Assemblea generale annuale – 26 agosto 2026

The Kingfish Company

27 Luglio 2026

Assemblea generale annuale – 26 agosto 2026

Notifica e ordine del giorno

TO:

TUTTI GLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ KINGFISH N.V.

Kats, 27 luglio 2026

Oggetto: Avviso di convocazione, ordine del giorno con note esplicative e delega per l'assemblea generale annuale di The Kingfish Company N.V.

Gentile azionista,

A nome del Consiglio di vigilanza (Supervisione Board) vi invitiamo all'assemblea generale annuale di The Kingfish Company N.V., una società a responsabilità limitata (naamloze vennootschap), con sede legale (zetel) a Kats, nei Paesi Bassi, e gli uffici presso l'indirizzo Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, nei Paesi Bassi, registrati presso il registro delle imprese della Camera di Commercio olandese con il numero 64625060 (Company).

L’assemblea generale annuale della Società si terrà presso gli uffici della Società in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi, il 26 agosto 2026 alle ore 14.00 (CEST) (AGM).

INFORMAZIONI GENERALI

Documenti della riunione

L’ordine del giorno con le note esplicative, i documenti dell’Assemblea generale degli azionisti nonché la relazione annuale 2025 (inclusa la contabilità annuale con la relazione dell’auditor) e le proposte di modifica degli statuti della Società sono disponibili sul sito web della Società (www.thekingfishcompany.com) a partire da oggi. Questi documenti sono disponibili gratuitamente per la consultazione presso gli uffici della Società in Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Paesi Bassi.

Data di registrazione

Ai fini dell'Assemblea generale, le persone registrate presso il Deposito centrale norvegese dei titoli (VPS) in qualità di azionisti della Società al 29 luglio 2026 (dopo la liquidazione degli accantonamenti in quel giorno nel VPS) (Record Date) hanno diritto a partecipare, intervenire ed eventualmente votare all'Assemblea generale, indipendentemente dal fatto che le azioni della Società siano ancora in loro possesso alla data dell'Assemblea generale.

Partecipazione Assemblea generale

Tutti gli azionisti, i titolari di diritti assembleari o i loro delegati che desiderano partecipare e intervenire all'Assemblea generale sono tenuti a registrare la loro intenzione di partecipare all'Assemblea generale inviando una notifica all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com, entro il 30 maggio 2025, alle ore 12.00 (CET). Tutte le persone che desiderano partecipare all'Assemblea generale devono essere in grado di identificarsi all'Assemblea generale tramite passaporto, carta d'identità o patente di guida validi. Ai partecipanti potrà essere chiesto di esibire la prova della loro partecipazione alla Data di registrazione (insieme, se del caso, a una delega scritta e, nel caso di persone giuridiche/enti, alla prova dell'autorità della persona) e potrà essere rifiutato l'accesso nel caso in cui tale prova non venga esibita. La Società può chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.

Registrazione e identificazione presso la sede

La registrazione per l'ammissione all'Assemblea generale avrà luogo al banco di registrazione presso la sede della riunione tra le 13.30 CET e l'inizio dell'Assemblea generale del 4 giugno 2025. Non è possibile registrarsi dopo tale orario. Ai partecipanti sarà richiesto di presentare un documento di identità e di partecipazione alla Data di registrazione (unitamente, se del caso, a una delega scritta e, in caso di persone giuridiche/enti, a una prova dell'autorità della persona) e potrà essere rifiutato l'accesso in caso di mancata presentazione di tale prova. La Società può chiedere alla persona interessata ulteriori dettagli.

Voto in diretta e voto anticipato

Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.

Inoltre, gli azionisti o altre persone con diritto di voto che desiderano esprimere il loro voto anticipatamente possono inviare i loro voti a DNB Bank ASA inviando tali voti a vote@dnb.no, entro e non oltre il 21 agosto 2026, alle ore 12:00 (CEST).

