Jaarlijkse Algemene Vergadering - 4 juni 2025
Kennisgeving en agenda
TO:
ALLE AANDEELHOUDERS VAN THE KINGFISH COMPANY N.V.
Kats, 7 mei 2025
Re: Oproeping, agenda met toelichting en volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van The Kingfish Company N.V.
Geachte aandeelhouder,
Namens de raad van commissarissen (Toezicht Board) nodigen wij u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van The Kingfish Company N.V., een naamloze vennootschap (naamloze vennootschap), met statutaire zetel (zetel) en kantoorhoudende te Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 64625060 (Company).
De jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap wordt gehouden ten kantore van de Vennootschap aan de Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland, op 4 juni 2025 om 14.00 uur (CET) (AGM).
ALGEMENE INFORMATIE
Documenten vergadering
De agenda met toelichting, de documenten voor de AVA en het jaarverslag 2024 (inclusief de jaarrekening met de accountantsverklaring) zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thekingfishcompany.com) vanaf vandaag. Deze documenten liggen ook kosteloos ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland.
Registratiedatum
Ten behoeve van de AvA zijn de personen die zijn geregistreerd bij het Noorse centrale effectenbewaarkantoor (VPS) als aandeelhouder in de Vennootschap per 7 mei 2025 (na verwerking van afrekeningen op die datum in de VPS) (Record Date) hebben het recht de AvA bij te wonen, daarin het woord te voeren en indien van toepassing te stemmen, ongeacht of de aandelen in de Vennootschap op de datum van de AvA nog door hen worden gehouden.
Aanwezigheid AVA
Alle aandeelhouders, personen met vergaderrechten of hun gevolmachtigden die de AvA willen bijwonen en daarin het woord willen voeren, dienen hun voornemen om de AvA bij te wonen uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) aan te melden via m.palstra@thekingfishcompany.com. Alle personen die de AvA wensen bij te wonen, dienen zich tijdens de AvA te kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Aanwezigen kan ook worden gevraagd om een bewijs van aandeelhouderschap op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien een dergelijk bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.
Registratie en identificatie op de locatie
Registratie voor toegang tot de AVA vindt plaats bij de registratiebalie op de vergaderlocatie tussen 13.30 uur CET en de aanvang van de AVA op 4 juni 2025. Registratie na dit tijdstip is niet mogelijk. Aanwezigen zal worden gevraagd een bewijs van identiteit en aandelenbezit op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien dit bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.
Live stemmen en vooraf stemmen
Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.
Verder kunnen aandeelhouders of andere personen met stemrecht die hun stem vooraf willen uitbrengen, hun stemmen sturen naar DNB Bank ASA door deze stemmen te sturen naar vote@dnb.no, uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET).
Stemprocedure bij volmacht
Aandeelhouders of andere stemgerechtigden die de AvA niet zullen bijwonen (in persoon of bij gevolmachtigde), maar desondanks willen deelnemen aan het besluitvormingsproces, kunnen een volmacht geven aan Marieke Palstra, de Investor Relations Manager van de Vennootschap. Door het geven van de steminstructie verleent deze persoon een volmacht om op de aandelen te stemmen in de AvA in overeenstemming met de instructies. Daartoe moet de aandeelhouder of andere stemgerechtigde uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) een volledig ingevuld en ondertekend steminstructieformulier indienen bij DNB Bank ASA, door het steminstructieformulier te sturen naar vote@dnb.no. Het steminstructieformulier is samen met deze oproeping gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.the-kingfish-company.com) en via de oproeping voor de AvA op de beurs van de Vennootschap, zoals gepubliceerd op www.newsweb.oslobors.no. Deze volmacht kan ook worden verkregen bij DNB Bank ASA door een verzoek hiertoe te sturen naar vote@dnb.no en kan ook worden verkregen bij de Vennootschap door een verzoek hiertoe te sturen naar m.palstra@thekingfishcompany.com.
