Notification et ordre du jour
A :
TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ KINGFISH COMPANY N.V.
Kats, 24 novembre 2025
Re: Avis de convocation, ordre du jour accompagné d'annotations explicatives et procuration pour l'assemblée générale extraordinaire de The Kingfish Company N.V.
Cher actionnaire,
Au nom du conseil de surveillance (Supervision Board) Nous vous invitons à cette réunion extraordinaire de l’Assemblée générale de The Kingfish Company N.V., société anonyme (naamloze vennootschap), ayant son siège statutaire (zetel) et dont les bureaux sont situés à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 64625060 (Company).
La réunion extraordinaire des actionnaires de la Société doit se tenir au siège social de la Société situé à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas, le 23 décembre 2025 à 14h00 (CET) (EGM).
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Documents de réunion
L’ordre du jour ainsi que les notes explicatives y relatives sont disponibles sur le site web de la Société (www.thekingfishcompany.com) à partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent également être consultés gratuitement dans les bureaux de la société à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.
Date d'enregistrement
Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistrées auprès du dépositaire central norvégien de titres (VPS) en tant que actionnaire de la Société au 25 novembre 2025 (après traitement des règlements à cette date dans le VPS) (Record Date) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas échéant, de voter à l'AGA, qu'ils détiennent ou non des actions de la société à la date de l'AGA.
Participation à l’assemblée générale extraordinaire
Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de réunion ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister à l'AGA en envoyant une notification à m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister à l'AGA doivent être en mesure de s'identifier à l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire en cours de validité. Il pourra également être demandé aux participants de produire une preuve de leur détention d'actions à la date d'enregistrement (ainsi que, le cas échéant, une procuration écrite et, dans le cas d'une personne morale/entité, une preuve de l'autorité de la personne) et l'accès pourra leur être refusé si cette preuve n'est pas produite. La société peut demander à la personne concernée des détails supplémentaires.
Inscription et identification sur place
L'inscription pour l'admission à l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la réunion entre 13h30 CET et le début de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire après cette heure. Il sera demandé aux participants de produire une preuve d'identité et d'actionnariat à la date d'enregistrement (ainsi que, le cas échéant, une procuration écrite et, dans le cas d'une personne morale/entité, une preuve de l'autorité de la personne) et l'accès pourra leur être refusé si cette preuve n'est pas produite. La société peut demander à la personne concernée des détails supplémentaires.
Vote en direct et vote par anticipation
Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.
De plus, les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit de vote qui souhaitent voter par anticipation peuvent envoyer leurs votes à DNB Bank ASA en les envoyant à l’adresse suivante vote@dnb.no, au plus tard le 16 décembre 2025, à 12h00 (CET).
Procédure de vote par procuration
Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas à l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent néanmoins participer au processus décisionnel, peuvent donner une procuration à Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la société. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions à l'AGA conformément aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration dûment complété et signé à DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration à vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publié avec la présente convocation sur le site Internet de la société (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation à l'AGA de la bourse de la société, publié sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut également être obtenue auprès de DNB Bank ASA en envoyant une demande à cette fin à vote@dnb.no et peut également être obtenue auprès de la Société en envoyant une demande à cette fin à m.palstra@thekingfishcompany.com.
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Procureur de la réunion extraordinaire générale : 23 décembre 2025
Questions
Les actionnaires ou les autres personnes habilitées à participer à l’assemblée générale peuvent soumettre leurs questions relatives aux points de l’ordre du jour de l’assemblée générale avant l’assemblée générale. Ces questions doivent être adressées à Jean-Charles Valette par courrier électronique à l’adresse suivante : j.valette@thekingfishcompany.com, au plus tard le 16 décembre 2025, 12h00 (CET). Le Conseil de surveillance s’efforcera de répondre à ces questions lors de l’assemblée générale. Les réponses aux questions seront incluses dans le procès-verbal de l’assemblée générale, qui sera publié sur le site web de la Société (https://thekingfishcompany.com/) dès que possible après l’assemblée générale extraordinaire.
