Jaarlijkse algemene vergadering – 26 augustus 2026

Kennisgeving en agenda

TO:

ALLE AANDEELHOUDERS VAN THE KINGFISH COMPANY N.V.

Kats, 27 juli 2026

Re: Oproeping, agenda met toelichting en volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van The Kingfish Company N.V.

Geachte aandeelhouder,

Namens de raad van commissarissen (Toezicht Board) nodigen wij u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van The Kingfish Company N.V., een naamloze vennootschap (naamloze vennootschap), met statutaire zetel (zetel) in Kats, Nederland, en kantoren aan Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 64625060 (Company).

De jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap zal plaatsvinden op 26 augustus 2026 om 14.00 uur (CEST) in de kantoren van de Vennootschap aan Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland.AGM).

ALGEMENE INFORMATIE

Documenten vergadering

De agenda met toelichtende opmerkingen, de documenten van de algemene vergadering en het jaarverslag 2025 (inclusief de jaarrekening met de accountantsverklaring) en de voorgestelde wijzigingen in de statuten van de vennootschap zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (www.thekingfishcompany.com) vanaf vandaag. Deze documenten liggen ook kosteloos ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Nederland.

Registratiedatum

Ten behoeve van de AvA zijn de personen die zijn geregistreerd bij het Noorse centrale effectenbewaarkantoor (VPS) als aandeelhouders in de Vennootschap per 29 juli 2026 (na verwerking van de schuldvorderingen op die datum in het VPS) (Record Date) hebben het recht de AvA bij te wonen, daarin het woord te voeren en indien van toepassing te stemmen, ongeacht of de aandelen in de Vennootschap op de datum van de AvA nog door hen worden gehouden.

Aanwezigheid AVA

Alle aandeelhouders, personen met vergaderrechten of hun gevolmachtigden die de AvA willen bijwonen en daarin het woord willen voeren, dienen hun voornemen om de AvA bij te wonen uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) aan te melden via m.palstra@thekingfishcompany.com. Alle personen die de AvA wensen bij te wonen, dienen zich tijdens de AvA te kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Aanwezigen kan ook worden gevraagd om een bewijs van aandeelhouderschap op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien een dergelijk bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.

Registratie en identificatie op de locatie

Registratie voor toegang tot de AVA vindt plaats bij de registratiebalie op de vergaderlocatie tussen 13.30 uur CET en de aanvang van de AVA op 4 juni 2025. Registratie na dit tijdstip is niet mogelijk. Aanwezigen zal worden gevraagd een bewijs van identiteit en aandelenbezit op de Registratiedatum te overleggen (samen met, indien van toepassing, een schriftelijke volmacht en, in het geval van een rechtspersoon/entiteit, bewijs van de bevoegdheid van de persoon) en kan de toegang worden geweigerd indien dit bewijs niet wordt overlegd. De Vennootschap kan de betreffende persoon om aanvullende gegevens vragen.

Live stemmen en vooraf stemmen

Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.

Verder kunnen aandeelhouders of andere personen met stemrecht die hun stemmen vooraf willen uitbrengen, hun stemmen naar vote@dnb.no DNB Bank ASA sturen door deze stemmen uiterlijk op 21 augustus 2026 om 12.00 uur (CEST) toe te sturen.

Stemprocedure bij volmacht

Aandeelhouders of andere stemgerechtigden die de AvA niet zullen bijwonen (in persoon of bij gevolmachtigde), maar desondanks willen deelnemen aan het besluitvormingsproces, kunnen een volmacht geven aan Marieke Palstra, de Investor Relations Manager van de Vennootschap. Door het geven van de steminstructie verleent deze persoon een volmacht om op de aandelen te stemmen in de AvA in overeenstemming met de instructies. Daartoe moet de aandeelhouder of andere stemgerechtigde uiterlijk 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) een volledig ingevuld en ondertekend steminstructieformulier indienen bij DNB Bank ASA, door het steminstructieformulier te sturen naar vote@dnb.no. Het steminstructieformulier is samen met deze oproeping gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.the-kingfish-company.com) en via de oproeping voor de AvA op de beurs van de Vennootschap, zoals gepubliceerd op www.newsweb.oslobors.no. Deze volmacht kan ook worden verkregen bij DNB Bank ASA door een verzoek hiertoe te sturen naar vote@dnb.no en kan ook worden verkregen bij de Vennootschap door een verzoek hiertoe te sturen naar m.palstra@thekingfishcompany.com.

