Assemblée générale annuelle – 26 août 2026

The Kingfish Company

27 juillet 2026

Assemblée générale annuelle – 26 août 2026

Notification et ordre du jour

A :

TOUS LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ KINGFISH COMPANY N.V.

Kats, 27 juillet 2026

Objet : Convocation, ordre du jour avec notes explicatives et procuration pour l'assemblée générale annuelle de The Kingfish Company N.V.

Cher actionnaire,

Au nom du conseil de surveillance (Supervision Board), nous vous invitons par la présente à l'assemblée générale annuelle de The Kingfish Company N.V., une société à responsabilité limitée (naamloze vennootschap), ayant son siège statutaire (zetel) à Kats, aux Pays-Bas, et des bureaux au 13 Oost-Zeedijk, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas, enregistrés au registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 64625060 (Company).

La réunion générale annuelle de la Société doit se tenir au siège social de la Société, situé à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, aux Pays-Bas, le 26 août 2026 à 14h00 (CEST) (AGA).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Documents de réunion

L’ordre du jour avec les notes explicatives, les documents de l’assemblée générale ainsi que le rapport annuel 2025 (incluant les comptes annuels avec le rapport de l’auditeur) et les amendements proposés aux statuts de la Société sont disponibles sur le site web de la Société (www.thekingfishcompany.com) à partir d'aujourd'hui. Ces documents peuvent également être consultés gratuitement dans les bureaux de la société à Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Pays-Bas.

Date d'enregistrement

Aux fins de l'AGA, les personnes qui sont enregistrées auprès du dépositaire central norvégien de titres (VPS) en tant que actionnaires de la Société au 29 juillet 2026 (après traitement des règlements à cette date dans le VPS) (Record Date) ont le droit d'assister, de s'exprimer et, le cas échéant, de voter à l'AGA, qu'ils détiennent ou non des actions de la société à la date de l'AGA.

Présence à l'AGA

Tous les actionnaires, les personnes disposant de droits de réunion ou leurs mandataires qui souhaitent assister et s'exprimer lors de l'AGA sont tenus d'enregistrer leur intention d'assister à l'AGA en envoyant une notification à m.palstra@thekingfishcompany.com, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET). Toutes les personnes souhaitant assister à l'AGA doivent être en mesure de s'identifier à l'AGA au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire en cours de validité. Il pourra également être demandé aux participants de produire une preuve de leur détention d'actions à la date d'enregistrement (ainsi que, le cas échéant, une procuration écrite et, dans le cas d'une personne morale/entité, une preuve de l'autorité de la personne) et l'accès pourra leur être refusé si cette preuve n'est pas produite. La société peut demander à la personne concernée des détails supplémentaires.

Inscription et identification sur place

L'inscription pour l'admission à l'AGA se fera au bureau d'inscription sur le lieu de la réunion entre 13h30 CET et le début de l'AGA le 4 juin 2025. Il n'est pas possible de s'inscrire après cette heure. Il sera demandé aux participants de produire une preuve d'identité et d'actionnariat à la date d'enregistrement (ainsi que, le cas échéant, une procuration écrite et, dans le cas d'une personne morale/entité, une preuve de l'autorité de la personne) et l'accès pourra leur être refusé si cette preuve n'est pas produite. La société peut demander à la personne concernée des détails supplémentaires.

Vote en direct et vote par anticipation

Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.

De plus, les actionnaires ou autres personnes ayant le droit de vote qui souhaitent voter par anticipation peuvent envoyer leurs votes à DNB Bank ASA en les envoyant à l’adresse suivante vote@dnb.no, au plus tard le 21 août 2026, 12h00 (CEST).

