Extra Algemene Vergadering – 19 juni 2026
Kennisgeving en agenda
TO:
ALLE AANDEELHOUDERS VAN THE KINGFISH COMPANY N.V.
Kats, 21 mei 2026
Re: Algemene kennisgeving, agenda met toelichting en machtiging voor de buitengewone algemene vergadering van The Kingfish Company N.V.
Geachte aandeelhouder,
Namens de raad van commissarissen (Toezicht Board) we nodigen u hierbij uit voor de gewone algemene vergadering van The Kingfish Company N.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naamloze vennootschap), met statutaire zetel (zetel) en kantoorhoudende te Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 64625060 (Company).
De algemene vergadering van de Vennootschap zal plaatsvinden op 19 juni 2026 om 14.00 uur (CEST) in de kantoren van de Vennootschap aan Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland.EGM).
ALGEMENE INFORMATIE
Documenten vergadering
De agenda met toelichtingen en de documenten van de EGM (met inbegrip van de voorgestelde wijziging van de statuten van de vennootschap) zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (www.thekingfishcompany.com) vanaf vandaag. Deze documenten liggen ook kosteloos ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland.
Registratiedatum
Ten behoeve van de AvA zijn de personen die zijn geregistreerd bij het Noorse centrale effectenbewaarkantoor (VPS) als aandeelhouder in de Vennootschap per 22 mei 2026 (na verwerking van de schuldvorderingen op die datum in het VPS) (Record Date) hebben het recht de AvA bij te wonen, daarin het woord te voeren en indien van toepassing te stemmen, ongeacht of de aandelen in de Vennootschap op de datum van de AvA nog door hen worden gehouden.
Aanwezigheid EGM
Alle aandeelhouders, personen met vergaderrechten of hun gevolmachtigden die de AvA willen bijwonen en daarin het woord willen voeren, dienen hun voornemen om de AvA bij te wonen uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) aan te melden via m.palstra@thekingfishcompany.com. Alle personen die de AvA wensen bij te wonen, dienen zich tijdens de AvA te kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Aanwezigen kan ook worden gevraagd om een bewijs van aandeelhouderschap op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien een dergelijk bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.
Registratie en identificatie op de locatie
Registratie voor toegang tot de AVA vindt plaats bij de registratiebalie op de vergaderlocatie tussen 13.30 uur CET en de aanvang van de AVA op 4 juni 2025. Registratie na dit tijdstip is niet mogelijk. Aanwezigen zal worden gevraagd een bewijs van identiteit en aandelenbezit op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien dit bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.
Live stemmen en vooraf stemmen
Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.
Verder kunnen aandeelhouders of andere personen met stemrecht die hun stemmen vooraf willen indienen, hun stemmen naar vote@dnb.no DNB Bank ASA sturen door deze stemmen uiterlijk op 12 juni 2026 om 12.00 uur (CEST) te sturen.
Stemprocedure bij volmacht
Aandeelhouders of andere stemgerechtigden die de AvA niet zullen bijwonen (in persoon of bij gevolmachtigde), maar desondanks willen deelnemen aan het besluitvormingsproces, kunnen een volmacht geven aan Marieke Palstra, de Investor Relations Manager van de Vennootschap. Door het geven van de steminstructie verleent deze persoon een volmacht om op de aandelen te stemmen in de AvA in overeenstemming met de instructies. Daartoe moet de aandeelhouder of andere stemgerechtigde uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) een volledig ingevuld en ondertekend steminstructieformulier indienen bij DNB Bank ASA, door het steminstructieformulier te sturen naar vote@dnb.no. Het steminstructieformulier is samen met deze oproeping gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.the-kingfish-company.com) en via de oproeping voor de AvA op de beurs van de Vennootschap, zoals gepubliceerd op www.newsweb.oslobors.no. Deze volmacht kan ook worden verkregen bij DNB Bank ASA door een verzoek hiertoe te sturen naar vote@dnb.no en kan ook worden verkregen bij de Vennootschap door een verzoek hiertoe te sturen naar m.palstra@thekingfishcompany.com.