Vragen

Aandeelhouders of andere personen met vergaderrecht mogen vragen over de punten op de agenda van de algemene vergadering indienen vóór de algemene vergadering. Deze vragen moeten uiterlijk op 21 augustus 2026 om 12.00 uur (CEST) per e-mail worden toegezonden aan Jean-Charles Valette j.valette@thekingfishcompany.com, de financieel directeur van de vennootschap. De Raad van Commissarissen zal ernaar streven deze vragen tijdens de algemene vergadering te beantwoorden. De antwoorden op de vragen zullen worden opgenomen in het verslag van de algemene vergadering, dat op de website van de vennootschap zal worden gepubliceerd (https://thekingfishcompany.com/) zo snel mogelijk na de AVA.

Persoonlijke gegevens

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de handelingen tijdens de AVA op te nemen voor gebruik in toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten in verband met het evenement. Opname kan plaatsvinden in de vorm van foto-, video- of audio-opnamen. Door het evenement bij te wonen, stemt u ermee in dat u gefotografeerd en/of audio- en/of video-opgenomen wordt tijdens het evenement en verleent u de organisatoren het eeuwige recht om uw gelijkenis, afbeelding, foto en stem te gebruiken, zonder financiële vergoeding, voor mogelijk gebruik in verband met gerelateerde toekomstige evenementen, publicaties, sociale media of persgerelateerde activiteiten. Een kopie van de privacyverklaring van het bedrijf kan worden gevonden here.

AGENDA MET TOELICHTING

De AvA zal worden geopend door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (Raad van Commissarissen), of bij diens afwezigheid door een persoon die daartoe is aangewezen door de Raad van Commissarissen. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing door de Raad van Commissarissen kan de AvA de voorzitter van de AvA kiezen.

De voorzitter van de algemene vergadering zal, voorafgaand aan de start van de vergadering, een lijst opstellen van de personen die bij VPS zijn ingeschreven als aandeelhouders en die (i) een steminstructie voor de stemming hebben ingediend via DNB Bank ASA en (ii) hun stemmen vooraf hebben uitgebracht.

De agenda voor de AVA ziet er als volgt uit:

1. OPENING EN AANKONDIGINGEN

1. JAARVERSLAG VOOR FY2025

Dit agendapunt bevat een verantwoording over het boekjaar 2024, inclusief het jaarverslag.

1. AANVAARDING VAN DE JAARREKENINGEN VOOR FY2025 (Resolutie)

Dit agendapunt omvat het voorstel aan de algemene vergadering om de jaarrekening voor het boekjaar 2024 vast te stellen.

1. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BEGROTINGSJAAR 2024 (Resolutie)

Dit agendapunt omvat het voorstel aan de algemene vergadering om het verlies van 35.934 euro toe te voegen aan de algemene reserve die in de boekhouding van de vennootschap wordt bijgehouden.

1. VERLUIKTING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MEDEWERKERS VAN DE LEIDENSTAM EN DE MEDEWERKERS VAN DE TOEZICHTSTAM (Resolutie)

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de leden en voormalige leden van het bestuur van de Vennootschap en de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2024, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2024.

1. BESCHIKKING OVER DE RECHTSBEVOEHERING VOOR FY2026 (Resolutie)

Het Raadgevend Comité stelt, na aanbeveling van de Auditcommissie, voor om Baker Tilly (Netherlands) B.V. te benoemen als externe auditor van de Vennootschap voor het boekjaar 2026.