Procedura di voto per delega

Gli azionisti o altre persone con diritto di voto che non parteciperanno all'Assemblea generale (di persona o per delega), ma che desiderano comunque partecipare al processo decisionale, possono conferire una delega a Marieke Palstra, responsabile delle relazioni con gli investitori della Società. Fornendo le istruzioni di voto per delega, tale persona conferisce una delega per votare le azioni all'Assemblea generale in conformità alle istruzioni. A tal fine, l'azionista o altra persona con diritto di voto deve presentare un modulo di istruzioni di voto per delega debitamente compilato e firmato a DNB Bank ASA, inviando il modulo di istruzioni di voto per delega all'indirizzo vote@dnb.no, entro e non oltre il 30 maggio 2025, ore 12.00 (CET). Il modulo di delega di voto è pubblicato insieme al presente avviso di convocazione sul sito web della Società (www.the-kingfish-company.com) e attraverso l'avviso di borsa della Società che convoca l'Assemblea generale, pubblicato sul sito www.newsweb.oslobors.no. La delega può essere ottenuta anche da DNB Bank ASA inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo vote@dnb.no e dalla Società inviando una richiesta in tal senso all'indirizzo m.palstra@thekingfishcompany.com.

Domande

Gli azionisti o altre persone aventi diritto di partecipare all’Assemblea possono presentare domande relative agli argomenti dell’ordine del giorno dell’Assemblea prima dell’Assemblea stessa. Le domande devono essere inviate a Jean-Charles Valette, Amministratore Finanziario della Società, via e-mail all’indirizzo j.valette@thekingfishcompany.com, entro e non oltre il 21 agosto 2026, alle ore 12.00 (CEST). Il Consiglio di Sorveglianza cercherà di rispondere a queste domande durante l’Assemblea. Le risposte alle domande saranno incluse nei verbali dell’Assemblea, che saranno pubblicati sul sito web della Società (https://thekingfishcompany.com/) il prima possibile dopo l'Assemblea generale.

Dati personali

La Società si riserva il diritto di registrare i lavori dell'Assemblea generale, per utilizzarli in eventi futuri, pubblicazioni, social media o attività di stampa connesse all'evento. La registrazione può avvenire sotto forma di fotografie, registrazioni video o registrazioni audio. Partecipando all'evento, acconsentite a essere fotografati e/o registrati audio e/o video durante l'evento e concedete agli organizzatori il diritto perpetuo di utilizzare le vostre sembianze, immagini, foto e voci, senza compenso finanziario, per un eventuale uso in relazione a futuri eventi, pubblicazioni, social media o attività di stampa correlate. Una copia della dichiarazione sulla privacy della Società è disponibile here.

ORDINE DEL GIORNO CON NOTE ESPLICATIVE

L'Assemblea generale sarà aperta dal presidente del Consiglio di sorveglianza della Società (Consiglio di vigilanza), o in sua assenza da una persona designata dal Consiglio di sorveglianza. In mancanza di tale nomina da parte del Consiglio di sorveglianza, l'Assemblea generale può eleggere il presidente dell'Assemblea.

Il presidente dell’Assemblea generale preparerà, prima dell’inizio dell’Assemblea generale, una lista delle persone registrate presso VPS in qualità di azionisti che hanno presentato (i) le istruzioni per il voto tramite DNB Bank ASA e (ii) hanno espresso il loro voto in anticipo.

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale è il seguente:

  1. APERTURA E ANNUNCI
  1. RELAZIONE ANNUALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2025

Questo punto all'ordine del giorno comprende il resoconto dell'esercizio finanziario 2024, inclusa la relazione annuale.

  1. RELATTI ANNUALI DI ADOTTAMENTO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 (Risoluzione)

Questo punto all'ordine del giorno comprende la proposta all'Assemblea generale di adottare i conti annuali per l'esercizio finanziario 2024.

  1. STANZIAMENTO DEL RISULTATO PER L'ESERCIZIO 2024 (Risoluzione)

Questo punto dell’ordine del giorno prevede la proposta all’assemblea generale di aggiungere la perdita di 35.934 euro alla riserva generale mantenuta nei libri sociali della Società.

  1. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO DI DIREZIONE E DEI MEMBRI DEL COMITATO DI SUPERVISIONE (Risoluzione)

Si propone all'Assemblea generale di esonerare i membri e gli ex membri del Consiglio di gestione della Società e i membri del Consiglio di sorveglianza da ogni responsabilità in relazione all'esercizio delle loro funzioni nell'esercizio finanziario 2024, nella misura in cui tale esercizio risulti dai bilanci annuali o da altre informazioni pubbliche prima dell'adozione dei bilanci annuali 2024.