Vragen
Aandeelhouders of andere personen met vergaderrechten kunnen voorafgaand aan de AvA vragen indienen met betrekking tot de agendapunten van de AvA. Vragen moeten uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) per e-mail worden ingediend bij Marieke Palstra, Investor Relations Manager van de Vennootschap, via m.palstra@thekingfishcompany.com. De Raad van Commissarissen zal proberen deze vragen tijdens de AvA te beantwoorden. De Raad van Commissarissen zal proberen deze vragen tijdens de AvA te beantwoorden. De antwoorden op de vragen zullen worden opgenomen in de notulen van de AvA, die zullen worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap (https://thekingfishcompany.com/) zo snel mogelijk na de AVA.
Persoonlijke gegevens
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de handelingen tijdens de AVA op te nemen voor gebruik in toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten in verband met het evenement. Opname kan plaatsvinden in de vorm van foto-, video- of audio-opnamen. Door het evenement bij te wonen, stemt u ermee in dat u gefotografeerd en/of audio- en/of video-opgenomen wordt tijdens het evenement en verleent u de organisatoren het eeuwige recht om uw gelijkenis, afbeelding, foto en stem te gebruiken, zonder financiële vergoeding, voor mogelijk gebruik in verband met gerelateerde toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten. Een kopie van de privacyverklaring van het bedrijf kan worden gevonden here.
AGENDA MET TOELICHTING
De AvA zal worden geopend door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (Raad van Commissarissen), of bij diens afwezigheid door een persoon die daartoe is aangewezen door de Raad van Commissarissen. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing door de Raad van Commissarissen kan de AvA de voorzitter van de AvA kiezen.
De voorzitter van de AvA zal voorafgaand aan de AvA een overzicht opstellen van de personen die bij VPS geregistreerd staan als aandeelhouder en die (i) een steminstructie hebben gegeven via DNB Bank ASA en (ii) vooraf hun stem hebben uitgebracht.
De agenda voor de AVA ziet er als volgt uit:
- OPENING EN AANKONDIGINGEN
- JAARVERSLAG VOOR HET BOEKJAAR 2024
Dit agendapunt bevat een verantwoording over het boekjaar 2024, inclusief het jaarverslag.
- VASTSTELLING JAARREKENING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2024 (Resolutie)
Dit agendapunt omvat het voorstel aan de algemene vergadering om de jaarrekening voor het boekjaar 2024 vast te stellen.
- BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BEGROTINGSJAAR 2024 (Resolutie)
Dit agendapunt omvat het voorstel aan de algemene vergadering om het verlies van EUR 30.783 duizend toe te voegen aan de algemene reserve in de boeken van de Vennootschap.
- HET VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE (VOORMALIGE) LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE (VOORMALIGE) LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN (Resolutie)
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de leden en voormalige leden van het bestuur van de Vennootschap en de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2024, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2024.
- BENOEMING VAN KPMG ACCOUNTANTS N.V. ALS EXTERNE ACCOUNTANT VOOR HET BOEKJAAR 2025 (Resolutie)
In 2024 heeft de Vennootschap een offerteaanvraag (RFP) om een nieuwe externe accountant te benoemen voor het boekjaar 2025. Hoewel het niet wettelijk verplicht is om van accountant te veranderen, is de Vennootschap proactief begonnen met een herziening van haar auditregelingen om een frisse kijk te krijgen op haar financiële verslaglegging. De Vennootschap, die sinds 2018 door Baker Tilly wordt gecontroleerd, wilde ook het potentieel voor meer kosteneffectieve oplossingen beoordelen en een kantoor inschakelen met diepgaande expertise in de aquacultuursector. Het RFP-proces werd rechtstreeks overzien door de Auditcommissie van de Vennootschap, samen met de Chief Financial Officer (CFO) en de Financial Controller.
Het RFP-proces bestond uit de volgende drie hoofdfasen:
1. Uitgifte van RFP's: twee van de grote vier bedrijven werden uitgenodigd om deel te nemen, op basis van hun sterke reputatie en relevante ervaring in de sector.
