Kennisgeving en agenda
TO:
ALLE AANDEELHOUDERS VAN THE KINGFISH COMPANY N.V.
Kats, 24 November 2025
Re: Convening notice, agenda with explanatory notes and proxy for the extraordinary general meeting of The Kingfish Company N.V.
Geachte aandeelhouder,
Namens de raad van commissarissen (Toezicht Board) we herewith invite you to the extraordinary general meeting of The Kingfish Company N.V., a limited liability company (naamloze vennootschap), met statutaire zetel (zetel) en kantoorhoudende te Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 64625060 (Company).
The extraordinary general meeting of the Company is to be held at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands, on 23 December 2025 at 14.00 hours (CET) (EGM).
ALGEMENE INFORMATIE
Documenten vergadering
The agenda with explanatory notes thereto are available on the Company’s website (www.thekingfishcompany.com) vanaf vandaag. Deze documenten liggen ook kosteloos ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland.
Registratiedatum
Ten behoeve van de AvA zijn de personen die zijn geregistreerd bij het Noorse centrale effectenbewaarkantoor (VPS) as shareholder in the Company per 25 November 2025 (after processing of settlements on that date in the VPS) (Record Date) hebben het recht de AvA bij te wonen, daarin het woord te voeren en indien van toepassing te stemmen, ongeacht of de aandelen in de Vennootschap op de datum van de AvA nog door hen worden gehouden.
Attendance EGM
Alle aandeelhouders, personen met vergaderrechten of hun gevolmachtigden die de AvA willen bijwonen en daarin het woord willen voeren, dienen hun voornemen om de AvA bij te wonen uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) aan te melden via m.palstra@thekingfishcompany.com. Alle personen die de AvA wensen bij te wonen, dienen zich tijdens de AvA te kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Aanwezigen kan ook worden gevraagd om een bewijs van aandeelhouderschap op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien een dergelijk bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.
Registratie en identificatie op de locatie
Registratie voor toegang tot de AVA vindt plaats bij de registratiebalie op de vergaderlocatie tussen 13.30 uur CET en de aanvang van de AVA op 4 juni 2025. Registratie na dit tijdstip is niet mogelijk. Aanwezigen zal worden gevraagd een bewijs van identiteit en aandelenbezit op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien dit bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.
Live stemmen en vooraf stemmen
Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.
Further, shareholders or other persons with voting rights who wish to cast their votes in advance may send their votes to DNB Bank ASA by sending such votes to vote@dnb.no, no later than 16 December 2025, 12.00 p.m. (CET).
Stemprocedure bij volmacht
Aandeelhouders of andere stemgerechtigden die de AvA niet zullen bijwonen (in persoon of bij gevolmachtigde), maar desondanks willen deelnemen aan het besluitvormingsproces, kunnen een volmacht geven aan Marieke Palstra, de Investor Relations Manager van de Vennootschap. Door het geven van de steminstructie verleent deze persoon een volmacht om op de aandelen te stemmen in de AvA in overeenstemming met de instructies. Daartoe moet de aandeelhouder of andere stemgerechtigde uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) een volledig ingevuld en ondertekend steminstructieformulier indienen bij DNB Bank ASA, door het steminstructieformulier te sturen naar vote@dnb.no. Het steminstructieformulier is samen met deze oproeping gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.the-kingfish-company.com) en via de oproeping voor de AvA op de beurs van de Vennootschap, zoals gepubliceerd op www.newsweb.oslobors.no. Deze volmacht kan ook worden verkregen bij DNB Bank ASA door een verzoek hiertoe te sturen naar vote@dnb.no en kan ook worden verkregen bij de Vennootschap door een verzoek hiertoe te sturen naar m.palstra@thekingfishcompany.com.
DOWNLOAD
Proxy for Extraordinary General Meeting: 23 December 2025
Vragen
Shareholders or other persons with meeting rights may submit questions relating to the EGM agenda items prior to the EGM. Questions must be delivered to Jean-Charles Valette, by email to j.valette@thekingfishcompany.com, no later than 16 December 2025, 12.00 p.m. (CET). The Supervisory Board shall try to answer these questions during the EGM. The answers to the questions shall be included in the minutes of the EGM, which will be published on the Company’s website (https://thekingfishcompany.com/) as soon as possible after the EGM.
