Assemblée générale extraordinaire – 19 juin 2026

The Kingfish Company

21 mai 2026

Assemblée générale extraordinaire – 19 juin 2026

Notification et ordre du jour

A :

TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ KINGFISH COMPANY N.V.

Kats, 21 mai 2026

Re: Avis de convocation, ordre du jour accompagné d'annotations explicatives et procuration pour l'assemblée générale extraordinaire de The Kingfish Company N.V.

Cher actionnaire,

Au nom du conseil de surveillance (Supervision Board) Nous vous invitons à cette réunion extraordinaire de l’Assemblée générale de The Kingfish Company N.V., société anonyme (naamloze vennootschap), ayant son siège statutaire (zetel) et dont les bureaux sont situés à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 64625060 (Company).

La réunion extraordinaire des actionnaires de la Société doit se tenir au siège social de la Société situé à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas, le 19 juin 2026 à 14h00 (CEST) (EGM).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Documents de réunion

L’ordre du jour ainsi que les notes explicatives y relatives ainsi que les documents de l’assemblée générale extraordinaire (y compris la proposition d’amendement aux statuts de la Société) sont disponibles sur le site web de la Société (www.thekingfishcompany.com) à partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent également être consultés gratuitement dans les bureaux de la société à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.

Date d'enregistrement

Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistrées auprès du dépositaire central norvégien de titres (VPS) en tant que actionnaire de la Société au 22 mai 2026 (après traitement des règlements à cette date dans le VPS) (Record Date) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas échéant, de voter à l'AGA, qu'ils détiennent ou non des actions de la société à la date de l'AGA.

Participation à l’assemblée générale extraordinaire

Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de réunion ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister à l'AGA en envoyant une notification à m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister à l'AGA doivent être en mesure de s'identifier à l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire en cours de validité. Il pourra également être demandé aux participants de produire une preuve de leur détention d'actions à la date d'enregistrement (ainsi que, le cas échéant, une procuration écrite et, dans le cas d'une personne morale/entité, une preuve de l'autorité de la personne) et l'accès pourra leur être refusé si cette preuve n'est pas produite. La société peut demander à la personne concernée des détails supplémentaires.

Inscription et identification sur place

L'inscription pour l'admission à l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la réunion entre 13h30 CET et le début de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire après cette heure. Il sera demandé aux participants de produire une preuve d'identité et d'actionnariat à la date d'enregistrement (ainsi que, le cas échéant, une procuration écrite et, dans le cas d'une personne morale/entité, une preuve de l'autorité de la personne) et l'accès pourra leur être refusé si cette preuve n'est pas produite. La société peut demander à la personne concernée des détails supplémentaires.

Vote en direct et vote par anticipation

Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.

De plus, les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit de vote qui souhaitent voter par anticipation peuvent envoyer leurs votes à DNB Bank ASA en les envoyant à l’adresse suivante vote@dnb.no, au plus tard le 12 juin 2026, 12h00 (CEST).

Procédure de vote par procuration

Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas à l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent néanmoins participer au processus décisionnel, peuvent donner une procuration à Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la société. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions à l'AGA conformément aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration dûment complété et signé à DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration à vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publié avec la présente convocation sur le site Internet de la société (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation à l'AGA de la bourse de la société, publié sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut également être obtenue auprès de DNB Bank ASA en envoyant une demande à cette fin à vote@dnb.no et peut également être obtenue auprès de la Société en envoyant une demande à cette fin à m.palstra@thekingfishcompany.com.

Questions

Les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit de participer à l’assemblée générale peuvent soumettre leurs questions relatives aux points de l’ordre du jour de l’assemblée générale avant l’assemblée générale. Ces questions doivent être transmises à Jean-Charles Valette, directeur financier de la Société, par courrier électronique à l’adresse suivante : j.valette@thekingfishcompany.com, au plus tard le 12 juin 2026, 12h00 (CEST). Le président de l’assemblée générale s’efforcera de répondre à ces questions lors de l’assemblée générale. Les réponses aux questions seront incluses dans le procès-verbal de l’assemblée générale, qui sera publié sur le site web de la Société (https://thekingfishcompany.com/) dès que possible après l’assemblée générale extraordinaire.