Vragen
Aandeelhouders of andere personen met vergaderrecht mogen vragen over de onderwerpen op de agenda van de EGM indienen vóór de EGM. Deze vragen moeten uiterlijk op 12 juni 2026 om 12.00 uur (CEST) per e-mail worden toegezonden aan Jean-Charles Valette, de Chief Financial Officer van de Vennootschap, naar j.valette@thekingfishcompany.com[email protected]. De voorzitter van de EGM zal ernaar streven deze vragen tijdens de EGM te beantwoorden. De antwoorden op de vragen zullen worden opgenomen in het verslag van de EGM, dat op de website van de Vennootschap zal worden gepubliceerd (https://thekingfishcompany.com/) zo spoedig mogelijk na de EGM.
Persoonlijke gegevens
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de handelingen tijdens de AVA op te nemen voor gebruik in toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten in verband met het evenement. Opname kan plaatsvinden in de vorm van foto-, video- of audio-opnamen. Door het evenement bij te wonen, stemt u ermee in dat u gefotografeerd en/of audio- en/of video-opgenomen wordt tijdens het evenement en verleent u de organisatoren het eeuwige recht om uw gelijkenis, afbeelding, foto en stem te gebruiken, zonder financiële vergoeding, voor mogelijk gebruik in verband met gerelateerde toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten. Een kopie van de privacyverklaring van het bedrijf kan worden gevonden here.
AGENDA MET TOELICHTING
De algemene vergadering wordt geopend door de voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap (Raad van Commissarissen), of bij diens afwezigheid door een persoon die daartoe is aangewezen door de Raad van Commissarissen. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing door de Raad van Commissarissen kan de AvA de voorzitter van de AvA kiezen.
De voorzitter van de EGM zal, voorafgaand aan de start van de EGM, een lijst opstellen van de personen die zijn geregistreerd bij VPS als aandeelhouder die (i) een steminstructie hebben ingediend via DNB Bank ASA en (ii) hun stemmen vooraf hebben uitgebracht.
De agenda voor de EGM ziet er als volgt uit:
- OPENING EN AANKONDIGINGEN
- VERGUNNING VOOR DE TOEZICHTSRAAD OM AANDELEN UIT TE GEVEN EN/OF RECHTEN TOT AANMELDING VOOR AANDELEN TE VERLENEN EN PREEMPTIONRECHTEN VOOR DE PRIVÉAANBIEDING UIT TE SLUITEN (Resolutie)
Er wordt verwezen naar de aandelennotering van de Vennootschap die op 26 maart 2026 en 20 januari 2026 op www.newsweb.no werd gepubliceerd met betrekking tot financieringsonderhandelingen met belangrijke belanghebbenden over de kapitaalstructuur van de Vennootschap en de financieringsregelingen in verband met de verwachte niet-naleving van de EBITDA-financieringsclausule door de Vennootschap eind 2025.
Verder wordt verwezen naar de beursmededelingen van de Vennootschap die op 12 mei 2026 en 18 mei 2026 op www.newsweb.no zijn gepubliceerd (gezamenlijk) Aankondigingen) betreffende de strategische financiële herstructurering van de onderneming, die na voltooiing zal resulteren in een vereenvoudigde aandelenkapitaalstructuur, een aanzienlijke vermindering van de netto schuld en de toevoeging van nieuwe liquiditeit ter ondersteuning van de verdere groei van de onderneming (Restructuring).
Als onderdeel van de herstructurering heeft het bedrijf met succes een privaat aanbod gedaan (Private Placement), waarbij de totale geïnvesteerde middelen opgelopen zijn tot 21 miljoen euro, door de toewijzing van 392.523.364 nieuwe aandelen in het aandelenkapitaal van de vennootschap (Private Placement Aandelen), tegen een abonnementsprijs van EUR 0,0535 (Offer Price) per Privaat Placement-aandelen.
De Private Placement is gericht op bepaalde bestaande aandeelhouders (Investeerders). Onder de Investeerders is Eyrir hf., een IJslandse holdingmaatschappij, die heeft toegezegd om in het kader van de Privéplaatsing aandelen te kopen voor een bedrag van 15 miljoen euro. Na voltooiing van de herstructurering zal Eyrir naar verwachting ongeveer 31,4% van het totale aandelenkapitaal van de Vennootschap bezitten (vóór de uitgifte van nieuwe aandelen in de Volgende Offerte (zoals hierna gedefinieerd)), waardoor Eyrir de grootste aandeelhouder van de Vennootschap wordt.
