Assemblea straordinaria – 19 giugno 2026

Notifica e ordine del giorno

TO:

TUTTI GLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ KINGFISH N.V.

Kats, 21 maggio 2026

Re: Avviso di convocazione, ordine del giorno con note esplicative e delega per l’Assemblea straordinaria di The Kingfish Company N.V.

Gentile azionista,

A nome del Consiglio di vigilanza (Supervisione Board) Vi invitiamo pertanto all’Assemblea generale straordinaria della The Kingfish Company N.V., società a responsabilità limitata (naamloze vennootschap), con sede legale (zetel) e uffici in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio olandese con il numero 64625060 (Company).

L'assemblea generale straordinaria della Società si terrà presso gli uffici della Società in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, nei Paesi Bassi, il 19 giugno 2026 alle ore 14.00 (CEST) (EGM).

INFORMAZIONI GENERALI

Documenti della riunione

L’ordine del giorno con le note esplicative e i documenti dell’Assemblea generale degli azionisti (inclusa la proposta di modifica degli statuti della Società) sono disponibili sul sito web della Società (www.thekingfishcompany.com) a partire da oggi. Questi documenti sono disponibili gratuitamente per la consultazione presso gli uffici della Società in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi.

Data di registrazione

Ai fini dell'Assemblea generale, le persone registrate presso il Deposito centrale norvegese dei titoli (VPS) come azionista della Società a partire dal 22 maggio 2026 (dopo la liquidazione degli accantonamenti in quel giorno nel VPS) (Record Date) hanno diritto a partecipare, intervenire ed eventualmente votare all'Assemblea generale, indipendentemente dal fatto che le azioni della Società siano ancora in loro possesso alla data dell'Assemblea generale.

Presenza all'EGM

Tutti gli azionisti, i titolari di diritti assembleari o i loro delegati che desiderano partecipare e intervenire all'Assemblea generale sono tenuti a registrare la loro intenzione di partecipare all'Assemblea generale inviando una notifica all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET). Tutte le persone che desiderano partecipare all'Assemblea generale devono essere in grado di identificarsi all'Assemblea generale tramite passaporto, carta d'identità o patente di guida validi. Ai partecipanti potrà essere chiesto di esibire la prova della loro partecipazione alla Data di registrazione (insieme, se del caso, a una delega scritta e, nel caso di persone giuridiche/enti, alla prova dell'autorità della persona) e potrà essere rifiutato l'accesso nel caso in cui tale prova non venga esibita. La Società può chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.

Registrazione e identificazione presso la sede

La registrazione per l'ammissione all'Assemblea generale avrà luogo al banco di registrazione presso la sede della riunione tra le 13.30 CET e l'inizio dell'Assemblea generale del 4 giugno 2025. Non è possibile registrarsi dopo tale orario. Ai partecipanti sarà richiesto di presentare un documento di identità e di partecipazione alla Data di registrazione (unitamente, se del caso, a una delega scritta e, in caso di persone giuridiche/enti, a una prova dell'autorità della persona) e potrà essere rifiutato l'accesso in caso di mancata presentazione di tale prova. La Società può chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.

Voto in diretta e voto anticipato

Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.

Inoltre, gli azionisti o altre persone titolari di diritti di voto che desiderano esprimere il loro voto anticipatamente possono inviare i propri voti a DNB Bank ASA inviando tali voti a vote@dnb.no, entro e non oltre il 12 giugno 2026, alle ore 12:00 (CEST).

Procedura di voto per delega

Gli azionisti o altre persone con diritto di voto che non parteciperanno all'Assemblea generale (di persona o per delega), ma che desiderano comunque partecipare al processo decisionale, possono conferire una delega a Marieke Palstra, responsabile delle relazioni con gli investitori della Società. Fornendo le istruzioni di voto per delega, tale persona conferisce una delega per votare le azioni all'Assemblea generale in conformità alle istruzioni. A tal fine, l'azionista o altra persona con diritto di voto deve presentare un modulo di istruzioni di voto per delega debitamente compilato e firmato a DNB Bank ASA, inviando il modulo di istruzioni di voto per delega all'indirizzo vote@dnb.no, entro e non oltre il 30 maggio 2025, ore 12.00 (CET). Il modulo di delega di voto è pubblicato insieme al presente avviso di convocazione sul sito web della Società (www.the-kingfish-company.com) e attraverso l'avviso di borsa della Società che convoca l'Assemblea generale, pubblicato sul sito www.newsweb.oslobors.no. La delega può essere ottenuta anche da DNB Bank ASA inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo vote@dnb.no e dalla Società inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com.