Données personnelles
La Société se réserve le droit d'enregistrer les débats de l'AGA pour les utiliser lors d'événements futurs, de publications, de médias sociaux ou d'activités liées à la presse en rapport avec l'événement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vidéo ou d'un enregistrement audio. En participant à l'événement, vous acceptez d'être photographié et/ou enregistré en audio et/ou vidéo lors de l'événement et vous accordez aux organisateurs le droit perpétuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financière, pour une utilisation éventuelle dans le cadre d'événements futurs, de publications, de médias sociaux ou d'activités de presse liés à l'événement. Une copie de la déclaration de confidentialité de l'entreprise est disponible à l'adresse suivante ici.
ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES
L'AGA sera ouverte par le président du conseil de surveillance de la société (Conseil de surveillance), ou en son absence par une personne ainsi désignée par le conseil de surveillance. À défaut d'une telle désignation par le conseil de surveillance, l'AGA peut élire le président de l'AGA.
Le président de l’assemblée générale extraordinaire établira, préalablement à cette assemblée, un registre des personnes enregistrées auprès de VPS en tant qu’actionnaires qui ont soumis (i) des instructions de vote par procuration auprès de DNB Bank ASA et (ii) ont voté par anticipation.
L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant :
- OUVERTURE ET ANNONCES
- ACCEPTE L’ADMISSION DE M. VINCENT ERENST EN RETRACTION (RÉSOLUTION)
M. Erenst prendra sa retraite en tant que directeur général et directeur général délégué de la Société le 31 décembre 2025. Le Conseil de surveillance propose que l’assemblée générale adopte la résolution visant à accepter sa retraite et à accorder un congé pour l’exercice de ses fonctions de directeur général de la Société.
- L’APPOSITION DE KARL BUIKS EN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF EXECUTIF DE L’ENTITÉ (RÉSOLUTION)
Conformément aux statuts de la Société, les administrateurs généraux de la Société sont nommés par l’assemblée générale de la Société sur recommandation du Conseil de surveillance.
Le Conseil de surveillance recommande à l’unanimité la nomination de M. Karl Buiks au poste de membre du conseil d’administration de la Société et la désignation de celui-ci en qualité de Directeur général de la Société, avec effet au 1er janvier 2026.
On se réfère à l’avis de la Société publié au registre du commerce le 20 novembre 2025, voir https://live.euronext.com/en/product/equities/NL00150001S5-MERK#CompanyPressRelease-12848341. À l’issue de l’adoption de la nomination proposée de M. Buiks, le nombre de membres du conseil d’administration de la Société sera fixé à deux (2).
Le comité d'entreprise a été donné la possibilité de présenter son point de vue (détermination du point de vue) sur cette proposition, tel que défini à l’article 2:134a du Code civil néerlandais, et a indiqué avoir une vision positive de la nomination proposée. Le point de vue écrit du comité d’entreprise est disponible gratuitement et peut être consulté dans les bureaux de l’entreprise située à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas.
Biographie de M. Buiks:
Karl Buiks rejoint The Kingfish Company en tant que dirigeant d’affaires international expérimenté, ayant plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie alimentaire et la boisson, notamment des postes de direction chez PepsiCo, FrieslandCampina et Kerry Group. Sa carrière comprend des fonctions de leadership dans les domaines de la finance, des ventes, du marketing et de la gestion intégrale des résultats, tant dans un contexte B2C qu’un B2B international, notamment la gestion des opérations représentant jusqu’à $800 millions de revenus.
Avant de rejoindre The Kingfish Company, Karl était vice-président des services alimentaires et vice-président du marketing et de la planification stratégique au sein du groupe Kerry, où il a également contribué à développer des plateformes de nutrition durable et à introduire des innovations axées sur les besoins des consommateurs sur le marché.
Tout au long de sa carrière, Karl a été un fervent défenseur de chaînes de valeur responsables, de l’innovation dans les systèmes alimentaires et de l’intégration de la durabilité dans la stratégie d’entreprise.
Karl est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université Erasmus de Rotterdam.
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La Kingfish Company N.V. est une société en responsabilité limitée néerlandaise (naamloze vennootschap). Au 1er jour de la date d’enregistrement et à la date de cette notification, la Société a émis 142 694 048 actions, chacune représentant un droit de vote.
Pour les besoins de l'AGA, le nombre total d'actions émises de la société pour lesquelles des votes peuvent être exprimés est fixé à la date d'enregistrement.