2. Vergaderingen en besprekingen: er werden vergaderingen gehouden met de voorgestelde hoofdauditpartners en opdrachtteams van beide kantoren om hun controleaanpak, sectorexpertise, teamsamenstelling en honorariumvoorstellen te bespreken.
3. Definitieve beoordeling en aanbeveling: op basis van de voorstellen en vergaderingen beoordeelde de Auditcommissie de voorstellen en deed haar aanbeveling aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen beoordeelde de voorstellen en de aanbeveling en keurde de aanbeveling voor benoeming van de accountant door de AVA goed.
De voorstellen werden beoordeeld op basis van de volgende belangrijke criteria:
- auditaanpak en -methodologie, op maat gemaakt voor een kmo die genoteerd is aan Euronext Growth;
- specifieke ervaring en expertise in de aquacultuursector;
- samenstelling van het team;
- communicatiestijl en kwaliteit van de dienstverlening; en
- concurrerend tarief en algemene prijs-kwaliteitverhouding.
De deelnemers kregen onder andere de volgende informatie:
- achtergrond en zakelijke activiteiten;
- financiële informatie over de afgelopen jaren; en
- interne controleomgeving en belangrijkste risico's.
Evaluatie en aanbeveling
Beide genodigden dienden sterke voorstellen in en toonden diepgaande capaciteiten. Na het evalueren van de schriftelijke voorstellen en het voeren van gesprekken met de voorgestelde teams, werd KPMG Accountants N.V. als beste geschikt bevonden voor de Vennootschap, op basis van de volgende factoren:
- grondige kennis van de aquacultuursector en inzicht in ons bedrijfsmodel;
- ervaren auditteam met continuïteit en een hands-on aanpak;
- een risicogebaseerde, pragmatische auditmethodologie die geschikt is voor een groeiende KMO;
- efficiënt gebruik van audittechnologie en -hulpmiddelen;
- concurrerende prijzen met betrekking tot de voorgestelde omvang van het werk;
- goede persoonlijke band met het managementteam.
Aanbeveling
De Auditcommissie, met ondersteuning van de CFO, heeft KPMG Accountants N.V. aanbevolen als de voorkeurs externe accountant aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft de aanbeveling beoordeeld en ingestemd met de voordracht van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2025.
Het aanbevelingsproces werd onafhankelijk en zonder invloed van derden uitgevoerd.
- BENOEMING VAN DE HEER GOVARE TOT LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN MET INGANG VAN 4 JUNI 2025 (Resolutie)
In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld om de heer Govare te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 4 juni 2025 tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2027 na de bindende voordracht van Creadev International S.A.S. en de unanieme aanbeveling van de Benoemingscommissie.
Bio:
Xavier Govare is een ervaren senior executive met meer dan drie decennia ervaring in de voedingsmiddelenindustrie, waaronder 15 jaar als voorzitter en Chief Executive Officer van Labeyrie Fine Foods. Gedurende zijn ambtstermijn transformeerde hij het bedrijf met succes in een toonaangevende internationale voedingsmiddelengroep, waarbij hij de omzet verhoogde van €30 miljoen naar €1,1 miljard en 12 strategische overnames afrondde. Hij wordt erkend om zijn expertise in strategische visie, marketing, merkontwikkeling en financieel en operationeel management. De heer Govare heeft uitgebreide ervaring in het beheren van industriële activiteiten in heel Europa en het navigeren door complexe aandeelhoudersstructuren, waaronder beursgenoteerde bedrijven, LBO's en particulier eigendom. Momenteel is hij bestuurslid van verschillende organisaties in de agrofood- en verpakkingssector.
