Junta General de Accionistas – 26 de agosto de 2026
Notificación y orden del día
A:
TODOS LOS ACCIONISTAS DE THE KINGFISH COMPANY N.V.
Kats, 27 de julio de 2026
Asunto Convocatoria, orden del día con notas explicativas y poder para la junta general anual de The Kingfish Company N.V.
Estimado accionista,
En nombre del Consejo de Supervisión (Supervisión Board) le invitamos por la presente a la junta general anual de The Kingfish Company N.V., una sociedad de responsabilidad limitada (naamloze vennootschap), que tiene su sede estatutaria (zetel) en Kats, los Países Bajos, y oficinas en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, los Países Bajos, registradas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de los Países Bajos con el número 64625060 (Empresa).
La reunión general anual de la Compañía se celebrará en las oficinas de la Compañía en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Países Bajos, el 26 de agosto de 2026 a las 14:00 horas (CEST) (AGM).
INFORMACIÓN GENERAL
Documentos de la reunión
El programa con notas explicativas, los documentos de la Junta General de Accionistas, así como el informe anual 2025 (incluyendo las cuentas anuales con el informe del auditor) y las enmiendas propuestas a los estatutos de la Compañía, están disponibles en el sitio web de la Compañía (www.thekingfishcompany.com) a partir de hoy. Estos documentos también pueden consultarse gratuitamente en las oficinas de la empresa en Oost-Zeedijk 13, 4485 PM Kats, Países Bajos.
Fecha de registro
A efectos de la JGA, las personas inscritas en el Depósito Central de Valores noruego (VPS) como accionistas de la Compañía a partir del 29 de julio de 2026 (tras el procesamiento de los pagos correspondientes en ese día en el VPS) (Fecha de registro) tienen derecho a asistir, intervenir y, en su caso, votar en la Junta General de Accionistas, independientemente de que las acciones de la Sociedad sigan siendo de su propiedad en la fecha de la Junta General de Accionistas.
Asistencia Junta General
Todos los accionistas, personas con derechos de reunión o sus representantes que deseen asistir e intervenir en la JGA deberán registrar su intención de asistir a la JGA enviando una notificación a m.palstra@thekingfishcompany.com, a más tardar el 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). Todas las personas que deseen asistir a la JGA deberán poder identificarse en la misma mediante pasaporte, documento de identidad o permiso de conducir válidos. También se podrá solicitar a los asistentes que presenten una prueba de su participación en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jurídica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podrá denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podrá solicitar a la persona en cuestión información adicional.
Inscripción e identificación en el lugar de celebración
El registro para la admisión a la Junta General Anual tendrá lugar en el mostrador de registro del lugar de la reunión entre las 13.30 CET y el comienzo de la Junta General Anual el 4 de junio de 2025. No es posible inscribirse después de esta hora. Se pedirá a los asistentes que demuestren su identidad y su participación en la fecha de registro (junto con, si procede, un poder por escrito y, en el caso de una persona jurídica, una prueba de la autoridad de la persona) y se les podrá denegar el acceso en caso de que no presenten dicha prueba. La Sociedad podrá solicitar a la persona en cuestión información adicional.
Votación en directo y votación anticipada
Registered shareholders or their proxies will be allowed to cast their vote during the meeting.
Además, los accionistas o otras personas con derecho a voto que deseen emitir sus votos por adelantado podrán hacerlo enviando sus votos a DNB Bank ASA enviando dichos votos a la dirección: vote@dnb.no, a más tardar el 21 de agosto de 2026, a las 12:00 (CEST).
Procedimiento de delegación de voto
Los accionistas u otras personas con derecho de voto que no vayan a asistir a la Junta General de Accionistas (ni en persona ni por delegación), pero que, no obstante, deseen participar en el proceso de toma de decisiones, pueden otorgar una delegación de voto a Marieke Palstra, Directora de Relaciones con los Inversores de la Sociedad. Al proporcionar las instrucciones de voto por delegación, dicha persona otorga un poder para votar sobre las acciones en la Junta General de Accionistas de conformidad con las instrucciones. A tal efecto, el accionista u otra persona con derecho de voto deberá presentar un formulario de delegación de voto debidamente cumplimentado y firmado a DNB Bank ASA, enviando el formulario de delegación de voto a vote@dnb.no, no más tarde del 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET). El formulario de instrucciones de voto por delegación se publica junto con la presente convocatoria en la página web de la Sociedad (www.the-kingfish-company.com) y a través del anuncio de la Bolsa de Valores de la Sociedad por el que se convoca la Junta General de Accionistas, publicado en www.newsweb.oslobors.no. Este poder también puede obtenerse de DNB Bank ASA enviando una solicitud a tal efecto a vote@dnb.no y también puede obtenerse de la Sociedad enviando una solicitud a tal efecto a m.palstra@thekingfishcompany.com.