Procédure de vote par procuration

Les actionnaires ou autres personnes disposant d'un droit de vote qui n'assisteront pas à l'AGA (que ce soit en personne ou par procuration), mais qui souhaitent néanmoins participer au processus décisionnel, peuvent donner une procuration à Marieke Palstra, responsable des relations avec les investisseurs de la société. En fournissant l'instruction de vote par procuration, cette personne donne une procuration pour voter sur les actions à l'AGA conformément aux instructions. A cet effet, l'actionnaire ou toute autre personne ayant le droit de vote doit soumettre un formulaire d'instruction de vote par procuration dûment complété et signé à DNB Bank ASA, en envoyant le formulaire d'instruction de vote par procuration à vote@dnb.no, au plus tard le 30 mai 2025, à 12h00 (CET). Le formulaire d'instructions de vote par procuration est publié avec la présente convocation sur le site Internet de la société (www.the-kingfish-company.com) et dans l'avis de convocation à l'AGA de la bourse de la société, publié sur www.newsweb.oslobors.no. Cette procuration peut également être obtenue auprès de DNB Bank ASA en envoyant une demande à cette fin à vote@dnb.no et peut également être obtenue auprès de la Société en envoyant une demande à cette fin à m.palstra@thekingfishcompany.com.

Questions

Les actionnaires ou les autres personnes habilitées à participer à l’assemblée générale peuvent soumettre leurs questions relatives aux points de l’ordre du jour de l’assemblée générale avant l’assemblée générale. Ces questions doivent être adressées à Jean-Charles Valette, directeur financier de la Société, par courrier électronique à l’adresse suivante : j.valette@thekingfishcompany.com, au plus tard le 21 août 2026, 12h00 (CEST). Le Conseil de surveillance s’efforcera de répondre à ces questions lors de l’assemblée générale. Les réponses à ces questions seront incluses dans le procès-verbal de l’assemblée générale, qui sera publié sur le site web de la Société (https://thekingfishcompany.com/) dès que possible après l'AGA.

Données personnelles

La Société se réserve le droit d'enregistrer les débats de l'AGA pour les utiliser lors d'événements futurs, de publications, de médias sociaux ou d'activités liées à la presse en rapport avec l'événement. L'enregistrement peut prendre la forme d'une photographie, d'un enregistrement vidéo ou d'un enregistrement audio. En participant à l'événement, vous acceptez d'être photographié et/ou enregistré en audio et/ou vidéo lors de l'événement et vous accordez aux organisateurs le droit perpétuel d'utiliser votre image, votre photo et votre voix, sans compensation financière, pour une utilisation éventuelle dans le cadre d'événements futurs, de publications, de médias sociaux ou d'activités de presse liés à l'événement. Une copie de la déclaration de confidentialité de l'entreprise est disponible à l'adresse suivante ici.

ORDRE DU JOUR AVEC NOTES EXPLICATIVES

L'AGA sera ouverte par le président du conseil de surveillance de la société (Conseil de surveillance), ou en son absence par une personne ainsi désignée par le conseil de surveillance. À défaut d'une telle désignation par le conseil de surveillance, l'AGA peut élire le président de l'AGA.

Le président de l’assemblée générale préparera, avant le début de l’assemblée générale, un relevé des personnes enregistrées auprès de VPS en tant que actionnaires qui ont soumis (i) des instructions de vote par procuration par l’intermédiaire de DNB Bank ASA et (ii) exprimé leur vote à l’avance.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant :

  1. OUVERTURE ET ANNONCES
  1. RÉSUMÉ ANNUEL DE L'AN 2025

Ce point de l'ordre du jour comprend un compte rendu de l'exercice 2024, y compris le rapport annuel.

  1. COMPTE RENDU ANNUEL DE L'ADOPTION POUR L'AN 2025 (Résolution)

Ce point de l'ordre du jour comprend la proposition à l'assemblée générale d'adopter les comptes annuels pour l'exercice 2024.

  1. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2024 (Résolution)

Ce point de l’ordre du jour comprend la proposition à la réunion générale d’ajouter la perte de 35 934  euros à la réserve générale tenue dans les livres de la Société.

  1. REDUCTION DE LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (Résolution)

Il est proposé à l'assemblée générale de décharger les membres et anciens membres du directoire de la société et les membres du conseil de surveillance de toute responsabilité liée à l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice 2024, dans la mesure où cet exercice ressort des comptes annuels ou d'autres informations rendues publiques avant l'adoption des comptes annuels 2024.

  1. COMPOSITION DE L’AUDITUR POUR L’AN 2026 (Résolution)

Le Conseil de surveillance, suite à la recommandation du Comité d’audit, propose de nommer Baker Tilly (Pays-Bas) B.V. comme auditeur externe de la Société pour l’exercice financier 2026.