De heer Govare hield op de Registratiedatum geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- BEZOLDIGING VAN DE HEER GOVARE (Resolutie)
De Raad van Commissarissen stelt unaniem voor om de heer Govare, met de unanieme aanbeveling van de Benoemingscommissie, een vergoeding toe te kennen van EUR 35.000 op jaarbasis voor zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen. Dit beloningspakket is in overeenstemming met het huidige beloningspakket dat wordt toegekend aan andere leden van de Raad van Commissarissen.
- HERBENOEMING VAN DE HEER DEN BIEMAN ALS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN MET INGANG VAN 4 JUNI 2025 (Resolutie)
Voorgesteld wordt om de heer Hans den Bieman, na de unanieme aanbeveling van de Nominatiecommissie, te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 4 juni 2025 tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2027.
Dit voorstel omvat het voorstel om de voorwaarden van het beloningspakket van de heer Den Bieman te continueren.
Bio:
De heer Hans den Bieman (1959) was de voormalige (interim) CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van het bedrijf. De heer Den Bieman is momenteel aandeelhouder en directeur van Sealand, de grootste producent van jonge vis in Chili. Den Bieman bekleedde verschillende topmanagementfuncties in de sector, waaronder COO van Nutreco Aquaculture (2000 tot 2005) en CEO van Marine Harvest in Nederland, 's werelds grootste viskwekerij, genoteerd aan de Oslo Børs (nu Mowi ASA) (2005-2007). De heer Den Bieman heeft een Master in Aquacultuur (Msc) van Wageningen Universiteit.
De heer Den Bieman hield (direct en indirect) 2.171.331 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de Registratiedatum.
- HERBENOEMING VAN DE HEER TRIAS FITA ALS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN MET INGANG VAN 4 JUNI 2025 (Resolutie)
Voorgesteld wordt om de heer Trias Fita, na de unanieme aanbeveling van de Nominatiecommissie, te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 4 juni 2025 tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2027.
Dit voorstel omvat het voorstel om de voorwaarden van het beloningspakket van de heer Trias Fita te continueren.
Bio:
Jordi Trias Fita werd in januari 2018 President van Stolt Sea Farm, nadat hij in 2016 in dienst trad als Managing Director. Daarvoor werkte hij 14 jaar bij GBFoods, waar hij verschillende functies bekleedde op het gebied van marketing, verkoop en business unit management in Spanje, Kazachstan, Rusland, Oekraïne en Senegal. Jordi heeft een diploma bedrijfskunde van de universiteit van Barcelona, een master in marketing en een MBA van het Instituto de Empresa. Hij heeft de Spaanse nationaliteit.
De heer Trias Fita hield geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de Registratiedatum. De heer Trias Fita is ook President van Stolt Sea Farm, onderdeel van Stolt-Nielsen M.S. Ltd, dat op de Registratiedatum ~ 12,3% van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap bezit.
- BENOEMING VAN DE HEER FRANCOIS TOT LID EN VOORZITTER VAN HET BENOEMINGSCOMITÉ MET INGANG VAN 4 JUNI 2025 (Resolutie)
In overeenstemming met de statuten van het bedrijf heeft het bedrijf een benoemingscommissie. Voorgesteld wordt, na de unanieme aanbeveling van de Benoemingscommissie, om de heer François te benoemen als lid en voorzitter van de Benoemingscommissie met ingang van 4 juni 2025 tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap in 2027.
Bio:
Charles François is een investeringsprofessional met meer dan 15 jaar internationale ervaring in private equity, bedrijfsstrategie en fusies en overnames. Hij is momenteel Investment Director bij Creadev en leidt initiatieven binnen het aquacultuurplatform en de bredere voedingsindustrie. Daarvoor bekleedde hij belangrijke leidinggevende functies bij Roquette, waaronder M&A en Strategie voor Noord-Amerika, en Product Line Management voor de regio Azië-Pacific, waarbij hij groei stimuleerde door middel van strategische investeringen en cross-functionele planning. De heer François brengt ook diepgaande expertise in private equity van zijn tijd bij Turenne Capital en FCDE, en een solide basis in leveraged finance van GE Capital. Hij is afgestudeerd aan de EM Lyon Business School en heeft executive training gevolgd aan de Harvard Business School.
