Asamblea General Extraordinaria – 19 de junio de 2026
Notificación y orden del día
A:
TODOS LOS ACCIONISTAS DE THE KINGFISH COMPANY N.V.
Kats, 21 de mayo de 2026
Re: Aviso de convocatoria, agenda con anotaciones explicativas y procuración para la reunión general extraordinaria de The Kingfish Company N.V.
Estimado accionista,
En nombre del Consejo de Supervisión (Supervisión Board) por lo tanto, le invitamos a la reunión general extraordinaria de The Kingfish Company N.V., una sociedad anónima (naamloze vennootschap), que tiene su sede estatutaria (zetel) y oficinas en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Países Bajos, inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio neerlandesa con el número 64625060 (Empresa).
La reunión general extraordinaria de la Compañía se celebrará en las oficinas de la Compañía en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Países Bajos, el 19 de junio de 2026 a las 14:00 horas (CEST) (EGM).
INFORMACIÓN GENERAL
Documentos de la reunión
El programa con las notas explicativas correspondientes, así como los documentos del GA (incluyendo la propuesta de modificación de los estatutos de la Sociedad), están disponibles en el sitio web de la Sociedad (www.thekingfishcompany.com) a partir de hoy. Estos documentos también pueden consultarse gratuitamente en las oficinas de la empresa en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Países Bajos.
Fecha de registro
A efectos de la JGA, las personas inscritas en el Depósito Central de Valores noruego (VPS) como accionista de la Compañía a partir del 22 de mayo de 2026 (tras el procesamiento de los pagos correspondientes en ese día en el VPS) (Fecha de registro) tienen derecho a asistir, intervenir y, en su caso, votar en la Junta General de Accionistas, independientemente de que las acciones de la Sociedad sigan siendo de su propiedad en la fecha de la Junta General de Accionistas.
Participación en la reunión general de accionistas
Todos los accionistas, personas con derechos de reunión o sus representantes que deseen asistir e intervenir en la JGA deberán registrar su intención de asistir a la JGA enviando una notificación a m.palstra@thekingfishcompany.com, a más tardar el 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). Todas las personas que deseen asistir a la JGA deberán poder identificarse en la misma mediante pasaporte, documento de identidad o permiso de conducir válidos. También se podrá solicitar a los asistentes que presenten una prueba de su participación en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jurídica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podrá denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podrá solicitar a la persona en cuestión información adicional.
Inscripción e identificación en el lugar de celebración
El registro para la admisión a la Junta General Anual tendrá lugar en el mostrador de registro del lugar de la reunión entre las 13.30 CET y el comienzo de la Junta General Anual el 4 de junio de 2025. No es posible inscribirse después de esta hora. Se pedirá a los asistentes que demuestren su identidad y su participación en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jurídica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podrá denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podrá solicitar a la persona en cuestión información adicional.
Votación en directo y votación anticipada
Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.
Además, los accionistas o otras personas con derecho a voto que deseen emitir sus votos por adelantado podrán hacerlo enviando sus votos a DNB Bank ASA enviando dichos votos a la dirección: vote@dnb.no, a más tardar el 12 de junio de 2026, a las 12:00 (CEST).
Procedimiento de delegación de voto
Los accionistas u otras personas con derecho de voto que no vayan a asistir a la Junta General de Accionistas (ni en persona ni por delegación), pero que, no obstante, deseen participar en el proceso de toma de decisiones, pueden otorgar una delegación de voto a Marieke Palstra, Directora de Relaciones con los Inversores de la Sociedad. Al proporcionar las instrucciones de voto por delegación, dicha persona otorga un poder para votar sobre las acciones en la Junta General de Accionistas de conformidad con las instrucciones. A tal efecto, el accionista u otra persona con derecho de voto deberá presentar un formulario de delegación de voto debidamente cumplimentado y firmado a DNB Bank ASA, enviando el formulario de delegación de voto a vote@dnb.no, no más tarde del 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). El formulario de instrucciones de voto por delegación se publica junto con la presente convocatoria en la página web de la Sociedad (www.the-kingfish-company.com) y a través del anuncio de la Bolsa de Valores de la Sociedad por el que se convoca la Junta General de Accionistas, publicado en www.newsweb.oslobors.no. Este poder también puede obtenerse de DNB Bank ASA enviando una solicitud a tal efecto a vote@dnb.no y también puede obtenerse de la Sociedad enviando una solicitud a tal efecto a m.palstra@thekingfishcompany.com.