  1. AUDITORE APPOINTATO PER L’ANNO FISCALE 2026 (Risoluzione)

Il Consiglio di Vigilanza, in seguito alla raccomandazione del Comitato di Audit, propone di nominare Baker Tilly (Netherlands) B.V. come revisore esterno della Società per l’esercizio finanziario 2026.

Nella formulazione della propria raccomandazione, la Commissione di Audit ha tenuto conto dell’esperienza e della competenza dell’azienda, dell’approccio di revisione proposto, della composizione del team e della sua idoneità generale alla luce delle attività della Società, della struttura organizzativa e dei requisiti di reporting. Baker Tilly aveva in precedenza svolto il ruolo di revisore esterno della Società e ha una profonda conoscenza della Società e delle sue operazioni. Si prevede che questa precedente esperienza favorisca una transizione efficiente e un processo di revisione focalizzato, mantenendo pienamente la necessaria indipendenza e gli standard professionali richiesti. La Commissione di Audit e il Consiglio di Sorveglianza ritengono che la proposta di team e l’approccio di revisione di Baker Tilly siano ben allineati con le dimensioni, la complessità e lo stadio attuale di sviluppo della Società. La nomina dovrebbe garantire un livello di coinvolgimento senior appropriato e un equilibrio efficace tra qualità, efficienza e costi della revisione.

In base a questo, il Consiglio di Sorveglianza propone che l’Assemblea Generale nomini Baker Tilly (Netherlands) N.V. come revisore esterno della Società per l’esercizio finanziario 2026.

  1. ASSUNZIONE DELLA SIG.RA MARTA ROJO ALONSO COME MEMBRO DEL COMITATO DI SUPREMAZIONE CON EFFICACIA DALL’AGM (Risoluzione)

Il Consiglio di Sorveglianza propone all’unanimità la nomina della signora Marta Rojo Alonso, e con la raccomandazione unanime del Comitato per la nomina, quale membro del Consiglio di Sorveglianza, in conformità con l’Assemblea degli Azionisti fino all’Assemblea generale annuale della Società che si terrà nel 2028.

Bio:

Marta Rojo Alonso (1976) è un’esecutiva spagnola con oltre 25 anni di esperienza internazionale in Europa, Asia e America Latina, principalmente nel settore dell’acquacoltura e del pesce.

Ha ricoperto ruoli di leadership senior in diverse aziende leader del settore dell’acquacoltura, tra cui Mowi, Skretting e Salmones Camanchaca, dove ha ricoperto il ruolo di CFO in Cile. È stata anche CFO e in seguito CEO della Sterner Group, una società norvegese specializzata in trattamento delle acque e tecnologie di ricircolazione per l’acquacoltura.

La signora Rojo Alonso ricopre attualmente il ruolo di membro non esecutivo del consiglio di amministrazione di Atlantic Sapphire ASA e di membro del consiglio di amministrazione di LAXEY. Ha una vasta esperienza in materia di finanza, operazioni, sviluppo commerciale internazionale, tecnologia per l’acquacoltura e agricoltura a terra.

Ha conseguito un Master in Economia e Management presso l’Università Autonoma di Madrid e un Executive MBA presso la Nyenrode Business University dei Paesi Bassi.

  1. INDENNIZIA A MS ROJO ALONSO (Risoluzione)

Il Consiglio di sorveglianza propone all'unanimità di concedere al signor Govare, con la raccomandazione unanime del Comitato di nomina, un compenso di 35.000 euro su base annua per il suo ruolo di membro del Consiglio di sorveglianza. Questo pacchetto retributivo è conforme all'attuale pacchetto retributivo concesso agli altri membri del Consiglio di sorveglianza.

  1. MODIFICHE ALL'ARTICOLO RELATIVO ALL'UFFICIO DI NOMINAZIONE (Risoluzione)

Si fa riferimento all’avviso pubblicato sul sito www.newsweb.no il 26 giugno 2026 relativo al successo della realizzazione della collocazione privata e alla conversione del bond convertibile. In seguito a tale transazione, il Consiglio di Sorveglianza ha discusso e valutato una serie di modifiche alla governance esistente della Società. Il Consiglio di Sorveglianza considera la conclusione di tale operazione un momento opportuno per apportare modifiche alla sua governance e allinearla alla nuova base di azionisti della Società.