De voltooiing van de Private Placement is afhankelijk van de vervulling of opheffing van een aantal voorwaardelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuring van alle resoluties tijdens deze EGM (EGM-conditie). De herstructurering, inclusief de Private Placement, zal niet worden voltooid als de voorwaardelijke voorwaarden (inclusief de voorwaarde van de Algemene Vergadering) uiterlijk op 15 september 2026 niet zijn vervuld (Long-stop-datum).
Om het Bedrijf in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van de Private Placement na te komen, wordt voorgesteld om:
- de Raad van Toezicht, overeenkomstig artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek, aanwijzen als de rechtspersoon die bevoegd is over te gaan tot het vaststellen van de uitgifte en/of de verlening van rechten tot inschrijving op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; en
- de Raad van Commissarissen, overeenkomstig artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek, als de rechtspersoon aanwijzen die bevoegd is om voorrangsbewijzen te weigeren in verband met elke uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of elke verlening van rechten tot inschrijving op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
Deze vergunningen zijn onderhevig aan de volgende beperkingen:
- De machtiging van de Raad van Commissarissen is beperkt tot de Private Placement Shares en kan uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de Private Placement;
- De machtiging van de Raad van Toezicht zal vervallen na één jaar na de datum van deze algemene vergadering; en
- De machtiging van de Raad van Toezicht kan niet worden ingetrokken.
Aanbeveling
De Raad van Toezicht, met de steun van de directie van de Vennootschap (Bestuur), adviseert het de goedkeuring van deze resoluties.
- VERGUNNING VOOR DE GLASVOORZICHTIGHOUDING VOOR DE UITDELING VAN AANDELEN EN/OF DE TOEGROEP VAN RECHTEN OM AANDELEN AANKOOPEN EN DE UITSLUITING VAN PREEMPTIONRECHTEN IN HONDERDEN AANDELEN (Resolutie)
Naast de Private Placement en als onderdeel van de herstructurering heeft het Bedrijf een CLA-overgangsovereenkomst gesloten (CLA-conversieovereenkomst) met alle kredietverstrekkers onder de bestaande converteerbare leningsovereenkomst van het bedrijf voor 2023 (CLA) waarbij het totale uitstaande bedrag van elke lener van een CLA, inclusief opgebouwde en onbetaalde rente (Uitstekende hoeveelheid), zal worden omgezet in aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap (Conversie aandelen), zodat er geen Outstanding Amount meer verschuldigd of verschuldigd is onder de CLA na voltooiing van deze conversie (CLA-conversie). Het uitstaande bedrag was op 12 mei 2026 ongeveer EUR 49 miljoen.
De omrekeningsprijs waarmee de conversiereserves zullen worden uitgegeven is als volgt:
- voor elke CLA-verstrekker die ook een Belegger is in de Private Placement:
- 0,0535 EUR per conversie van aandelen (d.w.z. gelijk aan de aanbiedingsprijs in de Private Placement) voor het bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarvoor een dergelijk investeerder aandelen in de Private Placement koopt (op basis van één euro per euro); en
- EUR 0,1714 per conversie van het resterende deel van het door de belegger verschuldigde bedrag; en
- voor elke CLA-verstrekker die geen Belegger is: EUR 0,1714 per omzettingsoverschot voor de gehele uitstaande som.
Het volledige bedrag van de abonnementprijs van elke CLA-verstrekker voor haar Conversion Shares wordt betaald door verrekening met het relevante Outstanding Amount van die verstrekker en na de voltooiing van de CLA-conversie blijft er geen Outstanding Amount verschuldigd of verschuldigd en wordt de CLA beëindigd.
De voltooiing van de CLA-conversie is afhankelijk van de vervulling of het intrekken van een aantal voorwaardelijke voorwaarden, waaronder de voorwaarde van de EGM. De herstructurering, inclusief de CLA-conversie, zal niet worden voltooid als de voorwaardelijke voorwaarden (inclusief de voorwaarde van de EGM) niet zijn vervuld op de langst mogelijke datum.
