Notifica e ordine del giorno
TO:
TUTTI GLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ KINGFISH N.V.
Kats, 24 November 2025
Re: Convening notice, agenda with explanatory notes and proxy for the extraordinary general meeting of The Kingfish Company N.V.
Gentile azionista,
A nome del Consiglio di vigilanza (Supervisione Board) we herewith invite you to the extraordinary general meeting of The Kingfish Company N.V., a limited liability company (naamloze vennootschap), con sede legale (zetel) e uffici in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio olandese con il numero 64625060 (Company).
The extraordinary general meeting of the Company is to be held at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, on 23 December 2025 at 14.00 hours (CET) (EGM).
INFORMAZIONI GENERALI
Documenti della riunione
The agenda with explanatory notes thereto are available on the Company’s website (www.thekingfishcompany.com) a partire da oggi. Questi documenti sono disponibili gratuitamente per la consultazione presso gli uffici della Società in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi.
Data di registrazione
Ai fini dell'Assemblea generale, le persone registrate presso il Deposito centrale norvegese dei titoli (VPS) as shareholder in the Company per 25 November 2025 (after processing of settlements on that date in the VPS) (Record Date) hanno diritto a partecipare, intervenire ed eventualmente votare all'Assemblea generale, indipendentemente dal fatto che le azioni della Società siano ancora in loro possesso alla data dell'Assemblea generale.
Attendance EGM
Tutti gli azionisti, i titolari di diritti assembleari o i loro delegati che desiderano partecipare e intervenire all'Assemblea generale sono tenuti a registrare la loro intenzione di partecipare all'Assemblea generale inviando una notifica all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET). Tutte le persone che desiderano partecipare all'Assemblea generale devono essere in grado di identificarsi all'Assemblea generale tramite passaporto, carta d'identità o patente di guida validi. Ai partecipanti potrà essere chiesto di esibire la prova della loro partecipazione alla Data di registrazione (insieme, se del caso, a una delega scritta e, nel caso di persone giuridiche/enti, alla prova dell'autorità della persona) e potrà essere rifiutato l'accesso nel caso in cui tale prova non venga esibita. La Società può chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.
Registrazione e identificazione presso la sede
La registrazione per l'ammissione all'Assemblea generale avrà luogo al banco di registrazione presso la sede della riunione tra le 13.30 CET e l'inizio dell'Assemblea generale del 4 giugno 2025. Non è possibile registrarsi dopo tale orario. Ai partecipanti sarà richiesto di presentare un documento di identità e di partecipazione alla Data di registrazione (unitamente, se del caso, a una delega scritta e, in caso di persone giuridiche/enti, a una prova dell'autorità della persona) e potrà essere rifiutato l'accesso in caso di mancata presentazione di tale prova. La Società può chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.
Voto in diretta e voto anticipato
Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.
Further, shareholders or other persons with voting rights who wish to cast their votes in advance may send their votes to DNB Bank ASA by sending such votes to vote@dnb.no, no later than 16 December 2025, 12.00 p.m. (CET).
Procedura di voto per delega
Gli azionisti o altre persone con diritto di voto che non parteciperanno all'Assemblea generale (di persona o per delega), ma che desiderano comunque partecipare al processo decisionale, possono conferire una delega a Marieke Palstra, responsabile delle relazioni con gli investitori della Società. Fornendo le istruzioni di voto per delega, tale persona conferisce una delega per votare le azioni all'Assemblea generale in conformità alle istruzioni. A tal fine, l'azionista o altra persona con diritto di voto deve presentare un modulo di istruzioni di voto per delega debitamente compilato e firmato a DNB Bank ASA, inviando il modulo di istruzioni di voto per delega all'indirizzo vote@dnb.no, entro e non oltre il 30 maggio 2025, ore 12.00 (CET). Il modulo di delega di voto è pubblicato insieme al presente avviso di convocazione sul sito web della Società (www.the-kingfish-company.com) e attraverso l'avviso di borsa della Società che convoca l'Assemblea generale, pubblicato sul sito www.newsweb.oslobors.no. La delega può essere ottenuta anche da DNB Bank ASA inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo vote@dnb.no e dalla Società inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com.