Domande

Gli azionisti o altre persone titolari di diritti di assemblea possono presentare domande relative agli argomenti dell’ordine del giorno dell’assemblea prima dell’assemblea stessa. Le domande devono essere inviate a Jean-Charles Valette, Amministratore Finanziario della Società, via e-mail all’indirizzo j.valette@thekingfishcompany.com, entro e non oltre il 12 giugno 2026, alle ore 12.00 (CEST). Il presidente dell’assemblea tenterà di rispondere a queste domande durante l’assemblea stessa. Le risposte alle domande saranno incluse nel verbale dell’assemblea, che sarà pubblicato sul sito web della Società (https://thekingfishcompany.com/) il più presto possibile dopo l’assemblea generale degli azionisti.

Dati personali

La Società si riserva il diritto di registrare i lavori dell'Assemblea generale, per utilizzarli in eventi futuri, pubblicazioni, social media o attività di stampa connesse all'evento. La registrazione può avvenire sotto forma di fotografie, registrazioni video o registrazioni audio. Partecipando all'evento, acconsentite a essere fotografati e/o registrati audio e/o video durante l'evento e concedete agli organizzatori il diritto perpetuo di utilizzare le vostre sembianze, immagini, foto e voci, senza compenso finanziario, per un eventuale uso in relazione a futuri eventi, pubblicazioni, social media o attività di stampa correlate. Una copia della dichiarazione sulla privacy della Società è disponibile here.

ORDINE DEL GIORNO CON NOTE ESPLICATIVE

L’Assemblea straordinaria sarà presieduta dal presidente del consiglio di sorveglianza della Società (Consiglio di vigilanza), o in sua assenza da una persona designata dal Consiglio di sorveglianza. In mancanza di tale nomina da parte del Consiglio di sorveglianza, l'Assemblea generale può eleggere il presidente dell'Assemblea.

Il presidente dell’Assemblea generale straordinaria preparerà, prima dell’inizio dell’Assemblea, una lista delle persone registrate presso VPS come azionisti che (i) hanno presentato le proprie istruzioni di voto tramite DNB Bank ASA e (ii) hanno espresso il loro voto in anticipo.

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale straordinaria è il seguente:

1. APERTURA E ANNUNCI

1. APPROVAZIONE DEL COMITATO DI SUPERVISIONE PER LA EMISSIONE DI AZIONI E/O LA CONFERIMENTO DI DIRITTI DI ISCRIZIONE A AZIONI E PER L’ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI PREEMPTION PER LA COMMERCIALIZZAZIONE PRIVATA (Risoluzione)

Si fa riferimento all’annuncio emesso in borsa dalla Società su www.newsweb.no il 26 marzo 2026 e il 20 gennaio 2026 relativo alle discussioni in corso con gli stakeholder chiave sulla struttura patrimoniale della Società e sulle modalità di finanziamento relative all’attesa mancata osservanza del covenant finanziario EBITDA da parte della Società alla fine del 2025.

Si fa inoltre riferimento agli avvisi emessi dalla Società presso la Borsa di Oslo su www.newsweb.no il 12 maggio 2026 e il 18 maggio 2026 (congiuntamente). Annunci) in relazione alla ristrutturazione finanziaria strategica della Società, che una volta completata porterà a una struttura azionaria semplificata, a una significativa riduzione del debito netto e a un apporto di nuove liquidità per supportare la ulteriore crescita della Società (Restructuring).

Nell’ambito del Piano di ristrutturazione, l’Azienda ha realizzato con successo un collocamento privato (Private Placement), che ha portato a un impegno complessivo di raccolta di 21 milioni di euro, attraverso l’assegnazione di 392.523.364 nuove azioni nel capitale sociale della Società (Private Placement Azioni), a un prezzo di abbonamento di 0,0535 EUR (Offer Price) per Azioni di collocamento privato.

La collocazione privata è rivolta a determinati azionisti esistenti (InvestitoriTra gli Investitori figura Eyrir hf., una società holding islandese, che si è impegnata a sottoscrivere e a ricevere per il collocamento privato azioni per un importo di 15 milioni di euro. Al completamento del Restructuring, si prevede che Eyrir detenga circa il 31,4% del capitale sociale totale della Società (prima dell’emissione di nuove azioni nell’Offerta Successiva (come definito di seguito)), rendendo Eyrir il più grande azionista della Società.