Données personnelles

La Société se réserve le droit d'enregistrer les débats de l'AGA pour les utiliser lors d'événements futurs, de publications, de médias sociaux ou d'activités liées à la presse en rapport avec l'événement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vidéo ou d'un enregistrement audio. En participant à l'événement, vous acceptez d'être photographié et/ou enregistré en audio et/ou vidéo lors de l'événement et vous accordez aux organisateurs le droit perpétuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financière, pour une utilisation éventuelle dans le cadre d'événements futurs, de publications, de médias sociaux ou d'activités de presse liés à l'événement. Une copie de la déclaration de confidentialité de l'entreprise est disponible à l'adresse suivante ici.

ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES

L'AGA sera ouverte par le président du conseil de surveillance de la société (Conseil de surveillance), ou en son absence par une personne ainsi désignée par le conseil de surveillance. À défaut d'une telle désignation par le conseil de surveillance, l'AGA peut élire le président de l'AGA.

Le président de l’assemblée générale préparera, avant le début de l’assemblée générale, un registre des personnes enregistrées auprès de VPS en tant que actionnaires qui (i) ont soumis leurs instructions de vote par procuration à DNB Bank ASA et (ii) ont voté par anticipation.

L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant :

  1. OUVERTURE ET ANNONCES
  1. AUTORISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À ÉTRÉFADER DES ACTIONS ET/OU À ACCORDER DES DROITS À LA RÉSERVATION D'ACTIONS ET À EXCLURE LES DROITS DE PREEMPTION POUR LA VENTE PRIVÉE (Résolution)

On se réfère à l’annonce publiée par la société sur le site www.newsweb.no le 26 mars 2026 et le 20 janvier 2026 concernant les discussions avec les principaux parties prenantes relatives à la structure du capital de la société et aux modalités de financement liées à l’attendu non-respect de l’accord financier sur l’EBITDA de la société à la fin de l’année 2025.

On se réfère également aux communiqués de presse de la Société publiés sur www.newsweb.no le 12 mai 2026 et le 18 mai 2026 (ensemble). Annonces) concernant la restructuration financière stratégique de la Société, qui, une fois achevée, permettra une structure de capital actions simplifiée, une réduction significative de la dette nette et l’apport de nouvelles liquidités pour soutenir la croissance future de la Société (Restructuration).

Dans le cadre de la Restructuration, la Société a réussi à réaliser une placement privé (Private Placement), générant des recettes brutes engagées de 21 millions d’euros, grâce à l’émission de 392 523 364 nouvelles actions au capital social de la Société (Private Placement Actions), à un prix d’abonnement de 0,0535 EUR (Offer Price) par action de placement privé.

La Privatisation vise certains actionnaires existants (Investisseurs). Parmi les Investisseurs figure Eyrir hf., une société holding islandaise, qui s’est engagée à souscrire et a reçu des parts de placement privé d’un montant de 15 millions d’euros dans le cadre du placement privé. À l’issue de la Restructuration, Eyrir devrait détenir environ 31,4% du total du capital social de la Société (avant l’émission de toute nouvelle action lors de l’Offre ultérieure (tel que définie ci-après)), ce qui en fait le plus grand actionnaire de la Société.

La réalisation de la Privatisation dépend de la satisfaction ou de l’abandon d’un certain nombre de conditions préalables, notamment l’adoption de toutes les résolutions lors de cette assemblée générale extraordinaire (État de l'EGM). La Restructuration, y compris le Placement Privé, ne sera pas réalisée si les conditions préalables (y compris la Condition de l’Assemblée Générale) n’ont pas été remplies d’ici le 15 septembre 2026 (Date de fin de contrat).