Preguntas
Los accionistas o otras personas con derecho a participar en la reunión pueden presentar preguntas relacionadas con los temas de la reunión antes de dicha reunión. Las preguntas deben enviarse por correo electrónico a Jean-Charles Valette, Director Financiero de la Compañía, a la dirección : j.valette@thekingfishcompany.com, a más tardar el 12 de junio de 2026, a las 12:00 (CEST). El presidente de la reunión deberá tratar de responder a estas preguntas durante la reunión. Las respuestas a las preguntas se incluirán en el acta de la reunión, que se publicará en el sitio web de la Compañía (https://thekingfishcompany.com/) tan pronto como sea posible después del EGM.
Datos personales
La empresa se reserva el derecho de grabar los procedimientos de la Junta General para su uso en futuros eventos, publicaciones, redes sociales o actividades de prensa relacionadas con el evento. La grabación podrá consistir en fotografías, grabaciones de vídeo o grabaciones de audio. Al asistir al evento usted consiente en ser fotografiado y/o grabado en audio y/o vídeo en el evento y concede a los organizadores el derecho perpetuo a utilizar su imagen, fotografía y voz, sin compensación económica, para su posible uso en relación con futuros eventos, publicaciones, medios sociales o actividades relacionadas con la prensa. Encontrará una copia de la declaración de privacidad de la empresa en aquí.
ORDEN DEL DÍA CON NOTAS EXPLICATIVAS
La junta general de accionistas será inaugurada por el presidente del consejo de supervisión de la empresa (Consejo de Supervisión), o en su ausencia por una persona designada a tal efecto por el Consejo de Supervisión. A falta de tal designación por el Consejo de Supervisión, la Junta General podrá elegir al presidente de la misma.
El presidente de la junta general de accionistas (EGM) preparará, antes del inicio de la EGM, un registro de las personas registradas en VPS como accionistas que (i) han presentado instrucciones de votación por proxy a través de DNB Bank ASA y (ii) han emitido sus votos con antelación.
El programa del GA es el siguiente:
- APERTURA Y ANUNCIOS
- AUTORIZACIÓN DE LA JURÍA DE SUPERVISIÓN PARA EMITIR ACCIONES Y/O CONCEDIR DERECHOS DE SUSCRIBIR ACCIONES Y EXCLUIR LOS DERECHOS DE PREEMPRESO PARA LA PUBLICACIÓN PRIVADA (Resolución)
Se hace referencia al comunicado de prensa de la Compañía publicado en www.newsweb.no el 26 de marzo de 2026 y el 20 de enero de 2026, relativo a las conversaciones de financiación con los principales interesados con respecto a la estructura de capital de la Compañía y los mecanismos de financiación relacionados con la prevista no conformidad de la Compañía con su acuerdo financiero sobre el EBITDA al final del año 2025.
Se hace referencia adicional a los anuncios de la Compañía en bolsa publicados en www.newsweb.no el 12 de mayo de 2026 y el 18 de mayo de 2026 (conjuntamente) Anuncios) sobre la reestructuración financiera estratégica de la Compañía, que una vez finalizada dará como resultado una estructura de capital social simplificada, una reducción significativa de la deuda neta y la aportación de nueva liquidez para apoyar el crecimiento futuro de la Compañía (Reestructuración).
Como parte del proceso de Reestructuración, la Compañía ha realizado con éxito una colocación privada (Colocación privada), recaudando un total de 21 millones de euros mediante la emisión de 392.523.364 nuevas acciones en el capital social de la Compañía (Colocación privada Acciones), a un precio de suscripción de 0,0535 EUR (Precio de oferta) por acción de colocación privada.
