
                              1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA ALL'EMISSIONE DI AZIONI E ALLA CONCESSIONE DI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI <\/b>(Risoluzione)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                <\/b>In linea con la prassi passata, si propone di designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della Sezione 2:96 del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a deliberare l'emissione e\/o la concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Societ\u00e0. L'autorizzazione \u00e8 soggetta alle seguenti limitazioni:<\/p>\n

                                (A) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza scadr\u00e0 alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale; e<\/p>\n

                                (B) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza sar\u00e0 limitata a 20% del capitale sociale emesso dalla Societ\u00e0 alla data dell'Assemblea generale.<\/p>\n

                                  \n
                                1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA A ESCLUDERE O LIMITARE I DIRITTI DI PRELAZIONE <\/b>(Risoluzione)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                  In linea con la prassi passata, si propone di designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della sezione 2:96a del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a limitare o escludere i diritti di opzione in relazione a qualsiasi emissione di azioni del capitale della Societ\u00e0 o a qualsiasi concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Societ\u00e0 ai sensi dell'autorizzazione prevista dalla risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.<\/p>\n

                                  L'autorizzazione \u00e8 soggetta alle seguenti limitazioni:<\/p>\n

                                  (A) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza scadr\u00e0 alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale; e<\/p>\n

                                  (B) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza a limitare o escludere i diritti di opzione \u00e8 limitata a 50% dell'autorizzazione prevista dalla risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.<\/p>\n

                                  Questa risoluzione \u00e8 subordinata all'approvazione della risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.<\/p>\n

                                    \n
                                  1. IL PIANO DI STOCK OPTION PER I DIPENDENTI DELLA SOCIET\u00c0 <\/b>(Risoluzioni)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                    La Societ\u00e0 gestisce un piano di stock option per i dipendenti che \u00e8 stato presentato e adottato dall'assemblea generale nel 2024 (Piano<\/b><\/span>). In base al Piano, un numero massimo di azioni pu\u00f2 essere assegnato ai dipendenti della Societ\u00e0 o di una sua controllante o controllata. Tale numero massimo \u00e8 stato fissato a 6 milioni di azioni.<\/p>\n

                                    In linea con la prassi passata, si propone:<\/p>\n

                                    (A) di estendere il termine, di cui alla clausola 5.1 del Piano, per l'assegnazione di premi ai sensi del Piano fino alla data pi\u00f9 vicina tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale (Risoluzione);<\/p>\n

                                    (B) designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della Sezione 2:96 del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a deliberare sull'emissione e\/o sulla concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Societ\u00e0 (Risoluzione); e<\/p>\n

                                    (C) designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della Sezione 2:96a del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a deliberare la limitazione o l'esclusione dei diritti di opzione in relazione a qualsiasi emissione di azioni del capitale della Societ\u00e0 o a qualsiasi concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Societ\u00e0 (Risoluzione).<\/p>\n

                                    Le autorizzazioni di cui alle lettere (B) e (C) del presente punto 14 dell'ordine del giorno sono soggette alle seguenti limitazioni:<\/p>\n

                                    (A) le autorizzazioni del Consiglio di sorveglianza scadranno alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale;<\/p>\n

                                    (B) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza all'emissione e\/o alla concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Societ\u00e0 \u00e8 limitata al numero di azioni disponibili nell'ambito del Piano (in totale: 6 milioni); e<\/p>\n

                                    (C) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza a limitare o escludere i diritti di opzione \u00e8 limitata al numero di azioni disponibili nell'ambito del Piano (in totale: 6 milioni).<\/p>\n

                                      \n
                                    1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD ACQUISIRE AZIONI DELLA SOCIET\u00c0<\/b> (RISOLUZIONE)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                                      In linea con la prassi passata, si propone di autorizzare il consiglio di amministrazione della Societ\u00e0, in conformit\u00e0 con la Sezione 2:98 del Codice civile olandese, ad acquisire azioni del capitale della Societ\u00e0.<\/p>\n

                                      L'autorizzazione \u00e8 soggetta alle seguenti limitazioni:<\/p>\n

                                      (A) l'autorizzazione del consiglio di amministrazione della Societ\u00e0 scadr\u00e0 alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale;<\/p>\n

                                      (B) l'autorizzazione \u00e8 limitata al 10% del capitale azionario emesso alla data del presente avviso, le azioni possono essere acquistate in borsa o in altro modo, a un prezzo compreso tra il valore nominale e il prezzo medio di mercato dei 5 giorni lavorativi precedenti l'acquisizione; e<\/p>\n

                                      (C) l'acquisizione \u00e8 soggetta alla preventiva approvazione del Consiglio di sorveglianza.<\/p>\n

                                        \n
                                      1. QUALSIASI ALTRA ATTIVIT\u00c0<\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                        *****<\/p>\n

                                        The Kingfish Company N.V. \u00e8 una societ\u00e0 olandese a responsabilit\u00e0 limitata (naamloze vennootschap). Alla Record Date e alla data del presente avviso, la Societ\u00e0 ha emesso 142.694.048 azioni, ciascuna delle quali rappresenta un voto.<\/p>\n

                                        Ai fini dell'Assemblea generale, il numero totale di azioni emesse della Societ\u00e0 per le quali \u00e8 possibile esprimere il voto \u00e8 fissato alla Data di registrazione.<\/p>\n

                                        <\/b>ISTRUZIONI DI VOTO PER DELEGA<\/b><\/p>\n

                                        The Kingfish Company N.V. (Azienda)<\/b><\/p>\n

                                        Delega per l'Assemblea generale annuale: 4 giugno 2025<\/b><\/p>\n

                                        Il sottoscritto autorizza la responsabile delle relazioni con gli investitori della Societ\u00e0, sig.ra Marieke Palstra, in qualit\u00e0 di suo vero e legittimo agente e delegato, a rappresentare il sottoscritto all'Assemblea generale annuale della Societ\u00e0 che si terr\u00e0 il 4 giugno 2025 alle ore 14.00 (CET), per gli scopi indicati di seguito e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale emesso dalla Societ\u00e0, in tutte le questioni che verranno sottoposte a tale assemblea e a esercitare i diritti di voto del sottoscritto in conformit\u00e0 alle istruzioni di voto sotto riportate:<\/p>\n

                                        Segnate i vostri voti come in questo esempio:<\/p>\n

                                        Se non \u00e8 specificata alcuna scelta in relazione al punto di votazione all'ordine del giorno, il delegante voter\u00e0 \"PER\" tale punto all'ordine del giorno.<\/p>\n