Afin de permettre à la Société de remplir son obligation en vertu de la Privatisation, il est proposé de :

  1. désigner le Conseil de surveillance, conformément à l’article 2:96 du Code civil néerlandais, comme l’organe de droit qui est habilité à prendre des décisions concernant l’émission et/ou la cession de droits d’achat d’actions dans le capital de la Société ; et
  2. désigner le Conseil de surveillance, conformément à l’article 2:96a du Code civil néerlandais, comme l’organe de l’entreprise habilité à exclure les droits d’achat anticipé relatifs à toute émission d’actions dans le capital de la Société ou à toute attribution de droits d’achat d’actions dans le capital de la Société.

Ces autorisations sont soumises aux restrictions suivantes :

  1. L’autorisation du Conseil de Surveillance sera limitée aux Actions de Placement Privé et ne pourra être utilisée qu’à des fins de Placement Privé ;
  2. L’autorisation du Conseil de surveillance expirera un an après la date de cette assemblée générale extraordinaire ; et
  3. L’autorisation du Conseil de surveillance ne peut pas être retirée.

Recommandation

Le Conseil de surveillance, avec le soutien du conseil d’administration de la Société (Conseil d’administration), recommande l’approbation de ces résolutions.

  1. AUTORISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À ÉTAIENT DES ACTIONS ET/OU À ACCORDER DES DROITS À LA RÉSERVATION D’ACTIONS ET À EXCLURE LES DROITS DE PREEMPTION EN APPLICATION DE LA CLA CONVERSION (Résolution)

Outre le placement privé et dans le cadre de la Restructuration, la Société a conclu un accord de conversion CLA (Accord de conversion CLA) avec tous les prêteurs conformément à l’accord de prêt convertible 2023 existant de la Société (CLA) conformément auquel le total des montants dus par chaque prêteur de CLA, y compris les intérêts accumulés et non remboursés (Montant exceptionnel), sera converti en actions dans le capital social de la Société (Actions convertibles), de sorte qu'aucun montant excédentaire ne sera dû ou payable en vertu de la CLA après cette conversion (Conversion CLA). Le montant excédentaire était d'environ 49 millions d'euros le 12 mai 2026.

Le prix de conversion à partir duquel les Actions convertibles seront émises sera le suivant :

  1. pour chaque prêteur de CLA qui est également investisseur dans le placement privé :
    1. 0,0535 EUR par action convertie (c’est-à-dire égal à le prix d’offre dans le cadre de la placement privé) pour le montant égal à celui pour lequel un tel investisseur souscrit des parts de placement privé dans le cadre du placement privé (sur base euro-contre-euro); et
    2. 0,1714 EUR par conversion de parts pour la partie restante du montant dû par l’investisseur ; et
  2. pour chaque prêteur CLA qui n’est pas un Investisseur : 0,1714 EUR par Action convertie pour l’intégralité de son encours.

Le montant intégral du prix d’abonnement de chaque prêteur CLA pour ses Actions convertibles sera payé en compensation contre le montant restant dû de ce prêteur et, une fois la conversion CLA terminée, aucun montant restant dû ou exigible ne sera dû et la CLA sera résiliée.

La réalisation de la conversion de la CLA est soumise à la satisfaction ou à l’abandon d’un certain nombre de conditions préalables, notamment la Condition d’assemblée générale extraordinaire. La restructuration, y compris la conversion de la CLA, ne pourra être réalisée si les conditions préalables (y compris la Condition d’assemblée générale extraordinaire) n’ont pas été remplies au moment de l’expiration du délai prévu.

Afin de permettre à la Société de remplir ses obligations en vertu de l’accord de conversion de CLA, il est proposé de :

  1. désigner le Conseil de surveillance, conformément à l’article 2:96 du Code civil néerlandais, comme l’organe de droit qui est habilité à prendre des décisions concernant l’émission et/ou la cession de droits d’achat d’actions dans le capital de la Société ; et
  2. désigner le Conseil de surveillance, conformément à l’article 2:96a du Code civil néerlandais, comme l’organe de l’entreprise habilité à exclure les droits d’achat anticipé relatifs à toute émission d’actions dans le capital de la Société ou à toute attribution de droits d’achat d’actions dans le capital de la Société.

