Benachrichtigung und Tagesordnung
TO:
ALLE AKTIONÄRE DER KINGFISH COMPANY N.V.
Kats, 24 November 2025
Re: Convening notice, agenda with explanatory notes and proxy for the extraordinary general meeting of The Kingfish Company N.V.
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
Im Namen des Aufsichtsrates (Aufsicht Board) we herewith invite you to the extraordinary general meeting of The Kingfish Company N.V., a limited liability company (naamloze vennootschap), der seinen satzungsmäßigen Sitz hat (zetel) mit Sitz in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 64625060 (Unternehmen).
The extraordinary general meeting of the Company is to be held at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, on 23 December 2025 at 14.00 hours (CET) (EGM).
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Sitzungsunterlagen
The agenda with explanatory notes thereto are available on the Company’s website (www.thekingfishcompany.com) von heute an. Diese Unterlagen können auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Niederlande, kostenlos eingesehen werden.
Stichtag
Für die Zwecke der Hauptversammlung gelten diejenigen Personen, die bei der norwegischen zentralen Wertpapierverwahrungsstelle (VPS) as shareholder in the Company per 25 November 2025 (after processing of settlements on that date in the VPS) (Stichtag) sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, das Wort zu ergreifen und gegebenenfalls abzustimmen, unabhängig davon, ob die Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch in ihrem Besitz sind.
Attendance EGM
Alle Aktionäre, versammlungsberechtigten Personen oder deren Bevollmächtigte, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Wort ergreifen möchten, müssen ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, spätestens bis zum 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), durch eine Mitteilung an m.palstra@thekingfishcompany.com anmelden. Alle Personen, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, sollten sich bei der Hauptversammlung mit einem gültigen Reisepass, Personalausweis oder Führerschein ausweisen können. Die Teilnehmer können auch aufgefordert werden, einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag vorzulegen (gegebenenfalls zusammen mit einer schriftlichen Vollmacht und, im Falle einer juristischen Person, einem Nachweis der Bevollmächtigung der Person), und ihnen kann der Zutritt verweigert werden, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird. Die Gesellschaft kann von der betreffenden Person zusätzliche Angaben verlangen.
Anmeldung und Identifizierung am Veranstaltungsort
Die Registrierung für die Zulassung zur Hauptversammlung erfolgt am Registrierungsschalter am Tagungsort zwischen 13.30 Uhr MEZ und dem Beginn der Hauptversammlung am 4. Juni 2025. Nach diesem Zeitpunkt ist eine Anmeldung nicht mehr möglich. Die Teilnehmer werden aufgefordert, einen Nachweis ihrer Identität und ihres Anteilsbesitzes am Stichtag vorzulegen (gegebenenfalls zusammen mit einer schriftlichen Vollmacht und, im Falle einer juristischen Person, einem Nachweis über die Vollmacht der Person), und können vom Zutritt ausgeschlossen werden, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird. Die Gesellschaft kann von der betreffenden Person zusätzliche Angaben verlangen.
Live-Abstimmung und Abstimmung im Voraus
Eingetragene Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Stimme während der Versammlung abgeben.
Further, shareholders or other persons with voting rights who wish to cast their votes in advance may send their votes to DNB Bank ASA by sending such votes to vote@dnb.no, no later than 16 December 2025, 12.00 p.m. (CET).
Verfahren für die Stimmrechtsvertretung
Aktionäre oder andere stimmberechtigte Personen, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen (entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten), aber dennoch an der Entscheidungsfindung teilnehmen möchten, können Marieke Palstra, der Investor Relations Managerin des Unternehmens, eine Vollmacht erteilen. Mit der Erteilung der Stimmrechtsvollmacht erteilt die betreffende Person eine Vollmacht zur weisungsgemäßen Ausübung des Stimmrechts für die Aktien auf der Jahreshauptversammlung. Zu diesem Zweck muss der Aktionär oder eine andere stimmberechtigte Person bis spätestens 30. Mai 2025, 12.00 Uhr (MEZ), ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes Vollmachts- und Weisungsformular an die DNB Bank ASA senden, indem er das Vollmachts- und Weisungsformular an vote@dnb.no sendet. Das Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung wird zusammen mit dieser Einberufung auf der Website der Gesellschaft (www.the-kingfish-company.com) und in der Börsenbekanntmachung der Gesellschaft zur Einberufung der Hauptversammlung, die auf www.newsweb.oslobors.no veröffentlicht ist, veröffentlicht. Diese Vollmacht kann auch bei der DNB Bank ASA angefordert werden, indem eine entsprechende Anfrage an vote@dnb.no gesendet wird, und sie kann auch bei der Gesellschaft angefordert werden, indem eine entsprechende Anfrage an m.palstra@thekingfishcompany.com gesendet wird.