La conclusione della Private Placement è subordinata al soddisfacimento o alla revoca di una serie di condizioni preliminari, tra cui l'adozione di tutte le risoluzioni all'interno di questo EGM (Condizione dell'Assemblea Generale StraordinariaIl processo di ristrutturazione, compreso il collocamento privato, non sarà completato se le condizioni preliminari (incluse le condizioni dell’Assemblea generale degli azionisti) non saranno soddisfatte entro il 15 settembre 2026 (Data di scadenza).

Al fine di consentire alla Società di adempiere all’obbligo derivante dalla Private Placement, è proposto di:

1. designare il Consiglio di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 2:96 del Codice Civile olandese, quale organo aziendale autorizzato a deliberare sulla emissione e/o la concessione di diritti di sottoscrizione di azioni nel capitale della Società; e
2. Designare il Consiglio di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 2:96a del Codice Civile olandese, quale organo aziendale autorizzato a escludere i diritti di pre-emptive rights in relazione a qualsiasi emissione di azioni nel capitale della Società o a qualsiasi concessione di diritti di sottoscrizione di azioni nel capitale della Società.

Queste autorizzazioni sono soggette alle seguenti limitazioni:

1. L’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sarà limitata alle Azioni di Placement Privato e potrà essere utilizzata esclusivamente per il fine del Placement Privato;
2. l’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza scadrà dopo un anno dalla data di questo Assemblea Generale Straordinaria; e
3. l’autorizzazione del Consiglio di vigilanza non può essere revocata.

Raccomandazione

Il Consiglio di Vigilanza, con il supporto del consiglio di amministrazione della Società (Consiglio di Amministrazione), raccomanda l'approvazione di queste risoluzioni.

1. APPROVAZIONE DEL COMITATO DI SUPERVISIONE PER LA EMISSIONE DI AZIONI E/O LA CONFERIMENTO DI DIRITTI DI ISCRIZIONE A AZIONI E PER L’ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI PREEMPTION IN BASE ALLA CLA CONVERSION (Risoluzione)

Oltre alla collocazione privata e nell’ambito del processo di ristrutturazione, la Società ha stipulato un Accordo di conversione CLA (Accordo di conversione CLA) con tutti i creditori in base all’accordo di prestito convertibile 2023 già in vigore della Società (CLA) ai sensi della quale l’importo totale dei crediti non ancora saldati di ciascun creditore CLA, comprensivo degli interessi maturati e non pagati (Importo eccezionale), saranno convertite in azioni nel capitale sociale della Società (Azioni di conversione), in modo che nessun importo non saldato resti dovuto o pagabile ai sensi del CLA dopo la conclusione di tale conversione (Conversione CLA). L'Importo Esclusivo era di circa 49 milioni di euro il 12 maggio 2026.

Il prezzo di conversione a cui saranno emessi gli Obbligazioni di Conversione sarà il seguente:

1. per ogni creditore CLA che è anche investitore nella collocazione privata:
   1. 0,0535 EUR per conversione di azioni (vale a dire pari al prezzo di offerta nella collocazione privata) per l’importo pari all’ammontare per il quale tale investitore sottoscrive azioni della collocazione privata (a parità di euro); e
   2. 0,1714 EUR per conversione di ogni quota residua dell’Importo Non Rimborsato di tale Investitore; e
2. per ogni creditore CLA che non è un Investitore: 0,1714 EUR per ogni Azione convertibile per l’intero importo non ancora saldato.

L’intero importo del prezzo di sottoscrizione di ciascun creditore CLA per le sue Conversion Shares sarà pagato compensando l’importo non ancora saldato relativo a tale creditore e, dopo la conclusione della Conversion CLA, non rimarrà alcun importo non ancora saldato o da saldare e la CLA sarà terminata.

La conclusione della conversione della CLA è subordinata al soddisfacimento o alla revoca di una serie di condizioni preliminari, tra cui la Condizione dell’Assemblea Generale Straordinaria. La ristrutturazione, inclusa la conversione della CLA, non sarà completata se le condizioni preliminari (inclusa la Condizione dell’Assemblea Generale Straordinaria) non saranno soddisfatte entro la data di scadenza prevista.