DOWNLOAD
Proxy for Extraordinary General Meeting: 23 December 2025
Domande
Shareholders or other persons with meeting rights may submit questions relating to the EGM agenda items prior to the EGM. Questions must be delivered to Jean-Charles Valette, by email to j.valette@thekingfishcompany.com, no later than 16 December 2025, 12.00 p.m. (CET). The Supervisory Board shall try to answer these questions during the EGM. The answers to the questions shall be included in the minutes of the EGM, which will be published on the Company’s website (https://thekingfishcompany.com/) as soon as possible after the EGM.
Dati personali
La Società si riserva il diritto di registrare i lavori dell'Assemblea generale, per utilizzarli in eventi futuri, pubblicazioni, social media o attività di stampa connesse all'evento. La registrazione può avvenire sotto forma di fotografie, registrazioni video o registrazioni audio. Partecipando all'evento, acconsentite a essere fotografati e/o registrati audio e/o video durante l'evento e concedete agli organizzatori il diritto perpetuo di utilizzare le vostre sembianze, immagini, foto e voci, senza compenso finanziario, per un eventuale uso in relazione a futuri eventi, pubblicazioni, social media o attività di stampa correlate. Una copia della dichiarazione sulla privacy della Società è disponibile here.
ORDINE DEL GIORNO CON NOTE ESPLICATIVE
The EGM will be opened by the chairman of the Company’s supervisory board (Consiglio di vigilanza), o in sua assenza da una persona designata dal Consiglio di sorveglianza. In mancanza di tale nomina da parte del Consiglio di sorveglianza, l'Assemblea generale può eleggere il presidente dell'Assemblea.
The chairman of the EGM will, prior to the EGM, make a record of persons registered with VPS as shareholder who have submitted (i) proxy voting instructions through DNB Bank ASA and (ii) have cast their votes in advance.
The agenda for the EGM is as follows:
- APERTURA E ANNUNCI
- ACCEPTANCE OF RETIREMENT OF MR VINCENT ERENST (RISOLUZIONE)
Mr. Erenst will retire as a managing director and Chief Executive officer of the Company, effective 31 December 2025. The Supervisory Board proposes that the general meeting adopts the resolution to accept his retirement and to grant a discharge for the performance of his duties as managing director of the Company.
- THE APPOINTMENT OF KARL BUIKS AS MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE COMPANY (RISOLUZIONE)
In accordance with the Company’s articles of association, managing directors of the Company are appointed by the Company’s general meeting upon the recommendation of the Supervisory Board.
The Supervisory Board unanimously recommends the appointment of Mr. Karl Buiks as member of the management board of the Company and to grant him the title of Chief Executive Officer of the Company, effective as of 1 January 2026.
Reference is made to the Company’s stock exchange notice published on 20 November 2025, see https://live.euronext.com/en/product/equities/NL00150001S5-MERK#CompanyPressRelease-12848341. Upon adoption of the proposed appointment of Mr. Buiks, the number of members of the management board of the Company will be set at two (2).
The works council has been granted the opportunity to give its point of view (standpuntbepaling) on this proposal, such within the meaning of section 2:134a of the Dutch Civil Code, and has indicated to have a positive view on the proposed appointment. The written point of view of the works council is available, free of charge, for inspection at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands.
Bio of Mr. Buiks:
Karl Buiks joins The Kingfish Company as an experienced international business leader with more than 25 years in the food and beverage industry, with senior roles at PepsiCo, FrieslandCampina and Kerry Group. His career spans leadership positions in finance, sales, marketing, and full P&L management across both international B2C and B2B environments, including managing operations of up to $800 million in revenue.
Before joining The Kingfish Company, Karl was Vice President Foodservice and Vice President Marketing & Strategic Planning at Kerry Group, where he also helped develop sustainable nutrition platforms and brought consumer-driven innovation to market.
Throughout his career, Karl has been a strong advocate for responsible value chains, innovation in food systems, and embedding sustainability into business strategy.
Karl holds a Master’s degree in Business Administration from Erasmus University Rotterdam.
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The Kingfish Company N.V. is a Dutch limited liability company (naamloze vennootschap). As of the Record Date and the date of this notice, the Company has issued 142,694,048 shares, each of which represents one vote.
Ai fini dell'Assemblea generale, il numero totale di azioni emesse della Società per le quali è possibile esprimere il voto è fissato alla Data di registrazione.