- Machtiging van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten tot inschrijving op aandelen (Resolutie)
In lijn met het verleden wordt voorgesteld om de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. De bevoegdheid is onderworpen aan de volgende beperkingen:
(A) de machtiging van de Raad van Commissarissen vervalt bij sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026 of 18 maanden na de datum van de AvA, indien deze datum eerder valt; en
(B)de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen zal worden beperkt tot 20% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap op de datum van de AvA.
- MACHTIGING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN OM VOORKEURSRECHTEN UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN (Resolutie)
In lijn met het verleden wordt voorgesteld om de Raad van Commissarissen aan te wijzen, in overeenstemming met artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek, als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten met betrekking tot enige uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of enige toekenning van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op grond van de bevoegdheid verleend onder het besluit opgenomen in agendapunt 12.
De toestemming is onderworpen aan de volgende beperkingen:
(A) de machtiging van de Raad van Commissarissen vervalt bij sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026 of 18 maanden na de datum van de AvA, indien deze datum eerder valt; en
(B) de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten is beperkt tot 50% van de bevoegdheid die is voorzien onder het besluit zoals beschreven in agendapunt 12.
Dit besluit is afhankelijk van de aanname van het besluit onder agendapunt 12.
- HET AANDELENOPTIEPLAN VOOR WERKNEMERS VAN HET BEDRIJF (Resoluties)
De Vennootschap heeft een aandelenoptieplan voor werknemers dat in 2024 is voorgelegd aan en goedgekeurd door de algemene vergadering (Plan). Onder het Plan kan een maximum aantal aandelen worden toegekend aan werknemers van het bedrijf of een moeder- of dochtermaatschappij van het bedrijf. Dit maximum is vastgesteld op 6 miljoen aandelen.
Net als in het verleden wordt voorgesteld:
(A) om de tijdslimiet, zoals bedoeld in clausule 5.1 van het Plan, voor het toekennen van toekenningen onder het Plan te verlengen tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026 of 18 maanden na de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, indien deze datum eerder valt (Resolutie);
(B)de Raad van Commissarissen aan te wijzen, in overeenstemming met artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek, als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (Besluit); en
(C)de Raad van Commissarissen aan te wijzen, in overeenstemming met artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek, als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten met betrekking tot de uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (Besluit).
Voor de onder (B) en (C) in dit agendapunt 14 bedoelde machtigingen gelden de volgende beperkingen:
(A) de machtigingen van de Raad van Commissarissen zullen aflopen bij het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026 of 18 maanden na de datum van de AvA, indien deze datum eerder valt;
(B) de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap is beperkt tot het aantal aandelen dat beschikbaar is onder het Plan (totaal: 6 miljoen); en
(C) de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten is beperkt tot het aantal aandelen dat beschikbaar is onder het Plan (totaal: 6 miljoen).
- MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT INKOOP VAN AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP (RESOLUTIE)
In lijn met wat in het verleden gebruikelijk is, wordt voorgesteld om, in overeenstemming met artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, de directie van de Vennootschap te machtigen om aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven.
De toestemming is onderworpen aan de volgende beperkingen:
(A) de machtiging van de raad van bestuur van de Vennootschap zal aflopen bij de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026 of 18 maanden na de datum van de AvA, indien deze datum eerder valt;
(B)de machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van deze kennisgeving, aandelen mogen worden verworven op de beurs of anderszins, tegen een prijs tussen de nominale waarde en de gemiddelde marktprijs gedurende de 5 werkdagen voorafgaand aan de verwerving; en
(C)de overname is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- ELK ANDER BEDRIJF
*****
The Kingfish Company N.V. is een Nederlandse naamloze vennootschap. Per de Registratiedatum en de datum van deze kennisgeving heeft het bedrijf 142.694.048 aandelen uitgegeven, die elk één stem vertegenwoordigen.