Lors de l’élaboration de sa recommandation, le Comité d’audit a tenu compte de l’expérience et de la compétence de l’entreprise, de la méthode d’audit proposée, de la composition de l’équipe et de l’adéquation globale en fonction des activités de l’entreprise, de sa structure organisationnelle et des exigences en matière de reporting. Baker Tilly a précédemment assuré les fonctions d’auditeur externe de l’entreprise et possède une solide compréhension de celle-ci et de ses activités. Cette expérience antérieure devrait faciliter une transition efficace et un processus d’audit ciblé tout en préservant pleinement l’indépendance requise et les normes professionnelles. Le Comité d’audit et le Conseil de surveillance considèrent que l’équipe et la méthode d’audit proposées par Baker Tilly sont bien adaptées à la taille, à la complexité et à l’état actuel du développement de l’entreprise. La nomination devrait permettre un engagement de haut niveau approprié et un équilibre efficace entre la qualité, l’efficacité et le coût de l’audit.

Sur cette base, le Conseil de surveillance propose que l’Assemblée générale nomme Baker Tilly (Netherlands) N.V. comme auditeur externe de la Société pour l’exercice financier 2026.

  1. NOMINATION DE LA SMT MARTA ROJO ALONSO AU SEIN DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE À DÉBUT DE LA SESSION GÉNÉRALE (Résolution)

Le Conseil de surveillance propose à l’unanimité la nomination de Mme Marta Rojo Alonso, et, conformément à la recommandation unanime du Comité de nomination, de la nomination de Mme Marta Rojo Alonso au Conseil de surveillance pour le mandat qui court jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société prévue pour 2028.

Biographie:

Marta Rojo Alonso (1976) est une dirigeante espagnole possédant plus de 25 ans d’expérience internationale dans les domaines de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique latine, principalement dans les secteurs de l’aquaculture et de la pêche.

Elle a occupé des postes de direction chez plusieurs entreprises de l’aquaculture de premier plan, notamment Mowi, Skretting et Salmones Camanchaca, où elle a été directrice financière au Chili. Elle a également été directrice financière et plus tard directrice générale du groupe Sterner, une entreprise norvégienne de traitement de l’eau et de technologie de recirculation pour l’aquaculture.

Mme Rojo Alonso est actuellement membre non exécutif du conseil d’administration d’Atlantic Sapphire ASA et membre du conseil d’administration de LAXEY. Elle possède une vaste expertise en finance, opérations, développement des affaires internationales, technologie aquacole et agriculture terrestre.

Elle possède une maîtrise en économie et gestion de l’Université autonome de Madrid et un Executive MBA de l’Université Nyenrode Business à la Hollande.

  1. REEMBOLLEMENT DE LA MME ROJO ALONSO (Résolution)

Le conseil de surveillance propose à l'unanimité d'accorder à M. Govare, sur recommandation unanime du comité de nomination, une rémunération annuelle de 35 000 euros pour son rôle de membre du conseil de surveillance. Cette rémunération est conforme à la rémunération actuelle accordée aux autres membres du conseil de surveillance.

  1. AMENDEMENT AUX ARTICLES RELATIFS AU COMITÉ DE NOMINATION (Résolution)

On se réfère à l’annonce de la société publiée sur www.newsweb.no le 26 juin 2026 concernant la réussite de la placement privé et la conversion de la dette convertible. En conséquence de cette opération, le conseil de surveillance a discuté et examiné un certain nombre de modifications à la gouvernance existante de la société. Le conseil de surveillance considère la conclusion de cette transaction comme un bon moment pour modifier sa gouvernance et l’adapter à la nouvelle base d’actionnaires de la société.

Le Conseil de surveillance propose donc des modifications aux statuts de la Société comme suit : suppression de l’article 18 des statuts de la Société, rénumération des articles suivants et renvois croisés (Résolution).