Persoonlijke gegevens
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de handelingen tijdens de AVA op te nemen voor gebruik in toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten in verband met het evenement. Opname kan plaatsvinden in de vorm van foto-, video- of audio-opnamen. Door het evenement bij te wonen, stemt u ermee in dat u gefotografeerd en/of audio- en/of video-opgenomen wordt tijdens het evenement en verleent u de organisatoren het eeuwige recht om uw gelijkenis, afbeelding, foto en stem te gebruiken, zonder financiële vergoeding, voor mogelijk gebruik in verband met gerelateerde toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten. Een kopie van de privacyverklaring van het bedrijf kan worden gevonden here.
AGENDA MET TOELICHTING
The EGM will be opened by the chairman of the Company’s supervisory board (Raad van Commissarissen), of bij diens afwezigheid door een persoon die daartoe is aangewezen door de Raad van Commissarissen. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing door de Raad van Commissarissen kan de AvA de voorzitter van de AvA kiezen.
The chairman of the EGM will, prior to the EGM, make a record of persons registered with VPS as shareholder who have submitted (i) proxy voting instructions through DNB Bank ASA and (ii) have cast their votes in advance.
The agenda for the EGM is as follows:
- OPENING EN AANKONDIGINGEN
- ACCEPTANCE OF RETIREMENT OF MR VINCENT ERENST (RESOLUTIE)
Mr. Erenst will retire as a managing director and Chief Executive officer of the Company, effective 31 December 2025. The Supervisory Board proposes that the general meeting adopts the resolution to accept his retirement and to grant a discharge for the performance of his duties as managing director of the Company.
- THE APPOINTMENT OF KARL BUIKS AS MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE COMPANY (RESOLUTIE)
In accordance with the Company’s articles of association, managing directors of the Company are appointed by the Company’s general meeting upon the recommendation of the Supervisory Board.
The Supervisory Board unanimously recommends the appointment of Mr. Karl Buiks as member of the management board of the Company and to grant him the title of Chief Executive Officer of the Company, effective as of 1 January 2026.
Reference is made to the Company’s stock exchange notice published on 20 November 2025, see https://live.euronext.com/en/product/equities/NL00150001S5-MERK#CompanyPressRelease-12848341. Upon adoption of the proposed appointment of Mr. Buiks, the number of members of the management board of the Company will be set at two (2).
The works council has been granted the opportunity to give its point of view (standpuntbepaling) on this proposal, such within the meaning of section 2:134a of the Dutch Civil Code, and has indicated to have a positive view on the proposed appointment. The written point of view of the works council is available, free of charge, for inspection at the offices of the Company at Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, the Netherlands.
Bio of Mr. Buiks:
Karl Buiks joins The Kingfish Company as an experienced international business leader with more than 25 years in the food and beverage industry, with senior roles at PepsiCo, FrieslandCampina and Kerry Group. His career spans leadership positions in finance, sales, marketing, and full P&L management across both international B2C and B2B environments, including managing operations of up to $800 million in revenue.
Before joining The Kingfish Company, Karl was Vice President Foodservice and Vice President Marketing & Strategic Planning at Kerry Group, where he also helped develop sustainable nutrition platforms and brought consumer-driven innovation to market.
Throughout his career, Karl has been a strong advocate for responsible value chains, innovation in food systems, and embedding sustainability into business strategy.
Karl holds a Master’s degree in Business Administration from Erasmus University Rotterdam.
*****
The Kingfish Company N.V. is a Dutch limited liability company (naamloze vennootschap). As of the Record Date and the date of this notice, the Company has issued 142,694,048 shares, each of which represents one vote.
Ten behoeve van de AvA wordt het totale aantal geplaatste aandelen in de Vennootschap waarvoor gestemd kan worden vastgesteld op de Registratiedatum.