Ces autorisations sont soumises aux restrictions suivantes :

  1. L’autorisation du Conseil de surveillance sera limitée à 375 millions d’actions supplémentaires dans le capital de la Société (ce qui représente le maximum (rappelé) d’actions qui pourraient être émises en vertu de l’accord de conversion si la conversion a lieu à la date de clôture) et ne pourra être utilisée qu’à des fins liées à la conversion de la CLA ;
  2. L’autorisation du Conseil de surveillance expirera un an après la date de cette assemblée générale extraordinaire ; et
  3. L’autorisation du Conseil de surveillance ne peut pas être retirée.

Sous réserve que ces résolutions soient adoptées par l’assemblée générale des actionnaires, ces résolutions remplaceront effectivement les droits accordés par le Conseil de surveillance aux prêteurs de la CLA en juillet 2023, lorsque la CLA a été conclue et mise en œuvre par la Société.

Cette résolution est subordonnée à l'adoption de la résolution figurant au point 12 de l'ordre du jour.

Recommandation

Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d’administration, recommande l’approbation de ces résolutions.

  1. AUTORISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À ÉTRERE DES ACTIONS ET/OU À ACCORDER DES DROITS À LA RÉSERVATION D’ACTIONS ET À EXCLURE LES DROITS DE PREEMPTION POUR L’OFFRE SUIVANTE (Résolution)

La Privatisation entraîne une dérogation aux droits de préemption des actionnaires conformément à l’article 2:96a du Code civil néerlandais. Le Conseil de surveillance a examiné attentivement cette Privatisation en tenant compte des principes d’égalité de traitement des actionnaires prévus à l’article 2:92, paragraphe 2 du Code civil néerlandais et est d’avis que cette Privatisation est conforme à ces principes.

La finalité de la Privatisation est de mobiliser des capitaux propres afin de répondre aux besoins d’approvisionnement en liquidités immédiats de la Société, de permettre la Restructuration et d’assurer une trajectoire financière plus longue pour la Société. Compte tenu des efforts considérables déployés et des discussions menées avec tous les principaux acteurs, aucune autre solution de levée de capitaux que celle d’une Privatisation structurée comme une Privatisation, associée à la conversion intégrale des CLA, n’a été identifiée comme possible pour atteindre les objectifs susmentionnés. Toutes les autres options disponibles pour la Société, autres que la Privatisation, ont été jugées plus destructrices pour les actionnaires et les autres parties prenantes de la Société. Compte tenu de cela, le Conseil d’Administration et le Conseil de Surveillance sont d’avis que la dérogation aux droits de préemption inhérents à la Privatisation est dans l’intérêt commun de la Société et de ses actionnaires.

Sous réserve de l’achèvement de la Privatisation et de la conversion de la CLA, afin de garantir l’égalité de traitement des actionnaires, notamment en limitant l’effet diluant de la Privatisation et en offrant aux actionnaires qui n’ont pas participé à la Privatisation la possibilité de souscrire des actions au prix d’offre, le Conseil d’administration et le Conseil de surveillance proposent de procéder à une offre ultérieure en émettant jusqu’à 74 766 355 nouvelles actions dans le capital de la Société, au prix équivalent au NOK du même prix d’abonnement que celui du prix d’offre lors de la Privatisation, afin de mobiliser jusqu’à 4 millions de NOK en recettes brutes, destinés aux Actionnaires éligibles (définis ci-après) (Subsequent Offering).

L’Offre ultérieure sera destinée aux actionnaires de la Société au 11 mai 2026 (selon les registres du VPS deux jours ouvrables après cette date), qui : (i) ne sont pas des Investisseurs et/ou des prêteurs de CLA ; (ii) n’ont pas été bloqués dans le cadre de la Privatisation ; et (iii) ne sont pas résidents dans une juridiction où une telle offre serait illégale, ou nécessiterait (dans des juridictions autres que la Norvège) toute publication d’un prospectus, la présentation d’une déclaration, une inscription ou toute autre mesure similaire (Eligible Shareholders).