La Oferta Privada está dirigida a ciertos accionistas existentes (InversoresEntre los Inversores se encuentra Eyrir hf., una holding islandesa que se ha comprometido a suscribir y recibir acciones de colocación privada por un valor de 15 millones de euros en la colocación privada. Tras la finalización del Reestructuración, se espera que Eyrir tenga aproximadamente el 31,4% del capital social total de la Compañía (antes de la emisión de nuevas acciones en la Oferta Sucesora (como se define a continuación)), lo que la convierte en el mayor accionista de la Compañía.
La realización de la Oferta Pública está sujeta a la satisfacción o renuncia a una serie de condiciones previas, entre las que se incluyen la aprobación de todas las resoluciones en este EGM (Condición de la junta general extraordinaria). La Reestructuración, incluida la Oferta Pública, no se completará si las condiciones previas (incluidas las Condiciones del EGM) no se han cumplido el 15 de septiembre de 2026 (Fecha de parada prolongada).
Con el fin de permitir a la Compañía cumplir con su obligación en virtud de la Oferta Privada, se propone lo siguiente:
- designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con el artículo 2:96 del Código Civil neerlandés, como el órgano corporativo autorizado para decidir sobre la emisión y/o la concesión de derechos a suscribir acciones en el capital de la Compañía; y
- Designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con el artículo 2:96a del Código Civil neerlandés, como el órgano corporativo autorizado para excluir los derechos de prelación en relación con cualquier emisión de acciones en el capital de la Compañía o cualquier otorgamiento de derechos para suscribir acciones en el capital de la Compañía.
Estas autorizaciones estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
- La autorización del Consejo de Supervisión se limitará a las Acciones de Emisión Privada y solo podrá utilizarse con fines de Emisión Privada;
- La autorización del Consejo de Supervisión expirará un año después de la fecha de esta Asamblea General; y
- La autorización del Consejo de Supervisión no puede ser retirada.
Recomendación
El Consejo de Supervisión, con el apoyo de la dirección de la Compañía (Conselho de Administração), recomienda la aprobación de estas resoluciones.
- AUTORIZACIÓN DE LA JURÍA DE SUPERVISIÓN PARA EMITIR ACCIONES Y/O CONCEDIR DERECHOS DE SUSCRIPTORIO Y EXCLUIR LOS DERECHOS DE PREEMPRESO EN EL CONTRATO DE CONVERSION (Resolución)
Además de la Oferta Privada y como parte del Reestructuración, la Compañía ha celebrado un Acuerdo de Conversión CLA (Acuerdo de conversión de CLA) con todos los prestamistas de acuerdo con el actual acuerdo de préstamo convertible de 2023 de la Compañía (CLA) de conformidad con la cual los montos totales en mora de cada prestamista de CLA, incluidos los intereses acumulados y no pagados (Importante cantidad), se convertirá en acciones en el capital social de la Compañía (Acciones convertibles), de manera que no quede ninguna cantidad pendiente de pago o exigible conforme al CLA tras la finalización de dicha conversión (Conversión CLA). La cantidad pendiente era de aproximadamente 49 millones de euros el 12 de mayo de 2026.
El precio de conversión a partir del cual se emitirán las Acciones de Conversión será el siguiente:
- para cada prestamista de CLA que también sea inversor en la colocación privada:
- 0,0535 EUR por conversión de acción (es decir, igual al precio de oferta en el Placement Privado) por la cantidad que equivale al importe por el cual dicho Inversoir se subcribe a las Acciones del Placement Privado (en base a un euro por euro); y
- 0,1714 EUR por conversión de acciones para cualquier parte restante del importe pendiente del inversor; y
- para cada prestamista de CLA que no sea inversor: 0,1714 EUR por cada acción convertible de su importe total pendiente de pago.
El importe total del precio de suscripción de cada prestamista del CLA para sus Acciones de Conversión se pagará mediante compensación con el importe pendiente correspondiente de dicho prestamista y tras la finalización de la conversión del CLA no quedará ningún importe pendiente a pagar y el CLA se terminará.
La finalización de la conversión de CLA está sujeta a la satisfacción o renuncia a una serie de condiciones previas, incluidas la Condición del EGM. La Reestructuración, incluida la conversión de CLA, no se completará si las condiciones previas (incluida la Condición del EGM) no se han cumplido al vencimiento del plazo de suspensión.