Preguntas
Los accionistas o otras personas con derecho a participar en la reunión podrán presentar preguntas relacionadas con los temas de la agenda de la reunión antes de dicha reunión. Las preguntas deberán enviarse por correo electrónico a Jean-Charles Valette, Director Financiero de la Compañía, a la dirección de correo electrónico de j.valette@thekingfishcompany.com, a más tardar el 21 de agosto de 2026, a las 12:00 (CEST). El Consejo de Supervisión tratará de responder a estas preguntas durante la reunión. Las respuestas a las preguntas se incluirán en el acta de la reunión, que se publicará en el sitio web de la Compañía (https://thekingfishcompany.com/) lo antes posible después de la JGA.
Datos personales
La empresa se reserva el derecho de grabar los procedimientos de la Junta General para su uso en futuros eventos, publicaciones, redes sociales o actividades de prensa relacionadas con el evento. La grabación podrá consistir en fotografías, grabaciones de vídeo o grabaciones de audio. Al asistir al evento usted consiente en ser fotografiado y/o grabado en audio y/o vídeo en el evento y concede a los organizadores el derecho perpetuo a utilizar su imagen, fotografía y voz, sin compensación económica, para su posible uso en relación con futuros eventos, publicaciones, medios sociales o actividades relacionadas con la prensa. Encontrará una copia de la declaración de privacidad de la empresa en aquí.
ORDEN DEL DÍA CON NOTAS EXPLICATIVAS
La Junta General de Accionistas será inaugurada por el Presidente del Consejo de Supervisión de la Sociedad (Consejo de Supervisión), o en su ausencia por una persona designada a tal efecto por el Consejo de Supervisión. A falta de tal designación por el Consejo de Supervisión, la Junta General podrá elegir al presidente de la misma.
El presidente de la Asamblea General preparará, antes del inicio de la misma, un registro de las personas registradas en VPS como accionistas que han presentado (i) instrucciones de votación por proxy a través de DNB Bank ASA y (ii) han emitido sus votos con antelación.
El orden del día de la JGA es el siguiente:
- APERTURA Y ANUNCIOS
- REPORTE ANUAL DEL AÑO FISCAL 2025
Este punto del orden del día incluye la rendición de cuentas del ejercicio de 2024, incluido el informe anual.
- CONTABILIDAD ANUAL DE LA ADOPCIÓN PARA EL ANNO FISCAL 2025 (Resolución)
Este punto del orden del día incluye la propuesta a la junta general de aprobación de las cuentas anuales para el ejercicio 2024.
- CONSIGNACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 (Resolución)
Este punto de la agenda incluye la propuesta a la junta general de aumentar la pérdida de 35.934 euros en la reserva general mantenida en los libros de la compañía.
- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JURÍA Y DE LA JURÍA SUPERVISORA (Resolución)
Se propone a la junta general eximir a los miembros y antiguos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y a los miembros del Consejo de Supervisión de toda responsabilidad en relación con el ejercicio de sus funciones en el ejercicio 2024, en la medida en que dicho ejercicio se desprenda de las cuentas anuales o de otras divulgaciones públicas anteriores a la adopción de las cuentas anuales de 2024.
- AUDITORO DE DESIGNACIÓN PARA EL AÑO FINANCIERO 2026 (Resolución)
El Consejo de Supervisión, siguiendo la recomendación del Comité de Auditoría, propone nombrar a Baker Tilly (Netherlands) B.V. como auditor externo de la Compañía para el ejercicio financiero de 2026.