Bij het formuleren van haar aanbeveling heeft de Auditcommissie rekening gehouden met de ervaring en expertise van het kantoor, de voorgestelde auditaanpak, de samenstelling van het team en de algehele geschiktheid in het licht van de activiteiten, de organisatiestructuur en de rapporteringseisen van de onderneming. Baker Tilly diende eerder als externe auditor van de onderneming en heeft een solide kennis van de onderneming en haar activiteiten. Deze eerdere ervaring zal naar verwachting een efficiënte overgang en een gerichte auditprocedure mogelijk maken, terwijl de vereiste onafhankelijkheid en professionele normen volledig worden gehandhaafd. De Auditcommissie en de Raad van Toezicht beschouwen het voorgestelde team en de auditaanpak van Baker Tilly als goed afgestemd op de omvang, complexiteit en huidige ontwikkelingsfase van de onderneming. De benoeming zal naar verwachting een gepaste mate van betrokkenheid van senior medewerkers en een evenwicht tussen auditkwaliteit, efficiëntie en kosten mogelijk maken.

Op basis hiervan stelt de Raad van Commissarissen voor dat de Algemene Vergadering Baker Tilly (Netherlands) N.V. benoemt tot externe auditor van de Vennootschap voor het boekjaar 2026.

1. AANSTIPENING VAN MS MARTA ROJO ALONSO ALS LID VAN DE REGERINGSRAAD MET EFFECTIVE TE VERNAMEN NAAR DE AGM (Resolutie)

De Raad van Commissarissen stelt met eenparigheid van stemmen voor mevrouw Marta Rojo Alonso, en met de unanieme aanbeveling van de Nominatiecommissie, tot lid van de Raad van Commissarissen te benoemen voor de vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap in 2028.

Bio:

Marta Rojo Alonso (1976) is een Spaanse manager met meer dan 25 jaar internationale ervaring in Europa, Azië en Latijns-Amerika, voornamelijk in de aquacultuur- en visindustrie.

Ze heeft senior leidinggevende functies bekleed bij verschillende toonaangevende aquacultuurbedrijven, waaronder Mowi, Skretting en Salmones Camanchaca. Daarvoor was ze CFO in Chili. Ze was ook CFO en later CEO van Sterner Group, een Noors bedrijf op het gebied van waterbehandeling en recirculatietechnologie voor aquacultuur.

Ms Rojo Alonso is momenteel lid van de raad van bestuur van Atlantic Sapphire ASA en lid van de raad van bestuur van LAXEY. Zij beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van financiën, operationele zaken, internationale bedrijfsontwikkeling, aquacultuurtechnologie en landbouwwijnbouw.

Ze heeft een masterdiploma in economie en management van de Autonoma Universiteit van Madrid en een Executive MBA van Nyenrode Business University in Nederland.

1. VERGOEDING VAN MS ROJO ALONSO (Resolutie)

De Raad van Commissarissen stelt unaniem voor om de heer Govare, met de unanieme aanbeveling van de Benoemingscommissie, een vergoeding toe te kennen van EUR 35.000 op jaarbasis voor zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen. Dit beloningspakket is in overeenstemming met het huidige beloningspakket dat wordt toegekend aan andere leden van de Raad van Commissarissen.

1. AMENDEMENTEN AAN ARTIKLEN IN VERBINDING MET DE NOMINATIECOMMISSIE (Resolutie)

Er wordt verwezen naar de aandelennotering van de Vennootschap die op 26 juni 2026 op www.newsweb.no werd gepubliceerd met betrekking tot de succesvolle afronding van de Private Placement en de conversie van de converteerbare obligatie. Als gevolg van de voltooiing van die transactie besprak en besprak de Raad van Commissarissen een aantal wijzigingen in het bestaande bestuur van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen beschouwt de voltooiing van de transactie als een goed moment om zijn bestuur te wijzigen en het bestuur aan te passen aan de nieuwe aandeelhoudersbasis van de Vennootschap.

De Raad van Commissarissen stelt daarom de volgende wijzigingen voor in de statuten van de vennootschap: het schrappen van artikel 18 van de statuten van de vennootschap, met het opnieuw nummeren van de daaropvolgende artikelen en de kruisverwijzingen (Resolutie).