Per consentire alla Società di adempiere agli obblighi derivanti dal CLA Conversion Agreement, è proposto di:

1. designare il Consiglio di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 2:96 del Codice Civile olandese, quale organo aziendale autorizzato a deliberare sulla emissione e/o la concessione di diritti di sottoscrizione di azioni nel capitale della Società; e
2. Designare il Consiglio di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 2:96a del Codice Civile olandese, quale organo aziendale autorizzato a escludere i diritti di pre-emptive rights in relazione a qualsiasi emissione di azioni nel capitale della Società o a qualsiasi concessione di diritti di sottoscrizione di azioni nel capitale della Società.

Queste autorizzazioni sono soggette alle seguenti limitazioni:

1. L’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sarà limitata a 375 milioni di nuove azioni nel capitale della Società (che rappresenta il numero massimo (approssimato) di azioni che potrebbero essere emesse in base al Contratto di Conversione se la Conversione avviene alla Data di Stop Long); tali azioni potranno essere utilizzate esclusivamente per l’operazione di Conversione CLA;
2. l’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza scadrà dopo un anno dalla data di questo Assemblea Generale Straordinaria; e
3. l’autorizzazione del Consiglio di vigilanza non può essere revocata.

Se queste risoluzioni saranno adottate dal Consiglio Generale degli Azionisti, queste sostituiranno effettivamente i diritti concessi dal Consiglio di Vigilanza ai creditori della CLA nel luglio 2023, quando la CLA è stata stipulata e realizzata dalla Società.

Questa risoluzione è subordinata all'approvazione della risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.

Raccomandazione

Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Consiglio di Amministrazione, raccomanda l'approvazione di queste risoluzioni.

1. APPROVAZIONE DEL COMITATO DI SUPERVISIONE PER LA EMISSIONE DI AZIONI E/O LA CONFERIMENTO DI DIRITTI DI ISCRIZIONE A AZIONI E PER L’ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI PREEMPTIONE PER L’OFFERTA SUCCESSIVA (Risoluzione)

La collocazione privata comporta una deviazione dai diritti di prelazione degli azionisti ai sensi dell’articolo 2:96a del Codice Civile olandese. Il Consiglio di Sorveglianza ha esaminato diligentemente la collocazione privata tenendo conto dei principi di parità di trattamento degli azionisti di cui all’articolo 2:92, paragrafo 2 del Codice Civile olandese e ritiene che essa sia conforme a tali principi.

Lo scopo del collocamento privato è quello di raccogliere capitale di rischio per soddisfare le acute esigenze di liquidità della Società, consentire la ristrutturazione e garantire una pista finanziaria più lunga per la Società. Sulla base di un’importante attività di ricerca e di discussioni con tutti i principali stakeholder, non sono stati identificati altri mezzi di raccolta di capitale oltre al collocamento privato strutturato come un collocamento privato in combinazione con la conversione totale del CLA come possibile per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati. Tutte le altre opzioni disponibili per la Società oltre al collocamento privato sono state ritenute più distruttive per gli azionisti e gli altri stakeholder della Società. Sulla base di questo, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Vigilanza sono dell’opinione che la revoca dei diritti di prelazione inerenti al collocamento privato sia nell’interesse comune della Società e dei suoi azionisti.

A condizione che la collocazione privata e la conversione in CLA siano completate, al fine di garantire la parità di trattamento degli azionisti, includendo la limitazione dell’effetto dilutivo della collocazione privata e la possibilità per gli azionisti che non hanno partecipato alla collocazione privata di sottoscrivere azioni al prezzo di offerta, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza propongono di effettuare un’ulteriore offerta emettendo fino a 74.766.355 nuove azioni nel capitale della Società, al prezzo equivalente in NOK al prezzo di offerta della collocazione privata, con l’obiettivo di raccogliere fino a 4 milioni di EUR in entrate lorde, destinati agli Azionisti Scelettivi (come definiti di seguito).Subsequent Offering).

L'Offerta Successiva sarà rivolta agli azionisti della Società a partire dal 11 maggio 2026 (come registrati presso il VPS due giorni lavorativi dopo), che: (i) non sono Investitori e/o creditori di CLA; (ii) non sono stati soggetti a divieto di vendita in relazione alla Placement Privata; e (iii) non sono residenti in una giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegale, o (in giurisdizioni diverse dalla Norvegia) richiederebbe qualsiasi prospetto, deposito, registrazione o altre azioni simili (Eligible Shareholders).