Note explicativeL’article 18 des statuts de la Société prévoit que la Société dispose d’un comité de nomination composé d’actionnaires, qui désigne les membres du Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance propose d’aligner la gouvernance de la Société sur les principes 2.3 et Best Practice Provision 2.3.2 du Code néerlandais de gouvernance d’entreprise, selon lesquels le comité de nomination sera un comité du Conseil de surveillance (et non plus un comité de l’assemblée générale). Ce comité du Conseil de surveillance sera composé de membres du Conseil de surveillance. Le Comité de nomination formulera des recommandations au Conseil de surveillance concernant inter alia Les candidats à la (ré)nomination au Conseil de surveillance, dont le président, décideront des personnes recommandées, qui seront proposées et nommées par l’Assemblée générale.

Le texte verbatim de la proposition de modification des statuts a été mis à disposition en tant que document distinct sur le site web de la Société (https://thekingfishcompany.com/) et au siège social de la Société.

La proposition susmentionnée visant à modifier les statuts comprend la proposition d’autoriser chaque administrateur de la Société et chaque notaire civil, employé notarial et avocat de DLA Piper Nederland N.V., situé à Amsterdam, aux Pays-Bas, à agir conjointement ainsi que séparément pour exécuter l’acte notarial d’amendement et à accomplir toutes les autres actions que la personne autorisée jugera nécessaires ou utiles.

  1. Nomination de M. Árni Thordarson en tant que président du Conseil de surveillance (Résolution)

Le Conseil de surveillance propose à l’unanimité la nomination de M. Thordarson en tant que président du Conseil de surveillance à compter de la clôture de l’assemblée générale des actionnaires.

Note explicativeM. Jeroen Scheelbeek est membre du Conseil de surveillance depuis décembre 2019 ; son mandat actuel expirant à la fin de l’assemblée générale des actionnaires. En raison des changements majeurs intervenus dans la composition des actionnaires de la Société, M. Scheelbeek a décidé de ne pas se présenter à un nouveau mandat. Le Conseil de surveillance exprime sa gratitude à M. Scheelbeek pour sa contribution précieuse à la Société, notamment lors de la réalisation réussie du placement privé, des modifications des conditions du prêt à long terme des sociétés et de la conversion de la dette convertible. Étant également président du Conseil de surveillance, le Conseil de surveillance propose, avec l’accord unanime du Comité de nomination, de nommer M. Árni Thordarson président du Conseil de surveillance à compter de la clôture de l’assemblée générale des actionnaires.

  1. AUTORISATION du conseil de surveillance à émettre des actions et à accorder des droits de souscription d'actions (Résolution)

Conformément à la pratique antérieure, il est proposé de désigner le Conseil de surveillance, en vertu de la section 2:96 du Code civil néerlandais, comme l'organe social autorisé à décider de l'émission et/ou de l'octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Société. L'autorisation sera soumise aux limitations suivantes :

(A)l'autorisation du conseil de surveillance expirera à la première des deux dates suivantes : à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2026 ou 18 mois après la date de l'AGA ; et

(B) l'autorisation du conseil de surveillance sera limitée à 20% du capital social émis de la société à la date de l'AGA.

  1. AUTORISATION DU COMITÉ DE SURVEILLANCE À EXCLURE OU À LIMITER LES DROITS DE PREEMPTION (Résolution)

Conformément à la pratique antérieure, il est proposé de désigner le Conseil de surveillance, en vertu de la section 2:96a du Code civil néerlandais, comme l'organe social autorisé à limiter ou à exclure les droits de préemption en relation avec toute émission d'actions dans le capital de la Société ou tout octroi de droits de souscription d'actions dans le capital de la Société en vertu de l'autorisation prévue par la résolution figurant au point 12 de l'ordre du jour.

L'autorisation est soumise aux limitations suivantes :

(A)l'autorisation du conseil de surveillance expirera à la première des deux dates suivantes : à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2026 ou 18 mois après la date de l'AGA ; et

(B) l'autorisation du conseil de surveillance de limiter ou d'exclure les droits de préemption est limitée à 50% de l'autorisation prévue par la résolution figurant au point 12 de l'ordre du jour.

Cette résolution est subordonnée à l'adoption de la résolution figurant au point 12 de l'ordre du jour.