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Proxy for Extraordinary General Meeting: 23 December 2025
Fragen
Shareholders or other persons with meeting rights may submit questions relating to the EGM agenda items prior to the EGM. Questions must be delivered to Jean-Charles Valette, by email to j.valette@thekingfishcompany.com, no later than 16 December 2025, 12.00 p.m. (CET). The Supervisory Board shall try to answer these questions during the EGM. The answers to the questions shall be included in the minutes of the EGM, which will be published on the Company’s website (https://thekingfishcompany.com/) as soon as possible after the EGM.
Persönliche Daten
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Ablauf der Hauptversammlung aufzuzeichnen, um ihn für zukünftige Veranstaltungen, Veröffentlichungen, soziale Medien oder pressebezogene Aktivitäten im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu verwenden. Die Aufzeichnung kann in Form von Foto-, Video- oder Audioaufnahmen erfolgen. Durch Ihre Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie während der Veranstaltung fotografiert und/oder auf Audio- und/oder Videoaufnahmen festgehalten werden, und gewähren den Organisatoren das unbefristete Recht, Ihr Bild, Ihr Foto und Ihre Stimme ohne finanzielle Entschädigung für eine mögliche Verwendung in Verbindung mit damit verbundenen zukünftigen Veranstaltungen, Veröffentlichungen, sozialen Medien oder pressebezogenen Aktivitäten zu verwenden. Eine Kopie der Datenschutzerklärung des Unternehmens finden Sie unter hier.
TAGESORDNUNG MIT ERLÄUTERUNGEN
Die Hauptversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft eröffnet (Aufsichtsgremium), oder in seiner Abwesenheit durch eine vom Aufsichtsrat bestimmte Person. In Ermangelung einer solchen Ernennung durch den Aufsichtsrat kann die Hauptversammlung den Versammlungsleiter wählen.
The chairman of the EGM will, prior to the EGM, make a record of persons registered with VPS as shareholder who have submitted (i) proxy voting instructions through DNB Bank ASA and (ii) have cast their votes in advance.
The agenda for the EGM is as follows:
- ERÖFFNUNG UND ANKÜNDIGUNGEN
- ACCEPTANCE OF RETIREMENT OF MR VINCENT ERENST (ENTSCHLIESSUNG)
Mr. Erenst will retire as a managing director and Chief Executive officer of the Company, effective 31 December 2025. The Supervisory Board proposes that the general meeting adopts the resolution to accept his retirement and to grant a discharge for the performance of his duties as managing director of the Company.
- THE APPOINTMENT OF KARL BUIKS AS MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE COMPANY (ENTSCHLIESSUNG)
In accordance with the Company’s articles of association, managing directors of the Company are appointed by the Company’s general meeting upon the recommendation of the Supervisory Board.
The Supervisory Board unanimously recommends the appointment of Mr. Karl Buiks as member of the management board of the Company and to grant him the title of Chief Executive Officer of the Company, effective as of 1 January 2026.
Reference is made to the Company’s stock exchange notice published on 20 November 2025, see https://live.euronext.com/en/product/equities/NL00150001S5-MERK#CompanyPressRelease-12848341. Upon adoption of the proposed appointment of Mr. Buiks, the number of members of the management board of the Company will be set at two (2).
The works council has been granted the opportunity to give its point of view (standpuntbepaling) on this proposal, such within the meaning of section 2:134a of the Dutch Civil Code, and has indicated to have a positive view on the proposed appointment. The written point of view of the works council is available, free of charge, for inspection at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands.
Bio of Mr. Buiks:
Karl Buiks joins The Kingfish Company as an experienced international business leader with more than 25 years in the food and beverage industry, with senior roles at PepsiCo, FrieslandCampina and Kerry Group. His career spans leadership positions in finance, sales, marketing, and full P&L management across both international B2C and B2B environments, including managing operations of up to $800 million in revenue.
Before joining The Kingfish Company, Karl was Vice President Foodservice and Vice President Marketing & Strategic Planning at Kerry Group, where he also helped develop sustainable nutrition platforms and brought consumer-driven innovation to market.
Throughout his career, Karl has been a strong advocate for responsible value chains, innovation in food systems, and embedding sustainability into business strategy.
Karl holds a Master’s degree in Business Administration from Erasmus University Rotterdam.
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The Kingfish Company N.V. is a Dutch limited liability company (naamloze vennootschap). As of the Record Date and the date of this notice, the Company has issued 142,694,048 shares, each of which represents one vote.
Für die Zwecke der Hauptversammlung wird die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft, für die Stimmen abgegeben werden können, auf den Stichtag festgelegt.