ToelichtingArtikel 18 van de statuten van de vennootschap bepaalt dat de vennootschap een benoemingscommissie heeft bestaande uit aandeelhouders. Deze commissie doet aanbevelingen voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt voor om de governance van de vennootschap te aligneren met Artikel 2.3 en Best Practice Provision 2.3.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code, waarbij de benoemingscommissie een commissie van de Raad van Commissarissen zal zijn (en niet langer een commissie van de algemene vergadering). Deze commissie van de Raad van Commissarissen zal bestaan uit commissarissen. De Nominatiecommissie zal aanbevelingen doen aan de Raad van Commissarissen met betrekking tot: inter alia kandidaten voor (her)benoeming tot de Raad van Commissarissen, inclusief de voorzitter. De Raad van Commissarissen zal een besluit nemen over de aanbevolen kandidaten, die zullen worden voorgedragen en benoemd door de Algemene Vergadering.

De volledige tekst van het voorstel tot wijziging van de statuten is beschikbaar als afzonderlijk document op de website van de vennootschap (https://thekingfishcompany.com/) en bij het kantoor van het bedrijf.

Het bovengenoemde voorstel tot wijziging van de statuten omvat het voorstel om elke algemeen directeur van de Vennootschap en elke (kandidaat-)notaris, notariaal medewerker en advocaat van DLA Piper Nederland N.V. in Amsterdam, Nederland, gezamenlijk en afzonderlijk bevoegd te stellen om de notariële akte tot wijziging te ondertekenen en om alle andere handelingen te verrichten die de bevoegde persoon als noodzakelijk of nuttig beschouwt.

1. benoeming van de heer Árni Thordarson tot voorzitter van de Raad van Toezicht (Resolutie)

De Raad van Commissarissen stelt met eenparigheid van stemmen voor de heer Thordarson te benoemen als voorzitter van de Raad van Commissarissen met ingang van de afsluiting van de algemene vergadering.

ToelichtingDe heer Jeroen Scheelbeek vervulde sinds december 2019 de functie van lid van de Raad van Commissarissen en zijn huidige ambtstermijn eindigt aan het einde van de algemene vergadering. Als gevolg van belangrijke veranderingen in de aandeelhoudersbasis van de vennootschap heeft de heer Scheelbeek besloten niet opnieuw voor een ambtstermijn beschikbaar te zijn. De Raad van Commissarissen spreekt zijn dankbaarheid uit aan de heer Scheelbeek voor zijn waardevolle bijdrage aan de vennootschap, met name bij de succesvolle afwikkeling van de Private Placement, de wijzigingen in de voorwaarden van de langlopende schulden van de vennootschappen en de omzetting van de converteerbare obligatie. Aangezien de heer Scheelbeek ook voorzitter van de Raad van Commissarissen was, stelt de Raad van Commissarissen met unanieme goedkeuring van de Nominatiecommissie voor om de heer Árni Thordarson tot voorzitter van de Raad van Commissarissen te benoemen met ingang van het einde van de algemene vergadering.

1. Machtiging van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten tot inschrijving op aandelen (Resolutie)

In lijn met het verleden wordt voorgesteld om de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. De bevoegdheid is onderworpen aan de volgende beperkingen:

(A) de machtiging van de Raad van Commissarissen vervalt bij sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026 of 18 maanden na de datum van de AvA, indien deze datum eerder valt; en

(B)de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen zal worden beperkt tot 20% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap op de datum van de AvA.

1. VERKRACHTIGING VAN DE GLASVOORZICHTIGHEIDSRADELING OM PREEMPTIONRECHTEN UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN (Resolutie)

In lijn met het verleden wordt voorgesteld om de Raad van Commissarissen aan te wijzen, in overeenstemming met artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek, als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten met betrekking tot enige uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of enige toekenning van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op grond van de bevoegdheid verleend onder het besluit opgenomen in agendapunt 12.

De toestemming is onderworpen aan de volgende beperkingen:

(A) de machtiging van de Raad van Commissarissen vervalt bij sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026 of 18 maanden na de datum van de AvA, indien deze datum eerder valt; en

(B) de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten is beperkt tot 50% van de bevoegdheid die is voorzien onder het besluit zoals beschreven in agendapunt 12.

Dit besluit is afhankelijk van de aanname van het besluit onder agendapunt 12.

1. MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT INKOOP VAN AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP (Resolutie)

In lijn met wat in het verleden gebruikelijk is, wordt voorgesteld om, in overeenstemming met artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, de directie van de Vennootschap te machtigen om aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven.

De toestemming is onderworpen aan de volgende beperkingen:

(A) de machtiging van de raad van bestuur van de Vennootschap zal aflopen bij de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026 of 18 maanden na de datum van de AvA, indien deze datum eerder valt;

(B)de machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van deze kennisgeving, aandelen mogen worden verworven op de beurs of anderszins, tegen een prijs tussen de nominale waarde en de gemiddelde marktprijs gedurende de 5 werkdagen voorafgaand aan de verwerving; en

(C)de overname is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

1. ELK ANDER BEDRIJF

*****

The Kingfish Company N.V. is een Nederlandse naamloze vennootschap (naamloze vennootschap). Per de registratietermijn en de datum van deze kennisgeving heeft de Vennootschap 897.891.084 aandelen uitgegeven, elk met één stemrecht.

Ten behoeve van de AvA wordt het totale aantal geplaatste aandelen in de Vennootschap waarvoor gestemd kan worden vastgesteld op de Registratiedatum.

STEMINSTRUCTIE VOOR VOLMACHT

The Kingfish Company N.V. (Onderneming)

Voorzitter van de jaarlijkse algemene vergadering: 26 Augustus 2026

De ondergetekende machtigt hierbij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, als zijn/haar daadwerkelijke en wettige vertegenwoordiger en gemachtigde, om de ondergetekende te vertegenwoordigen tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap die op 26 augustus 2026 om 14.00 uur (CEST) zal plaatsvinden, voor de hieronder uiteengezette doeleinden en in de aankondiging van de Jaarlijkse Algemene Vergadering die door de Vennootschap is gepubliceerd, met betrekking tot alle aangelegenheden die aan de genoemde vergadering zullen worden voorgelegd en om de stemrechten van de ondergetekende uit te oefenen in overeenstemming met de onderstaande steminstructies:

Markeer je stemmen zoals in dit voorbeeld:

Als er geen keuze wordt gemaakt met betrekking tot het stempunt op de agenda, stemt de volmachtdrager "VOOR" voor dit agendapunt.

Agenda	Resolutie	VOOR	TEGEN	ABSTAIN
3	Adopten
4	Aanpassing van het resultaat voor het begrotingsjaar 2025
5	HET VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE (VOORMALIGE) LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE (VOORMALIGE) LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
6	Indienststelling van de accountant voor het boekjaar 2026
7	Benoeming van mevrouw Rojo Alonso tot lid van de Raad van Commissarissen
8	Vergoeding van mevrouw Rojo Alonso
9	Wijzigingen in de statuten met betrekking tot de benoemingscommissie
10	Meneer Árni Thordarson benoemen tot voorzitter van de Raad van Toezicht
11	Machtiging van de raad van commissarissen tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen
12	Bevoegdheid van de raad van toezicht om voorrangsbewijzigingen uit te sluiten of te beperken
13.	Machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van aandelen in het bedrijf

Handtekening(en): _________________________________________________________

Datum: _______________________________________________________________

Naam van de aandeelhouder in blokletters: _____________________________________

De ondergetekende is houder van (nummer invoeren) _________________________________ de aandelen op de registratiedatum.

Opmerking: Gelieve een bewijs van aandelenbezit / vergaderrechten op de Registratiedatum voor te leggen.

Opmerking: Gelieve te ondertekenen zoals de naam hierboven vermeld staat, mede-eigenaars dienen elk te ondertekenen. Als u tekent als gevolmachtigde van een aandeelhouder, advocaat, executeur, bewindvoerder of voogd, geef dan uw volledige titel als zodanig en lever bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Geef aan of je de AVA wilt bijwonen:

Wij verzoeken u uw volledig ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 30 mei 2025, 12.00 uur (CET) te retourneren aan DNB Bank ASA, per e-mail aan e-mailadres: vote@dnb.no of per post aan DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Noorwegen, of persoonlijk te overhandigen aan: DNB Bank ASA, Registrars Dept., attn: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Noorwegen.