Om het Bedrijf in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van de CLA-conversieovereenkomst na te komen, wordt voorgesteld om:
- de Raad van Toezicht, overeenkomstig artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek, aanwijzen als de rechtspersoon die bevoegd is over te gaan tot het vaststellen van de uitgifte en/of de verlening van rechten tot inschrijving op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; en
- de Raad van Commissarissen, overeenkomstig artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek, als de rechtspersoon aanwijzen die bevoegd is om voorrangsbewijzen te weigeren in verband met elke uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of elke verlening van rechten tot inschrijving op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
Deze vergunningen zijn onderhevig aan de volgende beperkingen:
- De machtiging van de Raad van Commissarissen zal beperkt blijven tot 375 miljoen nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (dit is het maximum aantal aandelen (afgerond) dat onder de Overeenkomst van Overname kan worden uitgegeven indien de Overname plaatsvindt op de Long-stop Date) en kan uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de CLA-Overname;
- De machtiging van de Raad van Toezicht zal vervallen na één jaar na de datum van deze algemene vergadering; en
- De machtiging van de Raad van Toezicht kan niet worden ingetrokken.
Voorwaarde is dat deze resoluties worden aangenomen door de EGM. Deze resoluties vervangen daardoor effectief de rechten die de toezichthoudende raad in juli 2023 aan de crediteuren van de CLA had verleend bij de totstandkoming en uitvoering van de CLA door de Vennootschap.
Dit besluit is afhankelijk van de aanname van het besluit onder agendapunt 12.
Aanbeveling
De Raad van Commissarissen adviseert, met steun van de Raad van Bestuur, de goedkeuring van deze resoluties.
- VERGUNNING VOOR DE TOEZICHTINGSRAD VAN DE UITDELING VAN AANDELEN EN/OF DE TOEGROEP VAN RECHTEN OM AANDELEN AANKOOPEN EN DE UITSLUITING VAN PREEMPTIONRECHTEN VOOR DE VOLGSELLING (Resolutie)
De Private Placement brengt een afwijking van het voorrangrecht van de aandeelhouders in overeenstemming met artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek met zich mee. Het Private Placement is door de Raad van Toezicht zorgvuldig onderzocht in het licht van de beginselen van gelijke behandeling van aandeelhouders krachtens artikel 2:92, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek en de Raad van Toezicht is van mening dat dit in overeenstemming is met deze beginselen.
Het doel van de Private Placement is het aantrekken van eigen vermogen om te voldoen aan de acute liquiditeitsbehoeften van de onderneming, de herstructurering mogelijk te maken en een uitgebreidere financieringsroute voor de onderneming te creëren. Naar aanleiding van een aanzienlijke inspanning en gesprekken met alle belangrijke belanghebbenden zijn geen andere middelen voor het aantrekken van kapitaal dan een private placement in combinatie met de volledige omzetting van de CLA als mogelijk aangemerkt om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Alle andere beschikbare opties voor de onderneming dan de Private Placement zijn geacht meer waarde te vernietigen voor de aandeelhouders en andere belanghebbenden van de onderneming. Op deze basis zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van mening dat de vrijstelling van de voorkooprechten die inherent zijn aan de Private Placement in het algemeen belang is van de onderneming en haar aandeelhouders.
Voorafgaand aan de voltooiing van de Private Placement en de CLA-conversie, om gelijke behandeling van aandeelhouders te faciliteren, onder andere door het beperken van de uitkoopwerking van de Private Placement en door aandeelhouders die niet aan de Private Placement deelnamen de mogelijkheid te bieden om aandelen te kopen tegen de Aanbodprijs, stelt de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor om een volgende aanbieding uit te voeren door tot 74.766.355 nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap uit te geven, tegen het equivalent van de NOK van dezelfde aanbodprijs als de Aanbodprijs in de Private Placement, waarmee tot een bruto opbrengst van 4 miljoen NOK wordt aangewend ten gunste van In aanmerking komende Aandeelhouders (zoals hierna gedefinieerd) (Subsequent Offering).
De Volgende Uitgifte zal zijn gericht op de aandeelhouders van de Vennootschap vanaf 11 mei 2026 (zoals geregistreerd bij de VPS twee handelsdagen daarna), die: (i) geen Belegger en/of CLA-leningnemer zijn; (ii) niet werden ingesloten in verband met de Privaat Inschrijving; en (iii) niet woonachtig zijn in een rechtsgebied waar een dergelijke uitgifte onwettig zou zijn, of (in rechtsgebieden die niet Noorwegen zijn) enige prospectus, indiening, registratie of soortgelijke maatregelen vereist zou hebben (Eligible Shareholders).