La Successiva Offerta sarà subordinata, oltre alle Condizioni dell'Assemblea Generale Straordinaria, alla: (i) conclusione del Placement Privato; (ii) la pubblicazione da parte della Società di un prospetto nazionale in Norvegia prima dell'inizio del periodo di sottoscrizione; e (iii) il rispetto di tutte le leggi e normative vigenti in materia di titoli di Stato.

Per consentire alla Società di adempiere all’obbligo derivante dall’Offerta Successiva, è proposto di:

1. designare il Consiglio di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 2:96 del Codice Civile olandese, quale organo aziendale autorizzato a deliberare sulla emissione e/o la concessione di diritti di sottoscrizione di azioni nel capitale della Società; e
2. Designare il Consiglio di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 2:96a del Codice Civile olandese, quale organo aziendale autorizzato a escludere i diritti di pre-emptive rights in relazione a qualsiasi emissione di azioni nel capitale della Società o a qualsiasi concessione di diritti di sottoscrizione di azioni nel capitale della Società.

Queste autorizzazioni sono soggette alle seguenti limitazioni:

1. L’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sarà limitata a 74.766.355 nuove azioni nel capitale della Società e potrà essere utilizzata esclusivamente per l’Offerta Successiva;
2. l’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza scadrà dopo diciotto mesi dalla data di questo Assemblea Generale Straordinaria; e
3. l’autorizzazione del Consiglio di vigilanza non può essere revocata.

Questa risoluzione sarà subordinata all’approvazione della risoluzione di cui agli articoli 2 e 3 dell’ordine del giorno.

Raccomandazione

Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Consiglio di Amministrazione, raccomanda l'approvazione di queste risoluzioni.

1. MODIFICHE ALL'ARTICOLAZIONE STATUTARIA (Risoluzione)

In relazione all’emissione di azioni e/o alla concessione di diritti di sottoscrizione di azioni nel capitale della Società in seguito alla Placement Privato, alla Conversion e all’Offerta Successiva, è proposta l’aumento del capitale sociale della Società mediante l’emendamento degli statuti della Società. È proposta l’emendamento dell’articolo 4 degli statuti della Società come segue e deve essere letto come segue:

“Articolo 4

Capitale

Il capitale sociale autorizzato della Società è di quindici milioni di euro (15.000.000 EUR), suddiviso in un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) di Azioni, con un valore nominale di un eurocent (0,01 EUR) ciascuna.”

e in olandese:

“Articolo 4

Capitale

Il capitale sociale della Società è pari a quindici milioni di euro (15.000.000 EUR), suddivisi in uno miliardo cinquecentomila (1,500,000,000) Azioni, ciascuna di un eurocent (EUR 0,01) nominale.“

Il testo letterale della proposta di modifica degli statuti è stato reso disponibile come documento separato sul sito web della Società (https://thekingfishcompany.com/) e presso l'ufficio della Società.

La suddetta proposta di modifica degli statuti include la proposta di autorizzare ciascun amministratore della Società e ogni notaio (candidato), dipendente notarile e avvocato di DLA Piper Nederland N.V., con sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, a compiere, sia congiuntamente che separatamente, l’atto notarile di modifica e ad intraprendere tutte le altre azioni che la persona autorizzata riterrà necessarie o utili.

Questa risoluzione sarà subordinata all’approvazione della risoluzione di cui agli articoli da 2 a 4 dell’ordine del giorno.

Raccomandazione

Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Consiglio di Amministrazione, raccomanda l'approvazione di queste risoluzioni.

1. ASSUNZIONE DI MR ÁRNI ODDUR THORDARSON COME MEMBRO DEL COMITATO DI SUPREMISMO (Risoluzione)

Nell’ambito della ristrutturazione, il Consiglio di Sorveglianza propone all’unanimità la nomina del signor Árni Thordarson quale membro del Consiglio di Sorveglianza fino alla data dell’Assemblea Generale Straordinaria prevista per il 2028 e inclusa, nonché fino alla data dell’Assemblea Generale Ordinaria della Società prevista per il 2028. Questa proposta è stata formulata con il parere unanime del Comitato per la Nomimazione della Società.