Con el fin de permitir a la Compañía cumplir con su obligación en virtud del Acuerdo de Conversión de CLA, se propone:
- designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con el artículo 2:96 del Código Civil neerlandés, como el órgano corporativo autorizado para decidir sobre la emisión y/o la concesión de derechos a suscribir acciones en el capital de la Compañía; y
- Designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con el artículo 2:96a del Código Civil neerlandés, como el órgano corporativo autorizado para excluir los derechos de prelación en relación con cualquier emisión de acciones en el capital de la Compañía o cualquier otorgamiento de derechos para suscribir acciones en el capital de la Compañía.
Estas autorizaciones estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
- La autorización del Consejo de Supervisión se limitará a 375 millones de nuevas acciones en el capital de la Compañía (que es el máximo número (en redondeo) de acciones que podrían ser emitidas en virtud del Acuerdo de Conversión si la Conversión se produce en la Fecha de Parada), y solo podrán ser utilizadas con el propósito de la Conversión de CLA;
- La autorización del Consejo de Supervisión expirará un año después de la fecha de esta Asamblea General; y
- La autorización del Consejo de Supervisión no puede ser retirada.
Siempre y cuando estas resoluciones sean aprobadas por el EGM, dichas resoluciones reemplazarán efectivamente los derechos otorgados por el Consejo de Supervisión a los prestamistas de la CLA en julio de 2023, cuando la CLA fue incorporada y ejecutada por la Compañía.
Esta resolución estará sujeta a la aprobación de la resolución que figura en el punto 12 del orden del día.
Recomendación
El Consejo de Supervisión, con el apoyo del Consejo de Administración, recomienda la aprobación de estas resoluciones.
- AUTORIZACIÓN DE LA JURÍA DE SUPERVISIÓN PARA EMITIR ACCIONES Y/O CONCEDIR DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN ACCIONES Y EXCLUIR LOS DERECHOS DE PREEMPRESO PARA LA OFERTA SEGUITRA (Resolución)
La Oferta Privada entraña una desviación de los derechos de prelación de los accionistas de conformidad con el artículo 2:96a del Código Civil neerlandés. El Consejo de Supervisión ha examinado detenidamente la Oferta Privada teniendo en cuenta los principios de igualdad de trato de los accionistas de conformidad con el artículo 2:92, párrafo 2, del Código Civil neerlandés y considera que esta se ajusta a estos principios.
El objetivo de la Oferta Privada es recaudar capital para satisfacer las necesidades de liquidez acuciantes de la Compañía, permitir la Reestructuración y garantizar una ruta financiera más amplia para la Compañía. Basándose en un esfuerzo significativo y en conversaciones con todos los principales interesados, no se han identificado otros medios de recaudar capital que no sea una Oferta Privada estructurada como una colocación de capital en combinación con la conversión total de la CLA como la única posible para lograr los objetivos mencionados. Todas las demás opciones disponibles para la Compañía, además de la Oferta Privada, se han considerado más perjudiciales para los accionistas y otros interesados de la Compañía. Sobre esta base, la Junta Directiva y el Consejo de Supervisión consideran que la exención de los derechos de prelación inherentes a la Oferta Privada es en el interés común de la Compañía y de sus accionistas.
Con sujeción al cumplimiento de la Oferta Privada y la Conversión de CLA, para facilitar la igualdad de trato a los accionistas, incluso limitando el efecto dilutivo de la Oferta Privada y proporcionando a los accionistas que no participaron en la Oferta Privada la oportunidad de suscribir acciones al Precio de Oferta, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión proponen realizar una oferta posterior mediante la emisión de hasta 74.766.355 nuevas acciones en el capital de la Compañía, al equivalente en NOK del mismo precio de suscripción que el Precio de Oferta en la Oferta Privada, recaudando hasta 4 millones de NOK en ingresos brutos, dirigidos a los Accionistas Elegibles (como se definen a continuación) (Oferta posterior).
La Oferta Subsequente se dirigirá a los accionistas de la Compañía a partir del 11 de mayo de 2026 (según lo registrado en el VPS dos días hábiles después) quienes: (i) no sean Inversionistas y/o prestamistas de CLA; (ii) no hayan sido objeto de una prohibición en relación con la Oferta Privada; y (iii) que no residan en una jurisdicción donde tal oferta fuera ilegal, o que (en jurisdicciones distintas de Noruega) requiriera cualquier tipo de prospecto, presentación, registro o acción similar (Accionistas admisibles).