La Cession ultérieure sera, outre les conditions de l’assemblée générale extraordinaire, conditionnée par : (i) l’achèvement de la placement privé ; (ii) la publication par la Société d’un prospectus national en Norvège avant le début de la période d’inscription ; et (iii) le respect de toutes les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières.

Afin de permettre à la Société de remplir son obligation en vertu de l’Offre subséquente, il est proposé de :

  1. désigner le Conseil de surveillance, conformément à l’article 2:96 du Code civil néerlandais, comme l’organe de droit qui est habilité à prendre des décisions concernant l’émission et/ou la cession de droits d’achat d’actions dans le capital de la Société ; et
  2. désigner le Conseil de surveillance, conformément à l’article 2:96a du Code civil néerlandais, comme l’organe de l’entreprise habilité à exclure les droits d’achat anticipé relatifs à toute émission d’actions dans le capital de la Société ou à toute attribution de droits d’achat d’actions dans le capital de la Société.

Ces autorisations sont soumises aux restrictions suivantes :

  1. L’autorisation du Conseil de surveillance sera limitée à 74 766 355 nouvelles actions dans le capital de la Société et ne pourra être utilisée qu’à des fins d’Offre Suivante ;
  2. L’autorisation du Conseil de surveillance expirera dix-huit mois après la date de cette assemblée générale extraordinaire ; et
  3. L’autorisation du Conseil de surveillance ne peut pas être retirée.

Cette résolution sera soumise à l’adoption de la résolution prévue aux points 2 et 3 de l’ordre du jour.

Recommandation

Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d’administration, recommande l’approbation de ces résolutions.

  1. AMENDEMENT AUX ARTICLES DE STATUTE (Résolution)

En lien avec l’émission d’actions et/ou la distribution de droits d’achat d’actions dans le capital de la Société en lien avec le Placement Privé, la Conversion et l’Offre Suivante, il est proposé d’augmenter le capital autorisé de la Société en modifiant les statuts de la Société. Il est proposé d’amender l’article 4 des statuts de la Société comme suit et il sera désormais libellé comme suit :

“Article 4

Capital

Le capital social autorisé de la Société est de quinze millions d’euros (15 000 000 EUR), divisé en un milliard cinq cent millions (1 500 000 000 Actions), d’une valeur nominale de un eurocent (0,01 EUR) chacune.”

et en néerlandais :

“Article 4

Capital

Le capital social de la Société s’élève à Quinze millions d'euros (15.000.000 EUR), répartis comme suit : un milliard cinq cent millions (1,500,000,000) Actions, d'un montant nominal de un eurocent (EUR 0,01).“

Le texte verbatim de la proposition de modification des statuts a été mis à disposition en tant que document distinct sur le site web de la Société (https://thekingfishcompany.com/) et au siège social de la Société.

La proposition susmentionnée visant à modifier les statuts comprend la proposition d’autoriser chaque administrateur de la Société et chaque notaire civil, employé notarial et avocat de DLA Piper Nederland N.V., situé à Amsterdam, aux Pays-Bas, à agir conjointement ainsi que séparément pour exécuter l’acte notarial d’amendement et à accomplir toutes les autres actions que la personne autorisée jugera nécessaires ou utiles.

Cette résolution sera soumise à l’adoption de la résolution prévue aux points 2 à 4 de l’ordre du jour.

Recommandation

Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d’administration, recommande l’approbation de ces résolutions.

  1. NOMINATION DU M. ÁRNI ODDUR THORDARSON ENSEMBLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (Résolution)

Dans le cadre de la Restructuration, le Conseil de Surveillance propose à l’unanimité la nomination de M. Árni Thordarson en tant que membre du Conseil de Surveillance jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle de l’entreprise qui doit se tenir en 2028. Cette proposition a été faite avec le vote unanime du Comité de Nomination de l’entreprise.