Ten behoeve van de AvA wordt het totale aantal geplaatste aandelen in de Vennootschap waarvoor gestemd kan worden vastgesteld op de Registratiedatum.
STEMINSTRUCTIE VOOR VOLMACHT
The Kingfish Company N.V. (Onderneming)
Volmacht voor Jaarlijkse Algemene Vergadering: 4 juni 2025
De ondergetekende machtigt hierbij de Investor Relations Manager van de Vennootschap, mevrouw Marieke Palstra, als zijn/haar wettige vertegenwoordiger en gevolmachtigde om de ondergetekende te vertegenwoordigen tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 4 juni 2025 om 14.00 uur (CET), voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet en in de oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering die is uitgegeven door de Vennootschap, in alle zaken die aan deze vergadering worden voorgelegd en om de stemrechten van de ondergetekende uit te oefenen in overeenstemming met de steminstructies hieronder:
Markeer je stemmen zoals in dit voorbeeld:
Als er geen keuze wordt gemaakt met betrekking tot het stempunt op de agenda, stemt de volmachtdrager "VOOR" voor dit agendapunt.
|
Agenda |
Resolutie |
VOOR |
TEGEN |
ABSTAIN |
|
3. |
Vaststelling Jaarrekening boekjaar 2024 |
|||
|
4. |
Bestemming van het resultaat voor het boekjaar 2024 |
|||
|
5. |
Ontheffing van aansprakelijkheid van de (voormalige) leden van de raad van bestuur en de (voormalige) leden van de raad van commissarissen |
|||
|
6. |
Benoeming van KPMG Accountants N.V. als accountant voor het boekjaar 2025 |
|||
|
7. |
Benoeming van de heer Govare tot lid van de Raad van Commissarissen |
|||
|
8. |
Vergoeding van de heer Govare |
|||
|
9. |
Herbenoeming van de heer Den Bieman tot lid van de Raad van Commissarissen |
|||
|
10. |
Herbenoeming van de heer Trias Fita tot lid van de Raad van Commissarissen |
|||
|
11. |
Benoeming de heer François tot lid en voorzitter van de Benoemingscommissie |
|||
|
12. |
Machtiging van de raad van commissarissen tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen |
|||
|
13. |
Machtiging van de raad van commissarissen om voorkeursrechten uit te sluiten of te beperken |
|||
|
14.a |
Uitbreiding van het aandelenoptieplan voor werknemers van het bedrijf en vergroting van de poolgrootte |
|||
|
14.b |
Machtiging van de raad van commissarissen tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten tot het nemen van aandelen onder het aandelenoptieplan voor werknemers |
|||
|
14.c |
Machtiging van de raad van commissarissen tot uitsluiting of beperking van voorkeursrechten onder het aandelenoptieplan voor werknemers |
|||
|
15. |
Machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van aandelen in het bedrijf |
Handtekening(en): _________________________________________________________
Datum: _______________________________________________________________
Naam van de aandeelhouder in blokletters: _____________________________________
Ondergetekende is houder van (aantal invullen) _________________________________ aandelen op de Registratiedatum.
Opmerking: Gelieve een bewijs van aandelenbezit / vergaderrechten op de Registratiedatum voor te leggen.
Opmerking: Gelieve te ondertekenen zoals de naam hierboven vermeld staat, mede-eigenaars dienen elk te ondertekenen. Als u tekent als gevolmachtigde van een aandeelhouder, advocaat, executeur, bewindvoerder of voogd, geef dan uw volledige titel als zodanig en lever bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Geef aan of je de AVA wilt bijwonen:
Wij verzoeken u uw volledig ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) te retourneren aan DNB Bank ASA, per e-mail aan e-mailadres: vote@dnb.no of per post aan DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Noorwegen, of persoonlijk te overhandigen aan: DNB Bank ASA, Registrars Dept., attn: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Noorwegen.