La Oferta Subsequente estará condicionada, además de a la Condición del EGM, a: (i) la finalización de la Oferta Privada; (ii) la publicación por la Compañía de un prospecto nacional en Noruega antes del inicio del periodo de suscripción; y (iii) el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de valores.
Para que la Compañía pueda cumplir con su obligación en virtud de la Oferta Subsequente, se propone lo siguiente:
- designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con el artículo 2:96 del Código Civil neerlandés, como el órgano corporativo autorizado para decidir sobre la emisión y/o la concesión de derechos a suscribir acciones en el capital de la Compañía; y
- Designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con el artículo 2:96a del Código Civil neerlandés, como el órgano corporativo autorizado para excluir los derechos de prelación en relación con cualquier emisión de acciones en el capital de la Compañía o cualquier otorgamiento de derechos para suscribir acciones en el capital de la Compañía.
Estas autorizaciones estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
- La autorización del Consejo de Supervisión se limitará a 74.766.355 nuevas acciones en el capital de la Compañía y solo podrá utilizarse con fines de la Oferta Sucesora;
- La autorización del Consejo de Supervisión expirará después de dieciocho meses a partir de la fecha de este EGM; y
- La autorización del Consejo de Supervisión no puede ser retirada.
Esta resolución estará sujeta a la aprobación de la resolución que figura en los puntos 2 y 3 del orden del día.
Recomendación
El Consejo de Supervisión, con el apoyo del Consejo de Administración, recomienda la aprobación de estas resoluciones.
- MODIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE ASOCIACIÓN (Resolución)
En relación con la emisión de acciones y/o la concesión de derechos a suscribir acciones en el capital de la Compañía como resultado de la Oferta Privada, la Conversión y la Oferta Sucesora, se propone aumentar el capital autorizado de la Compañía mediante la modificación de los estatutos de la Compañía. Se propone modificar el artículo 4 de los estatutos de la Compañía de la siguiente manera y deberá leerse de inmediato como sigue:
“Artículo 4
Capital
El capital social autorizado de la Compañía es de quince millones de euros (15.000.000 EUR), dividido en una milla y quinientos millones (1.500.000.000) de acciones, con un valor nominal de un eurocent (0,01 EUR) cada una.”
Y en holandés:
“Artículo 4
Capital
El capital social de la Sociedad es de Quinze millones de euros (15.000.000 EUR), divididos en Un billón quinientos millones (1,500,000,000) Acciones, cada una de ellas de un euro centavo nominal (EUR 0,01).“
El texto literal de la propuesta de modificación de los estatutos se ha puesto a disposición como documento independiente en el sitio web de la Compañía (https://thekingfishcompany.com/) y en la oficina de la Compañía.
La mencionada propuesta de enmienda de los estatutos incluye la propuesta de autorizar a cada director general de la Compañía y a cada notario civil, empleado notarial y abogado de DLA Piper Nederland N.V., con sede en Ámsterdam, los Países Bajos, a actuar conjuntamente y por separado para ejecutar la escritura notarial de enmienda y a realizar todas las demás acciones que la persona autorizada considere necesarias o útiles.
Esta resolución estará sujeta a la aprobación de la resolución que se establece en los puntos 2 a 4 del orden del día.
Recomendación
El Consejo de Supervisión, con el apoyo del Consejo de Administración, recomienda la aprobación de estas resoluciones.
- APOYO A MR. ÁRNI ODDUR THORDARSON COMO MIEMBRO DE LA JURÍA DE CONTROL (Resolución)
Como parte del proceso de Reestructuración, el Consejo de Supervisión propone por unanimidad la designación del Sr. Árni Thordarson como miembro del Consejo de Supervisión hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria, inclusive, de la Sociedad que se celebrará en 2028. Esta propuesta ha sido aprobada por unanimidad por el Comité de Nominación de la Sociedad.