Bio :

Arni Oddur Thordarson (1969) est un dirigeant d’entreprise très expérimenté ayant une carrière distinguée dans les secteurs public et privé. Il a cofondé Eyrir en 2000, où il a occupé le poste de PDG jusqu’en 2013. La direction de M. Thordarson s’est étendue à diverses entreprises, notamment celle de la présidence du conseil d’administration de Marel de 2005 à 2013, après quoi il est devenu PDG de l’entreprise pendant une décennie. Au début de 2025, l’entreprise a changé de nom en devenant JBT Marel, avec 12 000 employés dédiés opérant dans plus de 30 pays, avec la passion de transformer l’avenir de l’alimentation. M. Thordarson a été administrateur non exécutif au sein de Fokker pendant une période de 8 ans. Fokker est aujourd’hui GKN-Fokker, un fournisseur de premier ordre leader dans l’industrie aéronautique employant 16 000 personnes dans 12 pays. Il a joué un rôle de leadership au sein de la Coalition des PDG nordiques pour un avenir durable, en étant membre pendant cinq ans et président de la coalition en 2023. M. Thordarson est titulaire d’un MBA de l’IMD Business School de Lausanne, en Suisse, ainsi que d’un diplôme de Cand.Oecon de l’Université d’Islande. Avant de co-fondre Eyrir, M. Thordarson était directeur des marchés financiers et de la finance d’entreprise au sein d’une banque publique, Bunadarbanki, en Islande.

M. Thordarson n'avait aucun titre de participation dans le capital de la Société à la date d'échéance.

Cette résolution sera soumise à l’adoption de la résolution prévue aux points 2 à 5 de l’ordre du jour.

Recommandation

Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d’administration, recommande l’approbation de ces résolutions.

  1. REEMBOLLEMENT DE MR THORDARSON (Résolution)

Le conseil de surveillance propose à l'unanimité d'accorder à M. Govare, sur recommandation unanime du comité de nomination, une rémunération annuelle de 35 000 euros pour son rôle de membre du conseil de surveillance. Cette rémunération est conforme à la rémunération actuelle accordée aux autres membres du conseil de surveillance.

  1. RECONSTITUTION DU SEUL NOAM KLEINFELD EN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (Résolution)

Le Conseil de surveillance propose à l’unanimité de reconduire M. Noam Kleinfeld, et, conformément à la recommandation unanime du Comité de nomination de la Société, de le nommer membre du Conseil de surveillance jusqu’au jour de l’assemblée générale annuelle de la Société prévue en 2028.

Cette proposition comprend la proposition de maintenir les modalités du régime de rémunération de M. Kleinfeld.

Bio :

M. Kleinfeld (1977) a occupé le poste de directeur général chez HSBC Investment Bank, avec plus de 16 ans d’expérience dans le domaine des fusions et acquisitions transfrontalières, de la finance d’entreprise, des marchés des capitaux boursiers et d’emprunt, de la finance d’acquisition de participations et de la restructuration d’entreprise. De plus, M. Kleinfeld est cofondateur de la société ainsi que de plusieurs entreprises, notamment The Griffin Fund, un acteur majeur du secteur multifamilial à Atlanta. Le Griffin Fund a été créé lors de la crise financière en 2011 et grâce à un large éventail de transactions complexes, notamment des acquisitions d’obligations garanties par des fonds immobiliers et des banques, des transactions “ Courthouse ” et des transactions directes avec des services spéciaux, il a réussi à acquérir et développer un important portefeuille immobilier résidentiel de qualité dans le Sud-Est des États-Unis. M. Kleinfeld est un investisseur actif dans le secteur des capital-investissement dans les entreprises en phase de démarrage ayant un grand TAM, un avantage technologique unique et des capacités d’exécution solides ; plusieurs investissements se sont transformés en grandes entreprises. Kleinfeld est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de l’Université Reichman.

M. Kleinfeld détenait (directement ou indirectement) 3 536 771 actions dans le capital de la Société à la date d’enregistrement.

Cette résolution sera soumise à l’adoption de la résolution prévue aux points 2 à 6 de l’ordre du jour.

Recommandation

Le Conseil de surveillance, avec le soutien du Conseil d’administration, recommande l’approbation de ces résolutions.

  1. TOUT AUTRE SUJET

*****

La Kingfish Company N.V. est une société en responsabilité limitée néerlandaise (naamloze vennootschap). Au 1er jour de la date d’enregistrement et à la date de cette notification, la Société a émis 142 694 048 actions, chacune représentant un droit de vote.

