Kennisgeving en agenda
TO:
ALLE AANDEELHOUDERS VAN THE KINGFISH COMPANY N.V.
Kats, 24 november 2025
Re: Algemene kennisgeving, agenda met toelichting en machtiging voor de buitengewone algemene vergadering van The Kingfish Company N.V.
Geachte aandeelhouder,
Namens de raad van commissarissen (Toezicht Board) we nodigen u hierbij uit voor de gewone algemene vergadering van The Kingfish Company N.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naamloze vennootschap), met statutaire zetel (zetel) en kantoorhoudende te Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 64625060 (Company).
De algemene vergadering van de Vennootschap zal worden gehouden in de kantoren van de Vennootschap aan Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland, op 23 december 2025 om 14.00 uur (CET) (EGM).
ALGEMENE INFORMATIE
Documenten vergadering
De agenda met toelichtende opmerkingen is beschikbaar op de website van het bedrijf (www.thekingfishcompany.com) vanaf vandaag. Deze documenten liggen ook kosteloos ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland.
Registratiedatum
Ten behoeve van de AvA zijn de personen die zijn geregistreerd bij het Noorse centrale effectenbewaarkantoor (VPS) als aandeelhouder in de Vennootschap per 25 november 2025 (na verwerking van de tegoeden op die datum in het VPS) (Record Date) hebben het recht de AvA bij te wonen, daarin het woord te voeren en indien van toepassing te stemmen, ongeacht of de aandelen in de Vennootschap op de datum van de AvA nog door hen worden gehouden.
Aanwezigheid EGM
Alle aandeelhouders, personen met vergaderrechten of hun gevolmachtigden die de AvA willen bijwonen en daarin het woord willen voeren, dienen hun voornemen om de AvA bij te wonen uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) aan te melden via m.palstra@thekingfishcompany.com. Alle personen die de AvA wensen bij te wonen, dienen zich tijdens de AvA te kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Aanwezigen kan ook worden gevraagd om een bewijs van aandeelhouderschap op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien een dergelijk bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.
Registratie en identificatie op de locatie
Registratie voor toegang tot de AVA vindt plaats bij de registratiebalie op de vergaderlocatie tussen 13.30 uur CET en de aanvang van de AVA op 4 juni 2025. Registratie na dit tijdstip is niet mogelijk. Aanwezigen zal worden gevraagd een bewijs van identiteit en aandelenbezit op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien dit bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.
Live stemmen en vooraf stemmen
Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.
Verder kunnen aandeelhouders of andere personen met stemrecht die hun stemmen vooraf willen uitbrengen, hun stemmen naar vote@dnb.no DNB Bank ASA sturen door deze stemmen uiterlijk op 16 december 2025 om 12.00 uur (CET) te sturen.
Stemprocedure bij volmacht
Aandeelhouders of andere stemgerechtigden die de AvA niet zullen bijwonen (in persoon of bij gevolmachtigde), maar desondanks willen deelnemen aan het besluitvormingsproces, kunnen een volmacht geven aan Marieke Palstra, de Investor Relations Manager van de Vennootschap. Door het geven van de steminstructie verleent deze persoon een volmacht om op de aandelen te stemmen in de AvA in overeenstemming met de instructies. Daartoe moet de aandeelhouder of andere stemgerechtigde uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) een volledig ingevuld en ondertekend steminstructieformulier indienen bij DNB Bank ASA, door het steminstructieformulier te sturen naar vote@dnb.no. Het steminstructieformulier is samen met deze oproeping gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.the-kingfish-company.com) en via de oproeping voor de AvA op de beurs van de Vennootschap, zoals gepubliceerd op www.newsweb.oslobors.no. Deze volmacht kan ook worden verkregen bij DNB Bank ASA door een verzoek hiertoe te sturen naar vote@dnb.no en kan ook worden verkregen bij de Vennootschap door een verzoek hiertoe te sturen naar m.palstra@thekingfishcompany.com.
DOWNLOAD
Proxy voor de buitengewone algemene vergadering: 23 december 2025
Vragen
Aandeelhouders of andere personen met vergaderrecht mogen vragen over de punten op de agenda van de EGM indienen vóór de EGM. Deze vragen moeten uiterlijk op 16 december 2025 om 12.00 uur (CET) per e-mail worden toegezonden aan Jean-Charles Valette, naar het adres : j.valette@thekingfishcompany.com. De Raad van Commissarissen zal ernaar streven deze vragen tijdens de EGM te beantwoorden. De antwoorden op deze vragen zullen worden opgenomen in het verslag van de EGM, dat zal worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap (https://thekingfishcompany.com/) zo spoedig mogelijk na de EGM.