Bio:
Arni Oddur Thordarson (1969) es un líder empresarial altamente experimentado con una destacada carrera tanto en el sector público como en el privado. Fundó Eyrir en 2000, donde ocupó el cargo de CEO hasta 2013. La dirección de Arni Thordarson se extendió a diversas empresas, incluyendo la presidencia del Consejo de Administración de Marel desde 2005 hasta 2013, tras lo cual se convirtió en CEO de la empresa durante una década. A principios de 2025, la empresa pasó a llamarse JBT Marel, con 12.000 empleados dedicados que operaban en más de 30 países, con la pasión de transformar el futuro de la alimentación. Arni Thordarson fue director no ejecutivo en Fokker durante un período de 8 años. Fokker ahora es GKN-Fokker, un proveedor líder de nivel uno en la industria aeroespacial que emplea a 16.000 personas en 12 países. Fue un líder en la Coalición de CEOs Nórdicos para un Futuro Sostenible, ocupando el cargo durante cinco años y siendo presidente de la coalición en 2023. El Sr. Thordarson es licenciado en Administración de Empresas por la IMD Business School de Lausana, Suiza, y en Ciencias Económicas por la Universidad de Islandia. Antes de cofundar Eyrir, el Sr. Thordarson fue director de Mercados de Capitales y Finanzas Corporativas en un banco estatal, Bunadarbanki, en Islandia.
El Sr. Thordarson no tenía acciones en el capital de la Compañía en la fecha de registro.
Esta resolución estará sujeta a la aprobación de la resolución que se establece en los puntos 2 a 5 de la agenda.
Recomendación
El Consejo de Supervisión, con el apoyo del Consejo de Administración, recomienda la aprobación de estas resoluciones.
- Remuneración del Sr. Thorhardson (Resolución)
El Consejo de Supervisión propone por unanimidad conceder al Sr. Govare, con la recomendación unánime del Comité de Nombramientos, una remuneración de 35.000 euros anuales por su función de miembro del Consejo de Supervisión. Este paquete de remuneración es conforme con el actual paquete de remuneración concedido a otros miembros del Consejo de Supervisión.
- RECONSTITUCIÓN DEL Sr. NOAM KLEINFELD COMO MIEMBRO DE LA JURÍA DE CONTROL (Resolución)
El Consejo de Supervisión propone por unanimidad volver a nombrar al Sr. Noam Kleinfeld y, con la recomendación unánime del Comité de Nominación de la Compañía, como miembro del Consejo de Supervisión hasta la fecha del GA de la Compañía que se celebrará en 2028.
Esta propuesta incluye la propuesta de mantener los términos del paquete de remuneraciones del Sr. Kleinfeld.
Bio:
El Sr. Kleinfeld (1977) fue Director General de HSBC Investment Bank, con más de 16 años de experiencia en M&A transfronteriza, finanzas corporativas, mercados de capital de inversión y deuda, financiamiento de adquisiciones mediante apalancamiento, finanzas de proyectos y reestructuración de empresas y deuda. Además, el Sr. Kleinfeld es cofundador de la Compañía, así como de varios negocios, entre otros, The Griffin Fund, un destacado actor del sector multifamily en Atlanta. El Griffin Fund se formó durante la crisis financiera en 2011 y, gracias a una amplia gama de transacciones complejas, como adquisiciones de valores respaldados por activos de fondos de inversión y bancos, transacciones “Courthouse” y operaciones directas con servicios especiales, logró adquirir y desarrollar un gran y de alta calidad portafolio de propiedades residenciales en el sureste de los Estados Unidos. El Sr. Kleinfeld es un inversor activo en capital de riesgo en empresas en fase inicial con un gran mercado potencial, un fuerte liderazgo tecnológico y una sólida capacidad de ejecución; varias inversiones se convirtieron en empresas de gran tamaño. Kleinfeld tiene una licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas de la Universidad Reichman.
El Sr. Kleinfeld poseía (directamente e indirectamente) 3.536.771 acciones en el capital de la Compañía en la fecha de registro.
Esta resolución estará sujeta a la aprobación de la resolución que se establece en los puntos 2 a 6 del programa.
Recomendación
El Consejo de Supervisión, con el apoyo del Consejo de Administración, recomienda la aprobación de estas resoluciones.