Pour les besoins de l'AGA, le nombre total d'actions émises de la société pour lesquelles des votes peuvent être exprimés est fixé à la date d'enregistrement.

INSTRUCTIONS DE VOTE PAR PROCURATION

The Kingfish Company N.V. (Entreprise)

Procureur de l’Assemblée Générale extraordinaire : 19 juin 2026

Le signataire autorise par la présente le président de l’assemblée générale extraordinaire à agir en son nom et en son nom propre, en tant que son véritable et légitime agent et mandataire, pour représenter le signataire lors de l’assemblée générale extraordinaire de la Société qui doit se tenir le 19 juin 2026 à 14h00 (CEST), aux fins énoncées ci-dessous et dans l’avis de l’assemblée générale extraordinaire publié par la Société, quant à toutes les questions qui seront soumises à ladite réunion et pour exercer les droits de vote du signataire conformément aux instructions de vote ci-dessous :

Veuillez marquer vos votes comme dans cet exemple :

Si aucun choix n'est spécifié en ce qui concerne le point de vote à l'ordre du jour, le mandataire votera "POUR" ce point de l'ordre du jour.

Ordre du jour

Résolution

POUR

CONTRE

ABSTENTION

2

AUTORISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À ÉTRÉFADER DES ACTIONS ET/OU À ACCORDER DES DROITS À LA RÉSERVATION D'ACTIONS ET À EXCLURE LES DROITS DE PREEMPTION POUR LA VENTE PRIVÉE (Résolution)

3

AUTORISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À ÉTAIENT DES ACTIONS ET/OU À ACCORDER DES DROITS À LA RÉSERVATION D’ACTIONS ET À EXCLURE LES DROITS DE PREEMPTION EN APPLICATION DE LA CLA CONVERSION (Résolution)

4

AUTORISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À ÉTRERE DES ACTIONS ET/OU À ACCORDER DES DROITS À LA RÉSERVATION D’ACTIONS ET À EXCLURE LES DROITS DE PREEMPTION POUR L’OFFRE SUIVANTE (Résolution)

5

AMENDEMENT AUX ARTICLES DE STATUTE (Résolution)

6

NOMINATION DU M. ÁRNI ODDUR THORDARSON ENSEMBLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (Résolution)

7.

REEMBOLLEMENT DE MR THORDARSON (Résolution)

8.

RECONSTITUTION DU SEUL NOAM KLEINFELD EN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (Résolution)

Signature(s) : _________________________________________________________

Date : _______________________________________________________________

Nom de l'actionnaire en lettres capitales : _____________________________________

Le signataire ci-dessous est titulaire de (Insérer un numéro) _________________________________ part à la date d’enregistrement.

Note: Veuillez produire une preuve de détention d'actions / de droits de réunion à la date d'enregistrement.

Note: Veuillez signer comme le nom apparaît ci-dessus, les propriétaires conjoints doivent signer chacun d'eux. Si vous signez en tant que représentant autorisé d'un actionnaire, d'un avocat, d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur ou d'un tuteur, veuillez indiquer votre titre complet en tant que tel et fournir la preuve de votre pouvoir de représentation.

Veuillez indiquer si vous souhaitez assister à la réunion du conseil d’administration extraordinaire :

Veuillez renvoyer votre procuration dûment complétée et signée à DNB Bank ASA au plus tard le 30 mai 2025 à 12h00 (CET), soit par courrier électronique à l'adresse e-mail : vote@dnb.no, soit par courrier ordinaire à DNB Bank ASA, Registrars Dept, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norvège, soit en la remettant en main propre à : DNB Bank ASA, Département des registres, à l'attention de... : Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norvège.

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Statuts de l'association
Kingfish Company NV_modification partielle des statuts (EGM 2026) et Statuts
La Kingfish Company NV effectue une modification partielle de ses statuts en ce qui concerne le capital social
Les articles constitutifs de modification partielle de la société Kingfish Company N.V. autorisent le capital