Il Consiglio di Sorveglianza propone pertanto di apportare le seguenti modifiche agli statuti della Società: la soppressione dell’articolo 18 dagli statuti della Società, con la ripartizione dei numeri degli articoli successivi e le relative riferenze (Risoluzione).

Nota esplicativaL’articolo 18 degli statuti della Società prevede che la Società disponga di un comitato di nomina composto da azionisti, il quale propone le candidature per l’incarico dei membri del Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Sorveglianza propone di allineare la governance della Società ai principi 2.3 e Best Practice Provision 2.3.2 del Codice di Corporate Governance olandese, in base al quale il comitato di nomina sarà un comitato del Consiglio di Sorveglianza (e non più un comitato dell’assemblea generale). Questo comitato del Consiglio di Sorveglianza sarà composto da Direttori di Sorveglianza. Il Comitato di Nomina rilascerà raccomandazioni al Consiglio di Sorveglianza relativamente: inter alia I candidati alla (ri)nomina nel Consiglio di Sorveglianza, compreso il Presidente. Il Consiglio di Sorveglianza deciderà sui candidati raccomandati, che saranno proposti e nominati dall’Assemblea Generale.

Il testo letterale della proposta di modifica degli statuti è stato reso disponibile come documento separato sul sito web della Società (https://thekingfishcompany.com/) e presso l'ufficio della Società.

La suddetta proposta di modifica degli statuti include la proposta di autorizzare ciascun amministratore della Società e ogni notaio (candidato), dipendente notarile e avvocato di DLA Piper Nederland N.V., con sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, a compiere, sia congiuntamente che separatamente, l’atto notarile di modifica e ad intraprendere tutte le altre azioni che la persona autorizzata riterrà necessarie o utili.

  1. nomina di Árni Thordarson come presidente del Consiglio di Sorveglianza (Risoluzione)

Il Consiglio di Sorveglianza propone all’unanimità la nomina del signor Thordarson alla carica di presidente del Consiglio di Sorveglianza con effetto dalla chiusura dell’Assemblea generale degli azionisti.

Nota esplicativaIl signor Jeroen Scheelbeek è membro del Consiglio di Sorveglianza dal dicembre 2019 e il suo mandato terminerà alla fine dell’Assemblea Generale degli Azionisti. A seguito di importanti cambiamenti nella base azionaria della Società, il signor Scheelbeek ha deciso di non essere disponibile per un altro mandato. Il Consiglio di Sorveglianza esprime la sua gratitudine al signor Scheelbeek per il suo prezioso contributo alla Società, in particolare durante la riuscita conclusione del Private Placement, delle modifiche alle condizioni del debito a lungo termine delle società e della conversione del bond convertibile. Poiché il signor Scheelbeek è anche presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Sorveglianza propone, con il consenso unanime del Comitato per la Nomina, di nominare il signor Árni Thordarson presidente del Consiglio di Sorveglianza con effetto dalla chiusura dell’Assemblea Generale degli Azionisti.

  1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA ALL'EMISSIONE DI AZIONI E ALLA CONCESSIONE DI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (Risoluzione)

In linea con la prassi passata, si propone di designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della Sezione 2:96 del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a deliberare l'emissione e/o la concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Società. L'autorizzazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

(A) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza scadrà alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale; e

(B) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza sarà limitata a 20% del capitale sociale emesso dalla Società alla data dell'Assemblea generale.

  1. AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO DI SUPERVISIONE PER ESCLUDERE O LIMITARE I DIRITTI DI PREVENZIONE (Risoluzione)

In linea con la prassi passata, si propone di designare il Consiglio di sorveglianza, ai sensi della sezione 2:96a del Codice civile olandese, quale organo societario autorizzato a limitare o escludere i diritti di opzione in relazione a qualsiasi emissione di azioni del capitale della Società o a qualsiasi concessione di diritti di sottoscrizione di azioni del capitale della Società ai sensi dell'autorizzazione prevista dalla risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.

L'autorizzazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

(A) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza scadrà alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale; e

(B) l'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza a limitare o escludere i diritti di opzione è limitata a 50% dell'autorizzazione prevista dalla risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.

Questa risoluzione è subordinata all'approvazione della risoluzione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.