Persoonlijke gegevens
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de handelingen tijdens de AVA op te nemen voor gebruik in toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten in verband met het evenement. Opname kan plaatsvinden in de vorm van foto-, video- of audio-opnamen. Door het evenement bij te wonen, stemt u ermee in dat u gefotografeerd en/of audio- en/of video-opgenomen wordt tijdens het evenement en verleent u de organisatoren het eeuwige recht om uw gelijkenis, afbeelding, foto en stem te gebruiken, zonder financiële vergoeding, voor mogelijk gebruik in verband met gerelateerde toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten. Een kopie van de privacyverklaring van het bedrijf kan worden gevonden here.
AGENDA MET TOELICHTING
De algemene vergadering wordt geopend door de voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap (Raad van Commissarissen), of bij diens afwezigheid door een persoon die daartoe is aangewezen door de Raad van Commissarissen. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing door de Raad van Commissarissen kan de AvA de voorzitter van de AvA kiezen.
De voorzitter van de EGM zal voorafgaand aan de EGM een lijst opstellen van de personen die bij VPS zijn ingeschreven als aandeelhouder en die (i) een steminstructie hebben ingediend via DNB Bank ASA en (ii) hun stemmen vooraf hebben uitgebracht.
De agenda voor de EGM ziet er als volgt uit:
- OPENING EN AANKONDIGINGEN
- AANVAARDING VAN DE RETRAITERING VAN MR VINCENT ERENST (RESOLUTIE)
De heer Erenst treedt met ingang van 31 december 2025 met pensioen als algemeen directeur en uitvoerend directeur van de vennootschap. De Raad van Commissarissen stelt voor dat de algemene vergadering de resolutie aannemen om zijn pensionering te accepteren en een ontslagvergoeding toe te kennen voor de uitoefening van zijn functie als algemeen directeur van de vennootschap.
- DE BESCHIKKING VAN KARL BUIKS OM BESTUURDERLEIDER EN VOORZITTER VAN DE LEIDING VAN DE VENNOOTSCHAP TE WORDEN (RESOLUTIE)
In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden de bestuurders van de vennootschap door de algemene vergadering van de vennootschap benoemd op aanbeveling van de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen adviseert unaniem de benoeming van de heer Karl Buiks tot lid van de raad van bestuur van de Vennootschap en de toekenning van de titel van Chief Executive Officer van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2026.
Verwijzing wordt gemaakt naar de notitie van de beurs van de Vennootschap die op 20 november 2025 werd gepubliceerd, zie https://live.euronext.com/en/product/equities/NL00150001S5-MERK#CompanyPressRelease-12848341. Bij de vaststelling van de voorgestelde benoeming van de heer Buiks zal het aantal leden van de raad van bestuur van de Vennootschap worden vastgesteld op twee (2).
Het ondernemingsraadgevonden heeft de mogelijkheid gekregen om zijn standpunt kenbaar te maken (standpuntbepaling) is het met dit voorstel, in de zin van artikel 2:134a van het Burgerlijk Wetboek, akkoord gegaan en heeft aangegeven een positieve houding ten opzichte van de voorgestelde benoeming te hebben. Het schriftelijke standpunt van de ondernemingsraad is kosteloos beschikbaar voor inzage in de kantoren van de vennootschap aan Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland.
Bio van meneer Buiks:
Karl Buiks treedt toe tot The Kingfish Company als een ervaren internationale bedrijfsleider met meer dan 25 jaar ervaring in de voedings- en drankindustrie, met senior functies bij PepsiCo, FrieslandCampina en Kerry Group. Zijn carrière strekt zich uit over leidinggevende posities op het gebied van finance, sales, marketing en volledige P&L-beheer in zowel internationale B2C- als B2B-omgevingen, waaronder het managen van activiteiten met een omzet van maximaal $800 miljoen.
Voordat hij bij The Kingfish Company kwam, was Karl Vice President Foodservice en Vice President Marketing & Strategic Planning bij Kerry Group, waar hij ook hielp bij het ontwikkelen van duurzame voedingsprogramma's en consumentgerichte innovaties op de markt bracht.
Gedurende zijn carrière heeft Karl zich sterk ingezet voor verantwoordelijke waardeketens, innovatie in voedselsystemen en het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie.
Karl heeft een masterdiploma in Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
*****
The Kingfish Company N.V. is een Nederlandse naamloze vennootschap (naamloze vennootschap). Per de registratietermijn en de datum van deze kennisgeving heeft het bedrijf 142.694.048 aandelen uitgegeven, elk met één stemrecht.
Ten behoeve van de AvA wordt het totale aantal geplaatste aandelen in de Vennootschap waarvoor gestemd kan worden vastgesteld op de Registratiedatum.