- CUALQUIER OTRO ASUNTO
*****
The Kingfish Company N.V. es una sociedad anónima holandesa (naamloze vennootschap). Al 1 de enero de 2019, fecha de la fecha de registro y de esta notificación, la Compañía ha emitido 142.694.048 acciones, cada una de las cuales representa un voto.
A efectos de la JGA, el número total de acciones emitidas de la Sociedad por las que se puede votar se fija en la Fecha de Registro.
INSTRUCCIONES DE VOTO
The Kingfish Company N.V. (Empresa)
Intercesor de la Asamblea General Extraordinaria: 19 de junio de 2026
El signatario autoriza expresamente a la presidencia del EGM como su representante auténtico y legal y procurador, para representar al signatario en la Asamblea General Extraordinaria de la Compañía que se celebrará el 19 de junio de 2026 a las 14:00 horas (CEST), con los fines establecidos a continuación y en el aviso de la Asamblea General Extraordinaria emitido por la Compañía, en todos los asuntos que se debatan en dicha reunión y para ejercer los derechos de voto del signatario de conformidad con las instrucciones de votación que se indican a continuación:
Por favor, marque sus votos como en este ejemplo:
Si no se especifica ninguna opción con respecto al punto de votación del orden del día, el apoderado votará "A FAVOR" de dicho punto del orden del día.
|
Agenda |
Resolución |
PARA |
CONTRA |
ABSTENERSE |
|
2 |
AUTORIZACIÓN DE LA JURÍA DE SUPERVISIÓN PARA EMITIR ACCIONES Y/O CONCEDIR DERECHOS DE SUSCRIBIR ACCIONES Y EXCLUIR LOS DERECHOS DE PREEMPRESO PARA LA PUBLICACIÓN PRIVADA (Resolución) |
|||
|
3 |
AUTORIZACIÓN DE LA JURÍA DE SUPERVISIÓN PARA EMITIR ACCIONES Y/O CONCEDIR DERECHOS DE SUSCRIPTORIO Y EXCLUIR LOS DERECHOS DE PREEMPRESO EN EL CONTRATO DE CONVERSION (Resolución) |
|||
|
4 |
AUTORIZACIÓN DE LA JURÍA DE SUPERVISIÓN PARA EMITIR ACCIONES Y/O CONCEDIR DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN ACCIONES Y EXCLUIR LOS DERECHOS DE PREEMPRESO PARA LA OFERTA SEGUITRA (Resolución) |
|||
|
5 |
MODIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE ASOCIACIÓN (Resolución) |
|||
|
6 |
APOYO A MR. ÁRNI ODDUR THORDARSON COMO MIEMBRO DE LA JURÍA DE CONTROL (Resolución) |
|||
|
7. |
Remuneración del Sr. Thorhardson (Resolución) |
|||
|
8. |
RECONSTITUCIÓN DEL Sr. NOAM KLEINFELD COMO MIEMBRO DE LA JURÍA DE CONTROL (Resolución) |
|||
Firma(s): _________________________________________________________
Date: _______________________________________________________________
Nombre del accionista en mayúsculas: _____________________________________
El signante es titular de (Introduzca el número) _________________________________ participa en la fecha de registro.
Nota: Sírvase presentar una prueba de la posesión de acciones / derechos de reunión en la fecha de registro.
Nota: Sírvase firmar según el nombre que aparece arriba; los copropietarios deben firmar cada uno de ellos. Si firma como representante autorizado de un accionista, abogado, albacea, administrador o tutor, indique su cargo completo como tal y aporte pruebas de su poder de representación.
Por favor marque si desea asistir a la reunión del EGM:
Sírvase devolver su poder debidamente cumplimentado y firmado, para que lo reciba DNB Bank ASA a más tardar el 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET), bien por correo electrónico a la dirección: vote@dnb.no o por correo ordinario a DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Noruega, o si lo entrega en mano a: DNB Bank ASA, Registrars Dept., attn: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Noruega.
DESCARGAR
Estatutos
Kingfish Company NV_modificación parcial de estatutos (EGM 2026) y Estatutos
La Kingfish Company NV presenta un cambio de estatutos de capital social
Los artículos de constitución parciales de la Kingfish Company N.V. autorizan un aumento de capital