De volgende uitgifte zal, naast de voorwaarden van de EGM, worden gebonden aan: (i) voltooiing van de Private Placement; (ii) de publicatie door de Vennootschap van een nationaal prospectus in Noorwegen voorafgaand aan het begin van de inschrijvingsperiode; en (iii) naleving van alle toepasselijke effectenwetten en -voorschriften.
Om het Bedrijf in staat te stellen zijn verplichting uit hoofde van de Naschopvolgende Aanbieding na te komen, wordt voorgesteld om:
- de Raad van Toezicht, overeenkomstig artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek, aanwijzen als de rechtspersoon die bevoegd is over te gaan tot het vaststellen van de uitgifte en/of de verlening van rechten tot inschrijving op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; en
- de Raad van Commissarissen, overeenkomstig artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek, als de rechtspersoon aanwijzen die bevoegd is om voorrangsbewijzen te weigeren in verband met elke uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of elke verlening van rechten tot inschrijving op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
Deze vergunningen zijn onderhevig aan de volgende beperkingen:
- De machtiging van de Raad van Toezicht zal beperkt zijn tot 74.766.355 nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en kan uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de Volgende Aanbieding;
- de machtiging van de Raad van Toezicht zal vervallen na achttien maanden na de datum van deze algemene vergadering; en
- De machtiging van de Raad van Toezicht kan niet worden ingetrokken.
Deze resolutie is onderworpen aan de goedkeuring van de resolutie die in de agendapunten 2 en 3 is opgenomen.
Aanbeveling
De Raad van Commissarissen adviseert, met steun van de Raad van Bestuur, de goedkeuring van deze resoluties.
- AMENDEMENT VAN DE ARTIKELEN VAN DE STAMREKENING (Resolutie)
In verband met de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot inschrijving op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap als gevolg van de Privacypromotie, de Omzetting en de Volgende Offerte, wordt voorgesteld het toegestane kapitaal van de Vennootschap te verhogen door de statuten van de Vennootschap te wijzigen. Het is voorgesteld artikel 4 van de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen en het moet onmiddellijk als volgt luiden:
“Artikel 4
Hoofdstad
Het toegestane aandelenkapitaal van de Vennootschap is vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000), verdeeld in één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) Aandelen, met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) per stuk.”
en in het Nederlands:
“Artikel 4
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt Vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000), verdeeld in een miljard vijfhonderd miljoen (1,500,000,000) Aandelen, elk nominaal bedrag één eurocent (EUR 0,01).“
De volledige tekst van het voorstel tot wijziging van de statuten is beschikbaar als afzonderlijk document op de website van de vennootschap (https://thekingfishcompany.com/) en bij het kantoor van het bedrijf.
Het bovengenoemde voorstel tot wijziging van de statuten omvat het voorstel om elke algemeen directeur van de Vennootschap en elke (kandidaat-)notaris, notariaal medewerker en advocaat van DLA Piper Nederland N.V. in Amsterdam, Nederland, gezamenlijk en afzonderlijk bevoegd te stellen om de notariële akte tot wijziging te ondertekenen en om alle andere handelingen te verrichten die de bevoegde persoon als noodzakelijk of nuttig beschouwt.
Deze resolutie is afhankelijk van de goedkeuring van de resolutie die in de agendapunten 2 tot en met 4 is opgenomen.
Aanbeveling
De Raad van Commissarissen adviseert, met steun van de Raad van Bestuur, de goedkeuring van deze resoluties.
- AANSTELLING VAN MR ÁRNI ODDUR THORDARSON ALS LID VAN DE REGERINGSSYNAF (Resolutie)
In het kader van de herstructurering stelt de Raad van Commissarissen unaniem voor om de heer Árni Thordarson tot lid van de Raad van Commissarissen te benoemen tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die in 2028 zal worden gehouden. Dit voorstel is gedaan op basis van de unanieme aanbeveling van de benoemingscommissie van de Vennootschap.