Al formular su recomendación, la Comisión de Auditoría tuvo en cuenta la experiencia y el conocimiento especializados de la firma, el enfoque de auditoría propuesto, la composición del equipo y la idoneidad general, teniendo en cuenta las actividades, la estructura organizativa y los requisitos de presentación de informes de la Compañía. Baker Tilly había sido anteriormente el auditor externo de la Compañía y tiene una sólida comprensión de la Compañía y sus operaciones. Se espera que esta experiencia previa facilite una transición eficiente y un proceso de auditoría centrado, manteniendo al mismo tiempo la independencia y los estándares profesionales requeridos. La Comisión de Auditoría y el Consejo de Supervisión consideran que el equipo y el enfoque de auditoría propuestos por Baker Tilly están bien alineados con el tamaño, la complejidad y la etapa actual de desarrollo de la Compañía. Se espera que el nombramiento proporcione un nivel adecuado de implicación de nivel superior y un equilibrio efectivo entre la calidad, la eficiencia y el coste de la auditoría.
Sobre esta base, el Consejo de Supervisión propone que la Asamblea General nombre a Baker Tilly (Netherlands) N.V. como auditor externo de la Compañía para el ejercicio financiero de 2026.
- APROBACIÓN DE LA SRA. MARTA ROJO ALONSO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN A PARTIR DE LA ASAMBLEA GENERAL (Resolución)
El Consejo de Supervisión propone por unanimidad nombrar a la Sra. Marta Rojo Alonso, y con la recomendación unánime del Comité de Nominación, como miembro del Consejo de Supervisión, de conformidad con la Asamblea General de Accionistas hasta y incluyendo la reunión general anual de la Compañía que se celebrará en 2028.
Bio:
Marta Rojo Alonso (1976) es una ejecutiva española con más de 25 años de experiencia internacional en Europa, Asia y América Latina, principalmente en las industrias acuícolas y de mariscos.
Ha ocupado cargos de liderazgo en varias empresas líderes del sector acuícola, como Mowi, Skretting y Salmones Camanchaca, donde fue directora financiera en Chile. También fue directora financiera y posteriormente directora ejecutiva de Sterner Group, una empresa noruega de tratamiento de agua y tecnología de recirculación acuícola.
La Sra. Rojo Alonso actualmente es miembro no ejecutivo del consejo de administración de Atlantic Sapphire ASA y miembro del consejo de administración de LAXEY. Cuenta con amplia experiencia en finanzas, operaciones, desarrollo de negocios internacionales, tecnología acuícola y agricultura en tierra.
Tiene un máster en Economía y Gestión por la Universidad Autónoma de Madrid y un Executive MBA por la Universidad Nyenrode Business en los Países Bajos.
- REEMBOLSOS A LA SRA. ROJO ALONSO (Resolución)
El Consejo de Supervisión propone por unanimidad conceder al Sr. Govare, con la recomendación unánime del Comité de Nombramientos, una remuneración de 35.000 euros anuales por su función de miembro del Consejo de Supervisión. Este paquete de remuneración es conforme con el actual paquete de remuneración concedido a otros miembros del Consejo de Supervisión.
- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL COMITÉ DE NOMINACIÓN (Resolución)
Se hace referencia al anuncio de la compañía en bolsa publicado en www.newsweb.no el 26 de junio de 2026 relativo al éxito de la colocación privada y la conversión de la obligación convertible. Como resultado de dicha operación, el Consejo de Supervisión debatió y estudió una serie de cambios en la gobernanza actual de la compañía. El Consejo de Supervisión considera que la conclusión de dicha operación es un buen momento para enmendar su gobernanza y adaptarla a la nueva base de accionistas de la compañía.
El Consejo de Supervisión propone, por lo tanto, las siguientes enmiendas a los estatutos sociales de la Compañía: la supresión del artículo 18 de los estatutos sociales de la Compañía, con la reordenación de los artículos posteriores y las referencias cruzadas (Resolución).