Bio:

Arni Oddur Thordarson (1969) è un leader aziendale altamente esperto con una carriera di successo sia nel settore pubblico che in quello privato. Ha co-fondato Eyrir nel 2000, dove ha ricoperto il ruolo di CEO fino al 2013. La sua leadership si estendeva a diverse aziende, tra cui la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Marel dal 2005 al 2013, periodo durante il quale è diventato CEO dell’azienda per dieci anni. All’inizio del 2025, l’azienda è passata a JBT Marel con 12.000 dipendenti dedicati che operano in oltre 30 paesi, con la passione per trasformare il futuro dell’alimentazione. Arni Thordarson è stato membro del consiglio di amministrazione non esecutivo di Fokker per un periodo di otto anni. Fokker è oggi GKN-Fokker, un importante fornitore di livello uno nel settore aerospaziale che impiega 16.000 persone in 12 paesi. Ha ricoperto un ruolo di leadership nella Coalition of Nordic CEOs for a Sustainable Future, ricoprendo tale carica per cinque anni e ricoprendo la carica di presidente nel 2023. Il signor Thordarson è laureato in Economia e Commercio presso l’IMD Business School di Losanna, in Svizzera, e in Economia e Commercio presso l’Università dell’Islanda. Prima di co-fondare Eyrir, il signor Thordarson è stato direttore dei mercati dei capitali e delle finanze aziendali in un istituto bancario statale, la Bunadarbanki, in Islanda.

Il signor Thordarson non possedeva alcuna azione nella capitale della Società alla data di registrazione.

La risoluzione sarà subordinata all’approvazione della risoluzione di cui agli articoli da 2 a 5 dell’ordine del giorno.

Raccomandazione

Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Consiglio di Amministrazione, raccomanda l'approvazione di queste risoluzioni.

1. REIMBURSEMENT DI MR THORDARSON (Risoluzione)

Il Consiglio di sorveglianza propone all'unanimità di concedere al signor Govare, con la raccomandazione unanime del Comitato di nomina, un compenso di 35.000 euro su base annua per il suo ruolo di membro del Consiglio di sorveglianza. Questo pacchetto retributivo è conforme all'attuale pacchetto retributivo concesso agli altri membri del Consiglio di sorveglianza.

1. RINNOAMENTO DI MR NOAM KLEINFELD COME MEMBRO DEL COMITATO DI SUPREMISMO (Risoluzione)

Il Consiglio di Sorveglianza propone all’unanimità il rinnovo del mandato del signor Noam Kleinfeld e, con la unanimità del Comitato per la Nomina della Società, il conferimento del mandato di membro del Consiglio di Sorveglianza fino alla data dell’Assemblea Generale Ordinaria della Società prevista per il 2028.

Questa proposta include la proposta di prorogare i termini del pacchetto retributivo del signor Kleinfeld.

Bio:

Il signor Kleinfeld (1977) ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato presso HSBC Investment Bank, con oltre 16 anni di esperienza in M&A transfrontalieri, finanza aziendale, mercati dei capitali azionari/debitori, finanza di acquisizione di leverage, finanza di progetto e ristrutturazione aziendale/debitoria. Inoltre, il signor Kleinfeld è co-fondatore della Società nonché di diverse società, tra cui The Griffin Fund, un player leader nel settore degli immobili multifamiliari di Atlanta. Il Griffin Fund è stato costituito durante la crisi finanziaria del 2011 e, grazie a una vasta gamma di operazioni complesse, tra cui acquisizioni di crediti garantiti da immobili provenienti da fondi di debito e banche, operazioni “Courthouse” e negoziazioni dirette con servizi speciali, è riuscito ad acquisire e sviluppare un ampio e di alta qualità portafoglio immobiliare residenziale nel Sud-Est degli Stati Uniti. Il signor Kleinfeld è un investitore attivo nel settore del venture capital nelle aziende in fase iniziale con un ampio mercato di riferimento, un vantaggio tecnologico unico e solide capacità di esecuzione; diverse investizioni si sono trasformate in società di grande successo. Kleinfeld ha conseguito una laurea in Business Administration con indirizzo Finanza presso la Reichman University.

Il signor Kleinfeld deteneva (direttamente e indirettamente) 3.536.771 azioni nel capitale della Società alla data di registrazione.

Questa risoluzione sarà subordinata all’approvazione della risoluzione di cui agli articoli da 2 a 6 dell’ordine del giorno.

Raccomandazione

Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Consiglio di Amministrazione, raccomanda l'approvazione di queste risoluzioni.

1. QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ

*****

The Kingfish Company N.V. è una società a responsabilità limitata olandese (naamloze vennootschap). Al momento della data di registrazione e della data di questa comunicazione, la Società ha emesso 142.694.048 azioni, ciascuna delle quali rappresenta un voto.

Ai fini dell'Assemblea generale, il numero totale di azioni emesse della Società per le quali è possibile esprimere il voto è fissato alla Data di registrazione.

ISTRUZIONI DI VOTO PER DELEGA

The Kingfish Company N.V. (Azienda)

Proposta per l'Assemblea Generale Straordinaria: 19 giugno 2026

Il sottoscritto autorizza il presidente dell’Assemblea Generale Straordinaria a rappresentarlo come suo vero ed legittimo agente e procuratore, per partecipare all’Assemblea Generale Straordinaria della Società che si terrà il 19 giugno 2026 alle ore 14.00 (CEST), per le finalità di seguito indicate e nel prospetto dell’Assemblea Generale Straordinaria emesso dalla Società, in tutte le questioni che saranno sottoposte all’Assemblea stessa e per esercitare i diritti di voto del sottoscritto conformemente alle istruzioni di voto riportate di seguito:

Segnate i vostri voti come in questo esempio:

Se non è specificata alcuna scelta in relazione al punto di votazione all'ordine del giorno, il delegante voterà "PER" tale punto all'ordine del giorno.

Ordine del giorno	Risoluzione	PER	CONTRO	ASTENERSI
2	APPROVAZIONE DEL COMITATO DI SUPERVISIONE PER LA EMISSIONE DI AZIONI E/O LA CONFERIMENTO DI DIRITTI DI ISCRIZIONE A AZIONI E PER L’ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI PREEMPTION PER LA COMMERCIALIZZAZIONE PRIVATA (Risoluzione)
3	APPROVAZIONE DEL COMITATO DI SUPERVISIONE PER LA EMISSIONE DI AZIONI E/O LA CONFERIMENTO DI DIRITTI DI ISCRIZIONE A AZIONI E PER L’ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI PREEMPTION IN BASE ALLA CLA CONVERSION (Risoluzione)
4	APPROVAZIONE DEL COMITATO DI SUPERVISIONE PER LA EMISSIONE DI AZIONI E/O LA CONFERIMENTO DI DIRITTI DI ISCRIZIONE A AZIONI E PER L’ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI PREEMPTIONE PER L’OFFERTA SUCCESSIVA (Risoluzione)
5	MODIFICHE ALL'ARTICOLAZIONE STATUTARIA (Risoluzione)
6	ASSUNZIONE DI MR ÁRNI ODDUR THORDARSON COME MEMBRO DEL COMITATO DI SUPREMISMO (Risoluzione)
7.	REIMBURSEMENT DI MR THORDARSON (Risoluzione)
8.	RINNOAMENTO DI MR NOAM KLEINFELD COME MEMBRO DEL COMITATO DI SUPREMISMO (Risoluzione)

Firma(e): _________________________________________________________

Data: _______________________________________________________________

Nome dell'azionista in stampatello: _____________________________________

Il sottoscritto è titolare di (inserire il numero) _________________________________ quotate alla Data di Registrazione.

Nota: Si prega di fornire la prova della partecipazione azionaria/del diritto di riunione alla Record Date.

Nota: Si prega di firmare come il nome appare sopra, i comproprietari devono firmare ciascuno. Se si firma in qualità di rappresentante autorizzato di un azionista, di un avvocato, di un esecutore, di un amministratore o di un tutore, si prega di indicare la qualifica completa e di fornire la prova dell'autorità di rappresentanza.

Per favore, segnalate se desiderate partecipare all'assemblea straordinaria:

Si prega di restituire la delega debitamente compilata e firmata, che dovrà pervenire a DNB Bank ASA entro le ore 12.00 (CET) del 30 maggio 2025, via e-mail all'indirizzo: vote@dnb.no o per posta ordinaria a DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norvegia, o se consegnata a mano a: DNB Bank ASA, Registrars Dept., attn..: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norvegia.

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Statuto dell'associazione
Kingfish Company NV_modifica dello statuto (EGM 2026) e Statuto
The Kingfish Company NV propone modifica dello statuto e aumento del capitale sociale
Gli articoli della convenzione di incorporazione della Kingfish Company N.V. relativi alla modifica parziale del capitale autorizzato