Bio:
Arni Oddur Thordarson (1969) is een zeer ervaren bedrijfsleider met een onderscheidende carrière in zowel de publieke als de private sector. In 2000 richtte hij Eyrir op, waar hij tot 2013 CEO was. Zijn leiderschap strekte zich uit over verschillende bedrijven, waaronder de functie van voorzitter van de raad van bestuur van Marel van 2005 tot 2013, waarna hij tien jaar lang CEO van het bedrijf was. Begin 2025 ging het bedrijf over naar JBT Marel met 12.000 toegewijde medewerkers die actief zijn in meer dan 30 landen en een passie hebben om de toekomst van voeding te transformeren. Arni Thordarson was gedurende een periode van 8 jaar niet-uitvoerend bestuurder bij Fokker. Fokker is nu GKN-Fokker, een toonaangevende tier-one leverancier in de luchtvaartindustrie die 16.000 medewerkers in 12 landen telt. Hij speelde een leidende rol in de Coalition of Nordic CEOs for a Sustainable Future, waar hij vijf jaar lang lid was en in 2023 de voorzitter was. De heer Thordarson bekleedt een MBA-graad van de IMD Business School in Lausanne, Zwitserland en een Bachelor of Economics (Cand.Oecon) graad van de Universiteit van IJsland. Voordat hij mede-opgericht Eyrir, was de heer Thordarson directeur van de kapitaalmarkten en corporate finance bij de staatsbank Bunadarbanki in IJsland.
De heer Thordarson bezat op de registratiedatum geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Deze resolutie is afhankelijk van de goedkeuring van de resolutie die in de punten 2 tot en met 5 van de agenda staat vermeld.
Aanbeveling
De Raad van Commissarissen adviseert, met steun van de Raad van Bestuur, de goedkeuring van deze resoluties.
- VERGOEDING VAN MR THORDARSON (Resolutie)
De Raad van Commissarissen stelt unaniem voor om de heer Govare, met de unanieme aanbeveling van de Benoemingscommissie, een vergoeding toe te kennen van EUR 35.000 op jaarbasis voor zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen. Dit beloningspakket is in overeenstemming met het huidige beloningspakket dat wordt toegekend aan andere leden van de Raad van Commissarissen.
- HERVERKIESING VAN MR NOAM KLEINFELD ALS LID VAN DE TOEZICHTINGSRAD (Resolutie)
De Raad van Commissarissen stelt met eenparigheid van stemmen voor de heer Noam Kleinfeld opnieuw te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen, conform de datum van de EGM tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap die in 2028 zal plaatsvinden.
Dit voorstel omvat ook het voorstel om de voorwaarden van de vergoedingen van de heer Kleinfeld te handhaven.
Bio:
De heer Kleinfeld (1977) was werkzaam als Managing Director bij HSBC Investment Bank, met meer dan 16 jaar ervaring in grensoverschrijdende M&A, Corporate Finance, Equity/Debt Capital Markets, Leverage Acquisition Finance, Project Finance en Corporate/Debt Restructuring. Bovendien is de heer Kleinfeld medeoprichter van het bedrijf en van meerdere ondernemingen, onder andere The Griffin Fund, een toonaangevende speler in de multi-familie-segment van vastgoed in Atlanta. The Griffin Fund werd opgericht tijdens de financiële crisis in 2011 en via een breed scala aan complexe transacties, waaronder acquisities van asset-backed notes van schuldfondsen en banken, “Courthouse”-transacties en directe transacties met speciale diensten, werd er een groot en hoogwaardig residentieel vastgoedportfolio in het zuidwesten van de VS verworven en ontwikkeld. De heer Kleinfeld is een actief investeerder in risicokapitaal in startups met een groot TAM, een uniek technologisch voordeel en sterke uitvoeringscapaciteiten; meerdere investeringen ontwikkelden zich tot grote bedrijven. Kleinfeld heeft een bachelordiploma in Bedrijfskunde met specialisatie in Financiën van de Reichman University.
De heer Kleinfeld bezat (direct of indirect) 3.536.771 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de registratiedatum.
Deze resolutie is afhankelijk van de goedkeuring van de resolutie die is vastgelegd in de punten 2 tot en met 6 van de agenda.
Aanbeveling
De Raad van Commissarissen adviseert, met steun van de Raad van Bestuur, de goedkeuring van deze resoluties.
- ELK ANDER BEDRIJF
*****
The Kingfish Company N.V. is een Nederlandse naamloze vennootschap (naamloze vennootschap). Per de registratietermijn en de datum van deze kennisgeving heeft het bedrijf 142.694.048 aandelen uitgegeven, elk met één stemrecht.