  1. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD ACQUISIRE AZIONI DELLA SOCIETÀ (Risoluzione)

In linea con la prassi passata, si propone di autorizzare il consiglio di amministrazione della Società, in conformità con la Sezione 2:98 del Codice civile olandese, ad acquisire azioni del capitale della Società.

L'autorizzazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

(A) l'autorizzazione del consiglio di amministrazione della Società scadrà alla prima tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del 2026 e 18 mesi dalla data dell'assemblea generale;

(B) l'autorizzazione è limitata al 10% del capitale azionario emesso alla data del presente avviso, le azioni possono essere acquistate in borsa o in altro modo, a un prezzo compreso tra il valore nominale e il prezzo medio di mercato dei 5 giorni lavorativi precedenti l'acquisizione; e

(C) l'acquisizione è soggetta alla preventiva approvazione del Consiglio di sorveglianza.

  1. QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ

*****

The Kingfish Company N.V. è una società a responsabilità limitata olandese (naamloze vennootschap). Al momento della Data di Registrazione e della data di questa comunicazione, la Società ha emesso 897.891.084 azioni, ciascuna delle quali rappresenta un voto.

Ai fini dell'Assemblea generale, il numero totale di azioni emesse della Società per le quali è possibile esprimere il voto è fissato alla Data di registrazione.

ISTRUZIONI DI VOTO PER DELEGA

The Kingfish Company N.V. (Azienda)

Proposta per l'Assemblea Generale Annuale: 26 Agosto 2026

Il sottoscritto autorizza il presidente del Consiglio di Sorveglianza della Società, in qualità di suo agente e procuratore legittimo, a rappresentarlo all’Assemblea Generale Annuale della Società che si terrà il 26 agosto 2026 alle ore 14.00 (CEST), per le finalità di seguito indicate e nel prospetto dell’Assemblea Generale Annuale pubblicato dalla Società, in tutte le materie in esame all’interno di detta riunione e per esercitare i diritti di voto del sottoscritto conformemente alle istruzioni di voto riportate di seguito:

Segnate i vostri voti come in questo esempio:

Se non è specificata alcuna scelta in relazione al punto di votazione all'ordine del giorno, il delegante voterà "PER" tale punto all'ordine del giorno.

Ordine del giorno

Risoluzione

PER

CONTRO

ASTENERSI

3

Adoption Contabilità annuale per l'esercizio 2025

4

Accolgo con favore il risultato per l'esercizio 2025

5

ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI (EX) MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEGLI (EX) MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

6

Nomina dell’auditor per l’esercizio finanziario 2026

7

Nomina della signora Rojo Alonso come membro del Consiglio di Sorveglianza

8

Retribuzione della signora Rojo Alonso

9

Modifiche agli statuti in relazione al comitato di nomina

10

Nomina il signor Árni Thordarson come presidente del Consiglio di Sorveglianza

11

Autorizzazione del Consiglio di sorveglianza ad emettere azioni e a concedere diritti di sottoscrizione di azioni

12

Autorizzazione del consiglio di sorveglianza ad escludere o limitare i diritti di pre-acquisto

13.

Autorizzazione del consiglio di amministrazione ad acquisire azioni della Società

Firma(e): _________________________________________________________

Data: _______________________________________________________________

Nome dell'azionista in stampatello: _____________________________________

Il sottoscritto è titolare di (inserire il numero) _________________________________ quotate alla Data di Registrazione.

Nota: Si prega di fornire la prova della partecipazione azionaria/del diritto di riunione alla Record Date.

Nota: Si prega di firmare come il nome appare sopra, i comproprietari devono firmare ciascuno. Se si firma in qualità di rappresentante autorizzato di un azionista, di un avvocato, di un esecutore, di un amministratore o di un tutore, si prega di indicare la qualifica completa e di fornire la prova dell'autorità di rappresentanza.

Segnare se si desidera partecipare alla riunione dell'Assemblea generale:

Si prega di restituire la delega debitamente compilata e firmata, che dovrà pervenire a DNB Bank ASA entro le ore 12.00 (CET) del 30 maggio 2025, via e-mail all'indirizzo: vote@dnb.no o per posta ordinaria a DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norvegia, o se consegnata a mano a: DNB Bank ASA, Registrars Dept., attn..: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norvegia.