  1. AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ACQUÉRIR DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ (Résolution)

Conformément à la pratique antérieure, il est proposé, en vertu de la section 2:98 du Code civil néerlandais, d'autoriser le conseil d'administration de la société à acquérir des actions dans le capital de la société.

L'autorisation est soumise aux limitations suivantes :

(A) l'autorisation du conseil d'administration de la Société expirera à la date la plus proche entre la conclusion de l'assemblée générale annuelle de 2026 et 18 mois à compter de la date de l'AGA ;

(B)l'autorisation est limitée à 10% du capital social émis à la date du présent avis, les actions peuvent être acquises à la bourse ou autrement, à un prix compris entre la valeur nominale et le prix moyen du marché des 5 jours ouvrables précédant l'acquisition ; et

(C) l'acquisition est soumise à l'approbation préalable du conseil de surveillance.

  1. TOUT AUTRE SUJET

*****

La Kingfish Company N.V. est une société en responsabilité limitée néerlandaise (naamloze vennootschap). Au jour de la date d’enregistrement et à la date de cette notification, la Société a émis 897 891 084 actions, chacune représentant un droit de vote.

Pour les besoins de l'AGA, le nombre total d'actions émises de la société pour lesquelles des votes peuvent être exprimés est fixé à la date d'enregistrement.

INSTRUCTIONS DE VOTE PAR PROCURATION

The Kingfish Company N.V. (Entreprise)

Proxy pour l'Assemblée générale annuelle : 26 Août 2026

Le signataire autorise par la présente le président du Conseil de surveillance de la Société, en tant que son véritable et légitime agent et mandataire, à représenter le signataire lors de l’Assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra le 26 août 2026 à 14h00 (CEST), aux fins énoncées ci-dessous et dans l’avis de l’Assemblée générale annuelle publié par la Société, pour toutes les questions qui seront examinées lors de cette réunion et pour exercer les droits de vote du signataire conformément aux instructions de vote ci-dessous :

Veuillez marquer vos votes comme dans cet exemple :

Si aucun choix n'est spécifié en ce qui concerne le point de vote à l'ordre du jour, le mandataire votera "POUR" ce point de l'ordre du jour.

Ordre du jour

Résolution

POUR

CONTRE

ABSTENTION

3

Adoption Comptes annuels de l'exercice financier 2025

4

Adaptation du résultat pour l'exercice financier 2025

5

LIBÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ DES (ANCIENS) MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES (ANCIENS) MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

6

Nomination d’un auditeur pour l’exercice financier 2026

7

Nomination de Mme Rojo Alonso au Conseil de surveillance

8

Remuneration de Mme Rojo Alonso

9

Amendements aux statuts relatifs au comité de nomination

10

Nommer M. Árni Thordarson président du Conseil de surveillance

11

Autorisation du conseil de surveillance d'émettre des actions et d'accorder des droits de souscription d'actions

12

Autorisation du conseil de surveillance d’exclure ou de limiter les droits de préemption

13.

Autorisation du conseil d'administration d'acquérir des actions de la société

Signature(s) : _________________________________________________________

Date : _______________________________________________________________

Nom de l'actionnaire en lettres capitales : _____________________________________

Le signataire ci-dessous est titulaire de (Insérer un numéro) _________________________________ part à la date d’enregistrement.

Note: Veuillez produire une preuve de détention d'actions / de droits de réunion à la date d'enregistrement.

Note: Veuillez signer comme le nom apparaît ci-dessus, les propriétaires conjoints doivent signer chacun d'eux. Si vous signez en tant que représentant autorisé d'un actionnaire, d'un avocat, d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur ou d'un tuteur, veuillez indiquer votre titre complet en tant que tel et fournir la preuve de votre pouvoir de représentation.

Veuillez indiquer si vous souhaitez assister à la réunion de l'AGA :

Veuillez renvoyer votre procuration dûment complétée et signée à DNB Bank ASA au plus tard le 30 mai 2025 à 12h00 (CET), soit par courrier électronique à l'adresse e-mail : vote@dnb.no, soit par courrier ordinaire à DNB Bank ASA, Registrars Dept, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norvège, soit en la remettant en main propre à : DNB Bank ASA, Département des registres, à l'attention de... : Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norvège.