Ten behoeve van de AvA wordt het totale aantal geplaatste aandelen in de Vennootschap waarvoor gestemd kan worden vastgesteld op de Registratiedatum.
STEMINSTRUCTIE VOOR VOLMACHT
The Kingfish Company N.V. (Onderneming)
Proxy voor de buitengewone algemene vergadering: 19 juni 2026
De ondergetekende machtigt hierbij de voorzitter van de EGM als zijn/haar daadwerkelijke en wettige vertegenwoordiger en gemachtigde om de ondergetekende te vertegenwoordigen tijdens de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap die op 19 juni 2026 om 14.00 uur (CEST) zal plaatsvinden, voor de hieronder vermelde doeleinden en in de aankondiging van de buitengewone algemene vergadering die door de vennootschap is gepubliceerd, met betrekking tot alle aangelegenheden die aan de genoemde vergadering zullen worden voorgelegd en om de stemrechten van de ondergetekende in overeenstemming met de onderstaande steminstructies uit te oefenen:
Markeer je stemmen zoals in dit voorbeeld:
Als er geen keuze wordt gemaakt met betrekking tot het stempunt op de agenda, stemt de volmachtdrager "VOOR" voor dit agendapunt.
|
Agenda |
Resolutie |
VOOR |
TEGEN |
ABSTAIN |
|
2 |
VERGUNNING VOOR DE TOEZICHTSRAAD OM AANDELEN UIT TE GEVEN EN/OF RECHTEN TOT AANMELDING VOOR AANDELEN TE VERLENEN EN PREEMPTIONRECHTEN VOOR DE PRIVÉAANBIEDING UIT TE SLUITEN (Resolutie) |
|||
|
3 |
VERGUNNING VOOR DE GLASVOORZICHTIGHOUDING VOOR DE UITDELING VAN AANDELEN EN/OF DE TOEGROEP VAN RECHTEN OM AANDELEN AANKOOPEN EN DE UITSLUITING VAN PREEMPTIONRECHTEN IN HONDERDEN AANDELEN (Resolutie) |
|||
|
4 |
VERGUNNING VOOR DE TOEZICHTINGSRAD VAN DE UITDELING VAN AANDELEN EN/OF DE TOEGROEP VAN RECHTEN OM AANDELEN AANKOOPEN EN DE UITSLUITING VAN PREEMPTIONRECHTEN VOOR DE VOLGSELLING (Resolutie) |
|||
|
5 |
AMENDEMENT VAN DE ARTIKELEN VAN DE STAMREKENING (Resolutie) |
|||
|
6 |
AANSTELLING VAN MR ÁRNI ODDUR THORDARSON ALS LID VAN DE REGERINGSSYNAF (Resolutie) |
|||
|
7. |
VERGOEDING VAN MR THORDARSON (Resolutie) |
|||
|
8. |
HERVERKIESING VAN MR NOAM KLEINFELD ALS LID VAN DE TOEZICHTINGSRAD (Resolutie) |
|||
Handtekening(en): _________________________________________________________
Datum: _______________________________________________________________
Naam van de aandeelhouder in blokletters: _____________________________________
De ondergetekende is houder van (nummer invoeren) _________________________________ de aandelen op de registratiedatum.
Opmerking: Gelieve een bewijs van aandelenbezit / vergaderrechten op de Registratiedatum voor te leggen.
Opmerking: Gelieve te ondertekenen zoals de naam hierboven vermeld staat, mede-eigenaars dienen elk te ondertekenen. Als u tekent als gevolmachtigde van een aandeelhouder, advocaat, executeur, bewindvoerder of voogd, geef dan uw volledige titel als zodanig en lever bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Vink alstublieft aan of u aanwezig wilt zijn bij de EGM-vergadering:
Wij verzoeken u uw volledig ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) te retourneren aan DNB Bank ASA, per e-mail aan e-mailadres: vote@dnb.no of per post aan DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Noorwegen, of persoonlijk te overhandigen aan: DNB Bank ASA, Registrars Dept., attn: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Noorwegen.
DOWNLOAD
Statuten
Kingfish Company NV_partiele statutenwijziging (EGM 2026) en Statuten
De Kingfish Company NV maakt een wijziging in de statuten van het maatschappelijk kapitaal
De Kingfish Company N.V. heeft gedeeltelijke wijzigingen in haar statuten toegestaan, waarbij het kapitaal is verhoogd