Nota explicativaEl artículo 18 de los estatutos de la Compañía establece que la Compañía cuenta con un comité de nombramientos compuesto por accionistas, el cual formula propuestas para la designación de miembros del Consejo de Supervisión. El Consejo de Supervisión propone alinear la gobernanza de la Compañía con el Principio 2.3 y la Recomendación 2.3.2 de la Normativa Holandesa sobre Gobernanza Corporativa, de manera que el comité de nombramientos sea un comité del Consejo de Supervisión (y no un comité de la junta general). Este comité del Consejo de Supervisión estará compuesto por Directores Supervisores. El Comité de Nominaciones presentará recomendaciones al Consejo de Supervisión relativas a: inter alia Los candidatos a la reelección en el Consejo de Supervisión, incluido el Presidente. El Consejo de Supervisión decidirá sobre los candidatos recomendados, que serán propuestos y designados por la Asamblea General.
El texto literal de la propuesta de modificación de los estatutos se ha puesto a disposición como documento independiente en el sitio web de la Compañía (https://thekingfishcompany.com/) y en la oficina de la Compañía.
La mencionada propuesta de enmienda de los estatutos incluye la propuesta de autorizar a cada director general de la Compañía y a cada notario civil, empleado notarial y abogado de DLA Piper Nederland N.V., con sede en Ámsterdam, los Países Bajos, a actuar conjuntamente y por separado para ejecutar la escritura notarial de enmienda y a realizar todas las demás acciones que la persona autorizada considere necesarias o útiles.
- Designación del Sr. Árni Thordarson como presidente del Consejo de Supervisión (Resolución)
El Consejo de Supervisión propone por unanimidad nombrar al Sr. Thordarson como presidente del Consejo de Supervisión con efecto a partir del cierre de la Asamblea General de Accionistas.
Nota explicativaEl Sr. Jeroen Scheelbeek ha sido miembro del Consejo de Supervisión desde diciembre de 2019, y su mandato finaliza al final de la Asamblea General de Accionistas. Como resultado de los importantes cambios en la base accionarial de la Compañía, el Sr. Scheelbeek ha decidido no presentarse a un nuevo mandato. El Consejo de Supervisión expresa su agradecimiento al Sr. Scheelbeek por su valioso aporte a la Compañía, especialmente durante el exitoso desarrollo del Placement Privado, las enmiendas a los términos y condiciones del endeudamiento a largo plazo de las empresas y la conversión de la obligación convertible. Dado que el Sr. Scheelbeek también fue presidente del Consejo de Supervisión, el Consejo de Supervisión propone, con el consentimiento unánime del Comité de Nominación, nombrar al Sr. Árni Thordarson como presidente del Consejo de Supervisión con efecto desde el cierre de la Asamblea General de Accionistas.
- AUTORIZACIÓN del Consejo de Supervisión PARA EMISIÓN DE ACCIONES Y CONCESIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES (Resolución)
En línea con la práctica anterior, se propone designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con la Sección 2:96 del Código Civil neerlandés, como órgano corporativo autorizado para resolver sobre la emisión y/o la concesión de derechos de suscripción de acciones en el capital de la Sociedad. La autorización estará sujeta a las siguientes limitaciones:
(A)la autorización del Consejo de Supervisión expirará en la fecha más temprana entre la conclusión de la asamblea general anual de 2026 y 18 meses después de la fecha de la asamblea general anual; y
(B)la autorización del Consejo de Supervisión se limitará a 20% del capital social emitido de la Sociedad en la fecha de la Junta General de Accionistas.
- AUTORIZACIÓN DE LA JURÍA DE SUPERVISIÓN PARA EXCLUIR O LIMITAR LOS DERECHOS DE PREVENCIÓN (Resolución)
En línea con la práctica anterior, se propone designar al Consejo de Supervisión, de conformidad con la sección 2:96a del Código Civil holandés, como órgano corporativo autorizado para limitar o excluir los derechos preferentes en relación con cualquier emisión de acciones en el capital de la Sociedad o cualquier concesión de derechos para suscribir acciones en el capital de la Sociedad de conformidad con la autorización prevista en la resolución establecida en el punto 12 del orden del día.
La autorización estará sujeta a las siguientes limitaciones:
(A)la autorización del Consejo de Supervisión expirará en la fecha más temprana entre la conclusión de la asamblea general anual de 2026 y 18 meses después de la fecha de la asamblea general anual; y
(B) la autorización del Consejo de Supervisión para limitar o excluir los derechos preferentes se limita a 50% de la autorización prevista en la resolución establecida en el punto 12 del orden del día.
Esta resolución estará sujeta a la aprobación de la resolución que figura en el punto 12 del orden del día.
- AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA ADQUIRIR ACCIONES DE LA SOCIEDAD (Resolución)
En línea con la práctica anterior, se propone, de conformidad con la Sección 2:98 del Código Civil neerlandés, autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad a adquirir acciones del capital de la Sociedad.
La autorización estará sujeta a las siguientes limitaciones:
(A)la autorización del consejo de administración de la Sociedad expirará en la fecha más temprana entre la conclusión de la asamblea general anual de 2026 y 18 meses después de la fecha de la asamblea general anual;
(B)la autorización se limita a 10% del capital social emitido en la fecha del presente anuncio, las acciones pueden adquirirse en bolsa o de otro modo, a un precio comprendido entre el valor nominal y el precio medio de mercado de los 5 días laborables anteriores a la adquisición; y
(C)la adquisición está sujeta a la aprobación previa del Consejo de Supervisión.
- CUALQUIER OTRO ASUNTO
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The Kingfish Company N.V. es una sociedad anónima holandesa (naamloze vennootschap). Al 1º de enero de 2019, fecha de la fecha de registro y de esta notificación, la Compañía ha emitido 897.891.084 acciones, cada una de las cuales representa un voto.
A efectos de la JGA, el número total de acciones emitidas de la Sociedad por las que se puede votar se fija en la Fecha de Registro.
INSTRUCCIONES DE VOTO
The Kingfish Company N.V. (Empresa)
Representante para la Asamblea General Anual: 26 Agosto de 2026
El abajo firmante autoriza al presidente del Consejo de Supervisión de la Compañía, en su calidad de representante auténtico y legítimo y procurador suyo, a representarlo en la Asamblea General Anual de la Compañía que se celebrará el 26 de agosto de 2026 a las 14:00 horas (CEST), con los fines establecidos a continuación y en el aviso de la Asamblea General Anual emitido por la Compañía, en todos los asuntos que se debatan en dicha reunión y para ejercer los derechos de voto del abajo firmante de conformidad con las instrucciones de votación que se indican a continuación:
Por favor, marque sus votos como en este ejemplo:
Si no se especifica ninguna opción con respecto al punto de votación del orden del día, el apoderado votará "A FAVOR" de dicho punto del orden del día.
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Agenda |
Resolución |
PARA |
CONTRA |
ABSTENERSE |
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3 |
Adopción: Contas anuales del ejercicio fiscal 2025 |
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4 |
Apropiación del resultado para el ejercicio fiscal 2025 |
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5 |
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS (ANTIGUOS) MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS (ANTIGUOS) MIEMBROS DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN |
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6 |
Designación del auditor para el ejercicio económico de 2026 |
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7 |
Designación de la Sra. Rojo Alonso como miembro del Consejo de Supervisión |
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8 |
Remuneración de la Sra. Rojo Alonso |
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9 |
Modificación de los artículos constitucionales relacionados con el comité de nombramientos |
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10 |
Designar al Sr. Árni Thordarson como presidente del Consejo de Supervisión |
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11 |
Autorización al consejo de supervisión para emitir acciones y conceder derechos de suscripción de acciones |
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12 |
Autorización del consejo de supervisión para excluir o limitar los derechos de prelación |
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13. |
Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones de la Sociedad |
Firma(s): _________________________________________________________
Date: _______________________________________________________________
Nombre del accionista en mayúsculas: _____________________________________
El signante es titular de (Introduzca el número) _________________________________ participa en la fecha de registro.
Nota: Sírvase presentar una prueba de la posesión de acciones / derechos de reunión en la fecha de registro.
Nota: Sírvase firmar según el nombre que aparece arriba; los copropietarios deben firmar cada uno de ellos. Si firma como representante autorizado de un accionista, abogado, albacea, administrador o tutor, indique su cargo completo como tal y aporte pruebas de su poder de representación.
Por favor, marque si desea asistir a la reunión AGM:
Sírvase devolver su poder debidamente cumplimentado y firmado, para que lo reciba DNB Bank ASA a más tardar el 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas (CET), bien por correo electrónico a la dirección: vote@dnb.no o por correo ordinario a DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Noruega, o si lo entrega en mano a: DNB Bank ASA, Registrars Dept., attn: Sten Sundby, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Noruega.